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Segunda Sección
Martes 2 de marzo de 2010
2º Consideración documentos del art. 234 inc.
1º Ley 19550 y el Informe del Síndico, y destino de los resultados, por los ejercicios cerrados al 30/06/2007, 30/06/2008 y 30/06/2009;
4º Remuneraciones al Directorio y Síndico, en exceso de los límites del art. 261 de la Ley 19550;
5º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes, por 3 ejercicios, y elección de Síndicos, titular y suplente, por un ejercicio.En caso de no lograrse el quórum necesario, la Asamblea queda citada en segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar y con igual Orden del Día, a las 11,30 horas.
José Liberman Presidente electo por acta de Asamblea Nº44 del 05/11/2004 y Acta de Directorio del 05/11/2004.
Presidente José Liberman Certificación emitida por: María de las Mercedes Retes. NºRegistro: 645. NºMatrícula: 2836.
Fecha: 23/02/2010. NºActa: 55. NºLibro: 43.
e. 02/03/2010 Nº19277/10 v. 08/03/2010

P

PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS
DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

Inscripta en la IGJ Nro. 452.198. Convócase a los Señores accionistas de Prysmian Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Marzo del 2010 a las 10,00 horas en Av. Argentina 6745
Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1ro. de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3º Distribución de los resultados del ejercicio al 31 de diciembre de 2009. Pago de un dividendo en efectivo.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
5º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
7º Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y su elección.

ASR EXPORTAO, IMPORTAO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS
DE BARBEAR LTDA. SUCURSAL
ARGENTINA
Comunica que por acta de reunión de socios de fecha 16/11/2009, rectificada por acta de reunión de socios de fecha 18/02/2010 se resolvió renovar la designación del Sr. Santiago Teodoro Durlach, D.N.I. 16.455.685, nacido el 02/04/1963, argentino, ingeniero, con domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7º oficina 721 Ciudad de Buenos Aires, como representante legal en los términos del artículo 118 de la Ley 19.550, con mandato hasta el 31/12/2011. Maximiliano Mas, instrumento privado de fecha 16/11/2009.
Abogado - Maximiliano Mas Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
25/2/2010. Tomo: 104. Folio: 699.
e. 02/03/2010 Nº19217/10 v. 02/03/2010

BAHIA SOLANO S.A.

B

Comunica que por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 23/12/09 se aumentó el capital social de la suma de $16.751.012 a la suma de $ 17.861.374, el cual está representado por 17.861.374 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a cinco 5 votos por acción. Fernando B. Madero Autorizado por Asamblea de Accionistas de fecha 23/12/2009.
Abogado - Fernando B. Madero Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
25/2/2010. Tomo: 105. Folio: 334.
e. 02/03/2010 Nº19189/10 v. 02/03/2010

BEKO CONSULTORIA Y LOGISTICA S.R.L.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.854

Esmeralda 718, piso 16, departamento C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Leandro Antonio Todaro García, autorizado por acta de gerencia de fecha 14 de agosto de 2008.
Abogado - Leandro Antonio Todaro Garcia Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
1/3/2010. Tomo: 88. Folio: 586.
e. 02/03/2010 Nº20258/10 v. 02/03/2010

CALISTE S.A.

C

Por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 11-12-09, los señores Accionistas de Caliste S.A. han resuelto la liquidación de la sociedad y cancelar la inscripción Registral en la IGJ; designándose para la guarda, custodia y conservación de los libros societarios a la Sra. Hilda Martha Stella de Cavallo, con DNI
Nº 1.789.924, con domicilio constituido en la calle Tronador 3682, 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señor Horacio Andrés Stella liquidador Integrante de Comisión Liquidadora designado por Acta de Asamblea del 10-11-2008.
Integrante de Comisión Liquidadora Horacio Andrés Stella Certificación emitida por: Adolfo M. Mealla.
Nº Registro: 885. Nº Matrícula: 1794. Fecha:
19/2/2010. NºActa: 135. Libro Nº: 25.
NOTA: Se publica nuevamente por haberse deslizado errores de imprenta en la edición del 01/03/2010.
e. 02/03/2010 Nº20443/10 v. 02/03/2010

CARGILL MEATS S.R.L.

