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Segunda Sección
Martes 27 de abril de 2010
Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2009.
3 Consideración del Resultado.
4 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
5 Tratamiento del saldo $ 83614.30 a favor del accionista Sr. Fabián Lara 6 Tratamiento de la dispensa art. 2 resolución general IGJ 04/20098. Sociedad no comprendida Art. 299 L.S.C. t.o.. Luis Alberto Lara, Presidente.
Instrumento de designación del Presidente de Cabaña Nueva Alianza S.A., Sr. Luis Alberto Lara: Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de julio de 2009.
Certificación emitida por: Elena L. Bonenfant de Garibotto. N Registro: 1637. N Matrícula:
3987. Fecha: 19/4/2010. N Acta: 71. N Libro:
59.
e. 21/04/2010 N 41253/10 v. 27/04/2010

CALMERIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 14/05/2010, a las 11 horas en 1a convocatoria y a las 12 horas en 2 convocatoria en la calle Paraná 341 Piso 8º Oficina G, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos del art. 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº11, finalizado el 31/12/2009.
2º Aprobación de lo actuado por el Directorio y su remuneración.
3º Destino de los resultados no asignados.
4º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. La Presidente.
Presidente Florencia Baraldi Designación según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº10 del 16 de septiembre de 2008.
Certificación emitida por: Alejandro M. Bertomeu. NºRegistro: 1951. NºMatrícula: 4243. Fecha: 15/04/2010. NºActa: 129. NºLibro: 95.
e. 23/04/2010 Nº41435/10 v. 29/04/2010

CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO MEDICO
S.A.
CONVOCATORIA
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.803.256. Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria en primera convocatoria para el día 12 de mayo de 2010 a las 11 horas en la calle Terrada 2749, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Consideración de los resultados del ejercicio. Remuneración a los miembros del Directorio en exceso al porcentaje establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550.
5º Determinación del número de miembros del Directorio y su designación. El Directorio.
Presidente según surge del acta de asamblea Nº 1 transcripta a fojas 3 del libro de Actas de Asambleas Nº1 y acta de directorio Nº5 de distribución de cargos transcripta a fojas 5 del libro de Actas de Directorio Nº 1 Graciela M. Schettini.
Certificación emitida por: Antonio M. Berro Madero. Nº Registro: 46 del Partido de San Isidro.
Fecha: 20/04/2010. NºActa: 331. NºLibro: 33.
e. 26/04/2010 Nº42711/10 v. 30/04/2010

CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 178835. Acta de Directorio Nº 251
que Convoca a Asamblea: En la Ciudad de Bue-

nos Aires, a los seis días del mes de Marzo de 2010, siendo las 12:00 horas , en la sede social se reúne el Directorio de Club de Campo Armenia S.A. con la presencia de los Directores Titulares que firman al pie de la presente. Se inicia la sesión con las palabras del Presidente, Dr. Daniel Rizian, manifestando que se hallan reunidos para considerar la documentación establecida por el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº25 de la entidad, finalizado el 31 de Diciembre de 2009. Los directores presentes manifiestan conocer con anterioridad la documentación a considerar y proceden a aprobar, unánimemente, la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo del Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al 25º Ejercicio Económico de la entidad finalizado el 31 de Diciembre de 2009, tal como figuran transcriptos en el Libro de Inventario y Balances. Inmediatamente el Presidente manifiesta que están dadas las condiciones legales y estatutarias para convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas. Tras algunas deliberaciones el Directorio, unánimemente, Resuelve:
1º Convócase a los Señores Accionistas de Club de Campo Armenia S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Mayo de 2010 en Av. Callao Nº1162 de Capital Federal, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la asamblea juntamente con el Presidente;
2º Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº25, finalizado el 31 de Diciembre de 2009;
3º Renovación Parcial del Directorio Art. 8 del Estatuto Social: Elección de cuatro 4 Directores Titulares por dos ejercicios;
4º Elección de un 1 Síndico Titular y un 1
Síndico Suplente por dos ejercicios. Buenos Aires, 6 de Marzo de 2010. El Directorio. 2º Proceder a dar publicidad en el Boletín Oficial autorizando expresamente para tal fin al Presidente, don Daniel Rizian. No habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión siendo las 13:30 horas, en el día de la fecha, firmando los presentes.
Presidente designado por Actas de Asamblea del 11 de mayo de 2009 de elección de autoridades y de Directorio Nº237 del 17 de mayo de 2009 de distribución de cargos.
Presidente - Daniel Rizian Certificación emitida por: Carlos Víctor Gaitán.
Nº Registro: 1481. Nº Matrícula: 3944. Fecha:
12/04/2010. NºActa: 016. NºLibro: 63.
e. 21/04/2010 Nº40058/10 v. 27/04/2010

CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio del Club de Campo San Diego S.A., convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 18 de mayo de 2010 a las 16:00 horas, y en caso de fracaso por falta de quórum para sesionar, en segunda convocatoria a las 17:00 horas en el salón Auditórium ubicado en la planta baja del Hotel Central del Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234, Inc. 1 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico N 24, cerrado el 31 de diciembre de 2009. Tratamiento de los resultados no asignados. Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Aprobación de las cuotas sociales, expensas generales y/o especiales, aranceles y contribuciones fijadas por el Directorio en uso de las facultades establecidas en el Art. 10 del Estatuto Social.
4 Retribución de la Sindicatura.
5 Elección de los Síndicos Titular y Suplente con duración en el cargo por dos años Art. 12
del Estatuto Social.
6 Reformas del Estatuto Social, Reglamento Interno y Reglamento de Convivencia.
Presidente - Ricardo Pini
BOLETIN OFICIAL Nº 31.891

