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Segunda Sección
Miércoles 29 de junio de 2011

8º Sindicatura: Elección de los miembros que corresponda.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Para tratar el punto 7.- la Asamblea se constituirá con el carácter de Especial de Clases.
Sergio Tasselli, presidente electo mediante la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Clases y reunión de Directorio, del 4
de mayo de 2009.

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

Certificación emitida por: Mariano R. Rodríguez. Nº Registro: 441. Nº Matrícula: 5224. Fecha: 21/6/2011. NºActa: 037. Libro Nº: 001.
e. 24/06/2011 Nº75130/11 v. 30/06/2011

ADVANCED SOFTWARE S.A.
CONVOCATORIA

A

29 DE JUNIO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 12 de julio de 2011 a las 10:00 horas en primera convocatoria, en Juncal 840, Piso 3º, Oficina B, de la Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas a fin de firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de las razones por la cuales la Asamblea no ha sido convocada dentro de los plazos legales.
3º Consideración de la documentación referida en el Artículo Nº 234 inciso 12 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio Económico Nº34 finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
4º Consideración del resultado del ejercicio económico Nº 34 finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
5º Evaluación de la gestión del Directorio. Fijación de su retribución.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán comunicar asistencia, de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, hasta el día 7 de julio de 2011 inclusive, en Juncal 840, Piso 3º, Oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 16:00 horas. Presidente designado por Acta de Asamblea del 21/09/2009.
Presidente Manuel Miguel Pando Certificación emitida por: Roberto A. Sambrizzi h.. NºRegistro: 909. NºMatrícula: 2961. Fecha:
22/6/2011. NºActa: 21. NºLibro: 29.
e. 27/06/2011 Nº76454/11 v. 01/07/2011

ACEROS ZAPLA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Aceros Zapla S.A., a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases a celebrarse en la sede social sita en Avda. Córdoba 1351 3º Piso, Ciudad de Buenos Aires, el 14 de julio de 2011, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y si ésta fracasare, en segunda convocatoria, una hora después, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Informe sobre la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos del art.
234, inciso 1º de la ley 19.550, con relación al ejercicio económico concluido el 30/06/2010.
4º Destino del Resultado.
5º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración conforme al art. 261 de la ley 19.550 por el ejercicio económico concluido el 30/06/2010.
6º Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración por el ejercicio económico concluido el 30/06/2010.
7º Directorio: Elección por clases. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que corresponda.

Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de Julio de 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Av Belgrano 1370 piso 7º oficina B, Cap. Fed., a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones por las cuales la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 se celebra fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación indicada en el Art. 234, inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2010.
4º Tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2010.
5º Consideración de la gestión del directorio.
6º Consideración de los honorarios y remuneraciones del directorio correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2010, en exceso, en su caso, de los porcentajes establecidos en el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
7º Consideración de la fusión entre Advanced Software S.A. y Softmind Sistemas S.A.
8º Consideración del Compromiso Previo de Fusión de la sociedad con Softmind Sistemas S.A. Consideración de la relación de canje propuesta y demás términos del Compromiso Previo. Aumento de Capital en la suma de $7.600
representado por 76 acciones ordinarias, nominativas de VN $ 100 y un voto por acción, resultante de la fusión. Reforma del Art. Cuarto:
Capital del estatuto social de la sociedad a fin de adecuarlo al nuevo capital resultante de la fusión.
9º Consideración de los Estados Contables Especiales de Fusión.
10 Delegación en el directorio de la sociedad de la publicación de los edictos de ley y realización de todos los demás actos necesarios para llevar adelante el proceso de fusión en los términos en que lo apruebe la asamblea.
11 Autorizaciones.
NOTA: Los Sres. accionistas deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social social en días y horarios hábiles de oficina, a más tardar el día 16 de julio de 2011.
NOTA: Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social: i Estados Contables de la sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2010; ii Estados Contables Especiales de Fusión cerrados al 31 de marzo de 2011; iii Compromiso Previo de Fusión.
Firmado Claudio Adrián Atance, Presidente designado por Asamblea del 30.11.2010.
Certificación emitida por: María Lorena Tomasino. NºRegistro: 536. NºMatrícula: 5046. Fecha:
17/06/2011. NºActa: 192. NºLibro: 3.
e. 23/06/2011 Nº74544/11 v. 29/06/2011

AGROPECUARIA LA TRINIDAD S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Julio de 2011 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria de acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, en el local de la calle Avda. Santa Fe 1821, 2do. Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.180
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Tratamiento del llamado a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación al 31
de Diciembre de 2010, mencionada en el art. 234
inc. 1º de la Ley 19550.
4º Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio.
5º Elección de un director titular y presidente y de un director suplente con mandato por tres 3 ejercicios.
6º Fijación de la retribución al Directorio.
7º Destino de las utilidades del ejercicio. Compensación del crédito de la sociedad con respecto de las accionistas María del Carmen Gazzolo y María Mercedes Gazzolo con los dividendos a su favor. El Directorio.
Marcelo Botindari. Director Titular - Presidente.
Designado según acta de asamblea del 07 de marzo de 2008 pasada al folio 69 del Libro de Actas Nº2 de Agropecuaria La Trinidad S.A, rubrica Nº56044-97 del 14/07/1997.
Marcelo Botindari Certificación emitida por: Bibiana Ronchi.
Nº Registro: 1809. Nº Matrícula: 2673. Fecha:
22/06/2011. NºActa: 083. NºLibro: 53.
e. 28/06/2011 Nº76435/11 v. 04/07/2011

