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Segunda Sección
Viernes 26 de agosto de 2011
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TOPBRANDS ARGENTINA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Instrumento privado 17-8-2011. Modificación, Renuncia y Nombramiento de Gerente: Quinta:
Administración y Representación Legal: La Administración y Representación Legal de la sociedad y uso de la firma social estará a cargo de uno o más Gerentes en forma individual o indistinta, pudiendo ser socios o no, por todo el término de duración de la sociedad. En tal carácter tiene todas las facultades para obligar a la sociedad en todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, pudiendo realizar todos los contratos y actos que se vinculen con el mismo, inclusive los que menciona el artículo 1881
del Código Civil y el artículo 9 del Decreto ley 5965/63. Los gerentes deben prestar una garantía en las condiciones de las resoluciones 20/04
y 21/04 y concordantes de la Inspección General de Justicia. Gerente Martín González, argentino, 20/6/1961, casado, comerciante, DNI 14.363.883, CUIT 20-14363883-9, domicilio real Marcelo T. de Alvear 777, 7º, F, CABA. Renuncia Gerente María Inés Freire, DNI 10.688.506, domiciliada en Lafinur 2974, piso 4º, B, de esta ciudad Domicilio Especial: Marcelo T. de Alvear 777, 7º, G, CABA.
Elisa López LC 6154152, autorizada en instrumento privado, 17/8/2011.
Certificación emitida por: Ricardo A. Schamo.
Nº Registro: 1652. Nº Matrícula: 3742. Fecha:
17/08/2011. Nº Acta: 154. Nº Libro: 15.
e. 26/08/2011 Nº105505/11 v. 26/08/2011

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TRANSPORTE SANTA MARIA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Se comunica que por Escritura Pública de fecha 19/08/2011 que pasó al folio 297 del Registro Nº 602 de la Cap. Fed., los señores Juan José Di Paola, arg. nacido 19/11/58, casado, comerciante, DNI 13.092.151 domiciliado en Malvinas Argentinas 440 CABA; Adriana Nora Ontiveros, arg. nacida 25/2/61, casada, comerciante, DNI 14.379.266, domiciliada en Andonaegui 2294 piso 4º Depto B
CABA y Claudio Héctor Toto, arg. nacido 16/4/61, casado, comerciante, DNI 14.620.132 domiciliado calle Diego Pombo 3199 de San Andrés, Partido de San Martín, Pcia. Bs. As., constituyeron una Sociedad de Responsabilidad Limitada: Denominación: Transporte Santa María S.R.L.; Domicilio:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sede Social:
Andonaegui 2294 piso 4º depto B C.A.B.A. Objeto:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier punto del país y/o del extranjero, las siguientes actividades: a Transporte: Explotación comercial del negocio de transporte de cargas, mercaderías, fletes, acarreos por via terrestre. b Logística: almacenamiento, depósito, embalaje y distribución de bultos, de paquetería y de mercaderías en general. c Servicios: Prestación integral de servicios de transporte general de mercaderías, almacenamiento y distribución de stocks. Duración: 99 años contados desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital: 60.000
pesos dividido en 60 cuotas de 1000 $cada una.
Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre. Representación Legal: Gerentes, socios o no, sin limitación de tiempo de su mandato. Gerente: Juan José Di Paola, quien aceptó el cargo y constituyó domicilio especial en la calle Andonaegui 2294 piso 4 Depto B. CABA. Autorizado: Escribano Tristán D. Pombo.
Titular del Registro 602 Cap. Fed. Matricula 3475
por escritura Nº98 del 19/08/2011, folio 297.
Autorizado Tristán D. Pombo e. 26/08/2011 Nº105355/11 v. 26/08/2011

1.3. SOCIEDADES EN COMANDITA
POR ACCIONES

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CARGILL INVESTMENTS
SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES
Comunica que: a Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 3/7/08 aumentó el capital a
$ 79.331.830, reformando el art. 5 del Estatuto y b Por Asamblea Extraordinaria del 26/4/11
reformó el art. 4 del Contrato Social de la Sociedad de Responsabilidad Limitada que nace producto de la transformación resuelta por Asamblea Extraordinaria del 30/9/07. Juan Pablo Lazarús del Castillo autorizado por escritura 1181 del 20/7/09 pasada al folio 7119 del Registro 15 de CABA.
Certificación emitida por: Gustavo H. Pinasco. Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 2867. Fecha: 18/08/2011. Nº Acta: 117. Nº Libro: 173.
e. 26/08/2011 N 105329/11 v. 26/08/2011

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
BOLETIN OFICIAL Nº 32.221

mutuo contratado con OHL Concesiones Argentina S.A. y consideración y aprobación de su ampliación. La Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Se recuerdan a los Accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550, relativas a la asistencia a asambleas.
Norberto Daniel Corizzo y Franco Brindisi Síndicos Titulares de la Comisión Fiscalizadora según Asamblea General Ordinaria N 24
del 22/05/2008.
Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. Nº Registro: 1985. Nº Matrícula:
4819. Fecha: 19/08/2011. Nº Acta: 175. Nº Libro: 36.
e. 26/08/2011 N 105381/11 v. 01/09/2011

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E

EZ HOLDINGS S.A.
CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS

Se hace saber que por Acta de Directorio de fecha 23 de agosto de 2011 se convocó a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para realizarse el 14 de Septiembre de 2011, a las 12 horas, en la sede social sita en Perón 555, piso 5 de la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

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AEC S.A.

