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Segunda Sección
Miércoles 21 de diciembre de 2011
convocatoria a celebrarse en Uruguay 872, piso 8, CABA, a fin de tratar el siguiente:

6 Elección de 2 dos Accionistas para suscribir el Acta.

ORDEN DEL DIA:

Julio César Ayala, Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia, electo por Acta de Asamblea N 21 de fecha 27/12/10.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Explicaciones que debe brindar el Directorio a los accionistas sobre la marcha de los negocios sociales.
3 Remoción con causa de la Directora Titular Gabriela Delgado e inmediata promoción de acciones de responsabilidad en su contra.
4 Fijación del número de directores y elección de los mismos.
5 Confección de los estados contables de la sociedad correspondientes a los ejercicios económicos desde 2009 hasta 2011 y dispensa de confeccionar la memoria en los términos del articulo 1 de la RG IGJ 6/2006, modificada por la RG IGJ 4/2009.
6 Informe de la Presidencia sobre las gestiones de venta del inmueble de la calle Salguero 717.
7 Consideración de los honorarios del Directorio.
8 Presupuesto de Gastos y Recursos a partir del 31.07.2011; y 9 Disolución anticipada de la Sociedad por imposibilidad sobreviniente de lograr el objeto social.
Se hace saber que las comunicaciones del art.
238 LSC deberán enviarse a Uruguay 872, piso 8, CABA, de lunes a viernes entre las 10 hs y las 17 hs. Gabriela I. Delgado. Presidente designada por Estatuto. Escritura N 157 del 20.09.2007.
Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira. Nº Registro: 1525. Nº Matrícula: 3858. Fecha: 15/12/2011. Nº Acta: 717.
e. 20/12/2011 N 168091/11 v. 26/12/2011

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H

HIPERCAMARAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 9 de enero de 2012 a las. 14 horas en su domicilio real y especial de Sánchez de Bustamante 1175, Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inc. 1, Ley 19550, correspondiente al 17 ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2011.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
Firmado. Nina Subbotina. Presidente designada por Acta de Asamblea número 19 del 03/01/2011, obrante a fojas 124 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio N 1, rubricado el 22/08/1995, bajo el N B27795.
Certificación emitida por: J. Fernando Bosch.
Nº Registro: 1036. Nº Matrícula: 5191. Fecha:
14/12/2011. Nº Acta: 080. Nº Libro: 1.
e. 19/12/2011 N 168542/11 v. 23/12/2011

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I

IBERCOM-MULTICOM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Ibercom-Multicom S.A a Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 03 de Enero de 2012, a las 10 horas, en 1a convocatoria y 2a convocatoria a las 11 horas, a realizarse en Lautaro 1645, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un Accionista para presidir la Asamblea;
2 Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales al 30 de Setiembre de 2011;
3 Destino del Resultado del Ejercicio;
4 Aprobación de la gestión del Directorio;
5 Fijación de Honorarios a los Señores Directores en pleno y Honorarios para los Directores que, además, desarrollan tareas técnicoadministrativas;

Certificación emitida por: Viviana E. Miscione. Nº Registro: 700. Nº Matrícula: 2712. Fecha:
07/12/2011. Nº Acta: 153. Nº Libro: 34.
e. 15/12/2011 N 165854/11 v. 21/12/2011

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INFOLINE S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo 1.687.673 por cinco días: Primera y Segunda Convocatoria: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 11 de enero de 2012, a las 16 horas, en Laprida 1024, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número once, cerrado el 31 de agosto de 2011.
3 Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio. De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550
y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 11-01-12. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 17 horas del mismo día. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011.
Diego Banfi, Presidente de la Sociedad conforme Asamblea Ordinaria número diez, del 30
de diciembre de 2009.
Presidente Diego Banfi Certificación emitida por: Marcelo E. Nardelli Mira. Nº Registro: 2001. Nº Matrícula: 4091. Fecha: 13/12/2011. Nº Acta: 002. Libro Nº: 39.
e. 19/12/2011 Nº167470/11 v. 23/12/2011