ARBITRA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Arbitra S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de julio de 2011 a las 11:30 horas, en la sede social sita en Cerrito 1527, Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2010;
4º Tratamiento de la gestión del Directorio;
5º Honorarios del Directorio Art. 261, Ley 19.550;
6º Consideración de los resultados del ejercicio;
7º Fijación del número de miembros del Directorio y su elección;
8º Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Mariano Víctor Cavallaro Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, autorizado por acta de directorio del 21/06/11.
Certificación emitida por: J. P. Koundukdjian.
Nº Registro: 142. Nº Matrícula: 4920. Fecha:
22/06/2011. NºActa: 057. NºLibro: 12.
e. 28/06/2011 Nº76710/11 v. 04/07/2011

B

BAHIA DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de Julio de 2011, a las 18 horas, en primera convocatoria y a las 19 horas, en segunda convocatoria a celebrarse en la calle Sarmiento 2068, Piso 4º, Departamento B, C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por los cuales se convocó a Asamblea fuera del término establecido por la Ley 19.550.
3º Consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexo referidos a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de 2008, 31 de Diciembre de 2009 y 31 de Diciembre de 2010.

29

4º Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios finalizados el 31-12-08, 31-1209 y 31-12-10.
5º Fijación del número y elección de directores por el término de un ejercicio.
6º Confirmación de lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 28/12/1999.
7º Confirmación de lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 07/10/2003, en los puntos referidos al aumento de capital puntos b, c, d y e.
8º Confirmación de lo resuelto en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de fechas 18/09/2006 y 10/10/2007 celebradas fuera de jurisdicción.
9º Consideración de las observaciones formuladas por la Inspección General de Justicia a la emisión de acciones, dispuestas en los aumentos de capital aprobados por asambleas de fechas 28/12/99, 7/10/03, 10/10/07
y 31/07/08.
10 Autorizaciones para realizar los trámites ante la Inspección General de Justicia de C.A.B.A. y en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de La Plata, Provincia de Buenos Aires.
11 Fijación con efecto al 1º de enero de 2008
de una Cuota de Ingreso a cada nuevo accionista de la sociedad anónima, en atención al derecho de uso y goce en lo social, cultural y deportivo del bien inmueble U.F. 22 del Complejo Náutico Bahía del Sol.
12 Confirmación de lo resuelto en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 10 de octubre de 2007 del Consorcio de Propietarios del Complejo Náutico Bahía del Sol respecto al pago de una Cuota de Ingreso por cada nuevo titular registral que se incorpore al Consorcio;
aprobación de lo actuado hasta la fecha por el consorcio en cuanto al cobro y aplicación de los fondos ingresados por este concepto desde 2008.
13 Consideración de la extensión por otros cinco años del comodato a favor del Consorcio.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley 19.550.
La presente Convocatoria es firmada por el Sr. Carlos Chiaraviglio, Presidente designado por Acta de Asamblea celebrada el 31/07/2008, transcripta a los folios 29, 30 y 31 del Libro de Actas de Asamblea.
Presidente Carlos Chiaraviglio Certificación emitida por: Miriam C. Alemany.
NºRegistro: 15, Partido de San Fernando. Fecha:
16/6/2011. NºActa: 97. NºLibro: 63.
e. 27/06/2011 Nº75941/11 v. 01/07/2011

BIAGIO MINNITI S.A.
CONVOCATORIA
PRIMERA Y SEGUNDA
Numero de Registro 112497. Se cita a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Julio de 2011 a las 17 horas y 18 horas en primera y segunda convocatoria, en el local de la sede social sito en la calle García Grande de Zequeira 7172 Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del articulo 234 inc. 1 de la ley 19550/72, correspondientes al ejercicio económico Nro. 24 finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º Remuneración de los miembros del Directorio.
4º Afectación de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
5º Elección de los miembros del Directorio por el termino estatutario de 2 años y de la Comisión de Vigilancia por 1 año y del contador Certificante de los estados contables al 31 de diciembre de 2011.
NOTA 1: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán presentar en tiempo y forma lo establecido por el art. 238 de la ley 19550 y modificatorias.
El firmante fue designado Presidente por Acta de Asamblea Nro. 29 transcripta al Libro de Actas de Asamblea Nro. 1 al Folio 71 y por Acta de Directorio Nro. 86 transcripta al Libro De Actas de Directorio Nro. 2 al folio 57.
Presidente Biagio Minniti