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Segunda Sección
Lunes 4 de julio de 2011
da convocatoria, en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1185, 9 piso, CABA, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Reforma del art. octavo del Estatuto Social.
Claudia A. De Lisi. Presidente. Designada por Asamblea del 17/5/2011 y Directorio del 3/06/2011.
Presidente - Claudia A. De Lisi Certificación emitida por: A. Elva Giammona de López. Nº Registro: 1259. Nº Matrícula: 2306.
Fecha: 27/06/2011. Nº Acta: 155. Nº Libro: 121.
e. 04/07/2011 N 79299/11 v. 08/07/2011

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I

INVERMED AUSTRAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de julio de 2011, en Lima 711 Piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 10:00 y 11:00 horas respectivamente, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2010.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2010
y su retribución de acuerdo con el Art. 261 de la Ley N 19.550.
Pedro Mazzoleni, Presidente Designado por Acta de Asamblea del 29/12/2009.
Presidente - Pedro Mazzoleni Certificación emitida por: María Daniela Cháves. Nº Registro: 117, San Carlos de Bariloche. Fecha: 06/06/2011.
e. 04/07/2011 N 80217/11 v. 08/07/2011

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L

LA RIOJA 112/146 S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA
El Directorio de La Rioja 112/146 S.A convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de julio de 2011 a las 17 hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 18:00 hs. en La Rioja 120 Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos por los cuales los estados contables son trataos fuera del termino previsto en la ley 19550.
3 Consideración de la documentación prevista por el articulo 234 inc 1 de la ley 19550 por los ejercicios cerrados al 31 diciembre 2006, 31
diciembre 2007, 31 de diciembre 2008, 31 de diciembre 2009 y 31 de diciembre 2010.
4 Consideración de la gestión de los Sres.
Directores.
5 Consideración del destino de los resultados acumulados. Determinación de los honorarios de directores.
6 Determinación del número de directores titulares y suplentes y la designación por el término de dos ejercicios.
Con el Acta de Directorio N 45 del 9/4/2006.
Presidente - Edmundo Dalinger Certificación emitida por: Sandra E. Quiroga.
Nº Registro: 1922. Nº Matrícula: 4241. Fecha:
29/06/2011. Nº Acta: 200. Nº Libro: 15.
e. 04/07/2011 N 79566/11 v. 08/07/2011

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LITORAL CITRUS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 21 de julio de 2011 a las 10:00 hs. y 11 hs., respectivamente, en Avda. Ing. Huergo 1475, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2011.
3 Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado.
4 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura y los honorarios que correspondieren. Distribución de utilidades.
5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año. El Directorio.
Mario Rubén Menéndez, Presidente designado por Asamblea Ordinaria del 28.6.10 y Acta de Directorio 286 de igual fecha.
Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola. Nº Registro: 526. Nº Matrícula: 4140. Fecha: 23/06/2011. Nº Acta: 195. Nº Libro: 59.
e. 04/07/2011 N 79530/11 v. 08/07/2011

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N
NORTEL INVERSORA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, EXTRAORDINARIA
Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS
PREFERIDOS CLASE A
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Especial de Accionistas Preferidos Clase A, en primera convocatoria, a celebrarse el día 2 de agosto de 2011, a las 10 horas, en Avenida Alicia Moreau de Justo N 50, Planta Baja, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración de los Resultados No Asignados Positivos al 31 de diciembre de 2010 de $ 2.620 millones actualmente $ 2.231 millones, luego de la distribución de dividendos de $ 389
millones aprobada por la asamblea del 7 de abril de 2011. Propuesta del Directorio sobre: i un nuevo pago en efectivo de dividendos preferenciales base a las Acciones Preferidas Clase A
objeto del rescate programado a ser tratado en el punto Tercero del Orden del Día, según los términos y condiciones de emisión; y ii el traslado del saldo restante a nuevo ejercicio. El monto a pagar según i se encontrará sujeto a la actualización, sobre su base de cálculo, del Coeficiente de Estabilización de Referencia CER que corresponda a la fecha de su efectiva puesta a disposición, actualización que a su vez se reflejará en el saldo de los resultados a transferir a nuevo ejercicio.
3 Reducción del capital social por rescate programado según los términos y condiciones de emisión y a prorrata de las tenencias de cada accionista, de: i 418.198 Acciones Preferidas Clase A, de un valor nominal de $ 10 por acción, al valor de rescate correspondiente, monto sujeto a la actualización del CER que corresponda a la fecha de la efectiva puesta a disposición del valor de rescate; y ii la cantidad de Acciones Preferidas Clase A que resulte necesario rescatar como consecuencia de las fracciones que arroje el cálculo del rescate mencionado en i, a idéntico valor.
4 Ratificación por los accionistas tenedores de Acciones Preferidas Clase A, reunidos en Asamblea Especial de Accionistas tenedores de Acciones Preferidas Clase A, de lo resuelto en los puntos Segundo y Tercero del Orden del Día.
NOTA I: Para asistir a las Asambleas, los Accionistas Ordinarios y los Accionistas Preferidos Clase A deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a la celebración de
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BOLETIN OFICIAL Nº 32.183

la Asamblea, en Avenida Alicia Moreau de Justo 50, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo vence el 27 de julio de 2011, a las 17 horas. Los puntos 1, 2 y 3 deben ser considerados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y el punto 4 debe ser considerado por la Asamblea Especial de Accionistas Preferidos Clase A. El domicilio donde se celebrarán las Asambleas no es la sede social de la Sociedad.
Nota II: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. No. 465/2004 de la CNV, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Nota III: Se recuerda a quienes se registren para participar de la Asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del Punto II.9 de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.
Nota IV: Copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea, incluidas las propuestas del Directorio con relación a los temas a considerar, se pueden retirar en la sede social de la Sociedad en los horarios establecidos en la Nota I.
Ingeniero Franco Livini Presidente designado mediante actas de asamblea y directorio de fecha 7 de abril de 2011.
Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
28/06/2011. Nº Acta: 025. Nº Libro: 74.
e. 04/07/2011 N 78663/11 v. 08/07/2011