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L

LAS TRANQUERAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 6 de Enero de 2012 a las nueve horas en primera convocatoria y a las diez horas en segunda convocatoria a celebrarse en Ramsay 1810, piso 1 C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista en el Art 234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/09/2011.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la remuneración del Directorio.
5 Consideración de la Gestión del Directorio.
6 Designación de Directores Titulares y Suplentes.
El firmante Félix Alejandro Hasenclever fue designado Presidente por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 23/12/2010.
Presidente - Félix Alejandro Hasenclever Certificación emitida por: Ana L. Amiune Lauzon. Nº Registro: 1356. Nº Matrícula: 4820. Fecha: 16/12/2011. Nº Acta: 77. Nº Libro: 19.
e. 20/12/2011 N 168885/11 v. 26/12/2011

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LYDA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04 de
BOLETIN OFICIAL Nº 32.300

enero de 2012 a las 9:30 horas en calle Serrano 985 de esta Ciudad, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación de los Estados Contables y demás documentación requeridos por el artículo 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2011.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la gestión desarrollada por el directorio.
4 Destino a dar a los resultados del ejercicio.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente electo por Acta de Asamblea del 8/06/2011.
Presidente - Hugo Haimovici Certificación emitida por: Marcelo A. Lozano.
Nº Registro: 1660. Nº Matrícula: 4077. Fecha:
12/12/2011. Nº Acta: 120. Libro Nº: 47.
e. 16/12/2011 Nº166633/11 v. 22/12/2011

% 22 %

M

METALURGICA CIUDADELA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accionistas de Metalúrgica Ciudadela SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 5 de enero de 2012 en la sede social sita en José Mármol 840 piso 9 Dto. K de C.A.B.A a las 11 hs en primera convocatoria y a las 11.30 en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de los plazos legales.
3 Consideración de la documentación del articulo 234 inc. 1 de la Ley 19550, referida al ejercicio Nro. 16 cerrado el 31 de julio de 2011.
4 Consideración del resultado del ejercicio y remuneración del Directorio por encima del 25%
de la ganancia del ejercicio.
5 Establecer la cantidad de miembros titulares para integrar el directorio, elección de los mismos y designación de un suplente.
Presidente - Omar Néstor Bonanno Según acta de Directorio de fecha 30/11/2010.
Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
15/12/2011. Nº Acta: 099. Nº Libro: 53.
e. 19/12/2011 N 168761/11 v. 23/12/2011

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P

PAPELBRIL S.A.C. E I.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 12 de enero de 2012, a las 15:30 horas en primera convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;
3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2011. Consideración de los resultados del ejercicio;
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración;
5 Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;

22

6 Consideración del tratamiento de las gratificaciones al personal aprobadas durante ejercicios anteriores;
7 Consideración de la modificación del número de directores. Reforma del Artículo 9 del Estatuto Social;
8 Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. Designación de síndico titular y síndico suplente;
9 Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa. Distribución de dividendos; y 10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Marta Inés Bruzzone de Domicelj - Presidente electa por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 13/10/2009.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637.
Fecha: 15/12/2011. Nº Acta: 140. Nº Libro: 62.
e. 20/12/2011 N 168429/11 v. 26/12/2011

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PAPELERA LA HELICE S.A.I.C.
CONVOCATORIA N 487420.
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria en segunda convocatoria para el día 30 de diciembre de 2011, a las 11 horas, en Cerrito N 512, 7 Piso, Ofic. 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento de Capital a través de la Capitalización del monto que arroja la cuenta Ajuste Integral del Capital Social en el Balance General al 30-06-2011 aprobado por Asamblea o una parte del mismo.
3 Modificación del Estatuto. Presidente Héctor Alejandro Salse, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N 55 del 14/09/2010 al F 134 y 135 del libro de Actas de Asambleas N 1, rúbrica A33709 y Acta de Directorio N 405 del 15/09/2010 a F 56 del libro de Actas de Directorio N 4, rúbrica N 1474603. Presidente Héctor Alejandro Salse.
e. 19/12/2011 Nº167551/11 v. 21/12/2011

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R

RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 3 de Enero de 2012 a las 12:00 horas, en el local de calle Talcahuano 442 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al vigésimo ejercicio económico cerrado el 30 de Setiembre de 2011.
2 Consideración de la gestión del Directorio.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.
4 Consideración de la retribución al Directorio.
5 Distribución de Dividendos.
6 Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el Acta de Asamblea. El Directorio Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2011.
NOTA: Estatuto Social: Artículo 14: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el Artículo 237 de la Ley 19.550 sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea Unánime. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.
Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada Art. 238 Ley 19.550.