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Segunda Sección
Martes 13 de diciembre de 2011

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
B

BARRANCAS DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 27 de Diciembre de 2011 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el inmueble sito en la calle Reconquista Nº336, Piso 10º derecha, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A

ALTOS DE PILAR COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria el día 29/12/2011
a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19
horas en segunda convocatoria en Av. Monroe 2244, Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Razones por las cuales la asamblea se convoca fuera del plazo legal.
3º Consideración de la memoria y de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.
4º Consideración de la memoria y de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.
5º Destino de los resultados del ejercicio.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.
7º Fijación del domicilio legal e impositivo de la Sociedad.
8º Información sobre el estado del trámite ante la Municipalidad del Pilar y calles internas al barrio.
9º Presentación del presupuesto de gestión para el año 2011/2012. Plan de obras.
10 Plan de Seguridad.
11 Contratación de un Gerente para la gestión del Barrio.
12 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.
13 Otros.
Firmado Marcelo Pablo Dumanjó, Presidente, según acta de asamblea y directorio del 28/10/2010.
Certificación emitida por: Enrique De Andreis.
Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 4875. Fecha:
1º/12/2011. NºActa: 1043.
e. 07/12/2011 Nº161835/11 v. 15/12/2011

ASEGURADORA DE CREDITOS Y
GARANTIAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de diciembre de 2011, a las 10 horas en la sede social de la Sociedad sita en Maipú 71, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta;
2º Consideración de la desafectación parcial de la Reserva para Futura Distribución de Utilidades. Aprobación de la distribución del monto desafectado entre los accionistas. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas.
Firma el Sr. Horacio Scapparone, Presidente designado por Actas de Asamblea y de Directorio de fecha 21.09.11.
Presidente - Horacio G. Scapparone Certificación emitida por: Martín Donovan.
Nº Registro: 1296. Nº Matrícula: 2349. Fecha:
07/12/2011. NºActa: 024. NºLibro: 339.
e. 12/12/2011 Nº164658/11 v. 16/12/2011

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Para el ejercicio Nº 13, cerrado el 30 de Septiembre de 2010, considerar la documentación del art. 234, inciso 1 del Dto.-ley 19.550 y modificatorias, la que se individualiza como: balance general, estado de los resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico. Determinación del destino de los resultados.
4º Consideración de la gestión del directorio y determinación de su remuneración.
5º Consideración del destinó de la reserva especial para realización de futuros emprendimiento existente al día de la fecha.
6º Determinación del número de miembros que integraran el directorio y elección de sus integrantes, todos por finalización de sus mandatos, conforme dispone el art. 9 del estatuto.
7º Autorizaciones.
La documentación a considerar en el punto 2 del orden del día se encuentra a disposición de los accionistas en el lugar donde se llevará a cabo la asamblea a partir de la fecha de publicación del edicto de convocatoria.
La Sra. Presidente fue designada en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 21 de septiembre de 2007. Paula Dominguez. Presidente de Barrancas del Sur S.A.
Presidente Paula Domínguez Certificación emitida por: Verónica N. Gallego.
NºRegistro: 11, Departamento Maraco. NºMatrícula: 159. Fecha: 25/11/2011. Nº Acta: 179.
NºLibro: 110.
e. 06/12/2011 Nº161330/11 v. 14/12/2011

C

CARMILL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 27 de Diciembre de 2011 a las 17:00 horas en Uriarte 2157, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Recomposición del Directorio. Otorgamiento de autorizaciones para efectuar publicaciones y trámites ante la Inspección General de Justicia.
3º Consideración de la venta del inmueble sito en Sarandí 378, piso 1 A.
Se recuerda el cumplimiento del art. 238 de la ley Nº19.550. Asimismo se deja sin efecto la convocatoria a Asamblea General Ordinaria prevista para el 16 de Diciembre de 2011 a las 10:00
horas. La firmante es Presidente del Directorio y su personería resulta de la escritura Nº266, del 30-08-2001, del Registro Notarial Nº1706.
Nélida Rosa Cardinali.
Certificación emitida por: Carlos A. Carabba.
Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 2585. Fecha:
29/11/2011. NºActa: 96. NºLibro: 91.
e. 05/12/2011 Nº160616/11 v. 13/12/2011

CASTILANDIA S.A.A.C. Y M.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea Registro Nº34317.
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Diciembre de 2011 a las 14 horas en el local social de Lavalle 548, 1 piso Capital Federal para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.294
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1 del Art.234 de la Ley 19550
ejercicio cerrado el 31/08/11. Aprobación de la Gestión del Directorio.
3º Remuneración del Directorio Art. 261 de la Ley 19550.
4º Distribución de Utilidades.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes por un año fijando previamente su número.
El Directorio.
Cargo designado por asamblea general ordinaria Nº 43 del 30/11/10 y acta de directorio Nº421 y del 30/11/10.
Presidente - Juan Antonio Marcelo Diharce Certificación emitida por: Erica Holtmann.
Nº Registro: 91. Nº Matrícula: 4607. Fecha:
02/12/2011. NºActa: 150. NºLibro: 070.
e. 12/12/2011 Nº163064/11 v. 16/12/2011

