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Segunda Sección
Jueves 7 de octubre de 2010
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de Fondos, cuadros y anexos correspondientes al ejercicio comercial finalizado el 30 de abril de 2010.
2º Aprobación gestión del Directorio 3º Honorarios del Directorio 4º Distribución de dividendos 5º Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.
Angela Sansanelli, electa presidente por el término de 3 años en la Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de octubre de 2008.
Certificación emitida por: Pablo Daniel Valle.
Nº Registro: 2149. Nº Matrícula: 4423. Fecha:
29/09/2010. NºActa: 128. Libro Nº: 74.
e. 07/10/2010 Nº120616/10 v. 14/10/2010

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I

INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2010 a las 16:00 horas en Fitz Roy 957, piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2º Consideración de a la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, b destino de los resultados del mismo, 3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de sus honorarios aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550.
Nota: 1 Los accionistas deberán cumplir con las comunicaciones del art. 238 LS hasta el día 25 de octubre de 2010 a las 16:00 horas.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº20 del 26.9.08 Por Acta de Directorio Nº105 del 12.11.08.
Presidente Gerardo Werthein Certificación emitida por: Andrés F. Mejía.
Nº Registro: 2096. Nº Matrícula: 4279. Fecha:
30/9/2010. NºActa: 154. NºLibro: 63.
e. 07/10/2010 Nº119270/10 v. 14/10/2010

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L

LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA.
DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de La Holando Sudamericana Cia. de Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 28 de octubre de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y del Actuario, documentos previstos en el art.
234, inc. 1º, de la ley 19.550, y de los Informes de Control Interno y de Reaseguros, todos ellos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión de los directores y síndicos.
5º Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.
6º Consideración de la remuneración de los síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.
7º Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año.
8º Elección de síndicos titulares y suplentes.
9º Consideración del otorgamiento de autorización para que los directores designados puedan actuar en directorios de otras compañías de seguros.

Los accionistas deberán notificar su asistencia en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de octubre de 2010.
Presidente - Ernesto A. Levi Certificación emitida por: Ricardo O. Levin Rabey. NºRegistro: 869. NºMatrícula: 2454. Fecha:
6/10/2010. NºActa: 013. NºLibro: 98, Nº96669.
e. 07/10/2010 Nº119266/10 v. 14/10/2010

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BOLETIN OFICIAL Nº 32.003

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MINERA ARGENTA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Comunicase que por reunión de directorio de fecha 20 de septiembre de 2010 se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2010, a las 10 hs en 1ra convocatoria y 11 hs en 2da convocatoria en el domicilio de la Sede Social. El orden del día es el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Suscripción del acta por parte de la totalidad de los accionistas presentes.
2º Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución IGJ 6/2006
y su modificatoria.
3º Consideración de los documentos del artículo 234 inc 1 de la ley 19550 del ejercicio cerrado el 31/12/2009.
4º Consideración del resultado del ejercicio y destino. Votación de Honorarios y distribución de utilidades.
5º Consideración de la gestión del actual Directorio y elección de nuevas autoridades por el término de 2 años.
6º Realizar las autorizaciones pertinentes para tramitar la inscripción de nuevo directorio.
Fdo.: Pablo Martín Motl. Designado por Asamblea Ordinaria del 28/2/2008.
Presidente Pablo Martín Motl Certificación emitida por: María Valeria Seibane. NºRegistro: 1824. NºMatrícula: 4472. Fecha:
23/9/2010. NºActa: 102. NºLibro: 12.
e. 07/10/2010 Nº119072/10 v. 14/10/2010

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MINERA AQUILINE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº1653392. Por Acta de Directorio Nº155
del 4/10/2010 se convocó a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 25/10/2010 a las 14:00 horas en la sede social sita en Corrientes 640, 4º Piso, Oficina 1, C.A.B.A, a los fines de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta;
2º Razones que justifican la convocatoria fuera del término legal dispuesto por el Art. 234 de la Ley 19.550;
3º Aprobación de la documentación contable de la sociedad prevista en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2009 y de su resultado;
4º Consideración de la gestión del directorio y fijación de sus honorarios. Consideración de la gestión del Síndico y fijación de sus honorarios;
5º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. Elección de un 1 Síndico Titular y un 1 Síndico Suplente;
6º Cambio de Razón Social;
7º Otorgamiento de un Nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social;
8º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para realizar las inscripciones y presentaciones ante la Inspección General de Justicia. La autorización surge del Acta de Directorio Nº155
del 4/10/2010.
Presidente - Alfredo E. Boucher Certificación emitida por: Patricia María Morosán. NºRegistro: 337. NºMatrícula: 4736. Fecha:
4/10/2010. NºActa: 175. NºLibro: 32.
e. 07/10/2010 Nº120556/10 v. 14/10/2010

12
P

CONVOCATORIA

PATAGONIA ORGANIC MEAT COMPANY S.A.

