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Segunda Sección
Martes 13 de setiembre de 2011
Certificación emitida por: Graciela Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:
05/09/2011. NºActa: 076. NºLibro: 107.
e. 12/09/2011 Nº113602/11 v. 16/09/2011

7º Designación de un síndico titular y un síndico suplente.
8º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

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SANTAMARINA E HIJOS S.A.
CONSIGNACIONES COMISIONES
MANDATOS Y NEGOCIOS RURALES

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Maipú 1300, piso 10, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Maipú 1300, piso 10, Ciudad de Buenos Aires.
Marcio Antonio Martins, Presidente de Schering-Plough S.A., designado mediante Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 20/1/2010 y Reunión de Directorio de fecha 23/8/2011.

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán simultáneamente el día miércoles 28
de septiembre de 2011, a las 15.30 horas en primera convocatoria y a las 16,30. horas, en segunda convocatoria, en su sede social, sita en la calle Rivadavia 789 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos que refiere el art 234 inc.1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011.
3º Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011.
4º Consideración del destino de los Resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011.
5º En su caso, deducción de los dividendos del importe abonado por Santamarina e Hijos SA como responsable sustituto por el impuesto a los bienes personales de los accionistas.
6º Consideración del destino de los resultados del ejercicio y acumulados según Resolución 7/2005 de la IGJ.
7º Consideración de distribución de Honorarios a Directores y Directorio Ejecutivo art. 261
de la Ley 19.550.
8º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
9º Consideración de la reforma de los arts. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 17, 19, 21 y 22 del Estatuto vigente.
NOTA: Los Accionistas deben dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550
con una anticipación no menor de los tres días de la Asamblea.
El firmante fue designado como director de la compañía en la Asamblea General Ordinaria del 28 de Septiembre de 2010 y como Presidente en la reunión de directorio del día 28 de Septiembre de 2010.
Presidente Marcelo Jorge Emilio de Alzaga Certificación emitida por: Ernesto G. Miguens.
Nº Registro: 84. Nº Matrícula: 3387. Fecha:
02/09/2011. NºActa: 132. NºLibro: 140.
e. 08/09/2011 Nº112202/11 v. 14/09/2011

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SCHERING-PLOUGH S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 27 de septiembre de 2011, a las 17 horas en primera convocatoria, en Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto de la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes a los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2010. Consideración del destino de los resultados de los ejercicios sociales.
4º Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2010.
5º Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010.
6º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección.

Certificación emitida por: Alvaro Gutiérrez Zaldívar. NºRegistro: 374. NºMatrícula: 2101. Fecha: 02/09/2011. NºActa: 94. NºLibro: 91.
e. 12/09/2011 Nº113549/11 v. 16/09/2011

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SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
CONVOCATORIA PARA LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD RURAL
ARGENTINA, EL MIERCOLES 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2011
Distinguido consocio: De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en nuestro local social, Florida 460, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el miércoles 28 de septiembre de 2011 a las 15.30 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Homenaje a los socios fallecidos.
2 Designación de escrutadores para el acto eleccionario.
3 a Elección de siete Vocales Generales Titulares, por el período 2011-2013, a pluralidad de votos, en reemplazo de los señores: Juan María de Anchorena, José Roberto Comas, Luis María Firpo Brenta, Abel Francisco Guerrieri, Daniel Guillermo Pelegrina, Héctor Francisco Pereda y Miguel Huberto Thibaud quienes terminan su mandato. b Elección de tres Vocales Generales Suplentes, por el período 20112013, a pluralidad de votos, en reemplazo de los señores Horacio Blanchard, Carlos Guerrero y Víctor J. Llauró quienes terminan su mandato.
c Elección de dos Vocales Titulares por el Consejo Institucional, por el período 2011-2013, a pluralidad de votos, en reemplazo de los señores Emilio Simón Pereyra Iraola y Eduardo Antonio Ramos quienes terminan su mandato. d Elección de un Vocal Suplente por el Consejo Institucional, por el período 2011-2013, a pluralidad de votos, en reemplazo del señor Juan José Grigera Naón quien termina su mandato.
e Elección de un Vocal General Suplente, hasta finalizar el período 2011-2012, a pluralidad de votos, en reemplazo del señor Carlos A. Vila Moret h que asumiera como Vocal General Titular en reemplazo del Dr. E. Roberto Vidal que falleciera. f Elección de un Vocal Suplente por el Distrito N 5, hasta finalizar el período 20112012, a pluralidad de votos, en reemplazo del señor Nicolás Pino, que renunciara.
4 Proclamación como Socios Honorarios a propuesta de la Comisión Directiva, conservando sus derechos como Socios Vitalicios a los siguientes consocios: señora Sara J. Eracarret de Prémoli, y a los señores Julio Alberto Aldatz Brane, Alejandro Horacio Arauz Casco, Francisco José Azumendi, Guillermo A. Barzi, Andrés Bartolomé Bigo, Juan José Blanco h, Adolfo Fernando Carrique, Guillermo N. Carrique, Matías José de Aguirre, Miguel de Atucha, Miguel Angel De la Torre Mayoraz, Oscar Eduardo Egozcué, Luciano Roque Elissondo, Roberto E.
E. Ferrazzini, Luis María Firpo Brenta, Jorge R.
E. Gandolfo Drangosch, Francisco José Gil Eyo, Alfonso Víctor Giribone, Luis Juan González.
Guerrico, Jorge Antonio Granara Fano, Eduardo Carlos Urbano Helguera, Carlos Alberto Hubert, Héctor Ramón Iraeta, Raúl Héctor Iribarne, José Carlos Jaime, Juan Kenny, Enrique Carlos Klein, Andrés B. Lafontaine Dhers, Juan Carlos Llames Massini, Jorge I. Mantarás Cullen, Aníbal Marquez Miranda, Carlos Luis Morea, Enrique Jor-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.233

