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Segunda Sección
Viernes 5 de noviembre de 2010
cina 10 de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, a las 12,00 horas en primera convocatoria y las 13,00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescrita por el art. 24 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico 68 cerrado el 30 de Junio de 2010 y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura en los términos del artículo 275 de la ley 19.550.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la retribución de los señores Directores y Síndico.
5º Fijar el número de miembros del directorio y su elección con mandato por tres ejercicios.
6º Elección de Síndicos, titular y suplente.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550. Suscribe el Presidente designado por acta de asamblea distribución de cargos por acta de directorio, ambas de fecha 6/12/07.
El Directorio Presidente - Alberto Duhart Mc Innes Certificación emitida por: Arturo Balassanian.
Nº Registro: 1094. Nº Matrícula: 2404. Fecha:
29/10/2010. Nº Acta: 129. Libro Nº: 46 Reg.
94289.
e. 05/11/2010 Nº133323/10 v. 11/11/2010

E

EL CHALTEM S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Convoca a los Señores Accionistas de El Chaltem S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de noviembre de 2010 a las 16 Horas en primera convocatoria y a las 16:30
Horas en segunda Convocatoria, en la sede social calle Avda.. Santa Fe 1.460 1 piso Capital Federal:
ORDEN DEL DIA:
1º Declaración de la validez legal de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3º Explicación por la extemporaneidad de la convocatoria y su aprobación 4º Consideración de la Documentación establecida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/04/2009 y el 30/04/2010.
5º Tratamiento de la gestión del Directorio y su remuneración por los ejercicios cerrados el 30/04/2009 y el 30/04/2010.
6º Consideración de la renuncia del Directorio actual y designación de nuevo Directorio Presidente: Claudio Biquard. Electo por Acta Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de Noviembre de 2006.- y Acta de Aceptación de Cargos de fecha 15 de Noviembre de 2006.
Presidente - Claudio Biquard Certificación emitida por: Susana Esther Caturegli. Nº Registro: 858. Fecha: 28/10/2010.
NºActa: 073. Libro Nº: 72.
e. 05/11/2010 Nº133392/10 v. 11/11/2010

EL CHALTEM S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Convoca a los Señores Accionistas de El Chatem S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 25 de noviembre de 2010
a las 17:30 Horas en primera convocatoria y a las 18:00 Horas en segunda Convocatoria, en la sede social calle Avda.. Santa Fe 1.460 1º piso Capital Federal:
ORDEN DEL DIA:
1º Declaración de la validez legal de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3º Consideración de la Gestión del Directorio en la negociación y rescisión del contrato de
concesión firmado con Glaciar Viedma S.A. del acuerdos re rescisión firmado con Glaciar Viedma S.A.
4º Consideración de los aportes realizados por el Sr. Claudio Biquard, para solventar gastos sociales, su reintegro o capitalización 5º Consideración de la gestión del Directorio para la subdivisión del Inmueble propiedad de la sociedad, consideración de la venta y en su caso destino de los fondos 6º Consideración de la Política de explotación del Hotel Los Cerros a seguir de la explotación del Hotel Los Cerros Presidente: Claudio Biquard. Electo por Acta Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de Noviembre de 2006.- y Acta de Aceptación de Cargos de fecha 15 de Noviembre de 2006.
Presidente - Claudio Biquard Certificación emitida por: Susana Esther Caturegli. Nº Registro: 858. Fecha: 28/10/2010.
NºActa: 073. Libro Nº: 72.
e. 05/11/2010 Nº133395/10 v. 11/11/2010

EL SOLAR DE CAPILLA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día jueves 2 de Diciembre del 2010 a las 18.30 hs en primera convocatoria y a las 19.00
hs horas en segunda convocatoria, en Avda. Presidente Roque Saenz Peña 1119 Piso 8 Ofic 814
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta 2º Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.
3º Ratificación de lo resuelto en el punto 6 del Orden del Día de la Asamblea de Accionistas del 03/10/2009
4º Consideración de los Estados Contables correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010.
5º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010 Aprobación de su gestión 6º Consideración de los resultados del ejercicio mencionado 7º Memoria del ejercicio económico finalizado el 30.06.2010.
8º Consideración de los Honorarios del Directorio por su actuación durante el ejercicio en consideración.
9º Autorización de ofertar a la venta del lote adquirido por la sociedad a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz. Designar autorizados a los efectos de perfeccionar la referida operación 10 Análisis de alternativas de inversión a corto plazo de los fondos originados en los aportes irrevocables aun no invertidos en inversiones a largo plazo 11 Subdivisión de fracciones y lotes según la nueva Ordenanza de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz. Tratamiento del cobro de cuotas sociales a propietarios de lotes surgidos de nuevas subdivisiones.
Gabriel Gregorieu Presidente designado por acta de directorio de fecha 13 de Noviembre de 2009.
Certificación emitida por: Javier Ma. Guerrico Wichmann. Nº Registro: 1629. Nº Matrícula:
3884. Fecha: 01/11/2010. Nº Acta: 55. Libro Nº:
27.
e. 05/11/2010 Nº133328/10 v. 11/11/2010