IGJ Nº 1593293. Por Acta de Directorio Nº 92 del 4/10/2010 se convocó a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 25/10/2010 a las 10:00 horas en la sede social, a los fines de tratar los siguientes puntos del:

Por acta de directorio de fecha 22 de septiembre de 2010 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 25 de octubre de 2010, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12hs. en segunda convocatoria cualquiera fuera el quorum, en la Av. Leandro N. Alem 465, piso 1º, B, Ciudad de buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2. Consideración de la renuncia del Sr. Ricardo V. Seeber a su cargo de Presidente y Director Titular, a los que fuera designado en la Asamblea del 22 de diciembre de 2009, y designación de su reemplazante hasta completar su mandato. Consideración de su gestión. Ricardo V. Seeber. Presidente de Patagonia Organic Meat Company S.A. según acta de asamblea de fecha 22 de diciembre de 2009.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para
M firmar el acta;

MATCHCODE S.A.

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2º Razones que justifican la convocatoria fuera del término legal dispuesto por el Art. 234
de la Ley 19.550;
3º Aprobación de la documentación contable de la sociedad prevista en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2008 y de su resultado;
4º Aprobación de la documentación contable de la sociedad prevista en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2009 y de su resultado;
5º Consideración de la gestión del directorio y fijación de sus honorarios. Consideración de la gestión del Síndico y fijación de sus honorarios;
6º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. Elección de un 1 Síndico Titular y un 1 Síndico Suplente;
7º Aumento del Capital social conforme lo dispuesto en el Artículo 188 de la Ley Nº19.550;
8º Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social;
9º Otorgamiento de un nuevo texto ordenado del estatuto social;
10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para realizar las inscripciones y presentaciones ante la Inspección General de Justicia. La autorización surge del Acta de Directorio Nº92 del 4/10/2010.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Alfredo E. Boucher
Certificación emitida por: Patricia María Morosán. Nº Registro: 337. Nº Matrícula: 4736.
Fecha: 4/10/2010. NºActa: 179. NºLibro: 32.
e. 07/10/2010 Nº120554/10 v. 14/10/2010

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MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 26 de Octubre de 2010, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la calle Boedo 1625, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA
a Designación de dos accionistas para firmar el acta;
b Consideración de la Memoria, Balance General, Estado Resultados y demás documentación requerida por el Artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010, y tratamiento de la gestión del directorio y síndico.
c Remuneración Directores y Síndico. Eventualmente exceso el límite del Art. 261 de la ley 19.550.
d Distribución de utilidades.
NOTA: Para poder concurrir a la Asamblea Ordinaria los Accionistas deberán comunicar su intención de asistir en forma fehaciente en la sede social de la calle Boedo 1625 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 20 de Octubre de 2010 inclusive, para lo cual queda abierto el Libro social respectivo.
Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 19 de octubre de 2009.
Presidente - Mario Alberto Gómez Certificación emitida por: Orfelia Margarita Colela. Nº Registro: 20, Partido Almirante Brown. Fecha: 16/9/2010. Nº Acta: 210. Nº Libro: 16.
e. 07/10/2010 Nº119281/10 v. 14/10/2010

Certificación emitida por: Federico Teran.
Nº Registro: 18. Nº Matrícula: 4923. Fecha:
4/10/2010. NºActa: 004. NºLibro: 9.
e. 07/10/2010 Nº120750/10 v. 14/10/2010

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PERTRAK S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 29 de Octubre de 2010, a las 11.30 hs., y para la misma fecha, una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse el quórum para la primera, en la calle Paraná 123 - 2º Piso - Oficina - 43, Capital Federal, se aclara que este domicilio no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.
2º Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al mismo ejercicio.
3º Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora, por el mismo ejercicio.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 42.829.- correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2010, el cual arrojó quebranto.
5º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
6º Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes y remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7º Designación del Contador Público para certificar nuestros estados contables correspondientes al ejercicio 2010/2011 y determinación de la retribución a fijar al Contador Certificante por el ejercicio 2009/2010.
8º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar las constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A.
en nuestro domicilio legal de Benito Quinquela Martín 1156, Capital Federal, en el horario de 9
a 13 horas, hasta el día 25 de Octubre de 2010.
El Directorio.
Manouk Gregorio Manoukian - Presidente.
Designando por Asamblea General Ordinaria del 30/10/2009 y Acta de Directorio de la misma fecha.
Certificación emitida por: Ana María Chiesa. Nº Registro: 46. Nº Matrícula: 3810. Fecha:
4/10/2010. NºActa: 046. NºLibro: 037.
e. 07/10/2010 Nº119272/10 v. 14/10/2010

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PILAREGUA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 27 de octubre de 2010 a las 18.00 horas en primera convocatoria, y a las 19.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio especial de Av. Córdoba 669 Piso 6º Oficina B de la C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación fuera de los términos legales;