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Segunda Sección
Viernes 4 de marzo de 2011
4º Remuneración del Directorio, incluyendo funciones técnico-administrativas en exceso del limite del artículo 261, Ley 19.550;
5º Remuneración del Síndico;
6º Eventual destino parcial del resultado a reserva facultativa;
7º Designación de sindico titular y suplente;
8º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3, Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13:00 a 18:00.
Firmado: Alejandro Gustavo Gorbato, Presidente designado por Asamblea del 26/03/10.
Certificación emitida por: Alarico R. Cardona. Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 5087. Fecha:
01/03/2011. NºActa: 14. NºLibro: 4.
e. 04/03/2011 Nº24243/11 v. 14/03/2011

N

NAOMAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de marzo de 2011 a las 19 horas en primera convocatoria, y a las 20 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Avenida Eduardo Madero 1020, 5º piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010. Destino de los resultados del citado ejercicio y, en su caso, desafectación parcial de la Reserva Facultativa para cancelar pérdidas;
3º Consideración de la gestión de los Directores y de sus honorarios por los ejercicios bajo consideración;
4º Autorizaciones.
NOTAS: i conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio sito en Av.
Córdoba nº 817, Piso 10, Depto. 20, de la Ciudad de Buenos Aires o en Av. Eduardo Madero 1020, 5º piso, de la misma Ciudad, de 10 a 18 horas de lunes a viernes, y en días hábiles; ii Desde el 28/2/2011 están a disposición de los accionistas en el domicilio sito en Av. Córdoba nº 817, Piso 10, Depto. 20, de la Ciudad de Buenos Aires, los documentos a los que alude el apartado 2 de esta convocatoria. El Directorio.
José Luis Iglesias, Presidente según acta de asamblea del 15 de enero de 2010, de la que surge la Renuncia del Directorio y Acta de Directorio de fecha 15 de enero de 2010, de la que surge la Designación de Cargos, ambas inscriptas en la Inspección General de Justicia de la ciudad de Buenos Aires el 10 de marzo de 2010, bajo el nº 4525, Libro 48, Tº - de Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: Marcelo R. Rosas.
Nº Registro: 1. Fecha: 1/3/2011. Nº Acta: 363.
NºLibro: 31.
e. 04/03/2011 Nº25327/11 v. 14/03/2011

P

PESQUERA DESEADO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de marzo de 2011 a las 17 horas en primera convocatoria, y a las 18
horas del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Avenida Eduardo Madero 1020, 5º piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010. Destino de los resultados;
3º Consideración de la gestión y de los honorarios de los Directores y del Síndico por el ejercicio bajo consideración y, en su caso, designaciones;
4º Consideración del aumento del capital social por capitalización de los créditos de los accionistas que ascienden a US$ 420.000 a favor del accionista Frigoríficos Fandiño, S.A. y US$253.410 a favor del accionista Alberto Abal Pena; 5 Autorizaciones.
NOTAS: i conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio sito en Av.
Córdoba Nº817, Piso 10, Depto 20, de la Ciudad de Buenos Aires o en Av. Eduardo Madero 1020, 5º piso, de la misma Ciudad, de 10 a 18 horas de lunes a viernes, y en días hábiles; ii Desde el 28/2/2011 están a disposición de los accionistas en el domicilio sito en Av. Córdoba Nº817, Piso 10, Depto. 20, de la Ciudad de Buenos Aires, los documentos a los que alude el apartado 2 de esta convocatoria. El Directorio.
José Luis Iglesias, Presidente según instrumento privado inscripto en la Inspección General de Justicia consistente en acta de Directorio del 15/01/10.
Certificación emitida por: Marcelo R. Rosas.
NºRegistro: 01. Fecha: 01/03/2011. NºActa: 364.
NºLibro: 31.
e. 04/03/2011 Nº25331/11 v. 14/03/2011

PESQUERA SAN ISIDRO S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.105

Certificación emitida por: Silvina A. Calot.
Nº Registro: 820. Nº Matrícula: 4442. Fecha:
28/02/2011. NºActa: 127. NºLibro: 57.
e. 04/03/2011 Nº24082/11 v. 14/03/2011

