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Segunda Sección
Miércoles 19 de mayo de 2010
Junio de 2010 a las 19 horas, en segunda convocatoria una hora después, en la sede social sita en Av. Del Libertador Nº420, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Aires, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea con facultad de aprobarla;
2º Razones de la convocatoria fuera de término;
3º Consideración de la aplicación del art. 31
de la Ley de Sociedades a las Inversiones en Valores Mobiliarios;
4º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº17 finalizado el 30 de noviembre de 2009 y aprobación de la gestión del Directorio;
5º Honorarios al Directorio Art. 261 Ley 19550;
6º Destino de los Resultados no Asignados.
Consideración de la absorción del quebranto acumulado con las Primas de Emisión. Para asistir a la asamblea los Señores Accionistas deben comunicar su asistencia cursando la comunicación pertinente para la inscripción en el Libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, todo ello dentro del marco del artículo 238 de la Ley de Sociedades.
Adriano Carlos López. Presidente. El cargo que inviste surge del acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de julio de 2009. El Directorio.
Presidente Adriano Carlos López Certificación emitida por: José Luis Santos.
Nº Registro: 1880. Nº Matrícula: 4338. Fecha:
12/05/2010. NºActa: 071. NºLibro: 27.
e. 19/05/2010 Nº53471/10 v. 27/05/2010

FIBRALTEX S.A.

L del Libertador 498, Piso 23, Ciudad de Buenos

LAS MARINAS DE VICTORIA S.A.

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Señores Accionistas de Las Marinas de Victoria S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Junio de 2010, a las 8 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de Florida Nº259, piso 3º Of.
317, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Señor Presidente.
2º Razones de la convocatoria fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inc. 10 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009, gestión de directorio y tratamiento de resultados.
4º Remuneración al directorio correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009.
Los señores Accionistas deberán comunicar su asistencia dentro del término legal en el domicilio de Florida Nº259, piso 3º Of. 317, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10
a 17 horas.
Alberto André, Presidente electo en Asamblea General Ordinaria del 07/07/09.
Certificación emitida por: María T. Acquarone. NºRegistro: 475. NºMatrícula: 2704. Fecha:
07/05/2010. NºActa: 083. NºLibro: 084.
e. 19/05/2010 Nº53644/10 v. 27/05/2010

O

F

CONVOCATORIA

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
DIRECCION DE PERFUMERIA E. W. HOPE
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas de Fibraltex Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de junio de 2010, a las 10:30 horas en Primera Convocatoria y a las 11:30 horas en Segunda Convocatoria, a celebrarse en Paraguay 866, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

La Comisión Directiva de la Obra Social del Personal de Dirección de Perfumería E.W. Hope, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de su Estatuto Social, convoca a Asamblea General Ordinaria el día 26 de mayo de 2010 a las 17.30 horas en la avenida Córdoba 1345, 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31
de diciembre de 2009;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Consideración de la remuneración al Directorio;
5º Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes.
6º Designación de un Síndico titular y un síndico Suplente por el término de un ejercicio;
7º Constitución de la reserva legal;
8º Aumento del capital en los términos del articulo 188 de la ley 19.550.
9º Ejercicio del derecho de preferencia y del derecho de acrecer por parte de los accionistas;
10 Facultades a otorgar con motivo de las resoluciones que adopte la Asamblea.

1º Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al trigésimo octavo ejercicio social, cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3º Lectura y consideración del Proyecto de Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio próximo.
Buenos Aires, 28 de abril de 2010

NOTA: Se deja constancia que las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238
de la ley 19.550 deberán practicarse al domicilio de la sociedad sede social Uruguay 362, Piso 5º E, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 horas a 15 horas, con una anticipación no menor a 3 días anteriores al fijado para la Asamblea, y que en ese domicilio se encontrará a disposición de los accionistas la documentación societaria mencionada en el punto 2 del Orden del Día. El Directorio.
Presidente - Pedro W. Mller Presidente electo por Asamblea Nº 25 de fecha 30 de mayo de 2008.
Certificación emitida por: Susana Montenegro.
Nº Registro: 1806. Nº Matrícula: 4436. Fecha:
12/05/2010. NºActa: 081. NºLibro: 8.
e. 19/05/2010 Nº53772/10 v. 27/05/2010

Se recuerda a los señores Asociados lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto Social: Las Asambleas se celebrarán válidamente aún en el caso de reforma del Estatuto, sea cual fuere el número de afiliados concurrentes, media hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad más uno de los afiliados con derecho a voto, salvo en aquellos casos en que el Estatuto fije un quórum especial.
Designados por acta de Asamblea General Ordinaria Nº47 de fecha 30/05/2007 por un período de cuatro años. Vto. Mandato 2011.
Presidente Teodoro José Miguel Stariha Secretario Carlos Alberto Camino Certificación emitida por: Ricardo Dario Rossi. Nº Registro: 13. Nº Matrícula: 1791. Fecha:
5/5/2010. NºActa: 084. Libro Nº: 114.
e. 19/05/2010 Nº54936/10 v. 21/05/2010

PETROLERA PIEDRA DEL AGUILA S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.907

P

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 7 de junio de 2010, a las 10:00 horas, en Av.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de la cesión de las áreas Neuquén a favor de Petrolera Pampa S.A. Ratificación de lo actuado por el Directorio en relación al Acuerdo de Cesión celebrado entre la Sociedad y Petrolera Pampa S.A. el 16 de abril de 2010.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el art.
238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación escrita para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas y/o depositar sus acciones. Las comunicaciones y presentaciones se deberán efectuar en Av. del Libertador 498, Piso 23, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 01/06/10, en el horario de 10:00 a 18:00 horas.
Presidente designado por Acta de Directorio Nº53 del 01/02/2010.
Presidente Gabriel Darío Obrador Certificación emitida por: Carmela Listorti. Nº Registro: 769. Nº Matrícula: 2927. Fecha:
18/05/2010. NºActa: 153. NºLibro: 035.
e. 19/05/2010 Nº55055/10 v. 27/05/2010

RIVER OAKS S.A.

