I want to know about...

Segunda Sección
Martes 8 de febrero de 2011
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Revocación del mandato ante la renuncia presentada por el Director titular y Presidente Norberto Ricardo Negrello y aprobación de su gestión.
3º Designación de su reemplazo.
Presidente del Directorio, designado por Acta de A asamblea Nro 27 de fecha 29/11/10 del Libro de Actas de Asamblea Nº2.
Presidente - Norberto Ricardo Negrello Certificación emitida por: Lorena A. Beruti. NºRegistro: 63. Nº Matrícula: 4836. Fecha: 25/01/2011.
NºActa: 054. NºLibro: 5.
e. 02/02/2011 Nº11535/11 v. 08/02/2011

E

EL FAISAN DE LA ROSA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 21 de Febrero de 2011, a las 10:00 horas en la sede social de Avenida Belgrano 355 8º Piso, Oficina.1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Fianza solidaria e Hipoteca del Faisán de la Rosa SA para garantizar las obligaciones asumidas por Clinicanano SA frente a Garantizar S.G.R.
Dr. Hugo Dionisio Nano Presidente según acta de asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 21 de octubre de 2009.
Certificación emitida por: María Paula Burcheri. Nº Registro: 0004, Partido de Pilar. Fecha:
31/01/2011. NºActa: 321. NºLibro: 45.
e. 02/02/2011 Nº12388/11 v. 08/02/2011

EMPRESA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA NORTE S.A.
EDENOR S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
De acuerdo a lo resuelto por el Directorio, en su reunión del 3 de febrero de 2011, convócase a los Sres. Accionistas de las Clases A, B y C de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima EDENOR S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 3 de marzo de 2011, a las 11 hs. en primera convocatoria, y a las 12.30 Hs en segunda convocatoria, en la sede social de Avda. del Libertador 6363, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la solicitud de prórroga por cinco años del plazo de validez del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad por un monto máximo en circulación de US$600.000.000. Delegación en el Directorio de amplias facultades para que, dentro del monto máximo fijado por la Asamblea, establezca las restantes condiciones de emisión de cada clase y/o serie incluyendo, sin carácter limitativo: monto, moneda, época, plazo, precio, tasa de interés, forma y condiciones de pago, características y términos y condiciones de los valores a emitir, etc., con amplias facultades para solicitar o no la autorización de la oferta pública de los valores a la CNV y/u organismos similares del exterior, y para solicitar o no la autorización de cotización o negociación en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior, en todos los casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, para aprobar y celebrar los respectivos contratos, aprobar y suscribir las actualizaciones del Programa que sean necesarias, el prospecto que sea requerido por las autoridades regulatorias y demás documentos de la emisión, y para la designación de las personas autorizadas para tramitar ante los organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes, y con la posibilidad de que el Directorio
subdelegue dichas facultades en las personas que oportunamente determine.
3º Consideración de la prórroga por tres años del plazo de tenencia de acciones propias en cartera adquiridas en el marco del art. 68 decreto 677/01.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.087

K realizarse en Perú 359 piso 12 Oficina 1201, CABA, para tratar el siguiente:

KAYDERS S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

Se recuerda a los Sres. Accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362 C1002ABH Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 12 Gerencia de Asuntos Legales de la sede de la Sociedad, sita en Avda.
del Libertador 6363, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 28 de febrero inclusive, en el horario de 09:00 a 13:00 hs y de 15:00 a 18:00
hs. Asimismo, deberán presentar al momento de entregar la constancia copia del instrumento que acredite la personería y representación del accionista que asista a la Asamblea. La Sociedad entregará a los Sres. Accionistas los comprobantes que servirán para la admisión a la Asamblea General Ordinaria.
Presidente - Alejandro Macfarlane Designado Director por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 7 de abril de 2010, Acta Nº55, electo Presidente en la Reunión de Directorio celebrada el mismo día conforme surge del Acta Nº311.

Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21
de febrero de 2011, en su sede social de la calle Lavalle 1425, piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11hs, a los efectos de tratar lo siguiente:

Certificación emitida por: Paula V. Longo. NºRegistro: 2117. NºMatrícula: 4556. Fecha: 03/02/2011.
NºActa: 011. NºLibro: 070.
e. 04/02/2011 Nº13423/11 v. 10/02/2011

EXPORT CUEROS S.A.

Designado por Acta de Asamblea de fecha 23-102009.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El Directorio de Export Cueros S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de Febrero de 2011, a las 10:00 horas; y en caso de no obtenerse el quórum necesario para la misma, se cita para una hora después en Segunda Convocatoria en la calle Florida 15, Piso 10, Oficina 32, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la información que debe incluirse en la Memoria anual del Directorio.
3º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
4º Consideración del resultado de los ejercicios económicos cerrados en los períodos 2006 / 2007 /
2008 / 2009 / 2010.
5º Consideración sobre la asignación de honorarios para el directorio.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
7º Consideración del Estado Patrimonial actual de la Sociedad.
8º Consideración de la necesidad de Disolver Export Cueros S.A.
9º Autorización para elevar a Escritura Pública lo resuelto.
10 Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y la inscripción de las resoluciones de la asamblea ante la Inspección General de Justicia.
La convocatoria presente será publicada mediante Edicto y plazo de Ley.
NOTA: A fin de poder asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones con 3 tres días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, Art. 238, Ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en Florida 15, Piso 10, Oficina 32 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00
a 17.00 horas. Firma: Fabián Marcelo Sánchez. Presidente de Export Cueros S.A. designado por Estatuto Social de fecha 21/03/2006, Escritura Nº69, inscripto en la IGJ bajo el Nº5261, Lº 31 de Sociedades por Acciones de fecha 06/04/2006.
Presidente Fabián Sánchez Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba. Fecha: 31/01/2011. Número: 0100200001011889-V.
e. 07/02/2011 Nº12787/11 v. 11/02/2011

