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Segunda Sección
Miércoles 10 de noviembre de 2010
Fernando Varela Presidente designado por actas de Asamblea de fecha 11/5/2010 y de Directorio de fecha 11/5/2010.
Presidente - Fernando Varela NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán hacer llegar la comunicación prevista en el artículo 238 segundo párrafo de la ley 19.550, a la calle Pavón 2444, Ciudad de Buenos Aires Att. Dres. Fernando Varela y/o Lorena A.
Fraschetti.
Certificación emitida por: Lucas P. Kiss. Nº Registro: 1255. Nº Matrícula: 5064. Fecha:
4/11/2010. Nº Acta: 044. N Libro: 07.
e. 09/11/2010 N 135571/10 v. 15/11/2010

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B

BACOPE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de noviembre de 2010 en primera convocatoria a las 14.00 horas, y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Tucumán 1990, piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Resultados y anexos correspondientes al ejercicio económico N 42 cerrado el 30 de junio de 2010.
3 Modificación del domicilio de la sede social.
Su conveniencia y eventual elección del nuevo domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4 Informe de la gestión del Directorio y consideración de su remuneración y distribución de utilidades.
5 Confirmación de los poderes otorgados por la empresa a distintas personas para que puedan representar a la misma.
Firma Sr. Pablo Andrés Colitto. Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 20 de octubre de 2008. Pablo Andrés Colitto D.N.I. 18.448.374.
Certificación emitida por: Angela Scarvaci.
Nº Registro: 814. Nº Matrícula: 2970. Fecha:
02/11/2010. Nº Acta: 196. Libro Nº: 10.
e. 05/11/2010 Nº133564/10 v. 11/11/2010

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BACOPE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 29
de noviembre de 2010 en primera convocatoria a las 14.00 horas, y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Tucumán 1990, piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Modificación del derecho de preferencia de los accionistas.
3 Adecuación del estatuto societario a fin de consignar expresamente la exigencia contenida en la resolución 20/2004 de la Inspección General de Justicia.
Firma Sr. Pablo Andrés Colitto. Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 20 de octubre de 2008. Pablo Andrés Colitto D.N.I. 18.448.374.

naria para el día veintiséis 26 de Noviembre de 2010 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y para las 13:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de la empresa BAN S.A. sita en Lavalle 1569 Pº 7 Of. 712 de C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para firmar el acta;
2º Fijación de régimen aplicable al debate, orden y exposición de los accionistas.
3º Actualización e informe de estado de gestión y situación de la empresa, consideración de las ofertas de compra de embarcación, su instrumentación y aceptación.
4º Informe sobre el estado de procesos judiciales entablados por accionistas contra la sociedad y consideración de la affectio societatis de Ban SA.
5º Consideración de la disolución y liquidación de la sociedad. Fijación de fecha de inicio, y demás requisitos de ley.
6º Consideración de los puntos pendientes del orden del día de la Asamblea de fecha 26 de Agosto de 2010 y adaptación de la elección del órgano de administración o disolución y liquidación según corresponda.
a Consideración de los documentos a los que se refiere el art. 234 inciso 1º de la ley 19.550
con aprobación de la dispensa en la memoria y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2009
b Consideración de la remuneración de los Sres. Directores en los términos del art. 261 de ley de sociedades. Aprobación de su gestión.
c Elección de directores o liquidadores, según corresponda, por el término de dos ejercicios.
d Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
7º Consideración del deber de lealtad de socios mayoritarios en asamblea del 18 de Mayo de 2009 con relación a las embarcaciones Pilots One y Austral II y a la distribución de dividendos por el monto de $1.504.204.
8º Informe por parte del directorio por la venta o locación de las embarcaciones Austral II y Pilots One.
9º Distribución de dividendos por el monto de $ 1.504.204 resuelta por asambleas del 22/9/2008 y 19/11/2009. Estado de ejecución de lo resuelto en la asamblea del 18/5/2009.
10 Informe y estado de cumplimiento de los mutuos celebrados por la sociedad.
11 Actuación del directorio ante pedidos efectuados por los Señores socios mediante cartas documento enviadas durante el año 2009. Su informe.
12 Informe sobre tratamiento respecto de la gestión de directorio de la asamblea del 18 de Mayo de 2009, consideración de nulidad de lo resuelto por la misma.
NOTA: Comunicación de asistencia a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación Art.
238, Ley Sociedades Comerciales Datos de Inscripción: 22/06/95, Nº5306, Libro 117, Tomo A de Sociedades Anónimas; y personería según Acta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25/09/08, del Libro Actas Asambleas Nº1, rubricado bajo el Nº 21565-95, con facultades suficientes.
Director titular/Presidente
Daniel Norberto Couto Certificación emitida por: N. Javier T. Vila Sanchez. NºRegistro: 1559. NºMatrícula: 3926. Fecha: 29/10/2010. NºActa: 56. NºLibro: 27.
e. 04/11/2010 Nº132583/10 v. 10/11/2010

