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Segunda Sección
Jueves 3 de junio de 2010
borados y semielaborados, así como los frutos y productos del país que se relacionen en forma directa con las actividades productivas de la Sociedad. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para contraer derechos y obligaciones. Capital: $ 300.000. Sede: Lavalle 1523, 5º Piso, Oficina 54, C.A.B.A. Cierre 31 de diciembre.
Socio Gerente: Luciano Nicolás Wulfman quien acepta el cargo en éste acto. Apoderada. Andrea Karina Cunsolo DNI 23.332.615 por Esc. 69 del 19/5/10, Fº 235, Reg.1035, C.A.B.A.
Certificación emitida por: Osvaldo I. Masri.
Nº Registro: 1035. Nº Matrícula: 4689. Fecha:
28/05/2010. NºActa: 91. NºLibro: 6.
e. 03/06/2010 Nº59321/10 v. 03/06/2010

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
NUEVAS

A

A los efectos del Artículo 238 Ley de Sociedades los accionistas deberán depositar sus acciones y/o certificados hasta el 18/06/2010 a las 18:00 horas en la sede social en el horario de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

Certificación emitida por: Jorge A. Ricciardi. Nº Registro: 958. Nº Matrícula: 2172. Fecha:
27/05/2010. NºActa: 120. NºLibro: 38.
e. 03/06/2010 Nº59402/10 v. 09/06/2010

CODEMSA S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaira para el día 22
de junio 2010, a las 13.00hs., en la calle Mariano Moreno Nº1287 2do. Piso Ofic M 2do. Cuerpo de C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
El Consejo Directivo convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el próximo 16 de Julio del año 2010, a las 9:00 horas, en el local sito en Traful 3838 de la Ciudad Autónoma, de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, Estado de origen y aplicación de fondos, Cuadros y Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora y Dictamen del Auditor del ejercicio económico Nº13, concluido el 31 de Marzo de 2010;
3º Consideración de los convenios, suscriptos durante el ejercicio y otorgamiento de la autorización al Consejo para suscribir nuevos convenios;
4º Consideración de los valores de la cuota social y planes;
5º Consideración de los convenios vigentes para el Servicio de Gestión de Préstamos y ratificación por los señores asociados;
6º Establecimiento de las pautas dentro de las cuales se autorizará la suscripción de convenios con prestadores en el marco del Servicio de Gestión de Préstamos a asociados;
7º Consideración de la retribución de los miembros del Consejo Directivo.
Presidente Gabriel González Martos Según elección de autoridades por Acta Nº22
de Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de Julio de 2009, obrantes a folios 056 a 071 del libro de actas de asamblea Nº 2 rubricado el 29/06/2005.
Certificación emitida por: A. Elva Giammona de López. NºRegistro: 1259. NºMatrícula: 2306.
Fecha: 27/05/2010. NºActa: 70. NºLibro: 115.
e. 03/06/2010 Nº59235/10 v. 03/06/2010

CAMPO VERDE S.A.

1º Designación de 2 Dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Ratificación o Revocación de las decisiones adoptadas en la Asambleas Ordinarias de fechas 22/08/2003, 24/8/2004, 22/08/2005 y 24/8/2006.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios finalizados el día 31 de marzo de 2007, 2008 y 2009.
4º Elección de los miembros del directorio para el próximo periodo.
5º Consideración de la Gestión del Directorio Articulo 275 de la Ley 19.550.

Designado por Acta de Directorio Nº 109, fecha 24/08/2004.
Presidente Alberto L. Grunfeld
2.1. CONVOCATORIAS

ASOCIACION MUTUAL PARA LA
SEGURIDAD SOCIAL 13 DE MAYO

ORDEN DEL DIA:

C

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores accionistas de Campo Verde Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a reunirse en primera Convocatoria a las 11 y 30 horas y en segunda convocatoria a las 12 y 30 horas el próximo 25 de Junio de 2010, en la sede social de la Calle Pasaje Rivarola Nº 193, 3º Piso, Oficina 12, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2009
3º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico y fijación de sus honorarios;
4º Tratamiento del Resultado del Ejercicio;
5º Elección de Directores titulares y suplentes por un ejercicio;
6º Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente por un año.
7º Traslado sede Social.
8º Aprobación de la participación de la inversión en el fideicomiso Wobron.- El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales para que se los inscriba en el Libro de Asistencia.
Presidente designado por Acta de Asamblea Nº567 del 18/02/2009.
Certificación emitida por: María R. Hess de Griglione. NºRegistro: 1116. NºMatrícula: 2277.
Fecha: 31/5/2010. NºActa: 011. Libro Nº: 40.
e. 03/06/2010 Nº60006/10 v. 09/06/2010

EL LAUQUEN CLUB DE CAMPO S.A.