S

SOCIEDAD COSMOPOLITA E ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS DE VALENTIN ALSINA
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la Sociedad Cosmopolita e Italiana de S.S.M.M. de Valentin Alsina, de acuerdo a lo que determinan los Estatutos Sociales, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en nuestra Sede Social el Domingo 10 de Abril de 2011 a las 10:00hs. en primera convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y consideración del Acta anterior de Asamblea.
2º Designación de dos socios para firmar el acta a labrarse.
3º Consideración, Memoria y Balance del periodo 01-01-2010 al 31-12-2010.
4º Renovación total de la Comisión Directiva:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesorero, 3 Vocales Titulares, 3 Vocales Suplentes. Junta Fiscalizadora: 3
miembros titulares y 3 miembros suplentes. Por dos años, todos los cargos.
Valentín Alsina, febrero de 2011.
Presidente sesionado por Acta Nº 53 del 264-2009. Secretario sesionado por Acta Nº53 del 26-4-2009.
Presidente Paola Apolonio Secretaria Norma Suárez Certificación emitida por: Kelina Dinet López. Nº Registro: 97, Partido de Lanús. Fecha:
23/02/2011. NºActa: 215. NºLibro: 16.
e. 04/03/2011 Nº23915/11 v. 04/03/2011

CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Pesquera San Isidro S.A. en la sede social sita en Tucumán 540 Piso 23 F, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en primera convocatoria el día 29 de marzo de 2011 a las 18:00
horas, y en segunda convocatoria en la misma fecha y lugar a las 19:00 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Declaración de validez constitutiva de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3º Dispensa de Confeccionar la Memoria conforme la RG IGJ 6/2006 y sus modificatorias.
4º Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio cerrado el 30-09-10.
5º Consideración y destino de los resultados del ejercicio y de la pérdida total del capital social.
6º Consideración de la disolución de la Sociedad o del aumento y/o reintegro de su capital, y en su caso, modificación del artículo 4º del Estatuto Social;
7º Consideración de la gestión del Directorio durante el curso del ejercicio mencionado y ratificación de los miembros en sus cargos.
8º Consideración de los honorarios a abonar a los Directores por el ejercicio cerrado del 3009-2010 en los términos del artículo 261 último párrafo de la Ley 19.550; y Consideración de anticipos al Directorio a cuenta de honorarios del mismo por el ejercicio iniciado el 01-10-2010;
9º Fijación del número de directores y elección de los mismos;
10 Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.

2.2. TRANSFERENCIAS

NUEVAS
Sassano Antonieta con domicilio en Guardia Nacional 2045 1º Piso CABA transfiere el fondo de comercio sito en Rivadavia 2466 CABA cuyo rubro es hotel sin comida, a Juan Manuel Estéves Dorrego con domicilio en Pueyrredon 556 Dto. 30
CABA reclamos de ley en Rivadavia 2466 CABA.
e. 04/03/2011 Nº24125/11 v. 14/03/2011

2.3. AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

A

ADD VALUE S.A.

Se informa que los accionistas deberán cursar la comunicación prevista por el art. 238 de la ley 19550 con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea.
Presidente - Fernando Oscar Jorge Artigau
Inscripción Art. 10 Ley 19.550. Se comunica por un día que por resolución de la Asamblea General Extraordinaria Unánime del 06 de julio de 2010, reunión de Directorio de la misma fecha, se resolvió fijar domicilio de la sede social en la calle Fray Justo Santa María de Oro 2222, piso 13, departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado por Acta de Asamblea de fecha 06 de julio de 2010.
Contador Pablo Andrés Veiga e. 04/03/2011 Nº24198/11 v. 04/03/2011

ADMIVAL S.A.

Designado por Acta de Asamblea Nº 17 del 23-01-2008

Asamblea Ordinaria unánime del 1/3/2011, por expiración de mandato estatutario, renueva
10

Directorio anterior designando: Presidente: José Eduardo Koufati, D.N.I. 17.108.368, Vicepresidente: Alejandro Daniel Cusi, D.N.I. 22.257.843, y Director Suplente: Silvana Beatriz Di Medio, D.N.I. 23.010.423, quienes aceptan fijando domicilio especial en Florida 165, 12º 1204, C.A.B.A.
Carmen Kena, Tº 85, Fº 37, Autorizada por Acta de Asamblea del 1/3/2011.
Contadora Carmen J. Kena e. 04/03/2011 Nº23888/11 v. 04/03/2011