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BERNARDINO RIVADAVIA S.A.
DE TRANSPORTE POR AUTOMOTOR
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Angela Scarvaci.
Nº Registro: 814. Nº Matrícula: 2970. Fecha:
02/11/2010. Nº Acta: 197. Libro Nº: 10.
e. 05/11/2010 N 133570/10 v. 11/11/2010

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BAN S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de la Empresa Bernardino Rivadavia S.A.T.A., a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 24 de Noviembre de 2010 a las 17 horas en 1 Convocatoria y de no alcanzar el quórum necesario se cita para las 17:30 horas en 2 Convocatoria; en su Sede Social de la calle Saladillo 1341 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores Accionistas de BAN
S.A. a Asamblea General Extraordinaria y Ordi-

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.025

2 Consideración de la Documentación fijada por el art. 234 Inc. I de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al 42 Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de Julio de 2010.
3 Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio y su Consejo de Vigilancia.
4 Ratificación de remuneraciones percibidas por los Directores. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el próximo ejercicio.
5 Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
6 Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres años con mandato hasta el 30/11/2013.
7 Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia, compuesto de tres consejeros titulares y tres suplentes por el término de tres años, con mandato hasta el 30/11/2013.
El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea del 27/11/2008 y Acta de Directorio del 28/11/2008.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar Comunicación de Asistencia a la Asamblea, al domicilio de la Sociedad, en el horario de 10 a 16 horas hasta el día 19 de Noviembre del corriente año.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de Octubre de 2010.
Presidente - José Taboada Certificación emitida por: Raúl Oscar Vidal.
Nº Registro: 678. Nº Matrícula: 3361. Fecha:
26/10/2010. Nº Acta: 019. Libro Nº: 181.
e. 05/11/2010 N 133420/10 v. 11/11/2010

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BGH S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 24 de noviembre de 2010, a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010 y del dictamen de Contador Certificante. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
3 Aprobación y destino a dar a los resultados.
Consideración de constitución de reservas facultativas y de distribución de dividendos.
4 Consideración de las remuneraciones a los Directores y Sindicatura de BGH Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010. Necesidad de exceder los límites prefijados por el art. 261, tercer párrafo, de la Ley 19.550, debido al ejercicio de funciones técnico-administrativas por parte de los Directores, inherentes a su cargo de Directores de la Sociedad.
5 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio.
6 Designación de Síndico Titular y Suplente.
7 Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2010. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 18 de noviembre de 2010, en la sede social de Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.
Presidente electo por acta de N 1610 del 17/11/2009.
Presidente Alberto R. Hojman Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha: 1/11/2010. Nº Acta: 200. N Libro: 15.
e. 08/11/2010 N 133916/10 v. 12/11/2010

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BRACORP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse, en primera convocatoria, el día 23 de Noviembre de 2010, a las 11 horas en la calle Maipú Nº267, Piso 13º, C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se convoca fuera del término legal;
3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 de la ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Nº28 cerrado el 30
de Junio de 2010;
4º Consideración de la gestión del Directorio;
5º Consideración del resultado del ejercicio;
6º Consideración de las retribuciones al Directorio y al Síndico;
7º Fijación del número de Directores y designación de los mismos por el término de dos 2
ejercicios;
8º Designación de un Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año.
NOTAS: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a la sede social, sita en Alicia Moreau de Justo 740, Piso 2º, Oficina 19, C.A.B.A.
Sr. Pedro Mihanovich, Presidente, electo por Asamblea General Ordinaria del 10/10/2008 y Acta de Directorio del 14/10/2008.
Presidente - Pedro Mihanovich Certificación emitida por: Eliana A. Hubaide.
Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 4925. Fecha:
29/10/2010. NºActa: 196. NºLibro: 010.
e. 04/11/2010 Nº132514/10 v. 10/11/2010

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C

CASTILANDIA S.A.A.C. Y M.
CONVOCATORIA
Castilandia S.A.A.C. Y M. convocatoria a Asamblea Registro N 34317. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Noviembre de 2010 a las 14 horas en el local social de Lavalle 548, 1 piso Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1 del Art. 234 de la Ley 19550
ejercicio cerrado el 31/08/10. Aprobación de la Gestión del Directorio.
3 Remuneración del Directorio Art. 261 de la Ley 19550.
4 Distribución de Utilidades.
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes por un año fijando previamente su número. El Directorio Cargo designado por asamblea general ordinaria N 42 del 11/12/09 y acta de directorio N
415 del 11/12/09.
Presidente - Juan Antonio Marcelo Diharce Certificación emitida por: Erica Holtmann.
Nº Registro: 91. Nº Matrícula: 4607. Fecha:
01/11/2010. Nº Acta: 098. Libro Nº: 063.
e. 05/11/2010 N 133558/10 v. 11/11/2010

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CLAUGEL S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de Noviembre de 2010, a las 15 horas, en la sede de Viamonte 377, 6º Piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.