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Segunda Sección
Viernes 26 de febrero de 2010

AUTOMARK S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 15 de marzo de 2010 a las 13 horas, en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria en la sede social de la calle Cabello 3767, 4 piso, departamento C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

2.1. CONVOCATORIAS

ORDEN DEL DIA:

ANTERIORES

A

AMERICAN TRAFFIC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de marzo de 2010 a las 15:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha una hora después en segunda convocatoria en la sede social de Av. Belgrano 485
p. 9º of. 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inc. 1ro. de la ley 19550, por el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2009.
2º Aprobación de la gestión del directorio y designación de un nuevo Directorio.
3º Retribución de honorarios al directorio.
4º Distribución de utilidades.
5º Destino dado a los resultados no asignados excedentes.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta respectivo.
Pablo Horacio Vainberg, Presidente del Directorio designado en Acta de Directorio del 10 de marzo de 2009.
Presidente Pablo Vainberg Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:
09/02/2010. NºActa: 075. NºLibro: 41.
e. 22/02/2010 Nº13869/10 v. 26/02/2010

ASAHI MOTORS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 15 de marzo de 2010 a las 10 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social de la calle Cabello 3767, 4º piso, departamento C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo, 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2009.
3º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
4º Aprobación de la gestión del Directorio. Fijación de honorarios.
5º Aumento de Capital Social dentro de los términos del artículo 188 de la ley 19.550. Capitalización de resultados. Emisión de Acciones.
NOTA: se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la ley 19550.
Presidente: Licenciado Victor Sergio Naymark.
El cargo que reviste surge de: Acta de Asamblea Nº 23 del 27 de marzo de 2009 e Elección de Autoridades y Acta de Directorio Nº79 del 30 de marzo de 2009 de Distribución y Aceptación de cargos.
Presidente Víctor S. Naymark Certificación emitida por: Elba N. Fernández.
Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha:
19/02/2010. NºActa: 125. NºLibro: 62.
e. 24/02/2010 Nº17159/10 v. 02/03/2010

1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
4º Aprobación de la gestión del Directorio. Fijación de honorarios.
5º Elección de autoridades.
NOTA: se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la ley 19550.
Presidente: Licenciado Víctor Sergio Naymark.
El cargo que reviste surge de: Acta de Asamblea Nº5 del 28 de marzo de 2008 - Elección de Autoridades y Acta de Directorio Nº14 del 02 de abril de 2008 de Distribución y Aceptación de cargos.
Presidente Víctor S. Naymark Certificación emitida por: Elba N. Fernández.
Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha:
19/02/2010. NºActa: 126. NºLibro: 62.
e. 24/02/2010 Nº17157/10 v. 02/03/2010

B

BARTOLOME MITRE 2737 S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a accionistas de Bartolomé Mitre 2737 SA, a Asamblea General Extraordinaria el 15/03/2010 a las 18.30 horas, en la sede social ubicada en Barlotome Mitre 2737 CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Designar 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Informe del Directorio;
3º Informe de la Comisión Económica;
4º Reforma de Estatuto art. 9;
5º Resoluciones del directorio.
6º Designación de autoridades.
Firma el presidente Humberto Choque Condori, DNI 94.100.346. Bs As 16//2/10. Designado por Escritura 23/01/2009.
Certificación emitida por: Andrea Gouget.
Nº Registro: 172. Nº Matrícula: 4814. Fecha:
16/02/2010. NºActa: 175. NºLibro: 2.
e. 25/02/2010 Nº17648/10 v. 03/03/2010

C

CALESTER AGROPECUARIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 22 de marzo de 2010 a las 18hs. en primera convocatoria y a las 19hs.
en segunda convocatoria en Uruguay 1280, sexto piso departamento C, de la Ciudad de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para firmar el acta.
II Consideración de los documentos previstos en el Art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº4.III Informe de deudas y reclamos judiciales.IV Consideración de la gestión del directorio.V Consideración de la remuneración del directorio.VI Elección miembros del directorio.-

BOLETIN OFICIAL Nº 31.852

VII Consideración venta Estancia Martín Fierro.
VIII Autorización al Presidente del directorio para realizar y suscribir todos los documentos necesarios para la venta.
IX Escrituración lote de terreno vendido a los Sres. Pueyrredon.
Joaquín Gutnisky, presidente, autorizado por acta del 20/11/07.
Escribana María Laura Rolando Certificación emitida por: María Laura Rolando. NºRegistro: 1221. NºMatrícula: 3386. Fecha:
16/02/2010. NºActa: 102. NºLibro: 20.
e. 22/02/2010 Nº15965/10 v. 26/02/2010

