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Segunda Sección
Miércoles 12 de mayo de 2010

ASOCIACION DE EXALUMNOS
DE LA COMPAÑIA DE JESUS
COLEGIO DEL SALVADOR

ELABORADORA DE PRODUCTOS
BIOLOGICOS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Estimados Consocios: Atento el hecho cierto de no haberse cumplido con la Asamblea General correspondiente al ejercicio cerrado el 30.06.09 en razón de estar pendiente la tarea de ordenamiento del Estatuto Social, corresponde efectuarla ahora, a cuyo fin de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto y por resolución de la Comisión Directiva, convócase a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el lunes 17 de mayo de 2010, a las 18:30 horas, en su sede social, Avenida Callao Nro. 542 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009;
3º Consideración del Texto Ordenado del Estatuto de la Asociación Exalumnos de la Compañía de Jesus conforme expediente número C
Nº 351384/5745/4008608 de la Inspección General de Justicia, Resolución I.G.J. Nº000945 de fecha 8 de Octubre de 2009;
4º Aprobación de la nueva cuota social.
Buenos Aires, 27 de Abril de 2010.
Carlos M. Gianicolo, Presidente designado por Asamblea celebrada el 20 de Octubre del año 2008, pasada en Acta Nro. 8 de la misma fecha obrante a fojas 104 a 111 del Libro de Actas de Comisión Directiva y Asambleas de la Asociación número 2 rubricado en la Inspección General de Justicia el 7 de abril de 2009 bajo el número 24891-09.
NOTA 1 - Artículo 24 del Estatuto: Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma de estatutos y de disolución social, sea cual fuere al número de socios concurrentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido ya la mitad más uno de los socios con derecho a voto. Sólo los socios plenarios tendrán derecho a voto y podrán hacerse representar por carta poder.
NOTA 2 Conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 el Estatuto son socios plenarios aquellos que abonan puntualmente las cuotas de asociados establecidas por la Asamblea.
Carlos M. Gianicolo, Presidente designado por Asamblea celebrada el 20 de Octubre del año 2008, pasada en Acta Nro. 8.
Presidente Calos M. Gianicolo Certificación emitida por: Ana Caballero.
Nº Registro: 1611. Nº Matrícula: 4238. Fecha:
27/4/2010. NºActa: 181. Libro Nº: 58.
e. 12/05/2010 Nº50246/10 v. 12/05/2010

CLUB DEL PERSONAL DEL BANCO
HIPOTECARIO NACIONAL

C

CONVOCATORIA
De conformidad a los Estatutos Sociales se resuelve convocar a los asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 28/5/2010 a las 18
Hs. en Reconquista 151 - Nivel Vereda de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Balance General del ejercicio 2009.
2º Informar a sus asociados del estado de situación económica y financiera de la entidad.
3º Designación dos socios presentes para que firmen el Acta respectiva.
Presidente: Norberto Gallo. Autoridad electa en los comicios del 27 de julio de 2009 y proclamado en su cargo según acta del 29 de julio de 2009.
Presidente Norberto Gallo Certificación emitida por: Marta B. Mourguiart.
Nº Registro: 1577. Nº Matrícula: 3684. Fecha:
4/5/2010. NºActa: 046. Libro Nº: 18.
e. 12/05/2010 Nº50218/10 v. 14/05/2010

E

GEORECURSOS S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Junio de 2010 a las 10 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria en Reconquista número 629 2º piso departamento 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
que dice:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Remoción del Presidente del Directorio.
3º Designación de nuevo Presidente del Directorio.
4º Cambio de sede social.
5º Autorizaciones. El Directorio.
Sr. Ibar Esteban Pérez Corradi. Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 13/05/08 y Acta de directorio del 05/05/10.
Certificación emitida por: Jorge Martín Mezzini. NºRegistro: 61, Partido de San Isidro. Fecha:
5/5/2010. NºActa: 72. Libro Nº: 60.
e. 12/05/2010 Nº50284/10 v. 18/05/2010

ESPIRITU DEL DEPORTE S.A.

les Nro. 19.550.
6º Consideración del resultado del Ejercicio.
Buenos Aires, 30 de Abril de 2010

CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 14 de junio de 2010, a las 18 hs en la calle Carlos Pellegrini 763, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Primera convocatoria, y a las 19 hs en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aumento de Capital.
2º Inscripción de Directorio.
3º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
El presidente fue designado por Acta de Asamblea Nº2 de fecha 26 de abril de 2010.
El Presidente Certificación emitida por: María Alejandra Palacio. NºRegistro: 1915. NºMatrícula: 4179. Fecha: 5/5/2010. NºActa: 148. Libro Nº: 21.
e. 12/05/2010 Nº50501/10 v. 18/05/2010