CASTIMAR S.A. COMERCIAL FINANCIERA Y
DE SERVICIOS
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 30/12/11 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la calle Uruguay 1025, 7º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de la deuda con el acreedor Aldo Rubén Arteaga por la suma de $1.200.000.3º Aumento del Capital Social, Incorporación de accionistas y modificación del Estatuto Social.
Designada según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 8 de agosto de 2011.
Presidente - María Alicia Cena Certificación emitida por: César A. Cosentino.
Nº Registro: 1603. Nº Matrícula: 4023. Fecha:
01/12/2011. NºActa: 117. NºLibro: 035.
e. 07/12/2011 Nº161720/11 v. 15/12/2011

CERAMICA SAN LORENZO I.C.S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de enero de 2012, a las 11 horas primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, debiendo en este último caso sólo celebrarse la Asamblea Ordinaria, en Avda. Del Libertador 6550, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social por suscripción pública y/o capitalización de aportes irrevocables por la suma de hasta $100.000.000 pesos cien millones mediante la emisión de hasta cien millones de acciones ordinarias Clase B escriturales de $ 1 de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción, y con derecho a dividendos a partir del ejercicio social durante el cual sean suscriptas conforme lo determine la Asamblea. Las acciones podrán ser suscriptas en efectivo y/o mediante la capitalización de aportes irrevocables, según lo determine la Asamblea.
3º Delegación en el Directorio de la determinación de la época de emisión, forma y condiciones de pago. Otorgamiento al Directorio de facultades para determinar el periodo de suscripción, y el precio de suscripción, incluida la prima de emisión, dentro de los límites que fijará la Asamblea, y para la aprobación del Prospecto correspondiente, así como la fijación de toda otra condición de emisión, la realización de todos los actos necesarios a fin de llevar a cabo las resoluciones adoptadas, efectuar las modificaciones que sugieran los organismos de control y subdelegar facultades delegadas por
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la Asamblea en las personas que el Directorio designe al efecto.
4º Reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer para la suscripción de las nuevas acciones hasta el mínimo legal de diez 10 días conforme lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
El punto 4 del Orden del Día será considerado por la Asamblea en carácter de Extraordinaria.
Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación y/o depositar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por Caja de Valores S.A. CVSA o certificado de depósito en CVSA, ante la Sociedad hasta el día 4/1/2012 inclusive, en Av. Del Libertador 6550, 6º piso, Buenos Aires, Argentina, en el horario de 10 a 17 horas. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Manuel María Benites, Presidente electo por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 28/04/2011
y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 28/04/2011.
Presidente Manuel María Benites Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 2174. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
06/12/2011. NºActa: 50. NºLibro: 80.
e. 12/12/2011 Nº164676/11 v. 16/12/2011

CLUB DE CAMPO SANTA CATALINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de diciembre de 2011 a las 17 hs en primera convocatoria y a las 18hs en segunda convocatoria, en la calle Arenales 1462, PB Salón Vicente López, Hotel Bel Air, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los Estados Contables de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de septiembre del año 2011 y Dispensa de confeccionar la memoria en los términos del artículo 1º de la RG IGJ 6/2006, modificada por la RG IGJ 4/2009.
3º Consideración de la gestión de los Directorios actuantes de la Sociedad desde la fecha de la Asamblea pasada hasta la fecha de la presente Asamblea.
4º Consideración de los honorarios del Directorio.
5º Fijación de los honorarios del Directorio para el próximo Ejercicio.
6º Presentación a la Asamblea del Presupuesto de Gastos y Recursos.
7º Informe a la Asamblea del estado de trámite de integración de Santa Catalina II.
NOTA: Los accionistas deberán cursar notificación de asistencia en Arenales 1611 piso 4º, CABA. La documentación podrá ser compulsada en Avda Rivadavia 2358, sexto piso, derecha, CABA. Daniel Passaniti, Presidente designado por Acta de Directorio del 15 de octubre de 2010.
Certificación emitida por: Augusto H. Etcheverry. NºRegistro: 897. NºMatrícula: 3171. Fecha:
06/12/2011. NºActa: 094. NºLibro: 30.
e. 12/12/2011 Nº164403/11 v. 16/12/2011

CLUB DE PESCADORES
CONVOCATORIA
En cumplimiento de las normas establecidas por los Estatutos del Club de Pescadores en sus artículos 39º, inciso 1 y 44º inciso g, convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de