Comunica que por Reunión de Socios del 12/01/10 se resolvió cambiar la sede social a Avenida Corrientes 534, piso 5, departamento D, Capital Federal. Autorizada por instrumento privado del 12 de enero de 2010, Mónica A.
Brondo, tomo 74, folio 679. Abogada.
Abogada - Mónica A. Brondo
Comunica que por Reuniones de Socios del 6/1/10 y 5/2/10 y Reuniones de Gerencia del 5/2/10 y 12/2/10 designó la siguiente Gerencia Colegiada: Presidente Fernando César Emilio Jurado. Vicepresidente Gustavo Adrián Kahl. Gerentes Suplentes: Orlando Milito y Alberto César Pacinotti, quienes fijaron domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 928 piso 9º Cap. Fed. Santiago Caparra autorizado por escritura 214 del 18/2/10 pasada al folio 1284
del Registro 15 de Cap. Fed.

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
25/2/2010. Tomo: 74. Folio: 679.
e. 02/03/2010 Nº19211/10 v. 02/03/2010

BIANDFORD S.A.

Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga. NºRegistro: 718. NºMatrícula: 3442. Fecha: 23/2/2010. NºActa: 081. Libro Nº: 280.
e. 02/03/2010 Nº19139/10 v. 02/03/2010

CENTRAL DOCK SUD S.A.

Aviso del 18-02-10 T.I. 13841/10. Complemento: Renuncia de Director: Se ratifica nombre del director renunciante: Carlos Gaston Martínez. Federico Benítez, apoderado por escritura 2399 del 11/12/2009 pasada al folio 4609 del registro 218 de esta ciudad.

Por Reunión de Directorio del 10.12.2009 se aprobó la renuncia de Rafael Alberto Alcalá al cargo de Director Titular. Firmante autorizado por Acta de Reunión de Directorio Nº240 del 10.12.2009.
Abogado - Jose A. Tiscornia
Certificación emitida por: María P. F. Duque de Ledesma. Nº Registro: 780. Nº Matrícula: 3293.
Fecha: 18/02/2010. NºActa: 34. NºLibro: 14.
e. 02/03/2010 Nº19098/10 v. 08/03/2010

Certificación emitida por: Roberto Meoli.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:
24/2/2010. NºActa: 068. Libro Nº: 121.
e. 02/03/2010 Nº19128/10 v. 02/03/2010

BODEGAS CHANDON S.A.

2.3. AVISOS COMERCIALES

Comunica que por Acta de Asamblea del 24/09/09 resolvió designar al siguiente Directorio: Presidente: Sr. Xavier Ybarguengotia Millet; Directores Titulares: Sres. Ramiro Otario y Gustavo A. Perosio; Directores Suplentes: Sres. Eric Bergman y Hervé Birnie Scott. Todos los Directores constituyeron domicilio especial en los términos del art. 256, ley 19.550, en Maipú 1210, 5º piso, ciudad de Buenos Aires. El firmante se encuentra autorizado por Acta de Asamblea del 24/11/09.
Abogado - Gastón Garrigou
Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
1/3/2010. Tomo: 58. Folio: 479.
e. 02/03/2010 Nº20273/10 v. 02/03/2010

CIRCULO DE INVERSORES S.A. DE
AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad en Av. Argentina 6784, Capital Federal, hasta el día 19 de marzo de 2010.
Gustavo C. Etchepare designado por acta de Directorio del 23 de marzo de 2009.

NUEVOS

ALCORR S.R.L.

A

Por reunión unánime de socios del 23-0210 se aceptó la renuncia de Horacio Federico Corral al cargo de gerente, designándose en su reemplazo a Sergio Daniel Ruscica con domicilio especial en Reconquista 928, CABA.Alejandra Silvia López López, autorizada en instrumento privado del 23/02/10.
Abogada - Alejandra Silvia López López Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
25/2/2010. Tomo: 56. Folio: 667.
e. 02/03/2010 Nº19340/10 v. 02/03/2010

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
25/2/2010. Tomo: 82. Folio: 877.
e. 02/03/2010 Nº19170/10 v. 02/03/2010

