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Segunda Sección
Miércoles 23 de febrero de 2011
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Informe Anual de Responsabilidad Corporativa, Estados Contables, Información Complementaria y demás Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio social Nº136, finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de los resultados del Ejercicio Social Nº136, finalizado el 31 de diciembre de 2010. Distribución de Dividendos sujeto a las autorizaciones pertinentes.
5º Consideración de la remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
6º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.
7º Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de tres años.
8º Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en curso.
9º Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio social Nº 1136 finalizado el 31 de diciembre de 2010.
10 Designación del contador dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio en curso.
11 Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Decreto 677/01 para recabar asesoramiento profesional.
12 Fusión por absorción de Consolidar Comercializadora S.A. con BBVA Banco Francés S.A. en los términos del Art. 82, 2da. Parte, sgts.
y ccts. de la Ley de Sociedades Comerciales y normas complementarias Fusión por Absorción. Consideración de: i Compromiso Previo de Fusión; ii Balance Consolidado de Fusión al 31 de diciembre de 2010 y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor Externo de la sociedad; iii Relación de Canje;
iv La facultad del directorio de efectuar las modificaciones que eventualmente sugieran los organismos de control en relación a la Fusión; v Designación de los firmantes del Acuerdo Definitivo de Fusión.
13 Consideración del aumento de capital de la sociedad como resultado de la Fusión por Absorción por la suma de $516.544, correspondiente a 516.544 acciones ordinarias y escriturales, de valor nominal un peso cada una y de un voto por acción. Solicitud de incorporación del aumento de capital al régimen de oferta pública y cotización de títulos valores. Delegación en el Directorio de la instrumentación del canje y de la facultad de realizar modificaciones que eventualmente sugieran los organismos de control.
14 Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta un monto total en circulación de US$300.000.000 o su equivalente en otras monedas de la sociedad: i Renovación de la delegación en el directorio de la totalidad de las facultades referidas al Programa y a las obligaciones negociables que se pueden emitir bajo el mismo; ii Ampliación del monto Máximo del programa, de US$300.000.000 o su equivalente en otras monedas a US$500.000.000 o su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier momento.
NOTAS: a Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238
de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su condición de tal. El depósito deberá efectuarse en la Oficina de Títulos - Custodia, sita en Venezuela 538, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta el 22 de marzo de 2011 inclusive. La Sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse en Av. Rivadavia 409, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación.
b Para la consideración de los puntos 2, 11, 12 y 13 del Orden del Día, la Asamblea tendrá el carácter de extraordinaria. La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposi-

ción de los señores accionistas en la Oficina de Títulos Custodia, sito en Venezuela 538, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Señor Jorge Carlos Bledel, Presidente de BBVA Banco Francés S.A., ha sido designado en tal carácter por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de marzo de 2009 y reunión del Directorio de la misma fecha.
Presidente - Jorge Carlos Bledel Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 3442. Fecha:
10/02/2011. NºActa: 109. NºLibro: 206.
e. 21/02/2011 Nº18839/11 v. 25/02/2011

BRANCAL S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 1672641. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en Primera y Segunda Convocatoria, para realizarse el 12 de Marzo de 2011, a las 10 horas en la Sede Social de la calle Reconquista Nº1132 de esta Capital Federal, de no lograrse quórum necesario en la Primera Convocatoria, la Segunda lo será según lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales, una hora después de la citada en primer término, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de aumento de Capital dentro del quíntuplo de pesos novecientos mil $ 900.000.-, para llevar el Capital actual, de pesos trescientos mil $ 300.000.- a pesos un millón doscientos mil $ 1.200.000.-, mediante la suscripción e integración por los Accionistas y emisión de las Acciones Ordinarias Nominativas No Endosables de un voto y de un peso $1 por acción y fijación de las condiciones de emisión.
Presidente electo: Luis Alberto Barberia Oscariz Acta de Asamblea Nº12 del 29 de Octubre de 2008 y Acta de Directorio Nº83 del 29 de Octubre de 2008.
Presidente Luis Alberto Barberia Oscariz Certificación emitida por: Mónica Cataldo de González Meana. NºRegistro: 326. NºMatrícula:
3041. Fecha: 16/02/2011. NºActa: 140. NºLibro:
23.
e. 22/02/2011 Nº19477/11 v. 28/02/2011

C

CAMBIO AMERICA S.A. COMERCIAL Y DE
TURISMO
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el 14 de Marzo de 2011
a las 10:30 horas en la sede social sita en Sarmiento 501 C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la reestructuración de la Sindicatura. Designación de nuevos Síndicos en su reemplazo.
Marcela Adriana Koldobsky, D.N.I. 12.093.043, presidente, autorizada acta de directorio Nº 30
del 09/02/2.011.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.098