ge Morea, Julio César Olivieri, Alberto P. Orozco Echeverz, César Germán Pereyra, Jorge G. Perez Companc, Juan Manuel Prado, Jorge Reta de Urquiza, Manuel Rodríguez Rossi, Luis Saint Germes Mathet, Ignacio Santamarina, José Ramón Santamarina, Miguel S. Thibaud, Antonio Manuel de Uribelarrea, Pablo Uribelarrea, Federico A. Zichy Thyssen, Jorge Horacio Zorreguieta e Ignacio Julio Zuberbhler.
5 Entrega de medallas a los socios que han cumplido sus Bodas de Oro con esta Sociedad: señora Sara J. Eracarret de Prémoli, y a los señores Julio Alberto Aldatz Brane, Alejandro Horacio Arauz Casco, Francisco José Azumendi, Guillermo A. Barzi, Andrés Bartolomé Bigo, Juan José Blanco h, Adolfo Fernando Carrique, Guillermo N. Carrique, Matías José de Aguirre, Miguel de Atucha, Miguel Angel De la Torre Mayoraz, Oscar Eduardo Egozcué, Luciano Roque Elissondo, Roberto E. E. Ferrazzini, Luis María Firpo Brenta, Jorge R. E.
Gandolfo Drangosch, Francisco José Gil Eyo, Alfonso Víctor Giribone, Luis Juan González Guerrico, Jorge Antonio Granara Fano, Eduardo Carlos Urbano Helguera, Carlos Alberto Hubert, Héctor Ramón Iraeta, Raúl Héctor Iribarne, José Carlos Jaime, Juan Kenny, Enrique Carlos Klein, Andrés B. Lafontaine Dhers, Juan Carlos Llames Massini, Jorge I. Mantarás Cullen, Aníbal Marquez Miranda, Carlos Luis Morea, Enrique Jorge Morea, Julio César Olivieri, Alberto P. Orozco Echeverz, César Germán Pereyra, Jorge G. Perez Companc, Juan Manuel Prado, Jorge Reta de Urquiza, Manuel Rodríguez Rossi, Luis Saint Germes Mathet, Ignacio Santamarina, José Ramón Santamarina, Miguel S. Thibaud, Antonio Manuel de Uribelarrea, Pablo Uribelarrea, Federico A. Zichy Thyssen, Jorge Horacio Zorreguieta e Ignacio Julio Zuberbhler.
6 Proclamación como Socios Vitalicios de los Socios Activos que han cumplido 40 años ininterrumpidos con esta Entidad y entrega de medallas a la señora María Clara Llamosas, y a los señores Marcelo R. de Alzaga, Carlos María Arias Sauze, Carlos A. Barbosa Moyano, Eduardo Gonzalo Barcia Bermúdez, Edgardo Patricio Bel, Alfonso Blas Cassineri, Ignacio Colombres Garmendia, Urbano Antonio Díaz De Vivar, Eduardo Luis Víctor Fevre, Jorge Luis Firpo, Alberto Luis Grimoldi, Aníbal Héctor M. Luchetti, Carlos Jorge Mesquita, Luis Emilio Orquin, Martín Emilio Palacios, Ernesto Horacio Pinto, José María de Piñero, Luis Alfredo Piñero Pacheco, Carlos Alberto Roca h, Carlos de San Félix, Diego Alberto Ustariz, Juan Francisco Valenzuela, Néstor Pedro Vittori, Isaías Werthein, y José Martín Roberto Zavaleta.
7 Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias, Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2011.
8 Elección de la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2011-2012 integrada por tres socios activos o vitalicios.
9 Integración del Tribunal Arbitral con el señor José Enrique Bencich para completar su número de acuerdo con el artículo 41 de los Estatutos Sociales.
10 Cuota social. Ratificación de la delegación de atribuciones en la Comisión Directiva para su actualización y/o modificación y fijación de criterios.
11 Nombramiento de tres socios para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Julio de 2011.
Secretarios - Daniel Guillermo Pelegrina/
José Pedro Reggi Art. 35 - De los Estatutos. Las Asambleas se considerarán en quórum a la hora fijada en la citación con la presencia de la mitad más uno de los socios activos y vitalicios. Si transcurrida una hora no se hubiese logrado ese quórum, la Asamblea quedará válidamente constituida con el número de socios presentes y podrá deliberar legalmente. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos con la salvedad que establece el Art. 45 Modificación de los Estatutos. Art. 36 - Para la elección de autoridades los socios activos, vitalicios y adherentes votarán personalmente o por correspondencia en las condiciones que la Comisión Directiva lo reglamente. Con una antelación no menor de 30 días la Sociedad deberá despachar los sobres para el voto por correspondencia. Art. 37 - Para poder participar en las Asambleas los socios deberán estar en la plenitud del ejercicio de sus derechos