F

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
I.G.J. 9/8/67 Nº 2230 Fº 207 Lº 64 Tomo A.
Convocase a los accionistas a asamblea general ordinaria a celebrarse en el local social sito en Centenera 1247, Ciudad de Bs. As., el 31 de mayo de 2010 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos exigidos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2010.
3º Elección de Directores y Síndicos y determinación de cargos.
4º Tratamiento del Resultado y Honorarios de Directores y Síndicos por sobre lo determinado en el art. 261 de la Ley Nº19.550.
5º Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general IGJ 6/2006 y su modificatoria. El Directorio.
Electo presidente en asamblea ordinaria del 29 de mayo de 2009.
Presidente - Antonio Roberto Fernández Certificación emitida por: Roquelina B. Hernández. NºRegistro: 112. NºMatrícula: 2112. Fecha:
4/5/2010. NºActa: 048. Libro Nº: 19.
e. 12/05/2010 Nº50517/10 v. 18/05/2010

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrar el dia 4 de Junio de 2010 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede de la Larrea 1345
P.B. D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración de la gestión de Directorio.
Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 9 de octubre de 2009.
Presidente Eduardo Alfredo Rossi Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
6/5/2010. NºActa: 049. Libro Nº: 31.
e. 12/05/2010 Nº50426/10 v. 18/05/2010

HOUSE OF FULLER ARGENTINA S.A.

H

CONVOCATORIA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria de sus accionistas para que se reúna el próximo 3 de junio 2010, a las 10 horas, en Cabildo 157/159, piso 7, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas que firmarán el acta;
2º Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Consideración de las remuneraciones de los directores de la Sociedad, en exceso de los límites establecidos el artículo 261 de la ley 19.550;
5º Absorción de las pérdidas de la Sociedad;
y 6º Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación.
Lillian García Presidente del Directorio designado por la Asamblea y el Directorio en sus reuniones del 2 de enero de 2010.
La Presidente Certificación emitida por: María Cristina Pérez Soto. NºRegistro: 1976. NºMatrícula: 4001. Fecha: 7/5/2010. NºActa: 178. Libro Nº: 87.
e. 12/05/2010 Nº50263/10 v. 18/05/2010

PLANCOOP S.A. DE AHORRO
PARA FINES DETERMINADOS

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G artículo 261 de la Ley de Sociedades Comercia-

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

FERNANDEZ Y REY S.A. COMERCIAL
INDUSTRIAL E INMOBILIARIA

BOLETIN OFICIAL Nº 31.902

P

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Plancoop S.A. de Ahorro para Fines Determinados, para el día 31 de Mayo de 2010 a las 12 horas, en el domicilio sito en la calle Corrientes 1543, Piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el Artículo 234. Inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº19.550, por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009.
4º Elección de los miembros del Directorio 3
titulares y 3 suplentes y de la Comisión Fiscalizadora 3 titulares y tres suplentes 5º Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora conforme con lo dispuesto por el
Presidente designado según surge de Acta de Directorio Nº179 de fecha 29 de mayo del 2008.
Bs. As., 07 de Mayo del 2010.
Presidente Carlos Alberto Peters Certificación emitida por: Lidia E. Nazar de Cabrera. Nº Registro: 1123. Nº Matrícula: 2372.
Fecha: 7/5/2010. NºActa: 197. Libro Nº: 93.
e. 12/05/2010 Nº50597/10 v. 18/05/2010

PUENTES DEL LITORAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Puentes del Litoral S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria al día 31 de mayo de 2010, a las 11:00
hs., y en segunda convocatoria el mismo día a las 12:00 hs., en la sede social sita en Cerrito 1186, piso 3 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Iº Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
IIº Consideración de la documentación según art. 234 inc. 1º de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/09;
IIIº Consideración de la Gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora;
IVº Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. Honorarios del Directorio según Art. 261 de la Ley Nº19.550. Honorarios de la Comisión Fiscalizadora;
Vº Designación de Directores Titulares y Suplentes e integrantes Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
VIº Autorización a los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en los términos del art. 273 de la Ley Nº19.550 para este punto del orden del día la Asamblea reviste el carácter de extraordinaria.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la Sede Social, a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 18 horas del día 26 de mayo de 2010, inclusive, en el horario de 9 a 18 horas.
Guillermo O. Díaz Presidente designado por Acta de Directorio de Aceptación y Distribución de cargos de fecha 12.05.09.
Presidente Guillermo Osvaldo Díaz Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:
4/5/2010. NºActa: 162. Libro Nº: 42.
e. 12/05/2010 Nº50211/10 v. 18/05/2010

ROCA ARGENTINA S.A.

R

CONVOCATORIA
I.G.J. Nº Cor. 462.830. Se convoca a los señores accionistas de Roca Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 8 de junio de 2010, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información complementaria Notas 1 a 11 y Anexos I a VI, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al 56º ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Remuneración del Directorio y la Sindicatura.
5º Consideración de los resultados del ejercicio.
6º Designación de directores titulares y suplentes, previa fijación de su número.