2º Consideración de la situación patrimonial de la Sociedad por encontrarse encuadrada en los términos del Artículo 206 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº19.550. Análisis de las alternativas y adopción de alguna de las siguientes medidas: a Aumento o reintegro del capital social por hasta la suma en pesos equivalentes a US$40.842.432,97 mediante la capitalización del préstamo del 8 de noviembre de 2007 celebrado entre la Sociedad, Endesa Internacional S.A., YPF International S.A. y Pan American Energy LLC por US$34.000.000 u otras alternativas que los accionistas acuerden. Delegación en el Directorio de la determinación de la época de emisión y de las formas y condiciones de integración. Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social.; o b Reducción del capital social por el monto que permita superar el estado de reducción obligatoria y adecuarse a la normativa aplicable. Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia a asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la Asamblea a la que se convoca. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión, a la Asamblea.
Vito Sergio Camporeale. Presidente designado por Asamblea Ordinaria de accionistas de fecha 25/6/2010.
Presidente Vito Sergio Camporeale Certificación emitida por: Gustavo H. Pinasco.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 2867. Fecha:
18/01/2011. NºActa: 066. NºLibro: 164.
e. 21/02/2011 Nº18768/11 v. 25/02/2011

COMERCIAL CORRIENTES S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta ante la IGJ bajo el número 8524 Libro 111 Tomo A de Sociedades Anónimas el 10
de septiembre de 1992, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14
de marzo de 2011 a las 13:00 horas, fuera de la Sede Social, en Bolívar 108 piso 1ro C.A.B.A, en primera convocatoria a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación, prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.08.2010.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.08.2010.
4º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31.08.2010.
5º Fijación del número de Directores titulares y su designación por el término de un ejercicio.
6º Autorizaciones.
Firmado: Oscar Pedro Bergotto, Director Titular, elegido por Asamblea y distribución de cargos por Directorio de fecha 17-05-2010 y de ejercicio de la Presidencia, por Acta de Directorio de fecha 27-01-2011.
Apoderado Oscar Pedro Bergotto
Certificación emitida por: Santiago J. E. Pano.
Nº Registro: 192. Nº Matrícula: 4818. Fecha:
16/02/2011. NºActa: 056. NºLibro: 6.
e. 22/02/2011 Nº19481/11 v. 28/02/2011

CENTRAL DOCK SUD S.A.

Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. NºRegistro: 1614. NºMatrícula: 4255. Fecha: 15/02/2011. NºActa: 116. NºLibro: 100.
e. 21/02/2011 Nº18851/11 v. 25/02/2011

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS DE
CREDITO A LA EXPORTACION S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Extraordinaria a celebrarse en Ing. Butty 220, Piso 16º, de la ciudad de Buenos Aires, el día 15 de marzo de 2011 a las 10:00 en primera convocatoria, y a las 11:00
en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los accionistas de la Compañia Argentina de Seguros de Crédito a la Exportación Sociedad Anónima siendo su nueva denominación en trámite de inscripción: CESCE
Argentina S.A. Seguros de Crédito y Garantías a Asamblea Extraordinaria para el día 11 de marzo de 2011 a las 16,00 horas, en el local social de la Avenida Corrientes 345 - 7º Piso, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.

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ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.
2º Aumento de Capital. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 03 de marzo de 2011, inclusive, en el horario de 10,00 a 17,30 horas.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a foja 92 de Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28/10/2010 y página 382 del Acta de Directorio Nº560 del 02/11/2010.
Presidente Eduardo A. Forns Certificación emitida por: Mariano Efron.
Nº Registro: 1092. Nº Matrícula: 5136. Fecha:
16/02/2011. NºActa: 113. NºLibro: 97.
e. 21/02/2011 Nº18928/11 v. 25/02/2011

D

DAKOTA S.A.
CONVOCATORIA
Conforme lo resuelto por el Directorio en la reunión del 09-2-11: Convócase a los accionistas de Dakota S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de marzo de 2011 a las 10 horas, en la sede social de Dakota S.A., calle Bernardo de Irigoyen 546 piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para la firma del Acta de Asamblea;
2º Celebración de la asamblea fuera del plazo legal;
3º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Social Nº53;
4º Destino de los resultados;
5º Consideración de la gestión y honorarios de los Directores;
6º Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos;
7º Elección de Síndicos por el término de un Ejercicio Social;
8º Autorización para la tramitación administrativa de la Asamblea.
Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Marcelo D. Violante, presidente designado por Asamblea General del 23/3/2010.
Presidente Marcelo D. Violante Con facultades suficientes según Acta de Asamblea de fecha 23-03-10.
Certificación emitida por: Luisa M. Zuloaga de Quintela. NºRegistro: 1812. NºMatrícula: 3601.
Fecha: 09/02/2011. NºActa: 182. NºLibro: 58.
e. 17/02/2011 Nº17679/11 v. 23/02/2011

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Distribuidora de Gas Cuyana S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de marzo de 2011 a las 10:00
horas, en la sede social sita en Suipacha 1067, 5º piso frente, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, el Anexo a la Memoria Informe sobre el Código de Gobierno Societario Res. Gral. Nº516/08 de la CNV, Inventario, Estados Contables, Reseña Informativa, Información requerida por el Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al artículo 234 Inc. 1º de la Ley Nº19.550, del Ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2010.
3º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.