AFFARI GROUP S.R.L.
Por Acta del 31/08/2006, se resolvió el traslado de la sede social a Lavalle 437, 4º piso, Dpto. A, C.A.B.A. Joaquín Alberto Otero, DNI 30.485.381.
Apoderado Esc. 34, Fº 121, 21/0212011, Esc. Ernesto C. Mendizabal, Reg. 234.
Certificación emitida por: Ernesto C. Mendizabal. NºRegistro: 234. NºMatrícula: 2207. Fecha:
25/02/2011. NºActa: 025. Libro Nº: 97.
e. 04/03/2011 Nº23851/11 v. 04/03/2011

AGROPECUARIA DIEFER S.A.C.I.F.I.
La sociedad informa que por Acta de Asamblea Ordinaria del 23/04/10 se designó nuevo Directorio. Presidente: Diego Fernando López Ugolini; Director Suplente: Marcos Ugolini. Ambos constituyen domicilio especial en Santa Fe 3586, Piso 10, Depto. A. Firma autorizada por Acta de Asamblea del 24/04/10.
Eduardo Jorge Roca e. 04/03/2011 Nº24128/11 v. 04/03/2011

ALCANCE S.A. DE CAPITALIZACION Y
AHORRO PARA FINES DETERMINADOS
Alcance S.A. de Capitalización y Ahorro para Fines Determinados, Rivadavia 717 - 5to. Piso Oficina 37 C.A.B.A. En cumplimiento Articulo 21 Decreto N 142277/43 y demás normas vigentes Ampliación del Art. 5º Capítulo VI Res.
Gral. Nº26/2004, hace saber: Resultado sorteo del 26 de Febrero de 2011 Quiniela Nacional Nocturna 1º 306 - 2º 641 - 3º 842 - 4º 076 - 5º 006. Las adjudicaciones favorecidas quedan sujetas a verificación de pago. Presidente Carlos Alberto Mainero DNI. 11.540.195. La designación resulta de la Asamblea General Ordinaria del 31/07/2010, labrada al folio 33 y 35 del Libro N 1 rubricado, el 25/04/1994 bajo el N A-12984.
Presidente Carlos Alberto Mainero Certificación emitida por: Máximo D. Savastano Herten. NºRegistro: 384. NºMatrícula: 4515.
Fecha: 28/2/2011. NºActa: 074. Libro Nº: 72.
e. 04/03/2011 Nº24154/11 v. 04/03/2011

ALERO S.A.
Inscripción IGJ, 26/11/1997, Nº 13866, del Lº 122, Tº A de Sociedades Anónimas. Por Acta de Directorio Nº34 del 15/02/11, elevada a escritura Nº64 del 24/02/11, Registro 1945 de C.A.B.A., se resolvió el traslado de la sede social a la calle Paraguay 1465, Piso 7º, Oficina C, de C.A.B.A.- Carlos Manuel Méndez Terrero, autorizado en escritura Nº64 del 24/02/11, del Registro 1945, de C.A.B.A..
Certificación emitida por: Constanza Maffrand.
Nº Registro: 1945. Nº Matrícula: 4627. Fecha:
1/3/2011. NºActa: 123. Libro Nº: 032.
e. 04/03/2011 Nº24158/11 v. 04/03/2011

ALTOS ANDES S.A.
Por acta de Asamblea del 27/08/2010, se designó nuevo Directorio, por un ejercicio, Presidente: Silvio Ariel Zitelli y Director Suplente: Norberto Ricardo Negrello, ambos con domicilio especial en Blanco Encalada 1530, piso 1, oficina I, Cap.
Fed. Presidente Silvio Ariel Zitelli, designado por acta de asamblea del 27/08/2010, folio 14, Libro de Actas de Asambleas Nº1.
Certificación emitida por: Lorena A. Beruti. Nº Registro: 63. Nº Matrícula: 4836. Fecha:
22/2/2011. NºActa: 058. Libro Nº: 5.
e. 04/03/2011 Nº24191/11 v. 04/03/2011

AMADEUS AMERICA S.A.
Por Asamblea del 7/07/2010 se procedió a la aceptación de la renuncia presentada por el Director Suplente Silvio Pizarro y se designó al