CALVOSA SANTIAGO C/ CITY SCA S/
SUMARIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Por decisión de fecha 23/10/2009 del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº17, Secretaría Nº34, sito en M. T. de Alvear 1840 Piso 3º C.A.B.A., en autos Calvosa Santiago c/City SCA s/Sumario Expte. Nº070698, convócase a los Señores Socios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la Av. Del Libertador 498 Piso 12º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, el día 15 de marzo de 2010 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el mismo día, a las 12:00hs., en segunda convocatoria; la que será presidida por el Dr.
Gonzalo María Gros, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta;
2º Informe del Síndico y/o del Administrador de la sociedad sobre:
i Marcha de la sociedad, sus negocios, ingresos estacionamiento, cocheras mensuales, lavado de autos, etc. y egresos;
ii Situación de la sociedad ante la Administración Federal de Ingresos Públicos A.F.I.P.
el Gobierno Ciudad Autónoma de Buenos Aires G.C.A.B.A. y estado de cumplimiento del pago de impuestos y contribuciones al régimen provisional. Acogimiento o no al plan de regularización previsto en la ley 26.476.
iii Informe de las personas que prestan servicios para la sociedad, con detalle de sus retribuciones mensuales por todo concepto, horarios de trabajo, categoría, etc. El informe deberá abarcar el período 01 de agosto 2005 hasta el 30 de junio de 2009.
iv Informe sobre retribuciones y/o retiros de la Administradora y/u otros socios, detallando sus montos, fechas, etc.
v Informe sobre los juicios promovidos contra la sociedad y estado procesal de los mismos.
vi Informe sobre el estado del inmueble que explota la sociedad en Av. De Mayo 626, C.A.B.A.
3º Consideración de los estados contables y demás documentación prevista en el art. 234, inc.
1º ley 19550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31/7/2002, 31/7/2003, 31/7/2004, 31/7/2005, 31/7/2006 y 31/7/2007.
4º Destino de los resultados de cada uno de los ejercicios.
5º Consideración de la gestión de la Administradora; remoción con causa de la Administradora. En caso de vacancia de la administración social, designación de su reemplazante. Fijación del número de administradores a elegir y su elección.
NOTA: Se hace saber a los Sres. socios que deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, en la Av. del Libertador 498 Piso 12º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 horas.
Dado, firmado y sellado en la Sala de mi Público Despacho a los 15 días del mes de Febrero de 2010.
Silvina D. M. Vanoli, secretaria.
e. 25/02/2010 Nº17530/10 v. 03/03/2010

CAR SECURITY S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de Marzo 2010

40

en el domicilio social de Emilio Castro 6063 Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 11.00hs.
en primera convocatoria, y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento del futuro destino de las Reservas Especiales.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de la Ley Nº19550 referidas a la comunicación de su asistencia para su registración en el libro respectivo.
Presidente Carlos Roberto Mackinlay Designado en cargo por Acta de Directorio de fecha 05/05/2009.
Certificación emitida por: Carlos Jorge Sala.
Nº Registro: 375. Nº Matrícula: 2023. Fecha:
19/02/2010. NºActa: 179. NºLibro: 96.
e. 25/02/2010 Nº17653/10 v. 03/03/2010

CELEO S.A.
CONVOCATORIA
Nro de Registro R.P.C: 1.642.482. Ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2009. Se cita a los Sres accionistas a Asamblea Ordinaria para el 12 de Marzo de 2010 a las 12 horas, en Billinghurst 478/86 4º D Capital Federal, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea 2º Consideración documentos Art. 234 inc 1
Ley 19550 y sus modificaciones, por el Ejercicio Económico Nro.12, cerrado el 30 de Septiembre de 2009.
3º Tratamiento y Destino del resultado del ejercicio.
4º Evaluación de la Gestión del Directorio.
5º Elección de Directores titulares y suplentes.
Sociedad no incluida en el Art. 299 de la ley 19550 y sus modificaciones.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 12 de Marzo de 2010.
A falta de Quórum la asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 13 horas del mismo día. Buenos Aires, 16 de Febrero de 2010.
Gaspar López Costa - Presidente Titular designado por Asamblea Nº12 del 19/11/2007.
Certificación emitida por: Roberto Meoli. Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:
17/02/2010. NºActa: 191. NºLibro: 120.
e. 23/02/2010 Nº16477/10 v. 01/03/2010

CLINICA GERIATRICA ESPIRITU SANTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Clínica Geriátrica Espiritu Santo S.A. a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 23 de Marzo de 2010 a las 15:00 horas en Estados Unidos 1683 Cap.
Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31
de Agosto de 2007, 2008 y 2009.
2º Fijación del número de miembros del directorio titulares y suplentes, elección de directores titulares y suplentes.
3º Consideración de las remuneraciones al directorio.
4º Distribución de utilidades.
5º Consideración de la gestión del directorio saliente.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 11 de Febrero de 2010.
Silvia Patricia Montes Presidente del Directorio según Acta de Asamblea del 29/12/2006.