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Segunda Sección
Jueves 25 de febrero de 2010

Anaire S.A. a celebrarse el día 11 de Marzo de 2010, a las 16:00 horas, y a las 17:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en Hipolito Irigoyen 1180 4º Piso de esta Capital, no es la sede social, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

ALBORADA S.A. EDITORIAL E
INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General de Accionistas para el día 15 de marzo de 2010, en la sede Social, Chacabuco 955 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 horas en Primera Convocatoria, y 16 horas en Segunda Convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de las Autoridades de la Asamblea.
2º Informe de la situación de la Sociedad en razón de la pérdida de la Documentación y libros Sociales.
3º Autorización para gestionar un segundo testimonio de la Excritura Nº152, del 23/02/1995
para su posteior suscripción ante la I.G.J.
4º Designación de Directorio Titular y Suplente.
5º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.
6º Autorizaciones para gestión.
Firmado: Doctor Norberto Gabián, Tº 11 Fº 860
CPACF, síndico nombrado en Escritura 152 del 23/02/1995.
Abogado Norberto Gabián Legalización emitida por: Colegio de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 23/12/2009.
Tomo: 11. Folio: 860.
e. 19/02/2010 Nº15309/10 v. 25/02/2010

AMERICAN TRAFFIC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de marzo de 2010 a las 15:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha una hora después en segunda convocatoria en la sede social de Av. Belgrano 485
p. 9º of. 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inc. 1ro. de la ley 19550, por el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2009.
2º Aprobación de la gestión del directorio y designación de un nuevo Directorio.
3º Retribución de honorarios al directorio.
4º Distribución de utilidades.
5º Destino dado a los resultados no asignados excedentes.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta respectivo.
Pablo Horacio Vainberg, Presidente del Directorio designado en Acta de Directorio del 10 de marzo de 2009.
Presidente Pablo Vainberg Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:
09/02/2010. NºActa: 075. NºLibro: 41.
e. 22/02/2010 Nº13869/10 v. 26/02/2010

ANAIRE S.A.
CONVOCATORIA
N Correlativo IGJ. 162.322. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2009.
3º Distribución de Utilidades. Honorarios al Directorio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Tratamiento de la dispensa al Directorio prevista en el art. 2º de la R.G. 4/2009 I.G.J.
Buenos Aires, 08 de febrero de 2010.
El mandato surge del Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio Nº131, ambas del 31 de Marzo de 2009.
Presidente Sergio Bada Certificación emitida por Eduardo H. Jorge.
Nº Registro: 271. Nº Matrícula: 4342. Fecha:
08/02/2010. NºActa: 195. NºLibro: 9.
e. 19/02/2010 Nº15340/10 v. 25/02/2010

ASAHI MOTORS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 15 de marzo de 2010 a las 10 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social de la calle Cabello 3767, 4º piso, departamento C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo, 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2009.
3º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
4º Aprobación de la gestión del Directorio. Fijación de honorarios.
5º Aumento de Capital Social dentro de los términos del artículo 188 de la ley 19.550. Capitalización de resultados. Emisión de Acciones.
NOTA: se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la ley 19550.
Presidente: Licenciado Victor Sergio Naymark.
El cargo que reviste surge de: Acta de Asamblea Nº 23 del 27 de marzo de 2009 e Elección de Autoridades y Acta de Directorio Nº79 del 30 de marzo de 2009 de Distribución y Aceptación de cargos.
Presidente Víctor S. Naymark Certificación emitida por: Elba N. Fernández.
Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha:
19/02/2010. NºActa: 125. NºLibro: 62.
e. 24/02/2010 Nº17159/10 v. 02/03/2010

AUTOMARK S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 15 de marzo de 2010 a las 13 horas, en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria en la sede social de la calle Cabello 3767, 4 piso, departamento C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
4º Aprobación de la gestión del Directorio. Fijación de honorarios.
5º Elección de autoridades.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.851

NOTA: se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la ley 19550.
Presidente: Licenciado Víctor Sergio Naymark.
El cargo que reviste surge de: Acta de Asamblea Nº5 del 28 de marzo de 2008 - Elección de Autoridades y Acta de Directorio Nº14 del 02 de abril de 2008 de Distribución y Aceptación de cargos.
Presidente Víctor S. Naymark Certificación emitida por: Elba N. Fernández.
Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha:
19/02/2010. NºActa: 126. NºLibro: 62.
e. 24/02/2010 Nº17157/10 v. 02/03/2010

