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Segunda Sección
Miércoles 22 de febrero de 2012
17 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Información Complementaria y demás Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2011 de Consolidar Comercializadora S.A..
18 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011 de Consolidar Comercializadora S.A..
19 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora de Consolidar Comercializadora S.A., correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.
NOTAS: a Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su condición de tal. El depósito deberá efectuarse en la Oficina de Títulos - Custodia, sita en Venezuela 538, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15
horas, hasta el 20 de marzo de 2012 inclusive.
La Sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse en Av. Rivadavia 409, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación.
b Para la consideración de los puntos 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Orden del Día, la Asamblea tendrá el carácter de extraordinaria.
La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas en la Oficina de Títulos Custodia, sito en Venezuela 538, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Señor Jorge Carlos Bledel, Presidente de BBVA Banco Francés S.A., ha sido designado en tal carácter por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 27
de marzo de 2009 y reunión del Directorio de la misma fecha.
Presidente Jorge Carlos Bledel Certificación emitida por: J. P. Lazarús del Castillo. NºRegistro: 15. NºMatrícula: 5243. Fecha: 09/02/2012. NºActa: 020. NºLibro: 012.
e. 22/02/2012 Nº15705/12 v. 29/02/2012

C

COALSUD S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
IGJ No. Correlativo 1.550.144. Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 12 de marzo de 2012, a las 11 y 12, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Roque Sáenz Peña 637, piso 1º, ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Razones para la convocatoria fuera del término legal prescripto por el artículo 234 de la ley 19.550;
3º Consideración de la documentación del art. 234. inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2010;
4º Consideración del resultado del ejercicio.
Consideración de la absorción de pérdidas acumuladas mediante la desafectación parcial de la cuenta Reserva Facultativa;
5º Consideración de la gestión y remuneración del directorio;
6º Designación de director titular y suplente;
7º Consideración de la gestión y remuneración del síndico titular; y 8º Designación de síndico titular y suplente Los accionistas deberán notificar su asistencia a la asamblea en Av. Roque Sáenz Peña 637, piso 1º, ciudad de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la ley 19550, en el horario de 9 a 19.30 horas.
Juan Fato Síndico titular designado por acta de asamblea general ordinaria No. 31 de marzo de 2010.

Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
14/02/2012. NºActa: 24. NºLibro: 179.
e. 22/02/2012 Nº15824/12 v. 29/02/2012

E

ENDESA COSTANERA S.A.
CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 32.343

Nº2 y libro de actas de directorio Nº8, respectivamente.
Vicepresidente José María Hidalgo Certificación emitida por: Luisa M. Zuloaga de Quintela. NºRegistro: 1812. NºMatrícula: 3601.
Fecha: 10/02/2012. NºActa: 004. NºLibro: 63.
e. 22/02/2012 Nº15732/12 v. 29/02/2012

ESTANCIA LA RIVIERA S.A.

Convócase a los accionistas de Endesa Costanera S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 23 de marzo de 2012 a las 10:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria solamente para el caso de la asamblea ordinaria, a las 11:30 horas, en la sede social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 29 de marzo de 2012, en Av. Córdoba 1439, Piso 12, Oficina 87, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15
horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio. Imputación del pasivo por impuesto diferido originado en la aplicación del ajuste por inflación a la cuenta Ajuste de Capital conf.
RG CNV Nº592.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
5º Consideración de las remuneraciones al directorio $ 270.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2011. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes. Su designación. Presupuesto del comité de auditoría.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
8º Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.
9º Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2012.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Información sobre las razones que motivaron la demora de la convocatoria a Asamblea.
3º Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2011.
4º Aprobación de la gestión de los Directores.
5º Destino de los Resultados no Asignados al 30 de setiembre de 2011. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de febrero de 2012.

