I want to know about...

Segunda Sección
Viernes 15 de abril de 2011
Tucumán 1, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria. Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y resto de la documentación conforme a lo dispuesto por el inc. 1º, art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº44 finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º Dispensa al Directorio por preparar la Memoria sin necesidad de contemplar la información adicional requerida en la Resolución General IGJ Nro, 6/2006, 1/2008 y 4/2009.
4º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550, en su caso.
5º Consideración de los resultados y su distribución.
6º Fijación del número de directores y su elección.
7º Confirmación del aumento de capital resuelto por las Asambleas de fecha 26-9-2008, 29-4-2009 y 28-4-2010. Nuevo aumento de capital. Modificación del estatuto social por el cambio en el valor nominal de las acciones y aumento capital.
NOTA: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se depositarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social el día 18 de abril de 2011. Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 9 a 18 horas.
El Directorio.
Buenos aires, 11 de abril de 2011.
Fdo. Esteban José Goyheneix - Presidente designado por Asamblea de 28 de abril de 2010.
Certificación emitida por: Jorge D. di Lello.
Nº Registro: 698. Nº Matrícula: 3108. Fecha:
11/04/2011. NºActa: 913.
e. 14/04/2011 Nº42973/11 v. 20/04/2011

FARLOWIN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 28/04/2011 a las 10:00 horas en la sede social de Martín Coronado 3260, piso 2, Dpto. 211 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Aumento de capital social por capitalización de aportes irrevocables. Fijación de prima de emisión. Emisión de nuevas acciones.
3º Modificación del Artículo 4º del Estatuto Social. Carolina Edith Beier - DNI 12.526.400 - Presidente. Designada por Acta de Directorio de fecha 21/12/2010 y Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21/12/2010.
Certificación emitida por: Gonzalo de Azevedo. NºRegistro: 1222. NºMatrícula: 2502. Fecha:
7/4/2011. NºActa: 108. Libro Nº: 92.
e. 11/04/2011 Nº40881/11 v. 15/04/2011

FEVIAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Fevial S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 3 de mayo de 2011, a las 19,30 horas, en la sede social de la sociedad de esta Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 de la ley de sociedades comerciales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.
Consideración del destino del resultado del ejercicio;

3º Consideración de la gestión del directorio;
4º Retribución del directorio;
5º Decisión de la forma de confeccionar la memoria del presente y posteriores ejercicios según lo establecido por la resolución Nro. 4/2009
de la IGJ;
6º Conferir autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes;
Adolfo Horacio Ospital, presidente designado según acta de asamblea general ordinaria de fecha 19/03/2010 y acta de directorio de fecha 19/03/2010.
Presidente - Adolfo Horacio Ospital Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias. NºRegistro: 1587. NºMatrícula: 3254. Fecha: 12/4/2011. NºActa: 127. Libro Nº: 110.
e. 14/04/2011 Nº42951/11 v. 20/04/2011

FLOR DE LIS S.C.A.
CONVOCATORIA
Por Resolución de la Inspección General de Justicia de fecha 31 de marzo de 2011, se convoca a los Señores Accionistas de Flor de Lis S.C.A
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 02 de Mayo de 2011, a las 9.30hs en primera convocatoria y a las 10.30hs en segunda convocatoria, en la sede de la Inspección General de Justicia sita en Paseo Colón 285 Piso 3º, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración, análisis y en su caso aprobación del balance general, estados contables, estado de evolución del patrimonio neto, Memoria, informe del auditor, y demás documentación contable prevista por el Art. 234 Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios anuales cerrados durante el periodo 1999/2008.
2º Consideración de la gestión de los socios comanditados. Designación de los administradores. Consideración, y en su caso aprobación, de la renuncia presentada por Bruno Lococo.
3º Consideración y en su caso aprobación de la Reforma del Estatuto Social y su adecuación a la Ley 19.550.
4º Consideración y en su caso aprobación del aumento del capital social por capitalización de la cuenta Ajuste de capital, previa absorción de las pérdidas.
5º Consideración de la situación del inmueble ubicado en Suipacha 380/84. Consideración y en su caso aprobación de la venta del inmueble.
Análisis de las medidas tendientes a la venta.
Designación de inmobiliaria/broker para realizar las gestiones de venta del inmueble por un plazo de 150 días.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Asamblea convocada por Resolución de la Inspección General de Justicia de fecha 31 de Marzo de 2011 en el marco del Trámite Nº 17.153.
Presidente designada por la Inspección General de Justicia. Dra. Teresa Quintana.
NOTA: Intímese a la sociedad para que, a través de su representante dentro del quinto día de notificada la resolución que convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, acompañe los libros sociales y la documentación respaldatoria necesaria para el tratamiento del Orden del día. Asimismo, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la misma. Todo lo anteriormente dispuesto debe cumplirse en la sede de la Inspección General de Justicia sita en Av.
Paseo Colon Nº285 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inspectora Calificadora Legal Teresa Quintana e. 14/04/2011 Nº41371/11 v. 20/04/2011

