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Segunda Sección
Viernes 16 de diciembre de 2011

ASEGURADORA DE CREDITOS Y
GARANTIAS S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
4º Distribución de Utilidades.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes por un año fijando previamente su número.
El Directorio.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de diciembre de 2011, a las 10 horas en la sede social de la Sociedad sita en Maipú 71, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

2.1. CONVOCATORIAS

ORDEN DEL DIA:

ANTERIORES

A

ACE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 30 de diciembre de 2011 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento de capital social. Derecho de suscripción preferente y de acrecer. Cancelación y emisión de nuevos títulos accionarios.
3º Autorizaciones para efectuar las inscripciones ante el Registro Público de Comercio.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Avenida Leandro N.
Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18hs. El Directorio.
El firmante fue designado Presidente por Asamblea Ordinaria del 31 de octubre de 2011
y por reunión de Directorio de Distribución de Cargos del 1 de noviembre de 2011.
Presidente Roberto Hernán Hidalgo Caballero Certificación emitida por: Silvina F. González.
Nº Registro: 1948. Nº Matrícula: 4271. Fecha:
05/12/2011. NºActa: 171. NºLibro: 57.
e. 13/12/2011 Nº165608/11 v. 19/12/2011

AROS LINIERS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 04 de Enero de 2012 en Oliden 269 C.A.B.A. a las 18:00 hs. en primera convocatoria y las 19:00 hs. En segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de motivo de convocatoria tardía.
3º Consideración de la Memoria y Balance y demás documentación establecida por el articulo 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30-06-2011.
4º Someter ad referéndum de la Asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en les términos del Art. 1 de la Res. Gral. IGJ 6/2006 y su modificatoria.
5º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio cerrado el 30-06-2011.
6º Consideración de la retribución del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 3006-2011. Consideración de la gestión.
7º Designación de un Directorio por el termino de tres años.
Presidente designado según Acta Nº 36 del 31-10-2008.
Presidente José Juan Morrone Certificación emitida por: Patricio H. Caraballo. NºRegistro: 2190. NºMatrícula: 4260. Fecha:
5/12/2011. NºActa: 073. NºLibro: 391.
e. 13/12/2011 Nº163729/11 v. 19/12/2011

BOLETIN OFICIAL Nº 32.297

1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta;
2º Consideración de la desafectación parcial de la Reserva para Futura Distribución de Utilidades. Aprobación de la distribución del monto desafectado entre los accionistas. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas.
Firma el Sr. Horacio Scapparone, Presidente designado por Actas de Asamblea y de Directorio de fecha 21.09.11.
Presidente - Horacio G. Scapparone Certificación emitida por: Martín Donovan.
Nº Registro: 1296. Nº Matrícula: 2349. Fecha:
07/12/2011. NºActa: 024. NºLibro: 339.
e. 12/12/2011 Nº164658/11 v. 16/12/2011

C

CAMARA METROPOLITANA DE EMPRESAS
DE SEPELIO
CONVOCATORIA
De conformidad a lo establecido en el Artículo Veintitrés del Estatuto Social, la Comisión Directiva convoca a los señores socios, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 22 de diciembre de 2011, a las 18:30 horas, en la sede social, calle Sarmiento 1371 - P. B. - Of.
8 - C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución legal de la Asamblea.
2º Elección de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes del Auditor y Organo de Fiscalización, todo por el Ejercicio Nº 22, finalizado el 30 de junio de 2011.
A los fines pertinentes, se recuerda lo suscripto por el artículo Veintiséis del Estatuto Social, en el sentido que, la Asamblea se realizará válidamente con los asociados presentes, media hora después de la fijada para la primera convocatoria.
Nicolás De Paola. LE.: 5.071.054. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº31 del 23/11/2010 y Acta de Comisión Directiva Nº542 del 07/12/2010 donde se distribuyeron los cargos.
Presidente - Nicolás De Paola Certificación emitida por: María del Carmen Alonso. Nº Registro: 302. Fecha: 07/12/2011.
NºActa: 68. NºLibro: 29.
e. 15/12/2011 Nº165936/11 v. 19/12/2011

CASTILANDIA S.A.A.C. Y M.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea Registro Nº34317.
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Diciembre de 2011 a las 14 horas en el local social de Lavalle 548, 1 piso Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1 del Art. 234 de la Ley 19550
ejercicio cerrado el 31/08/11. Aprobación de la Gestión del Directorio.
3º Remuneración del Directorio Art. 261 de la Ley 19550.