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R
RUTAS Y PUERTOS S.A.
CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Rutas y Puertos S.A. la cuál se celebrará el día 22 de Julio de 2011 a las 18 horas en primera convocatoria y, en su caso, a las 19 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de calle Paraná 727, 3 Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la situación del Directorio en relación a su mandato. Elección de un Director Titular y un Directos Suplente según Estatuto artículo octavo.
2 Consideración del estado de los equipos recuperados.
3 Dación en deposito de los equipos mencionados, e identificación y fijación de destino de los mismos.
4 Designación de dos socios para firmar el Acta.
En la ciudad de Villa Constitución, a los 22 de Junio de 2011.
Ricardo José Gil Leotta Presidente s/Acta de Directorio N 26 del 17/12/2008.
Certificación emitida por: Alvaro Néstor Barreyro.
Nº Registro: 304. Fecha: 22/6/2011. Nº Acta: 591.
e. 04/07/2011 N 80944/11 v. 08/07/2011

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S

SMI ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de Julio de 2011
a las 12 hs., en Av. de Mayo 676 piso 10 de la CABA:
ORDEN DEL DIA:
EN SEDE ORDINARIA
1 Designación de dos accionistas para filmar el acta.

2 Consideración de los documentos contenidos en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31-12-2010.
3 Consideración del resultado del ejercicio 4 Consideración de la renuncia del Presidente 5 Aprobación de la gestión de los directores y determinación de los honorarios 6 Fijación del número de directores y designación de los miembros del directorio EN SEDE EXTRAORDINARIA
1 Propuesta del socio SMI S.p.A. de cierre de la planta industrial 2 Indemnización a los empleados 3 Destino de la maquinaria de propiedad de SMI Argentina S.A.
4 Situación financiera de la sociedad 5 Tratamiento de la participación accionaria de los socios minoritarios.
Presidente - Gilberto Galli Certificación emitida por: Andrés F. Mejía.
Nº Registro: 2096. Nº Matrícula: 4279. Fecha:
24/06/2011. Nº Acta: 183. Nº Libro: 066.
e. 04/07/2011 N 79683/11 v. 08/07/2011

2.3. AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

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A

ABDALA S.A.
Por Asamblea del 28-4-10 elevada a escritura registro 1147, se eligió nuevo directorio de Abdala S.A.: Presidente: Luis Antonio Chame Riel Guyot. Director suplente: Germán Chames: Síndico Titular: Virgilio Jacinto Loiácono. Los directores constituyen domicilio especial en Rivadavia 4390, 10º D C.A.B.A. El firmante está autorizado por escritura Nº634 del 15-6-11.
Escribano Horacio E. Clariá e. 04/07/2011 Nº79565/11 v. 04/07/2011

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AGROPECUARIA LA PRADERA S.A.
Por Esc. 107 del 24/6/2011, Fº 412, Reg. 1201, Cap. Fed., se protocolizo el Acta de Asamblea General Ordinaria del 20/8/2010, por la cual se designaron los miembros del Directorio y se distribuyeron los cargos en el mismo, quedando conformado de la siguiente manera: Directorio:
Presidente: Brigida Mariana Nussle o Nuessle de Campos. Director Suplente: Mariana Mónica Campos, ambos con domicilio especial constituido en Av. Presidente Julio A. Roca 781, Piso 1º de la Ciudad de Buenos Aires. Autorizada en la escritura citada ut-supra.
Escribana Irma Piano de Alonso e. 04/07/2011 Nº79582/11 v. 04/07/2011

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AGROPECUARIA SAN SIMON S.A.
Comunica que por resolución asamblearia de fecha 11 de mayo de 2011 se ha designado el siguiente Directorio: Presidente: Guillermo Díaz Alberdi, Vicepresidente: Federico Sainz de Vicuña Bemberg, Directores Titulares: Floreal Horacio Crespo, Víctor Hugo Llovera, Ricardo Urbano Siri, Director Suplente: Diego G. Sillitti. Todos los miembros del Directorio constituyen su domicilio especial en Tte. Gral. Perón 667, Piso 3º Of. 45, Ciudad de Buenos Aires. Diego G. Sillitti Tº 73 Fº 46 C.P.A.C.F., autorizado por acta de Asamblea de fecha 11 de mayo de 2011.
Abogado/Autorizado Diego G. Sillitti e. 04/07/2011 Nº79372/11 v. 04/07/2011

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AHORA MAMA S.A.
Se comunica que, por resolución de la asamblea general ordinaria y acta de directorio de distribución de cargos, de fecha 10 de Mayo de 2011 respectivamente, se ha renovado el mismo