I want to know about...

Segunda Sección
Viernes 14 de enero de 2011

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES
% 14 %

A

AGRO ADVANCE TECHNOLOGY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Agro Advance Technology Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de enero de 2011 a las 15:00 horas en Av. Rivadavia 8.481, Piso 1, Departamento A, de C.A.B.A para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera de término legal.
3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N 4 iniciado el 1 de Agosto de 2009
y finalizado el 31 de Julio de 2010.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Honorarios de Directores por el mismo período.
6 Distribución de utilidades.
7 Designación de Directorio hasta la Asamblea que considere la documentación correspondiente al ejercicio que finaliza el 31 de Julio de 2011
8 Aumento de capital destinado a la capitalización de Resultados y Otras reservas. Suscripción y emisión de acciones. Fijación de la Prima de emisión 9 Reforma de los artículos 4 y 9 del estatuto social 10 Autorizaciones Para participar en la asamblea, los Accionistas deberán notificar su asistencia a la asamblea en la Av. Rivadavia 8481 1 A C.A.B.A., en el plazo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550.
Presidente Juan Pablo Brichta, designado por Asamblea N 3 del 03/12/2009.
Certificación emitida por: René Carlos Pontoni. Nº Registro: 1575. Nº Matrícula: 4148. Fecha:
07/01/2011. Nº Acta: 144. N Libro: 33.
e. 11/01/2011 N 2816/11 v. 17/01/2011

% 14 %

B

BOLDT GAMING S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de febrero de 2011, a las 11:00
horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al 4º ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2010.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración del destino de los resultados no asignados al 31 de octubre de 2010, que por el ejercicio en consideración ascienden a $ 78.280.794. Distribución de dividendos en efectivo.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2010 por un total de
$3.735.521,86 imputados a resultados del ejercicio.
6º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración de las remuneraciones al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2010.
8º Elección de 4 Directores Titulares con mandato por dos años según artículo 9 del Estatuto social. Consideración elección de Directores Suplentes en igual o menor número.
9º Designación de 3 Síndicos titulares y 3 Síndicos suplentes con mandato por un año.
10 Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2011.
11 Ratificación de lo decidido por el Directorio en su reunión de fecha 14 de junio de 2010
respecto del pago de dividendos anticipados en efectivo abonados sobre el balance al 30 de abril de 2010. El Directorio Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2º, Buenos Aires, de 13 a 17
horas, hasta el día 09 de febrero de 2011.
Antonio Angel Tabanelli Presidente según Acta de Asamblea y Directorio de fecha 16 de febrero 2010.
Certificación emitida por: L. A. Lezica. NºRegistro: 515. NºMatrícula: 2279. Fecha: 10/1/2011.
NºActa: 35. Libro Nº: 33.
e. 13/01/2011 Nº2875/11 v. 19/01/2011

% 14 %
BOLDT S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de febrero de 2011, a las 12:00
horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al 68º ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2010.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración del destino de los resultados no asignados, que por el ejercicio en consideración ascienden a $108.885.220. Distribución de dividendos en efectivo y en acciones.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2010 por un total de $2.594.326,63 imputados a resultados del ejercicio.
6º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración de las remuneraciones al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2010.
8º Elección de 4 Directores Titulares con mandato por dos años según artículo 9 del Estatuto social. Consideración elección de Directores Suplentes en igual o menor número.
9º Designación de 3 Síndicos titulares y 3 Síndicos suplentes con mandato por un año.
10 Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2011.
11 Aumento del Capital Social a fin de instrumentar el pago de dividendos en acciones de hasta $ 50.000.000 mediante la emisión de 50.000.000 de acciones ordinarias escriturales de V$N 1.- cada una, de un voto por acción, con derecho a dividendos y otras acreencias a partir de 1º de Noviembre de 2010. Delegación en el Directorio de la solicitud de oferta pública y cotización de las acciones ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Directorio Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2º, Buenos Aires, de 13 a 17
horas, hasta el día 9 de Febrero de 2011.
Antonio Angel Tabanelli Presidente según Acta de Asamblea de fecha 16 de febrero de 2010.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.070

Certificación emitida por: L. A. Lezica. NºRegistro: 515. NºMatrícula: 2279. Fecha: 10/1/2011.
Acta Nº: 34. Libro Nº: 33.
e. 13/01/2011 Nº2871/11 v. 19/01/2011