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civiles, tener un año de antigedad y estar al día con sus cuotas sociales.
NOTAS 1. Para ser miembro de la Comisión Directiva se requiere ser persona física y socio activo o vitalicio de la Sociedad Rural Argentina y reunir además los siguientes requisitos: a tener una antigedad mínima, ininterrumpida e inmediata de 3 años, en algunas de las categorías indicadas o en ambas, o bien un año cuando se trata de socios administradores y a la vez representantes naturales de personas jurídicas, siempre que se registre una antigedad mínima, ininterrumpida e inmediata de tres años por parte de tales socios administradores en sus calidades y cargos societarios y de tales personas jurídicas en su calidad de socias activas de la Sociedad Rural. Argentina, b estar en la plenitud del ejercicio de sus derechos civiles, y c estar al día con sus cuotas sociales. Para ser Vocal Titular o Suplente por los Consejos Institucional o Federal se requiere además pertenecer como socio a titulo personal a alguna de las entidades que respectivamente integran dichos Consejos o bien ser socio administrador y a la vez representante natural de personas jurídicas asociadas a alguna de tales entidades. Art. 22 de los Estatutos Sociales. 2. No tienen antigedad para votar en esta Asamblea los socios activos y los socios adherentes del Consejo Institucional cuya fecha de ingreso sea posterior al 28 de septiembre de 2010. 3. Para poder participar de la Asamblea, así como para poder postularse como miembro de la Comisión Directiva, los socios deberán acreditar el pago del segundo bimestre del año 2011 Art. 30 del Reglamento General para las Decisiones Asamblearias aprobado por Res. IGJ N 212/04. 4. Se pondrá a disposición de los asociados, en la Sede Social, copia de la documentación a que se refiere el punto 7 del Orden del Día, con quince días de anticipación a la fecha de la Asamblea Art. 34
de los Estatutos Sociales.
Los abajo firmantes Presidente Doctor Hugo Luis Biolcati facultado por Acta de la 146
Asamblea General Ordinaria de Socios de la Sociedad Rural Argentina de fecha 23 de septiembre de 2010, Ingeniero Daniel Guillermo Pelegrina facultado como Director por Acta de la 145 Asamblea General Ordinaria de Socios de la Sociedad Rural Argentina de fecha 24 de septiembre de 2009 y como Secretario por Acta de Comisión Directiva Número 3.741 de fecha 23 de septiembre de 2010 y el Doctor José Pedro Reggi facultado como Director por Acta de la 146 Asamblea General Ordinaria de Socios de la Sociedad Rural Argentina de fecha 23 de septiembre de 2010 y como Secretario por Acta de Comisión Directiva Número 3.741 de fecha 23 de septiembre de 2010.
Presidente - Hugo Luis Biolcati Secretario - Daniel G. Pelegrina Secretario - José Pedro Reggi Certificación emitida por: Cristina L. Bonazzi.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 3774. Fecha:
29/08/2011. Nº Acta: 093. Nº Libro: 104.
e. 12/09/2011 N 112876/11 v. 13/09/2011

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SODEFA S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la Av. Callao 2050, Piso 6, A de esta ciudad para el día 27 de septiembre de 2011, a las 19 horas a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Necesidad de prescindir de la sindicatura, conforme a lo previsto por el artículo 284 de la ley de Sociedades Comerciales y Reforma del articulo 11 del Estatuto Social.
3 Cambio de la Sede Social.
4 Modificación del articulo 9 del contrato social, relativo a las garantías de los directores.
5 Designación de dos Directores Titulares y un Suplente por el término de un año.
6 Otorgamiento de autorizaciones y poderes.
Miguel Alfredo Martínez de Hoz. Presidente, por Acta de Asamblea de fecha 3 de agosto de 2011.
Certificación emitida por: Jorge N. Cervio.
Nº Registro: 1890. Nº Matrícula: 3822. Fecha:
05/09/2011. Nº Acta: 082. Nº Libro: 118.
e. 09/09/2011 N 112737/11 v. 15/09/2011