BORNHAUSER S.R.L.
IGJ Nº1.732.985 Por acta de gerencia de fecha 14 de agosto de 2008 se resolvió cambiar la sede social de la sociedad a la calle
Reg. I.G.J. Nº801.137, comunica que por Reunión de Directorio celebrada el 28/08/2009, la Comisión Fiscalizadora acepta la renuncia del Sr. Jacques Sudre a su cargo de Presidente y Director titular. Asimismo, por acta de Directorio de fecha 15/09/2009 se designa al Sr. Ludovic Thommeret como Presidente y Director titular de la sociedad. Por ultimo, por acta de fecha 25/09/2009, la Comisión Fiscalizadora acepta la renuncia del Sr. Bruno Marie Grundeler a su cargo de Director Titular y designa al Sr. Gabriel Adrián Cordo Miranda como Director Titular de la sociedad, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Ludovic Thommeret; Vicepresidente: Germán Mairano; Directores titulares:
Gabriel Adrián Cordo Miranda, Luís María Basavilbaso y Silvia Inés Martinucci. Las decisiones tomadas por la Comisión Fiscalizadora serán ratificadas en la próxima asamblea de la sociedad, según art. 258 Ley 19.550. Los directores designados constituyen domicilio en Sarmiento 746 C.A.B.A. La que suscribe se
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encuentra autorizada por actas de Directorio de fechas 15/09/2009 y 25/09/2009.
Abogada/Autorizada Mirta Medina Certificación emitida por: Carlos M. de Nevares. Nº Registro: 1048. Nº Matrícula: 2399.
Fecha: 24/2/2010. Nº Acta: 048. Libro Nº:
219.
e. 02/03/2010 Nº19208/10 v. 02/03/2010

CNP ASSURANCES COMPAÑÍA
DE SEGUROS S.A.
Mediante reunión de directorio del 8.02.10
se resolvió: i aceptar la renuncia de Bernard Cheveau a su cargo de director titular y presidente de la Sociedad, ii designar a Jérome Garnier como presidente de la Sociedad, y iii que el director suplente Thierry Claudon asuma como director titular con domicilio constituido en Marcelo T. de Alvear Nº 1541, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado por resolución del 8.02.10.
Abogado - Pablo Gabriel Bisogno Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
25/2/2010. Tomo: 91. Folio: 28.
e. 02/03/2010 Nº19215/10 v. 02/03/2010

CODIAMON S.A.
Comunica que por Asambleas General Acta Nº 7 de fecha 10/12/2008 y Acta de Directorio Nº 29 de fecha 10/12/2008 se procedió a designar Directorio y distribución de cargos respectivamente, quedando el Directorio compuesto de la siguiente manera: Presidente:
Anibal Dionisio Embon, y Directora Suplente:
Dalila Embon. Con vencimiento de mandato hasta el 30 de Noviembre de 2011. Todos con domicilio especial en Av. Santa Fe 5165
6º piso Dep. E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contadora Patricia Garcia Vazquez, autorizada por Acta de Asamblea Nº7 de fecha 10/12/2008.
Contadora - Patricia García Vázquez Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 17/2/2010.
Número: 281430. Tomo: 0136. Folio: 136.
e. 02/03/2010 Nº19201/10 v. 02/03/2010

D

DANIEL BEDETTA REPRESENTACIONES
S.A.

Comunica que por Asamblea General Extraordinaria del 11/08/2009 el capital social se aumenta a $ 1.050.000, representado en 105.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, de valor nominal $10 y 1 voto por acción. Alejandro Gustavo Caviglia autorizado en acta de Asamblea de fecha 11/08/2009.
Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 25/2/2010.
Número: 349205. Tomo: 0146. Folio: 109.
e. 02/03/2010 Nº19111/10 v. 02/03/2010

DEFPIS S.R.L.
Contrato del 07/12/09: Hugo Alejandro Pistarelli vende la totalidad de sus cuotas a Mariano Enrique Defelippis y a Raúl Alberto Alvarez, argentino, casado, empresario, 30/10/74, DNI 24235893, Solis 1643, departamento 3, CABA.- Precio de la cesión: $8.000.- Se designó Gerente a Mariano Enrique Defelippis y a Raúl Alberto Alvarez, ambos con domicilio especial en Marcelo T. de Alvear 1354, piso 9, departamento A, CABA.- En consecuencia de la cesión se reformó el artículo 4º.- Ana Palesa autorizada en el contrato ut-supra.
Abogada - Ana Cristina Palesa Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
24/2/2010. Tomo: 91. Folio: 961.
e. 02/03/2010 Nº19131/10 v. 02/03/2010

DISTRICOMP S.A.
Por Acta del 29 de octubre de 2009 se designa: Presidente: Jose Pablo Rubinstein Rener, domicilio especial en Uspallata 1992,