R

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de Junio de 2010 a las 10 hs. en primera convocatoria, en la sede social de Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., y en segunda convocatoria a las 11.30hs., dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta b Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc. 1 de la ley 19550 y sus modificatorias, al 31 de enero de 2010.
c Consideración del resultado del ejercicio.
d Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
Presidente - Juan Palandjoglou Designado por Escritura Nº369 del 2 de Julio de 2009 inscripta en la I.G.J. el día 7 de Agosto de 2009.
Presidente Juan Palandjoglou Certificación emitida por: Eduardo Guillermo Gowland h. NºRegistro: 94. NºMatrícula: 3252.
Fecha: 13/05/2010. NºActa: 077. NºLibro: 121.
e. 19/05/2010 Nº53455/10 v. 27/05/2010

SCRAPSERVICE S.A.

S

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 7 de junio de 2010, a las 16:00 horas, en Pje. Carlos M. della Paolera 297/99, piso 16º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del Artículo 234 Inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al décimo quinto ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2009; aprobación de la gestión cumplida por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio;
2º Fijación de los honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora que han sido provisionados con cargo al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009;
3º Destino de los resultados;
4º Elección de miembros del directorio y de la Comisión Fiscalizadora por asambleas especiales de clases de acciones Arts. 9º y 17º del Estatuto. A los efectos de la consideración del presente punto sesionarán simultáneamente a la Asamblea Ordinaria las Asambleas Especiales por clases de acciones; y
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5º Cumplimiento del Artículo 33º de la Ley 19.550. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deberán depositar sus acciones nominativas, en Pje. Carlos M. della Paolera 297/99, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, venciendo el plazo de depósito el día 1º de junio de 2010, inclusive.
Martín Carlos Arriola, Síndico titular designado por Asamblea Ordinaria Nº19 de fecha 26 de mayo de 2009, y asignación del cargo por Acta de Comisión Fiscalizadora Nº75 de igual fecha.
Síndico Titular Martín Carlos Arriola Nºde Registro Inspección General de Justicia:
1.615.700. Inscripción en Registro Público de Comercio: 15.01.1996, Tº A Nº377 Libro 118.
Certificación emitida por: Andrés A. Martínez.
Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4411. Fecha:
13/05/2010. NºActa: 91. NºLibro: 77.
e. 19/05/2010 Nº53410/10 v. 27/05/2010

T

TRANSPORTES QUIRNO COSTA SOCIEDAD
ANONIMA COMERICAL E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 11 de Junio de 2010 a las 16:00 horas en Carhue 3119 de C.A.B.A para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Tratamiento de la documentación requerida por el art 234 inc 1 de la ley 19550, por el Ejercicio Nº44, finalizado el 31 de Diciembre de 2009.
3º Renovación de la facultad de explotación de unidades por parte de la sociedad.
4º Aprobación de la gestión del Directorio, Gerencia general y Consejo de vigilancia.
5º Retribuciones a Directores y Síndicos.
6º Aprobación de las liquidaciones mensuales realizadas a los socios componentes.
7º Determinación y elección de los miembros del Directorio y Consejo de vigilancia.
8º Elección del Gerente General.
Para participar en la asamblea, los Accionistas deberán presentar sus Títulos o cursar comunicaciones de asistencia, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 238 de la ley 19.550, en el domicilio social, de lunes a viernes de 8 a 16
horas.
Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 53 de fecha 12 de Junio del 2009. El Directorio.
Presidente Horacio Oscar Piñerio Certificación emitida por: Mónica Mangudo.
Nº Registro: 552. Nº Matrícula: 2041. Fecha:
11/05/2010. NºActa: 1210.
e. 19/05/2010 Nº53424/10 v. 27/05/2010

VADEMECUM S.A.

V

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria de accionistas de Vademecum S.A. para el día 16 de junio de 2010 a las 10:30hs. a celebrarse en la sede social sita en Venezueia 847 de la Ciudad de Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración acerca de la continuación del trámite de Pedido de Conversión a Concurso Preventivo presentado por la sociedad.
2º Elección de dos 2 accionistas para la firma del acta.
Marcelo Emilio Elaskar designado Presidente de Vademecum S.A. por Acta de Asamblea Nro.
41 del 31.03.09.
Presidetne Marcelo Emilio Elaskar Certificación emitida por: David Scian.
Nº Registro: 1674. Nº Matrícula: 4096. Fecha:
12/05/2010. NºActa: 081. NºLibro: 086.
e. 19/05/2010 Nº54222/10 v. 27/05/2010