C

CALESTER AGROPECUARIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 22 de marzo de 2010 a las 18hs. en primera convocatoria y a las 19hs.
en segunda convocatoria en Uruguay 1280, sexto piso departamento C, de la Ciudad de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para firmar el acta.
II Consideración de los documentos previstos en el Art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº4.III Informe de deudas y reclamos judiciales.IV Consideración de la gestión del directorio.V Consideración de la remuneración del directorio.VI Elección miembros del directorio.VII Consideración venta Estancia Martín Fierro.
VIII Autorización al Presidente del directorio para realizar y suscribir todos los documentos necesarios para la venta.
IX Escrituración lote de terreno vendido a los Sres. Pueyrredon.
Joaquín Gutnisky, presidente, autorizado por acta del 20/11/07.
Escribana María Laura Rolando Certificación emitida por: María Laura Rolando. NºRegistro: 1221. NºMatrícula: 3386. Fecha:
16/02/2010. NºActa: 102. NºLibro: 20.
e. 22/02/2010 Nº15965/10 v. 26/02/2010

CELEO S.A.
CONVOCATORIA
Nro de Registro R.P.C: 1.642.482. Ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2009. Se cita a los Sres accionistas a Asamblea Ordinaria para el 12 de Marzo de 2010 a las 12 horas, en Billinghurst 478/86 4º D Capital Federal, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea 2º Consideración documentos Art. 234 inc 1
Ley 19550 y sus modificaciones, por el Ejercicio Económico Nro.12, cerrado el 30 de Septiembre de 2009.
3º Tratamiento y Destino del resultado del ejercicio.
4º Evaluación de la Gestión del Directorio.
5º Elección de Directores titulares y suplentes.
Sociedad no incluida en el Art. 299 de la ley 19550 y sus modificaciones.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 12 de Marzo de 2010.
A falta de Quórum la asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 13 horas del mismo día. Buenos Aires, 16 de Febrero de 2010.
Gaspar López Costa - Presidente Titular designado por Asamblea Nº12 del 19/11/2007.
Certificación emitida por: Roberto Meoli. Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:
17/02/2010. NºActa: 191. NºLibro: 120.
e. 23/02/2010 Nº16477/10 v. 01/03/2010

20

CLINICA GERIATRICA ESPIRITU SANTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Clínica Geriátrica Espiritu Santo S.A. a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 23 de Marzo de 2010 a las 15:00 horas en Estados Unidos 1683 Cap.
Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31
de Agosto de 2007, 2008 y 2009.
2º Fijación del número de miembros del directorio titulares y suplentes, elección de directores titulares y suplentes.
3º Consideración de las remuneraciones al directorio.
4º Distribución de utilidades.
5º Consideración de la gestión del directorio saliente.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 11 de Febrero de 2010.
Silvia Patricia Montes Presidente del Directorio según Acta de Asamblea del 29/12/2006.
Certificación emitida por: Francisco R. Quesada. NºRegistro: 1622. NºMatrícula: 3986. Fecha:
11/02/2010. NºActa: 21. NºLibro: 26.
e. 24/02/2010 Nº17080/10 v. 02/03/2010

CONSTRUERE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Construere S.A. a Asamblea General Ordinaria para el dia 19 de marzo de 2010 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda en Diag 101 na 6211, San Martin, Bs Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación determinada por el articulo 234 inc. 1 de la ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2009.
2º Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las disposiciones del art 261
de la ley 19550.
3º Eleccion de dos accionistas para firmar el acta.
El señor Juan Antonio Beltram ha sido designado Presidente por acta de Asamblea del 18 de marzo 2009 a fs 60 del libro Actas de Asamblea rubrica A17624 del 8.7.1991 y Directorio Na 1 fs 95 rubrica A17624 8.7.91Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 4841. Fecha:
10/02/2010. NºActa: 111. NºLibro: 015.
e. 22/02/2010 Nº14055/10 v. 26/02/2010

CONVERT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
La reunión de Directorio de Convert Argentina S.A. celebrada el día 17 de febrero del corriente año resolvió por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a desarrollarse el día 15 de marzo de 2.010 a las 18:00 horas en la sede social, sita en Av. Santa Fe 4860 Piso 10º D de la C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2º Ratificación de las decisiones adoptadas por la Asamblea celebrada el día 2.2.2010 y los actos jurídicos concertados por el Directorio en consecuencia;
3º Ratificación del nuevo Directorio designado por la asamblea celebrada el día 2.2.2010 y 4º Consideración de la gestión del Sr. Eduardo Martínez Costa como vicepresidente del Directorio saliente.
Se hace constar que por haberse extraviado el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas y el Libro de Registro de Acciones, los señores accionistas deberán