% 14 %

C

CARILO TENNIS RANCH CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de Febrero de 2011 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Av. L. N. Alem 465, piso 1º, Departamento B, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el señor presidente.
2º Causales de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de la ley 19.550.
3º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inc. 1º y 2º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 30.04.2009 y el 30.04.2010.
4º Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30.04.2009 y al ejercicio cerrado el 30.04.2010.
5º Designación de los miembros del Directorio por vencimiento de los mandatos.
6º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
7º Consideración de las medidas a adoptar frente a los reclamos laborales iniciados durante 2010 contra la sociedad, cuyas instancias de conciliación prejudicial obligatoria han concluido.
Bernardo Baranek, Presidente designado por Asamblea de fecha 01.07.2008, y distribución de cargos en reunión de Directorio del 06.09.2008.
Certificación emitida por: Juan Manuel Arnedo Barreiro. NºRegistro: 387. NºMatrícula: 3063.
Fecha: 30/12/2010. NºActa: 151. Libro Nº: 15.
e. 10/01/2011 Nº1425/11 v. 14/01/2011

% 14 %
CARILO VIEJO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria el día 3 de febrero de 2011 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en Avda. Santa Fe 3069, piso 9 D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Realización de la Asamblea fuera del término establecido en el art. 234 in fine de la Ley 19.550;
3 Consideración del balance y documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2010;
4 Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010;
5 Aprobación de la gestión del Directorio;
6 Retribución a los miembros del Directorio;
7 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por un nuevo período estatutario.
Designado Presidente mediante Acta de Asamblea N 12 del 4 de noviembre de 2009
obrante a folio 36 del libro de Actas de Asamblea N 1 Rúbrica N 68583-03 y Acta de Directorio N 77 el 4 de noviembre de 2009 obrante a folio 84 del libro de Actas de Directorio N 1 Rubrica 68584-03.
NOTA: Se deja constancia que se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en la Avenida Eduardo Madero 942, piso 13, C.A.B.A. la documentación que será tratada en la Asamblea dentro del plazo que establece el artículo 67 de la Ley 19.550. Asimismo se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la Avenida Eduar-

14

do Madero 942, piso 13, de lunes a jueves de 10 a 17 hs.
Presidente - Tomás Eduardo Buchanan Certificación emitida por: A. C. Fernández Sáenz h. Nº Registro: 117. Nº Matrícula: 2446.
Fecha: 28/12/2010. Nº Acta: 145. Libro Nº: 45.
e. 12/01/2011 N 2529/11 v. 18/01/2011

% 14 %
CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES
S.A.I.C.A . Y G.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de enero de 2011 a las 10:00 hs. en su sede de la calle Charcas 5160, CABA, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010, fuera del término legal;
3º Consideración de la documentación prescripta en el Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2010;
4º Consideración del resultado del Ejercicio.
Desafectación de la Reserva Facultativa. Distribución de utilidades;
5º Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a los efectos de los Artículos 275 y 298 de la Ley 19.550;
6º Fijación de los honorarios del Directorio y Síndico haciendo aplicación, en su caso, del Artículo 261 in fine de la Ley 19.550 t.o.;
7º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio; y 8º Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio;
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse, en los términos del artículo 238 de la Ley Nº 19.550, en la sede social sita en Charcas 5160, CABA, de 10 a 17hs.
Miguel Gómez Eiriz, Presidente Ad-Hoc designado y autorizado por Acta de Directorio de 7
de diciembre de 2010.
Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha:
3/1/2011. NºActa: 111. Libro Nº: 205.
e. 10/01/2011 Nº1399/11 v. 14/01/2011

% 14 %
CLUB ROYAL POKER S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Señores Accionistas: Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de enero de 2011, a la hora 11:00, en nuestra sede social sita en Avenida Corrientes N 4028, piso 1, Oficina B, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de motivo de la convocatoria tardía.
3 Consideración de la Memoria, Balance y demás documentación establecida por el artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N 3 cerrado el 31 de mayo de 2010.
4 Ratificación de Acta N 4 de Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2010.
Szyferman Bernardo. Presidente en ejercicio.
Designado por Acta de Asamblea N 3 de fecha 22 de abril de 2010.
El Presidente Certificación emitida por: Julio A. Polonsky.
Nº Registro: 1088. Nº Matrícula: 3031. Fecha:
05/01/2011. Nº Acta: 058. Libro Nº: 14.
e. 11/01/2011 N 1985/11 v. 17/01/2011