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Segunda Sección
Miércoles 8 de junio de 2011
gunda convocatoria, para el día 29 de junio de 2011 a las 10:00 hs. y 11 hs., respectivamente, en Avda. Ing. Huergo 1475, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2011, tratamiento del Resultado del Ejercicio, aprobación de la gestión del Directorio y los honorarios que correspondieren. Distribución de utilidades.
3º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año.
Mario Rubén Menéndez, Presidente designado por Asamblea Ordinaria del 29.6.10 y Acta de Directorio 391 de igual fecha.
Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola. NºRegistro: 526. NºMatrícula: 4140. Fecha: 31/3/2011. NºActa: 109. NºLibro: 59.
e. 06/06/2011 Nº65462/11 v. 10/06/2011

P

PETS GROUP S.A.
CONVOCATORIA

Efectivo con sus Notas, Anexos e Información Complementaria Estados Contables Consolidados y Dictamen del Auditor e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2010 comparativos con el ejercicio anterior.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5º Consideración de la gestión de los Directores.
6º Consideración de la gestión del síndico.
7º Consideración de los honorarios de los Directores.
8º Consideración de los honorarios del síndico.
9º Designación de síndico titular y síndico suplente por el término de un año.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 238 de la ley 19.550 y sus modificatorias, para poder asistir y participar del acto asambleario.
Lucio Mander presidente designado en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 29 de mayo de 2009.
Presidente - Lucio Mander Certificación emitida por: Julio Eduardo Buschiazzo. Nº Registro: 521. Nº Matrícula: 2312.
Fecha: 1/6/2011. NºActa: 148. NºLibro: 67.
e. 06/06/2011 Nº65685/11 v. 10/06/2011

PROMS S.A.
CITACION A ASAMBLEA ORDINARIA EN
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

Nro. de Registro: 1.713.731. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 29 de Junio de 2011 a celebrarse en Paraguay 1178 Piso 3 Oficina A, Capital Federal, a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria; dejándose constancia que las resoluciones deberán ser adoptadas por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, a efectos de tratar el siguiente:

Por cinco días llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas, la que se realizará el día 22 de junio de 2011, en 11 de septiembre 3130, 1º A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 en segunda convocatoria, si no se lograse el quórum necesario en la primera, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Explicación por parte de los miembros del directorio por la demora ocurrida en el llamado a la convocatoria a la presente Asamblea General Ordinaria.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio económico Nº 8, cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
4º Consideración de la gestión desempeñada por el directorio. Fijación de su remuneración. Art. 261 LSC.
5º Consideración del resultado del ejercicio.
Art. 96 LSC
6º Tratamiento de la dispensa sobre normas de la redacción de la Memoria, establecida por el art. 2 de la Rs IGJ 4/2009
7º Fijación del número de directores. Elección de autoridades.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente.
2º Atento el aumento de Capital resuelto por decisión social mediante Acta de Asamblea General Ordinaria del 16 de diciembre de 2010; Otorgamiento de las autorizaciones necesarias, para su implementación, e inscripción 3º Tratamiento de la renuncia del Sr. Rubén Oscar Salandín a su cargo de Director Titular, determinación del número de Directores titulares y Suplentes y en su caso nombramientos.

Presidente designado según Acta del 25 de Enero del 2008.
Buenos Aires, 31 de Mayo 2011.
Presidente Juan Ricardo Mer Certificación emitida por: Alicia E. Busto.
Nº Registro: 1067. Nº Matrícula: 3483. Fecha:
31/5/2011. NºActa: 136. NºLibro: 27.
e. 06/06/2011 Nº65858/11 v. 10/06/2011

PRODUCTOS SUDAMERICANOS S.A.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, conforme al artículo 238 de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.
Presidente - Jorge R Herrero Según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 16.12.2010 y Acta Directorio de distribución de Cargos del 20.12.2010.
Certificación emitida por: Roquelina B. Hernández. Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112.
Fecha: 23/05/2011. NºActa: 097. NºLibro: 20.
e. 02/06/2011 Nº64438/11 v. 08/06/2011

