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Jueves 22 de setiembre de 2011

Segunda Sección
BOLETIN OFICIAL Nº 32.240

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D

5 Elección de directores.
6 Capitalización del saldo de la cuenta ajuste al capital.
7 Reforma del artículo 4 del Estatuto Social.
8 Otorgar poder especial.

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de octubre de 2011, a las 18 hs. en 1
Convocatoria y 19 hs. en 2 Convocatoria, en las oficinas de Av. Las Heras 2779, 7 A, CABA, para tratar el siguiente:

Presidente: José Francisco Farji, designado por Asamblea del 14-07-2009.

DINPE S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Demora en la Convocatoria.
3 Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios sociales cerrados el 31.10.2009 y 31.10.2010. Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Tratamiento del Resultado de los Ejercicios Económicos concluidos el 31.10.2009 y 31.10.2010. Honorarios al Directorio.
5 Aumento del capital social con prima de emisión, dentro del quíntuplo. Vence art. 238 el 14/10/2011 a las 17 hs. en Av. Las Heras 2779, 7 A, CABA, por Acta del 14/1/10.
Síndico Titular Jorge Jakimczuk Síndico Titular conforme surge del Acta de Asamblea N 28 y Acta de Reunión de Directorio N 153, ambas de fecha 14/01/2010.
Certificación emitida por: J. E. Soldano Deheza. Nº Registro: 1888. Nº Matrícula: 2048. Fecha:
16/9/2011. Nº Acta: 114. Nº Libro: 84.
e. 22/09/2011 N 120188/11 v. 28/09/2011

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DOS ERRES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
El Directorio de Dos Erres S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 20 de Octubre de 2011 a las 11:00 hs primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria en la sede social de Gorriti N 4671
C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un Accionista para redactar y la firma del Acta de Asamblea.
2 Análisis de la situación de la Empresa.
3 Cambio de Sede Social dentro de la Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4 Análisis del Cambio de la Composición Accionaria.
5 Designación de los Miembros del Directorio.
Gabriela Alejandra Badin Vicepresidente a cargo de la Presidencia según Acta de Directorio N 63 del 23 de Agosto de 2011, encontrándose en ejercicio de la Presidencia.
Certificación emitida por: María Magdalena Rocha de Llorens. Nº Registro: 45, del Partido de Morón. Nº Matrícula: 4008. Fecha: 16/9/2011.
Nº Acta: 367. Nº Libro: 34.
e. 22/09/2011 N 120516/11 v. 28/09/2011

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FARPEM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Farpem SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de octubre de 2011 a las 9.00 hs. en primera convocatoria y 10.00 hs. en segunda convocatoria, en nuestra sede social sita en Av. Córdoba N 455 4 A, Cap. Fed. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Celebración fuera de término.
3 Consideración de la documentación que establece el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio concluido el 31-12-10.
4 Considerar gestión del directorio por el ejercicio cerrado el 31-12-10.

Certificación emitida por: Carlos A. Carabba.
Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 2585. Fecha:
16/9/2011. Nº Acta: 134. Nº Libro: 90.
e. 22/09/2011 N 120541/11 v. 28/09/2011

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L

LIPSIA S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Lipsia S.A. Inmobiliaria, Comercial y Financiera a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Octubre del 2011, a las 11 horas en Av. Corrientes 316, Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio anual N 76 cerrado el 30
de Junio de 2011.
3 Consideración de la remuneración del Directorio y Sindicatura. Ratificación especial prescripta por el artículo 261 de la Ley 19.550.
4 Consideración de los resultados del ejercicio, netos de las remuneraciones aprobadas en el punto anterior del Orden del Día y su distribución.
5 Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
7 Designación de Síndico Titular y Suplente.
El Directorio Resuelto en Reunión de Directorio de fecha 05 de Septiembre de 2011, Fojas 365 y 366 del Libro Actas del Directorio N 2, Acta N 1051.
Carlos Ernesto Román Baumgart Presidente Lipsia S.A.I.C. y F. Autorizado: Fojas 365/6, Acta 1051 del 05 de Septiembre de 2011.
Certificación emitida por: María A. Craviotto de Guthmann. Nº Registro: 219. Nº Matrícula:
3338. Fecha: 16/9/2011. Nº Acta: 074. Nº Libro:
54.
e. 22/09/2011 N 120127/11 v. 28/09/2011

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M

MEDIN S.A. DE SERVICIOS MEDICOS Y
ASISTENCIALES
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 12 de octubre de 2011 a las 16.00
horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2010 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.
4 Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
Retribución a los mismos.
6 Fijación del número de directores y elección de los mismos.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 de-