NOTA i: Para el tratamiento del punto 3 del orden del día, la asamblea revestirá el carácter de extraordinaria.
NOTA ii: Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A. que lleva el libro de registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 19 de marzo de 2012 inclusive; ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y iii en virtud de lo dispuesto por la resolución general Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones:
nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.
Firmado: José María Hidalgo. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. Designado por asamblea general ordinaria del 06/04/11 y reunión de directorio del mismo día, labradas a fojas 66/70 y 54 del libro de actas de asamblea
CONVOCATORIA

El firmante, Roccatagliata Pablo Damián L.E.
Nº4.516.767, ha sido designado Vicepresidente del Directorio, según Acta Nº 130, de fecha 14/12/2010, transcripta a fojas 30, del libro Actas de Directorio Libro Nº2, rubricado en Inspección General de Justicia el 29/11/2000, bajo el número 100192-00. Autorizado a la publicación.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Pablo Damián Roccatagliata Certificación emitida por: Hernan Mario Ferretti. NºRegistro: 1885. NºMatrícula: 4304. Fecha: 13/2/2012. NºActa: 067. Libro Nº: 29.
e. 22/02/2012 Nº15606/12 v. 29/02/2012

I

INVERSORA OTAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Inversora Otar S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad para el día 26 de marzo de 2012 a las 18 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 19 horas en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, La Asamblea tendrá lugar en Suipacha 1111, piso 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Información Complementaria y demás información contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2011.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de los resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011.
5º Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
6º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
7º Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
Designación del contador dictaminante de los estados contables por el ejercicio en curso que finaliza el 31 de diciembre de 2012.
8º Determinación del número de integrantes del Directorio, y elección de los que correspondiere en consecuencia.

9

9º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora hasta el 31 de Diciembre de 2012.
10 Consideración de la Fusión por absorción de Inversora Otar S.A. con BBVA Banco Francés S.A. en los términos del Art. 82, 2da.
Parte, sgts. de la Ley de Sociedades Comerciales y normas complementarias Fusión por Absorción. Consideración de: i Compromiso Previo de Fusión; ii Balance Consolidado de Fusión al 31 de diciembre de 2011 y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor Externo de la sociedad; iii Relación de Canje; iv La facultad del directorio de efectuar las modificaciones que eventualmente sugieran los organismos de control en relación a la Fusión; y Designación de los firmantes del Acuerdo Definitivo de Fusión.
El Señor Jorge Carlos Bledel, Presidente de Inversora Otar S.A., ha sido designado en tal carácter por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 06 de mayo de 2011 y reunión el Directorio de la misma fecha.
Presidente Jorge Carlos Bledel Certificación emitida por: J. P: Lazarús del Castillo. NºRegistro: 15. NºMatrícula: 5243. Fecha: 09/02/2012. NºActa: 019. NºLibro: 012.
e. 22/02/2012 Nº15906/12 v. 29/02/2012

L

LOALCO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Loalco a Asamblea General Ordinaria para el dia 14 de marzo de 2012 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora despues en segunda en Yerbal 4154, Capital a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos previstos por el articulo 234, inc. 1 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30.09..2011
2º Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las normas del articulo 261 de la ley 19550, 3º Convocatoria fuera de termino 4º Ratificacion y/o eleccion de directores titulares y suplentes, su numero, lúdicos y de dos accionistas para firmar el acta 5º Dispensa articulo. 2, Resolucion IGJ
Nº4/09
El señor Roberto Celestino ha sido designado Presidente por acta de Asamblea del 2 de marzo 2011 a fs.80 del libro Actas de Asamblea rubricado el 23.6.1977 bajo el Nº13369 y Directorio, fs 24 rubricado el 13.1.2003 bajo el Nº 9848503.
Presidente Roberto Celestino Certificación emitida por: María Lorena Tomasino. Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 5046. Fecha: 14/02/2012. NºActa: 157. NºLibro: 05.
e. 22/02/2012 Nº15794/12 v. 29/02/2012

M

MBM ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de MBM
Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 12 de Marzo de 2012
a las 11.00 hrs en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 29 de marzo de 2012
a las 11.00 hrs, ambas en calle Rodriguez Peña 660 2º piso, de esta Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2º Convocar a la Asamblea Ordinaria fuera de término.
3º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nro. 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009.
4º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el día 30 de septiembre de 2011.