FORESTO INDUSTRIAL MESOPOTAMICA
S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Nº I.G.J.: 1683347. Se convoca a los sres.
Accionistas de Foresto Industrial Mesopotámica S.A. a la Asamblea General Ordinaria a Celebrarse el día 29 de abril de 2011, en Florida 470 Piso 4º Oficina 410, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 1era. Convocatoria a las 10 hs.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.131

y en 2da. Convocatoria a las 11 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación referida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº11 cerrado el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración de la actuación del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010
4º Determinación de los honorarios al Directorio.
5º Consideración de los resultados.
Buenos Aires, 05 de abril de 2011.
Presidente - Jorge Bernardo Villanueva Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº11 de fecha 04/09/2009 y por Acta de Directorio Nº45 de fecha 04/09/2009.
Certificación emitida por: Ariel Regis. NºRegistro: 1912. NºMatrícula: 5091. Fecha: 05/04/2011.
NºActa: 059. NºLibro: 03.
e. 11/04/2011 Nº39707/11 v. 15/04/2011

G

G.N.C THAMES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de GNC Thames S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de mayo de 2011 a las 18:00 horas en Av. Carabobo 81 E, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta respectiva.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, y Estados Contables correspondientes al ejercicio económico Nº21, cerrado el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración de la gestión del Directorio y su retribución conforme el art. 261 de la ley 19550.
4º Distribución de utilidades.
5º Elección del Directorio por el término de un año.
Eduardo Vidal, Presidente designado por Acta de Directorio de 10/5/2010.
Presidente Eduardo M. Vidal Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2605. Fecha:
11/4/2011. NºActa: 137. Libro Nº: 102.
e. 14/04/2011 Nº42868/11 v. 20/04/2011

GARANTIZAR S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Garantizar S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Mayo de 2011, a las 15:00 horas, en el Banco de la Nación Argentina, Casa Central, sito en Bartolomé Mitre 326, 1º piso, Salón de Actos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
2º Ratificación de la incorporación de nuevos socios.
3º Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los Socios Partícipes y por los Socios Protectores y Capitalización de Aportes Irrevocable socio clase B.
4º Consideración de la Memoria y los Estados Contables, informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº14, cerrado el 31/12/2010. Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración, la Comisión Fiscalizadora y la Comisión de Riesgo; determinación de sus retribuciones.
5º Asignación de los resultados acumulados societarios e Incremento de la reserva legal.
6º Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes
43

al Fondo de Riesgo, por el período 01/01/10 al 31/12/10.
7º Política de inversión de los fondos sociales.
8º Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías exigibles a los Socios Partícipes y fijación del límite máximo de bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración para el Ejercicio Nº15 que comenzó el 01/01/2011.
9º Designación de dos Consejeros titulares y dos suplentes del Consejo de Administración en representación de los socios partícipes; designación de un síndico titular y un suplente que serán elegidos a propuesta de los socios Partícipes, en todos los casos por vencimiento de sus respectivos mandatos.
10 Designación de un Consejero titular y uno suplente del Consejo de Administración en representación de los socios protectores; designación de dos síndicos titulares y dos suplentes que serán elegidos a propuesta de los socios Protectores, en todos los casos por vencimiento de sus respectivos mandatos.
11 Designación de nueve miembros de la Comisión de Riesgo por vencimiento de sus respectivos mandatos.
NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Sarmiento 663, 6º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P.
C1041AAM, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la Asamblea a las 15.00 horas, para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Acta de Reunión del Consejo de Administración Nº1397 del 10/7/2008 en la que se designa al compareciente como Presidente.
Presidente Aníbal Jesús Stella Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. Nº Registro: 274. Nº Matrícula: 4819.
Fecha: 08/04/2011. NºActa: 193. Libro Nº: 35.
e. 13/04/2011 Nº42030/11 v. 19/04/2011

GILCON S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Gilcon S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2011 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Inspección de Justicia, sita en Paseo Colon Nº285, Piso 5º, CABA, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración del numero de directores titulares y suplentes y su designación.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el art. 238 de la Ley 19.550, efectuando la presentación en el Despacho de la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regimenes de Integración Economica, en días hábiles, de 9
a 14 horas.
Dra. Teresa Quintana, Inspectora Calificadora Legal. Firma delegada.
Depto. Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económico e. 12/04/2011 Nº41556/11 v. 18/04/2011

GLASTRA S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dia 5 de mayo de 2011, a las 11 horas, en primera convocatoria, en la sede social, calle Av. Roque Saenz Peña 1110 - 4 piso -CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración documentos Art. 234, inc.
1º, de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 64 cerrado el 31 de diciembre de 2010.
3º Destino de los resultados no asignados, remuneración al Directorio y Sindico.
4º Elección de Sindico Titular y Suplente.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Presidente Jorge Carlos Osvaldo Borghi