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO BIGUA
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 07 días del mes de Octubre de 2010 el Sr.
Miguel Enrique Ruiz en su carácter de único Director en funciones, designado por Asamblea General de Accionistas del 23 de Noviembre de 2009, declara que es necesario convocar a reunión de accionistas en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria según lo normado en la Ley de Sociedades, Resoluciones vigentes de IGJ y el Estatuto Social. En tal sentido manifiesta que se Convoca a los Señores accionis-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.022

tas de Establecimiento Agropecuario Biguá S.A.
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 de Noviembre de 2010
a las 13,00 horas en primera convocatoria y a las 14,00 horas en segunda convocatoria, ambas fuera de la sede social en la calle Viamonte Nº1337 PB Escribanía Medina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración y aprobación de la Memoria y documentos comprendidos en el art. 234 lnc. 1º Ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2010.
3º Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2010. Distribución de dividendos. Eventual afectación parcial del saldo de la Reserva creada por aplicación de las Resoluciones IGJ 25/04 y 7/05.
4º Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio actualmente en funciones, teniendo en cuenta el desarrollo de las tareas técnico administrativas bajo las normas del art. 264 de la Ley 19550.
5º Consideración de la propuesta de escisión societaria de las acciones de las que son titulares los señores accionistas Joaquín Domingo Jareño y Marcela Jareño. Este último tema será tratado en Asamblea Extraordinaria. El libro de registro de asistencia a los fines del art. 238 de la LSC se cerrará el día 17 de Noviembre de 2010
a las 16:30 horas.
Sin más que manifestar, firma al pie en señal de ratificación de lo dicho. Firma: Miguel Enrique Ruiz Presidente designado por acta de asamblea de fecha 23 de Noviembre de 2009.
Miguel Enrique Ruiz Certificación emitida por: Mónica Benud de Console. Nº Registro: 11, Tucumán. Fecha:
21/10/2010. NºActa: 008. Libro Nº: B/508.
e. 05/11/2010 Nº133304/10 v. 11/11/2010

ESTANCIAS EL MARTILLO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Estancias el Martillo S.A., a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo 22 de Noviembre de 2010, en la sede social de la calle Marcelo T. de Alvear 1327 Capital Federal, a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y tratamiento para la aprobación del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación referida en el art.
234 inc. 1 de la ley 19550 y modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2010.
2º Consideración de la dispensa en el cumplimiento de lo establecido en la Resolución IGJ
Nro. 4/2009
3º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Destino del Resultado del Ejercicio.
5º Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio y Síndico.
6º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Presidente designado por Acta de Directorio Nº 215 de fecha 30/12/2009.
Presidente - Antonio Manuel Pizá Vázquez Certificación emitida por: Juan Manuel Lozada. NºRegistro: 1136. NºMatrícula: 3223. Fecha:
01/11/2010. NºActa: 197. Libro Nº: 083.
e. 05/11/2010 Nº133536/10 v. 11/11/2010

J

JUAN ANTONIO DIHARCE S.A.
CONVOCATORIA
Juan Antonio Diharce S.A. convocatoria a asamblea Registro Nº 34541. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Noviembre de 2010 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en el local social de Lavalle 548, 1 piso Capital Federal para tratar el siguiente:

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ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1 del Art.234 de la Ley 19550
ejercicio cerrado el 31/08/10. Aprobación de la Gestión del Directorio.
2º Remuneración del Directorio Art. 261 de la Ley 19550.
3º Distribución de Utilidades.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
5º Elección de directores titulares y suplentes fijando previamente su número. El Directorio Cargo designado por asamblea general ordinaria Nº 41 del 12/12/08 y acta de directorio Nº409 del 12/2/08.
Presidente - María Cristina Diharce Certificación emitida por: Erica Holtmann.
Nº Registro: 91. Nº Matrícula: 4607. Fecha:
01/11/2010. NºActa: 097. Libro Nº: 063.
e. 05/11/2010 Nº133360/10 v. 11/11/2010

K
KLINEAR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, para el día 22 de noviembre de 2010, a las 19 hs., en la sede de la calle 25 de Mayo Nº596, piso 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración del otorgamiento de una hipoteca en primer grado a favor de Garantizar SGR, en garantía del préstamo otorgado a la firma Naikoa S.A., exposición de los motivos de la misma, lectura del acuerdo y fijación del arancel de retribución por la operación citada.
3º Autorización expresa al Presidente del Directorio, a suscribir toda la documentación necesaria para la realización de la operación tratada precedentemente.
NOTA: Los Sres. Accionistas deben comunicar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el Artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente Fernando Segundo Mihanovich DNI 10.965.386 designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº 04 del 22/12/2009.
Certificación emitida por: María José Leoni Peña. NºRegistro: 1533. NºMatrícula: 3811. Fecha: 02/11/2010. NºActa: 171. Libro Nº: 26.
e. 05/11/2010 Nº133588/10 v. 11/11/2010

L
LA COLINA VILLA DE CAMPO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de noviembre de 2010 a las 10
horas, en el domicilio societario de Ruta Provincial Nº6 y Río Luján, Luján, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 Inc. 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio social Nº 10 cerrado el 30 de junio de 2010, de La Colina Villa de Campo S.A.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Designación de síndicos titular y suplente, por el período de un año.
Presidente: Raúl César Sanguinetti. L.E.
4.305.809. Designado por acta de Asamblea del 7 de diciembre de 2009.
Certificación emitida por: José Luis Pereyra Lucena h. Nº Registro: 465. Nº Matrícula:
2180. Fecha: 19/10/2010. Nº Acta: 184. Libro Nº: 107.
e. 05/11/2010 Nº133222/10 v. 11/11/2010