NOTA 1: A los efectos de la asistencia a la Asamblea, los señores Accionistas deberán cumplir, hasta el día 14 de mayo de 2010 inclusive, con la carga de comunicación prevista por el 2 párrafo del Art. 238 de la Ley de Sociedades en el sector administrativo del Country en sus horarios y días de funcionamiento. Dentro del plazo previsto por el Art. 67 de la Ley de Sociedades, los señores Accionistas podrán retirar ejemplares de la documentación a que se refiere el punto 2 del Orden del Día.
NOTA 2: Los trámites para el registro de asistencia a la Asamblea comenzarán a cumplirse en el lugar de la celebración a las 14:00 horas del dia: 18 de mayo de 2010. A los efectos de la asistencia por representación rige el Art. 14 del Estatuto Social.
Presidente - Ricardo Pini Director electo por Asamblea Ordinaria iniciada el 28 de mayo de 2009 y que pasó a un cuarto intermedio hasta el 18 de junio de 2009 según Acta de Asamblea N 31. Es designado Presidente del Club de Campo San Diego S.A. por Acta de Directorio N 764 del 18 de junio de 2009.
Certificación emitida por: Guillermo S. Zanotto. N Registro: 12, Partido de Moreno. Fecha:
15/4/2010. N Acta: 328. N Libro: 122.
e. 26/04/2010 N 40722/10 v. 30/04/2010

CLUB SANTA ANA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los Accionistas de Club Santa Ana S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 13 de Mayo de 2010 a las 16.30 horas y en segunda convocatoria para el mismo día 13 de Mayo de 2010 a las 17.30 horas en Emilio Castro 7627 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Autónoma de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 21, finalizado el 31 de Diciembre de 2009.
2 Consideración de los Resultados del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Manuel Camiño Darriba al cargo de vicepresidente.
5 Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
6 Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten.
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 13 de Mayo de 2008.
Presidente - Roberto Manuel Fernández Fernández Certificación emitida por: Mónica Cataldo de González Meana. N Registro: 326. N Matrícula:
3041. Fecha: 15/4/2010. N Acta: 014. N Libro:
23.
e. 22/04/2010 N 40441/10 v. 28/04/2010

COUNTRY CLUB LOS ALAMOS S.A.
CONVOCATORIA
N de Registro en la I.G.J.: 184.200. Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 27 de mayo del 2010, a las 19 horas, en primera convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la calle Rodríguez Peña 694, piso 2, oficina D, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un Accionista para ocupar el cargo de Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Económico N 12, cerrado el 31
de Diciembre de 2009. Tratamiento de los Resultados No Asignados. Aprobación de la Gestión de los Directores y Síndico.
3 Renovación de Autoridades: Directorio, Síndico Titular y Síndico Suplente.
4 Ratificación de la decisión adoptada por el Directorio con fecha 29 de Enero de 2010 de permitir que la empresa vinculada a un socio de Club Santa Ana S.A. sea proveedora, provisionalmente, del Servicio de Seguridad del Barrio.
5 Elección de la Empresa de Seguridad que prestará el servicio correspondiente por el término de dos años según los presupuestos presentados y ya publicados anticipadamente en la página oficial del Barrio Santa Ana.
6 Adopción para el Club Santa Ana SA, de la forma de Asociación, en los términos del Art. 3
de la ley 19.550.
7 Tratamiento de los motivos que justifican el mantenimiento del domicilio social en la Ciudad de Buenos Aires.
8 Consideración de la creación de un Comité Ejecutivo o Consultivo formado por ex Directores del Club Santa Ana S.A.
9 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 15 de Abril de 2010.
NOTA: por Acta de Directorio de fecha 30 de Mayo de 2008 ha sido designado Presidente del Club Santa Ana S.A. el Sr. Jorge Pedro Zadicoff autorizado a suscribir el presente documento. El Directorio.
Presidente - Jorge Pedro Zadicoff Certificación emitida por: Guillermo S. Zanotto. N Registro: 12, Partido de Moreno. Fecha:
15/4/2010. N Acta: 324. N Libro: 122.
e. 26/04/2010 N 42047/10 v. 30/04/2010

CORIAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Mayo de 2010, a las 11:00 horas, a realizarse en Av. Rivadavia 5353, Ciudad
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ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta junto con el Presidente.
2 Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/08.
3 Ratificación de lo actuado por el Directorio.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Consideración de la excepción dispuesta por la R.G. IGJ 6/2008 y sus modificatorias en lo referido a la confección de la Memoria.
6 Determinación del N y elección del Directorio y Síndicos Titulares y Suplentes.
7 Nombramiento de la Comisión prevista por el artículo 36 del Reglamento.
Presidente - Jorge Osvaldo Armoa Designado por Asamblea del 20/05/09 y de Directorio del 20/05/09 N 439.
Certificación emitida por: Mónica B. de Niedzwiecki. N Registro: 1257. N Matrícula:
2570. Fecha: 16/4/2010. N Acta: 41.
e. 22/04/2010 N 40595/10 v. 28/04/2010

D

DMODE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de DMode S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 12 de mayo de 2010, en primera convocatoria a las 10:30 horas y en segunda convocatoria a las 11:30 horas, en la sede social sita en Reconquista 379, piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta;
2º Disolución anticipada de la Sociedad;
3º Designación de Liquidador;
4º Nombramiento del depositario de los libros y demás documentación social;
5º Preparación de Inventario y Balance final del patrimonio social;
6º Autorización para realizar los trámites de registración de las decisiones adoptadas.