A

CONVOCATORIA
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 1.582.823. Convocase a los Accionistas de AEC Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 14 de septiembre de 2011 a las 13:00 horas, en Belgrano 863, 8 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de las renuncias de los directores Oscar Gustavo Alvarez, María Inés Colasantti y Enrique García Pinto.
3 Elección de seis directores titulares y cuatro directores suplentes para integrar el Directorio por tres ejercicios hasta el 31 de diciembre de 2013.
4 Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por tres ejercicios hasta el 31 de diciembre de 2013.
5 Análisis de acciones contra Meller S.A. y/o Sergio Meller.
6 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio anual N 18, finalizado el 31 de diciembre de 2010.
7 Tratamiento de los Resultados No Asignados negativos.
8 Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio anual N 18, finalizado el 31 de diciembre de 2010.
9 Consideración del destino a otorgarse a las sumas integradas por los Accionistas en concepto del reintegro parcial de capital posteriormente revocado y en concepto de anticipos financieros.
10 Medidas vinculadas con la situación patrimonial de la Sociedad: i Reintegro del capital social por un monto de $ 0,73866147 por acción. Modalidad de su integración, y/o ii Aumento del capital por encima del quíntuplo, por hasta un monto de $ 300.000.000. Modalidad de su integración, y/o iii Reducción del capital en la suma de $ 147.732.294.
11 En su caso, y de acuerdo con lo que se resuelva en el punto anterior, reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social y emisión de acciones ordinarias escriturales de clases A
y B conforme al Artículo Quinto del Estatuto Social, o disponer el reintegro o anulación de parte de los títulos o canje de ellos, según corresponda.
12 Medidas vinculadas con el financiamiento de la Sociedad: i Consideración y aprobación de Normas de Procedimiento para la gestión del financiamiento de la Sociedad; ii Informe del Directorio sobre la gestión de un
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones para la consideración de la presente fuera del término legal;
3 Consideración de los Estados Contables previstos en el art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico N 24 cerrado el 31 de enero de 2011;
4 Resultado del ejercicio;
5 Reducción de Capital. Modificación del Art. Cuarto del Estatuto Social;
6 Fijación del número de Directores. Designación de nuevas autoridades; y 7 Prescindencia de la Sindicatura.
Rodolfo Aníbal Pereyra - Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 1 de junio de 2009.
Presidente - Rodolfo Aníbal Pereyra Certificación emitida por: Carlos Ignacio Benguria h.. Nº Registro: 1665. Nº Matrícula: 4313. Fecha: 18/08/2011. Nº Acta: 40. Nº Libro: 40.
e. 26/08/2011 N 105451/11 v. 01/09/2011

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H
HOGAR SAN PATRICIO
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de agosto de 2011 a las 19 horas, en la calle Congreso 2931 Club Fahy Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Balance e Inventario correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2011.
3 Elección de cuatro Consejeros Titulares por un período de tres años en reemplazo de Delia Elena Garrahan, Rosa María Auld, Ana María Sills y Mónica Kelly, de seis Consejeros Suplentes y tres Revisores de Cuentas por un año, en reemplazo de quienes cesan en sus funciones y pueden ser reelectos.
4 Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretrario de la misma.
Delia Elena Garrahan Presidente designado por Acta No. 834 del 28 de julio de 2010.
Delia E. Garrahan Certificación emitida por: Bernardino Montejano. Nº Registro: 2007. Nº Matrícula: 1899. Fecha: 18/08/2011. Nº Acta: 102. Nº Libro: 27.
e. 26/08/2011 N 105463/11 v. 26/08/2011

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O

OCAMPO Y ESCALADA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el dia 23 de setiembre de 2011, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Azcuénaga 1355 PB of A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos del inc 1 art. 234 Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/07/2010.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la dispensa del art. 2 de la Res. IGJ 4/2009.
5 Determinación del número de directores y elección del nuevo directorio por el término de tres años, por renuncia de los titulares.
6 Consideración del aumento de capital con reforma estatutaria y reforma de los articulos 4 y 9 del Estatuto Social.
Presidente Federico Fernando Ruiz, designado por Acta de Asamblea Nro 15 del 20/04/2009.
Certificación emitida por: Virginia B. Featherston. Nº Registro: 5, Pdo. de Hurlingham. Fecha:
1/08/2011. Nº Acta: 64. Nº Libro: 06.
e. 26/08/2011 N 105583/11 v. 01/09/2011

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P

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Y DE M.
CONVOCATORIA
Registro Nro. 43.903. Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de septiembre de 2011 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739 piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del término legal.
2 Designación de accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta.
3 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 39 ejercicio social cerrado el 31.12.10.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia.
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $ 1.902.678 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $ 665.832 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.10, en exceso de $ 2.255.365.93 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la ley 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
6 Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 570.924 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.10.
7 Ratificación al Directorio para otorgar anticipos a cuenta de honorarios para el ejercicio que cierra el 31.12.11, cuyo importe total no exceda de $ 2.500.000 al Directorio, $ 800.000 al Consejo de Vigilancia y $ 650.000 a la Comisión Fiscalizadora.
8 Destino de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio.
9 Presupuesto para funcionamiento del Comité de Auditoría.
10 Determinación de número de directores titulares y suplentes Artículos 12 y 13 del Estatuto Social y disponer su elección.
11 Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de Presidente y Vicepresidente Artículo 15 bis del Estatuto Social.