Cargo designado por asamblea general ordinaria Nº 43 del 30/11/10 y acta de directorio Nº421 y del 30/11/10.
Presidente - Juan Antonio Marcelo Diharce Certificación emitida por: Erica Holtmann.
Nº Registro: 91. Nº Matrícula: 4607. Fecha:
02/12/2011. NºActa: 150. NºLibro: 070.
e. 12/12/2011 Nº163064/11 v. 16/12/2011

CERAMICA SAN LORENZO I.C.S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de enero de 2012, a las 11 horas primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, debiendo en este último caso sólo celebrarse la Asamblea Ordinaria, en Avda. Del Libertador 6550, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social por suscripción pública y/o capitalización de aportes irrevocables por la suma de hasta $100.000.000 pesos cien millones mediante la emisión de hasta cien millones de acciones ordinarias Clase B escriturales de $ 1 de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción, y con derecho a dividendos a partir del ejercicio social durante el cual sean suscriptas conforme lo determine la Asamblea. Las acciones podrán ser suscriptas en efectivo y/o mediante la capitalización de aportes irrevocables, según lo determine la Asamblea.
3º Delegación en el Directorio de la determinación de la época de emisión, forma y condiciones de pago. Otorgamiento al Directorio de facultades para determinar el periodo de suscripción, y el precio de suscripción, incluida la prima de emisión, dentro de los límites que fijará la Asamblea, y para la aprobación del Prospecto correspondiente, así como la fijación de toda otra condición de emisión, la realización de todos los actos necesarios a fin de llevar a cabo las resoluciones adoptadas, efectuar las modificaciones que sugieran los organismos de control y subdelegar facultades delegadas por la Asamblea en las personas que el Directorio designe al efecto.
4º Reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer para la suscripción de las nuevas acciones hasta el mínimo legal de diez 10 días conforme lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
El punto 4 del Orden del Día será considerado por la Asamblea en carácter de Extraordinaria.
Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación y/o depositar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por Caja de Valores S.A. CVSA o certificado de depósito en CVSA, ante la Sociedad hasta el día 4/1/2012 inclusive, en Av. Del Libertador 6550, 6º piso, Buenos Aires, Argentina, en el horario de 10 a 17 horas. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Manuel María Benites, Presidente electo por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 28/04/2011
y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 28/04/2011.
Presidente Manuel María Benites Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 2174. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
06/12/2011. NºActa: 50. NºLibro: 80.
e. 12/12/2011 Nº164676/11 v. 16/12/2011

22

CLUB DE CAMPO SANTA CATALINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de diciembre de 2011 a las 17 hs en primera convocatoria y a las 18hs en segunda convocatoria, en la calle Arenales 1462, PB Salón Vicente López, Hotel Bel Air, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los Estados Contables de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de septiembre del año 2011 y Dispensa de confeccionar la memoria en los términos del artículo 1º de la RG IGJ 6/2006, modificada por la RG IGJ 4/2009.
3º Consideración de la gestión de los Directorios actuantes de la Sociedad desde la fecha de la Asamblea pasada hasta la fecha de la presente Asamblea.
4º Consideración de los honorarios del Directorio.
5º Fijación de los honorarios del Directorio para el próximo Ejercicio.
6º Presentación a la Asamblea del Presupuesto de Gastos y Recursos.
7º Informe a la Asamblea del estado de trámite de integración de Santa Catalina II.
NOTA: Los accionistas deberán cursar notificación de asistencia en Arenales 1611 piso 4º, CABA. La documentación podrá ser compulsada en Avda Rivadavia 2358, sexto piso, derecha, CABA. Daniel Passaniti, Presidente designado por Acta de Directorio del 15 de octubre de 2010.
Certificación emitida por: Augusto H. Etcheverry. NºRegistro: 897. NºMatrícula: 3171. Fecha: 06/12/2011. NºActa: 094. NºLibro: 30.
e. 12/12/2011 Nº164403/11 v. 16/12/2011

CLUB HARAS EL MALACATE S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Club Haras El Malacate SA
convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 28 de diciembre de 2011 a las 18,00 horas en Av. Quintana 161 de la Ciudad de Buenos Aires p/tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas p/firmar el acta;
2º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 de la Ley 19550 por los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010 y 30 de junio de 2011.
3º Evaluación de la gestión del Directorio.
4º Tratamiento y destino de los resultados no asignados.
5º Fijación del número de directores y su elección por el término de tres años.
Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones en la sede social hasta media hora antes de la hora fijada para la iniciación del acto.
Presidente - Daniel Amato Designado por acta de directorio Nº21 del 0408-2009.
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 1992. Nº Matrícula: 3121.
Fecha: 02/12/2011. NºActa: 016. NºLibro: 39.
e. 12/12/2011 Nº162861/11 v. 16/12/2011

COMPAÑIA FIDUCIAR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de diciembre de 2011 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede de la Av. Santa Fe 1643 piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.