E

CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de El Lauquen Club de Campo S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 25-06-2010 a las 17:30hs. en 1ra. Convocatoria y, para la misma fecha, una hora después en 2da. Convocatoria en Avda de Mayo 1152, piso 1º, Castelar Hotel & Spa, C.A.B.A.:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Elección de un presidente de la Asamblea.
2º Situación Financiera Recibida. Responsabilidades. Informe Comisión Administración.
3º Tratamiento Expensas Extraordinarias. Determinación de su utilización.
4º Inversión en Seguridad. Reglamento de Seguridad.
5º Determinación Area Deportiva. Proyectos deportivos y culturales. Partida presupuestaria.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.916

6º Informe estado Cloacas del Barrio e Informe Comisión reclamos a ESV S.A.
7º Informe irregularidades Fracción IX Lote 21. Consecuencias y Resolución.
8º Tribunal de Honor. Integración.
9º Apelación resoluciones. Tribunal de Honor.
10 Informe del Directorio desplazamiento nexo administración con Comisión de Administración del ex-director renunciante G. Thea.
Designado por Asamblea del 10/12/2009.
Escritura Notarial Nº1465, Folio 523.
Presidente - Justo Enrique Santolaya Certificación emitida por: María Julia Pérez Tort. NºRegistro: 373. NºMatrícula: 3403. Fecha:
31/05/2010. NºActa: 38.
e. 03/06/2010 Nº59483/10 v. 09/06/2010

HITTEC MEDICAL S.A.

H

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de junio de 2010 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en Hipólito Yrigoyen 1516, primer piso D, de la Ciudad de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
I. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
II. Explicaciones de los motivos del tratamiento fuera del término de la documentación del artículo 234 inc. 1, Ley 19.550.
III. Consideración del Balance General, estado de resultados, evolución del patrimonio neto, notas complementarias, anexos, memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
IV.- Consideración de los resultados y remuneración del directorio.
Miguel Angel Faruolo, presidente, autorizado por acta de directorio del 20/05/10.
Presidente - Miguel Angel Faruelo Certificación emitida por: María Laura Rolando. NºRegistro: 1221. NºMatrícula: 3386. Fecha:
20/05/2010. NºActa: 186. NºLibro: 20.
e. 03/06/2010 Nº59164/10 v. 09/06/2010

M

MANUFACTURA ARTICULOS DE CAUCHO
YACO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de junio de 2010, a las 18:00 horas. en primera convocatoria en San Martín 170 Edificio Supervielle, Piso 4º Oficina 412, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar él:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado, al 31 de diciembre de 2009. Considerar los resultados del ejercicio.
3º Consideración de la gestión de los directores, síndico y remuneración de los mismos.
4º Fijación del número de integrantes titulares y suplentes del Directorio y elección de sus miembros.
5º Elección del síndico titular y suplente.
6º Autorización para gestionar los trámites en la Inspección General de Justicia y demás organismos oficiales. El Directorio.

MASMET S.A.

12

Convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de Junio del 2010 en la sede social de Delia Paolera 265 Piso 21 de la Ciudad de Buenos Aires, a las 11,00
horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta;
2º Informe del liquidador;
3º Aprobación del Balance de Liquidación y Proyecto de Distribución, conforme lo establece el Art. 109 de la Ley de Sociedades Comerciales;
4º Cancelación del Contrato Social en la Inspección de Personas Jurídicas;
5º Conservación de libros y documentos sociales.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas cumplimentar con los requerimientos del Art. 238
de la Ley de Sociedades Comerciales.
Jorge Manuel Díaz Liquidador designado por acta de asamblea del 10.12.08.
Certificación emitida por: Pablo M. Girado.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:
28/05/2010. NºActa: 092. NºLibro: 147.
e. 03/06/2010 Nº59234/10 v. 09/06/2010

TECTRON ARGENTINA S.A.

T

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 25 de Junio de 2010 a las 11hs en primera convocatoria y a las 12hs en segunda convocatoria en Avda.
del Libertador 498, piso 3º, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la admisibilidad de las explicaciones brindadas por el Directorio en cuanto a las razones de la convocatoria a esta Asamblea de Accionistas fuera del plazo previsto en el último párrafo del art. 234 de la Ley 19.550.
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe de los Auditores y demás documentación contable correspondiente al ejercicio económico irregular finalizado el 31
de Diciembre de 2009.
4º Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico irregular finalizado el día 31 de Diciembre de 2009.
5º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
6º Consideración de los Honorarios del Directorio.
7º Consideración de la Disolución anticipada de la Sociedad en los términos del art. 94, inciso 1 de la Ley 19.550, y de su Liquidación.
8º Designación de liquidador.
9º Otorgamiento de autorizaciones.
Mariana Cecilia Morelli. Presidente designada por escritura Nº194 de fecha 20/03/09.
Certificación emitida por: Pablo Bufoni Almeida. NºRegistro: 625. NºMatrícula: 5028. Fecha:
27/05/2010. NºActa: 045. NºLibro: 2.
e. 03/06/2010 Nº59441/10 v. 09/06/2010

VINCULOS SOCIEDAD DE GARANTIA
RECIPROCA

V

CONVOCATORIA

Fabrice Yves Enet, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas conforme al acta número 77 del 20
de junio de 2009 que se encuentra labrada a fojas 39/43 y por reunión de directorio conforme al acta numero 529 del 20 de junio de 2009 que se encuentra labrada a fojas 75176.

Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 30 de junio de 2010, a las 14.00 horas en primera convocatoria y las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Belgrano 615, piso 7, oficina D de Capital Federal, para considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Alfredo B. Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha: 26/05/2010. NºActa: 148. NºLibro: 88.
e. 03/06/2010 Nº59241/10 v. 09/06/2010

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.