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Segunda Sección
Jueves 13 de octubre de 2011
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H

HEGUY HNOS. Y CIA. S.A.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Heguy Hnos. y Cía. S.A.C.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2011 en el local social sito en Viamonte 640 piso 5º Capital Federal, en primera y segunda convocatoria a las 10 horas y 11 horas respectivamente, a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del artículo Nº 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011. Consideración de la gestión del Directorio.
2º Tratamiento a dispensar a los resultados acumulados.
3º Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
4º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
Osvaldo Collado Vicepresidente según Acta de Directorio del 21/10/2010 al fº 773 del Libro de Actas de Directorio Nº1 rubricado bajo el NºB-08111 el 04/05/1962.
Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez. NºRegistro: 864. NºMatrícula: 2936. Fecha: 6/10/2011.
NºActa: 050. Libro Nº: 40.
e. 13/10/2011 Nº131129/11 v. 19/10/2011

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HOGAR GALLEGO PARA ANCIANOS
CONVOCATORIA
Señores Consocios: Se convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de 2011, a las 19 horas, en la Sede Social en la calle Moreno 1270, 2 piso, oficina 211/12, a fin de tratar el siguiente:

blea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31 de octubre de 2011 a las 15,00
horas en 1º convocatoria y a las 16,00 horas en 2º convocatoria, en la calle Rodríguez Peña 645 de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones por las cuales se ha convocado a esta asamblea fuera del término legal;
3º Consideración de los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados los días 31 de diciembre de 2006; 31 de diciembre de 2007; 31 de diciembre de 2008; 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010
y destino de sus resultados;
4º Fijación de la remuneración de los directores de la sociedad que se desempeñaron durante los referidos ejercicios;
5º Consideración de la gestión de los mencionados directores;
6º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la sociedad, en los términos y plazos que fija el artículo 238 de la ley 19550.
Vicente Alberto De Tomasso. Presidente electo por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 30 de Marzo de 2007.
Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. Nº Registro: 1683. Nº Matrícula:
4316. Fecha: 7/10/2011. NºActa: 54. Libro Nº:
50.
e. 13/10/2011 Nº131130/11 v. 19/10/2011

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M

MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.

ORDEN DEL DIA:
Ejercicio 2010/2011

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

1 Designación de dos socios para que, con el presidente, secretario y prosecretario, aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2 Lectura y consideración de Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen de aplicación de fondos, Notas y anexos que los complementan, Inventario e Informes de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011.
3 Designación de una junta para presidir el acto electoral, compuesta de tres socios elegidos por la Asamblea.
4 Autorizar a la Comisión Directiva a ajustar las cuotas sociales de acuerdo a las necesidades de la Institución.
5 Elección de un tesorero por renuncia del Señor Manuel Díaz Cancela por tres años. Elección de un Procontador por renuncia del Señor Francisco Riveira por tres años Elección del tercer vocal titular por renuncia del señor Antonio Montero por un año.
Elección de doce miembros del Consejo de Apelación por dos años por haber terminado su mandato los señores Manuel Fernández - Vence, Joaquín Rey Torres, José Luis Sangiao, Vicenta Hernanz de Guillin, María Villar, Susana Ibáñez, Antonio Acquistapace, Marina Vidal de Bellido, Raquel Raguet, Alfredo García, Manuel Martínez Gil y Encarnación García q.e.p.d.
Buenos Aires, 21 de Septiembre de 2011.
Presidente Rafael Gil Malvido Secretario General Juan Rodríguez
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día 03 de Noviembre de 2011, a las 18 horas, en Primera Convocatoria, en la calle Rosario Vera Peñaloza 360, esq. Juana Manso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Simultaneamente convocase así mismo en Segunda Convocatoria la que se iniciará pasada una hora de la anterior, para tratar el siguiente:

Los firmantes fueron elegidos para ocupar dichos cargos en la Asamblea General Ordinaria de fecha 31/10/2008, por el termino de cuatro años, según Acta N 42, fs. 166, libro de Actas N 1.

NOTA: Para asistir a la Asamblea deberá cursarse comunicación a la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia hasta 3 días hábiles antes de la fecha de la Asamblea.
OBSERVACION: En el caso de representantes de accionistas de entidades extranjeras, el representante legal deberá presentar la documentación adecuada a las disposiciones de le Inspección General de Justicia. El Presidente ha sido designado por la Asamblea General Ordinaria del 23 de Junio de 2011, siendo ratificado por Acta de Directorio de fecha 25 de Junio de 2011.
Presidente Arturo Goldstein
Certificación emitida por: Ricardo Alberto Paurici. Nº Registro: 166. Nº Matrícula: 2433. Fecha:
28/9/2011. Nº Acta: 154. Nº Libro: 77.
e. 13/10/2011 N 126571/11 v. 13/10/2011

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L

LACUSTRE DEL SUD S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Lacustre del Sud Sociedad Anónima a la Asam-

ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Presidente de la Asamblea.
2º Designación dé dos accionistas para la firma del acta.
3º Consideración y puesta a aprobación del proyecto de modificación del Estatuto de la S.A. en sus Artículos: Primero, Decimoquinto, y Decimosexto, a los efectos de adecuarlo a lo normado por el Art. 3ro de la Ley de Sociedades, es decir transformarla en Sociedad Anónima sin fines de lucro.
4º Consideración y puesta a aprobación del proyecto de modificación del Estatuto de la Sociedad Anónima en sus Artículos: Segundo.
duración y Decimotercero representación en las asambleas.
5º Consideración del desistimiento del aumento de capital aprobado por la Asamblea de la Sociedad realizada el 1 de julio de 2009.