Q

CONVOCATORIA

QUIL INVESTMENT S.A. EN LIQUIDACION

Convocase a asamblea ordinaria de accionistas de Productos Sudamericanos S.A. para sesionar el día 21 de junio de 2011 a las 17.30
horas en primera convocatoria y a las 18.30
horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Bernardo de Irigoyen 308, 10º piso, U.F. 26, Ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de
Se convoca a los señores accionistas de Quil Investment S.A. en liquidación a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de junio de 2011 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas, en segunda convocatoria en la sede social sita en la Av. L. N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos por los cuales se consideran los estados contables fuera de término;

BOLETIN OFICIAL Nº 32.166

3º Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 y concordantes de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;
4º Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;
5º Consideración de distribución de la reserva facultativa y de resultados no asignados;
6º Consideración de la gestión de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora y del liquidador por el ejercicio bajo consideración en el punto 2 del Orden del día;
7º Consideración de los honorarios correspondientes a los liquidadores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;
8º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
9º Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. L. N. Alem 928, 7º Piso, Oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 horas. Diego Alberto Gerri - Liquidador designado por Asamblea de fecha 19/04/2004.
Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizabal. NºRegistro: 1879. NºMatrícula: 4563. Fecha: 31/5/2011. NºActa: 167. NºLibro: 101.
e. 06/06/2011 Nº65581/11 v. 10/06/2011

QUILVAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Quilval S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de junio de 2011 a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13 horas, en segunda convocatoria en la sede social sita en la Av. L. N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos por los cuales se consideran los estados contables fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 y concordantes de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
4º Consideración del destino de los resultados no asignados por ejercicios anteriores y del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
5º Consideración de distribución de la reserva facultativa y de resultados no asignados.
6º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
8º Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección.
9º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes;
10 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. L. N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 horas. Diego Alberto Gerri - Presidenta, Asamblea de fecha 9/12/2010.
Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizabal. NºRegistro: 1879. NºMatrícula: 4563. Fecha: 31/5/2011. NºActa: 168. NºLibro: 101.
e. 06/06/2011 Nº65574/11 v. 10/06/2011

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R

ROMBOLA HNOS. S.A.C.I.F. Y A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Rombola Hnos. S.A.C.I.F. y A. para el día 05 de Julio de 2011, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, conforme a lo establecido en el art. 237 de la ley 19.550, en la sede social de Av. Chiclana 3335, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
2º Causas de la demora en el llamado a Asamblea.
3º Consideración de la dispensa Artículo 2º de la Resol. Gral. IGJ 4/2009.
4º Distribución de las utilidades netas del ejercicio.
5º Elección de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Alejandro J. Rombola, Presidente, designado por Asamblea Ordinaria del 05/07/2010.
Certificación emitida por: Isaac Waxemberg.
Nº Registro: 781. Nº Matrícula: 2799. Fecha:
1/6/2011. NºActa: 182.
e. 07/06/2011 Nº66395/11 v. 13/06/2011

S
S&T SERVICIO Y TECNOLOGIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 28 de junio de 2011 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:30 en segunda convocatoria, según lo dispuesto por los arts.
188 y 235 de la Ley 19.550 en la sede social sita en Bernardo de Irigoyen 722, Piso 9, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Evaluar y decidir la conveniencia de aumentar el capital social y emitir acciones, hasta un máximo de $1.000.000, en base al informe que presentará el Directorio, respaldado por las recomendaciones del Estudio de Auditores Portall, Psathakis y Asociados; y de la institución financiera The Capita Corporation.
3º Modificar la cláusula quinta del Estatuto de la Sociedad a los fines de poder llevar adelante un aumento del capital social por encima de su quíntuplo, aprobando el nuevo texto del mismo.
Raúl Norberto Tomé - Presidente Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro.
20 de fecha 30 de octubre de 2009 y de Directorio Nro. 74 de fecha 3 de noviembre de 2009.
Certificación emitida por: Marta S. Maure.
Nº Registro: 1649. Nº Matrícula: 4068. Fecha:
23/5/2011. NºActa: 159. NºLibro: 35.
e. 06/06/2011 Nº65739/11 v. 10/06/2011

SAFAC S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Convócase a asamblea extraordinaria a celebrarse en Primera convocatoria el día 1 de julio de 2011 a las 9.30 horas, en su sede de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 667, piso 2º, oficina 23, Capital Federal, a los efectos de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.
2º Ratificación de la autorización para aceptar la propuesta recibida por Entheus S.A. para la compra de los activos inmobiliarios en la localidad de Hudson, Provincia de Buenos Aires, y los derechos, beneficios e intereses vigentes