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Segunda Sección
Miércoles 24 de febrero de 2010
IX Autorización al Administrador para realizar y suscribir todos los documentos necesarios para la venta.- Joaquín Gutnisky, administrador, autorizado por acta del 27/11/2008.
Escribana María Laura Rolando Certificación emitida por: María Laura Rolando. NºRegistro: 1221. NºMatrícula: 3386. Fecha:
16/02/2010. NºActa: 103. NºLibro: 20.
e. 22/02/2010 Nº15966/10 v. 26/02/2010

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
Juan Javier NegriPresidente. Designado por acta de asamblea del 29 de abril de 2009.
Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
17/02/2010. NºActa: 183. NºLibro: 130.
e. 23/02/2010 Nº16528/10 v. 01/03/2010

J

JUAN MINETTI S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
IGJ No. Correlativo 1720139. Juan Minetti S.A.
es una sociedad no adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. Convócase a los accionistas de Juan Minetti S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 31 de marzo de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria, en Av. Corrientes 316, Piso 4º, Buenos Aires domicilio distinto al de su sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asambleístas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 78 cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3º Ratificación de la distribución de dividendos anticipados por la suma de $ 29.924.836,415
dispuesta por el directorio el 29 de diciembre de 2009.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
Pago de dividendos adicionales en efectivo por hasta $33.500.000 en base a las ganancias realizadas y líquidas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
5º Consideración de la gestión del directorio y la actuación de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
6º Consideración de las remuneraciones al directorio por $3.979.509 y a la comisión fiscalizadora por $130.000 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
7º Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio Nº79 que finalizará el 31
de diciembre de 2010.
8º Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, y designación del contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2010.
9º Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio.
10 Designación de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por un ejercicio.
11 Aprobación del presupuesto presentado por el comité de auditoría.
12 Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes.
NOTA I: Conforme a lo dispuesto en el art. 238
de la Ley 19.550 los accionistas deberán presentar las correspondientes constancias emitidas por la Caja de Valores S.A., entidad que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad y/o certificado de depósito. Las comunicaciones y presentaciones se efectúan en el domicilio de la sociedad, sito en Avda. Alicia Moreau de Justo Nº140, Piso 1, Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles, en el horario de 10 a 15
horas hasta el 25 de marzo de 2010, inclusive. La sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. De conformidad con lo dispuesto por la Res. Gral. Nº465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, deberán informarse los siguientes datos del titular de las acciones: i nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones;
ii tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con individualización del Registro y de su jurisdicción; y iii domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, quien deberá justificar el carácter de la representación.

L

LITORAL GAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el próximo 15 de marzo de 2010, a las 11.00 hs., en Maipú 1300, Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
2º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
3º Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Resultados del ejercicio. Ratificación de dividendos anticipados.
5º Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio.
6º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º Designación de auditores externos.
8º Reforma del Art. 34 del Estatuto Social.
9º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs. El Directorio.
El firmante fue designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº28 del 16 de marzo de 2009, obrante de fojas 93 a 95 inclusive del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad Nº1 y por reunión de Directorio de Distribución de Cargos Nº153 de igual fecha, obrante a foja 150 del Libro de Actas de Directorio de la Sociedad Nº3.
Presidente Ricardo Miguel Markous Certificación emitida por: Federico J. Ugarte.
Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 5022. Fecha:
16/02/2010. NºActa: 047. NºLibro: 85.
e. 19/02/2010 Nº16419/10 v. 25/02/2010

LONCO HUE S.A.
CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 31.850

8º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;
9º Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;
10 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Escribano Guillermo Emilio Coto NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Artículo 6, inciso h, Ley 22903. José Luis Pardo. Presidente.
Designado por Asamblea del 20/12/2007 y Directorio del 20/12/2007.
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto. NºRegistro: 1181. NºMatrícula: 2644. Fecha: 17/02/2010. NºActa: 014. NºLibro: 065.
e. 22/02/2010 Nº15839/10 v. 26/02/2010