Certificación emitida por: Ricardo Darío Rossi. NºRegistro: 13. NºMatrícula: 1791. Fecha: 6/10/2011. NºActa: 073. NºLibro: 122.
e. 13/10/2011 Nº130770/11 v. 19/10/2011

BOLETIN OFICIAL Nº 32.254

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P

CONVOCATORIA

Ezequiel Eduardo Gismondi. Vice Presidente según Estatutos Inscriptos en IGJ el 25/01/2002
bajo el Nº13.078 del Lº 36 Tº de Sociedades por Acciones y con Acta de Asamblea Ordinaria y del 25/04/2011 de elección de autoridades.

En cumplimiento de las disposiciones legales, se convoca a Asamblea General Ordinaria en 1º y 2º convocatoria para el día 03 de noviembre de 2011 a las 9.30hs. y 10.30hs. respectivamente en Viamonte 1532 Piso 1º Oficina 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Jorge María Allende.
Nº Registro: 1932. Nº Matrícula: 4181. Fecha:
6/10/2011. NºActa: 036. Libro Nº: 012.
e. 13/10/2011 Nº131111/11 v. 19/10/2011

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SIRACUSA S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la reunión.
2º Documentación prescripta por el Art. 234
Inc. 1 Ley 19.550, correspondiente al vigésimo tercer Ejercicio Económico Anual finalizado el 30
de junio de 2011 y el informe del Sindico.
3º Destino del resultado del ejercicio y Resultados No Asignados.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Síndico Titular.
5º Consideración de la remuneración al Directorio y Síndico correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011, y causales del exceso de los limites establecidos por el Art. 261 de la Ley 19.550, en su caso.
6º Designación Síndico titular y suplente.

Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, para el 3 de Noviembre de 2011 a las 16 horas en Madero 149, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

PETROGREEN S.A.

Presidente Carlos María González Fischer designado por Asamblea de Accionistas de fecha 27/10/2009.
Presidente Carlos María González Fischer Certificación emitida por: Adolfo M. Mealla.
Nº Registro: 885. Nº Matrícula: 1794. Fecha:
5/10/2011. NºActa: 117. Libro Nº: 27.
e. 13/10/2011 Nº130834/11 v. 19/10/2011

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R

RAMPA S.A.I.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de Noviembre de 2011, a las 9:00
horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Angel J. Carranza 1347, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº40, finalizado el 30 de Junio de 2011.
2º Consideración de los Resultados del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico Titular.
4º Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea de fecha 03/11/2010.
Presidente Manuel Conde García Certificación emitida por: Hilda F. Migdal.
Nº Registro: 1347. Nº Matrícula: 3690. Fecha:
4/10/2011. NºActa: 092. NºLibro: 83.
e. 13/10/2011 Nº130684/11 v. 19/10/2011

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S
SECTOR INFORMATICO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1º de noviembre de 2011 a las 16:00hs. en 1º convocatoria y a las 17:00 en 2º, en Juan de Garay 2845
CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Revocación del mandato del Presidente.
3º Elección de autoridades por el término de dos ejercicios.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación del Balance al 30 de junio de 2011 y de la gestión del directorio. Asignación de resultados.
3º Honorarios especiales al directorio. El Directorio.
Santiago Emilio González. Presidente designado por Acta de Asamblea del 05-11-2010.
Certificación emitida por: M. Marcela Martínez La Rocca. NºRegistro: 333. NºMatrícula: 3671.
Fecha: 29/9/2011. NºActa: 177. Libro Nº: 26.
e. 13/10/2011 Nº131128/11 v. 19/10/2011

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SOL Y ARENA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Octubre de 2011, Av. Del Libertador 4894, Pº 8
Dpto E C.A.B.A. a las 12hs a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1º Ley 19550 y su modificatoria Ley 22.903 del Ejercicio cerrado al 31
Mayo de 2011.
2º Gestión del Directorio y su retribución.
3º Elección de dos Accionistas para firmar el acta.
4º Consideración del Art. 23 del decreto 22993/71.
Presidente: Elegido por Acta de Asamblea Nº13 Libro Nº2. Rubrica Nº22239-01 Fº 22/23.
Mario Rodolfo Trotta DNI 4.553.139.
Certificación emitida por: María Emilia Rodenas. NºRegistro: 1796. NºMatrícula: 4210. Fecha: 4/10/2011. NºActa: 064. Libro Nº: 22.
e. 13/10/2011 Nº130824/11 v. 19/10/2011

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UNITRONIC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Sres. Accionistas de Unitronic S.A. para el día 31 de Octubre de 2011 a las 11,00 y 12.00
horas en 1º y 2º convocatoria respectivamente, a celebrarse en las oficinas de la calle Perú 1028, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración y Aprobación de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y modificaciones, correspondiente al Ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2011.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Distribución de Utilidades por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011.
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
Presidente: Carlos Dionisio Rodes, designado por Acta de Asamblea No. 50 del 17 de Noviem-