21

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación de la renuncia presentada por el presidente del directorio.
3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
4º Remuneración del Directorio en los términos del artículo 261 último párrafo de la Ley 19.550.
5º Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.
Los señores Accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad, sus acciones y/o certificados que acrediten el depósito en el banco con por lo menos tres días de anticipación al señalado por la asamblea.
Presidente Fernando A. Gutiérrez
Certificación emitida por: Héctor M. Cesaretti. Nº Registro: 2022. Nº Matrícula: 3267. Fecha:
31/01/2011. NºActa: 028. NºLibro: 40.
e. 03/02/2011 Nº12077/11 v. 09/02/2011

L
LA INDIANA S.C.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo 280.517. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Socios de La Indiana Sociedad Comandita por Acciones para el día 23 de febrero de 2011, a las 18hs. en primera convocatoria y a las 19hs. en segunda convocatoria, en Arroyo 1180, piso 2º A, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2010. Dispensa a la Administración para la confección de la Memoria de acuerdo a las disposiciones de la Resolución No. 6/2006 IGJ, modificada por la Resolución No. 4/2009 IGJ.
4º Tratamiento de la gestión de los miembros de la Administración por el ejercicio bajo consideración.
5º Tratamiento del resultado del ejercicio.
6º Remuneración de los Administradores.
7º Designación de un auditor externo de la Sociedad.
8º Extensión del plazo de duración de la Sociedad. Reforma del Artículo Segundo de los Estatutos Sociales.
9º Reforma del Artículo Octavo de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
10 Texto Ordenado de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
11 Otorgamiento de autorizaciones.
Juan Martín y Fabián de Achával - Socio Comanditado y Administrador según Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de julio de 2007 y según Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28 de mayo de 2010.
Certificación emitida por: Alberto M. Miguens.
Nº Registro: 1884. Nº Matrícula: 4072. Fecha:
28/01/2011. NºActa: 123. NºLibro: 43.
e. 03/02/2011 Nº11919/11 v. 09/02/2011

LIBRERIA RODRIGUEZ S.A.C.I. Y F.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 23 de febrero de 2011 a las 18 horas a
1º Designación accionistas que firmaran el Acta.
2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2010.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Designación de directores titulares y suplentes, su elección. Determinación de sus honorarios.
Transcurrida una hora de la convocatoria inicial, se sesionará en segunda convocatoria con los presentes.
Presidente Guillermo Raúl Vázquez, designado por Acta de Directorio del 04/05/2010 Nº268.
Presidente - Guillermo Raúl Vázquez Certificación emitida por: Susana L. Dusil. NºRegistro: 648. Fecha: 31/01/2011. NºActa: 158. Libro Nº: 122.
e. 07/02/2011 Nº12973/11 v. 11/02/2011

M
MEDIO AMBIENTE S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas de Medio Ambiente S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 21 de febrero de 2011, a las 16 horas en la calle Alicia Moreau de Justo numero 1848 piso 4to departamento 8vo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Tratamiento de la gestión del directorio desde la ultima acta de aprobación de gestión hasta la fecha.
3º Notificación del directorio a la asamblea de accionistas de los cambios producidos en el paquete accionario.
4º Designación del Señor Carlos Abramo como Gerente operativo de acuerdo a lo estipulado en el articulo 270 de la ley 19.550.
5º Tratamiento de la composición y evolución desde el último ejercicio cerrado hasta la fecha del inventario de bienes y deudas de la sociedad, confeccionado por el directorio.
Jorge Alberto José Franco en su carácter de Presidente del Directorio Designado por acta de Asamblea Ordinaria de Fecha 22 de Abril de 2010.
Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira.
Nº Registro: 1525. Nº Matrícula: 3858. Fecha:
02/02/2011. NºActa: 33.
e. 04/02/2011 Nº12892/11 v. 10/02/2011

P

POLYMONT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de febrero de 2011 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en la calle Marcelo T. de Alvear 624 Piso 8º Oficina 67
C.A.B.A, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Motivos por los que la Asamblea fue convocada fuera del término legal.
3º Consideración de los Estados Contables Balance General, Estado de Resultados, Notas Complementarias y Anexos y de la Memoria del Directorio e Informe de la Comisión Fiscalizadora referido al Ejercicio Económico, comprendido entre los días 1º/1/2009 y 31/12/2009. Consideración de su resultado. Su destino.
4º Consideración de la gestión y remuneración del Directorio.
5º Consideración de la gestión y remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
Se comunica que para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el Artículo 238 de la ley 19.550.