P

PARADOR NORTE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Parador Norte S. A. con domicilio legal en la Calle Ayacucho 1452 4º Piso Dpto. DC.A.B.A. para el día 09 de Marzo de 2010, la cual se celebrará en Av. Callao 468 piso 3º oficina 5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 16:00 horas, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 3110-2009 destino de los resultados;
3º Aprobación de la gestión del Directorio;
4º Honorarios del Directorio;
5º Remuneraciones a los Directores por funciones Técnico Administrativas de acuerdo al Art. 261 de la Ley 19.550 de Sociedades último párrafo.
6º Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente Honorarios de la Sindicatura.
7º Situación con Y.P.F. S.A. acciones a seguir.
8º Aumento de Capital integración.
9º Modificación del Estatuto Social.
Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social sita en la calle Ayacucho 1452 piso 4º departamento DC.A.B.A.. O cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea, Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 04 de Diciembre de 2008.
Presidente Leonardo Ernesto Wartelski
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de marzo de 2010, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en San Martín 299, piso séptimo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Certificación emitida por: José Brardo.
Nº Registro: 1682. Nº Matrícula: 4323. Fecha:
12/02/2010. NºActa: 094. NºLibro: 17.
e. 18/02/2010 Nº15047/10 v. 24/02/2010

PETS GROUP S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria;
2º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009;
3º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009. Distribución de utilidades;
4º Aumento del Capital Social;
5º Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275 de la Ley 19550;
6º Aprobación del pago de remuneraciones a un miembro del Directorio;
7º Remuneración de los restantes miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora;

Nro. de Registro: 1.713.731 Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 8 de marzo de 2010 a celebrarse en Av. Santa Fe 969 piso 3, Capital Federal, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta junto al Presidente.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1º de la LSC por el ejercicio Nº 7 finalizado el 31 de diciembre de 2009.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión desempeñada por el directorio de la compañía.
Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.

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Juan Ricardo Mer, Presidente electo por Asamblea celebrada el 25 de enero de 2008.
Certificación emitida por: Marcos A. España Solá. NºRegistro: 26. NºMatrícula: 4566. Fecha:
11/02/2010. NºActa: 053. NºLibro: 020.
e. 18/02/2010 Nº14979/10 v. 24/02/2010

PUERTO BRC S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA EN PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA
I.G.J. N 489 L 27 Sociedades por Acciones. Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de Marzo de 2010, a las 18,00 en primera convocatoria, en la calle Basavilbaso Nº1350, Piso 11º, Capital Federal, y ensegunda convocatoria a las 19,00, dejándose constancia de que la asamblea, se realizará con los accionistas que se hallen presentes, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente.
2º Razones de la Convocatoria en domicilio distinto al de la. Sede Social 3º Análisis del. Balance general, estados de resultados, memoria de los Ejercicios finalizados el 31/12/2006, 31/12/2007, y 31/12/2008 que han sido elevados por el Vicepresidente y Accionista Marcelo Del Grosso.
4º Designación de nuevas autoridades por encontrarse vencidos los cargos actuales.
5º Tratamiento de la resolución del contrato de locación intimada por la Locadora Emprendimientos Bariloche S. A. EBSA.
6º Tratamiento de la necesidad de fijación de un nuevo domicilio social y de la sede societaria.
Buenos Aires, 10 de Febrero de 2010.
El Presidente Marcos Luis Arroyo ha sido designado por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 02 de Febrero de 2007.
Presidente Marcos Luis Arroyo Certificación emitida por: Diana Andrea Marconi. NºRegistro: 130 San Carlos de Bariloche.
Fecha: 12/02/2010.
e. 19/02/2010 Nº15310/10 v. 25/02/2010

R

RUTA SUR RENTALS S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en IGJ bajo el Nº9168, Libro 31 de Soc. por Acciones el 21/06/06, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 9 de marzo de 2010, a las 13
horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la Avenida General Paz 1260, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Explicación del Directorio de la situación en la que se encontraba la sociedad y de lo realizado por el nuevo directorio al día de la fecha.
Consideración y en su caso aprobación de lo actuado por el nuevo directorio;
3º Situación en relación a la documentación e información faltante en poder del anterior directorio. Pasos legales a seguir;
4º Dejar sin efecto y sanear todos aquellos actos que han sido adoptados en contra del ordenamiento societario vigente, en especial las supuestas decisiones asamblearias de los días 12 de mayo de 2007, 14 de mayo de 2008, 23
de febrero de 2009, y 2 de marzo de 2009 por ser todas ellas nulas de nulidad absoluta. Todo ello de conformidad con lo que dispone el Artículo 254 in fine de la Ley 19.550 y demás normas concordantes;
5º Elección de Estudio Contable a los efectos de que lleve adelante el trabajo de auditoría pertinente;
6º Consideración del cambio de sede social;