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Segunda Sección
Miércoles 24 de febrero de 2010

2010, a las 16:00 horas, y a las 17:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en Hipolito Irigoyen 1180 4º Piso de esta Capital, no es la sede social, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

ALBORADA S.A. EDITORIAL E
INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General de Accionistas para el día 15 de marzo de 2010, en la sede Social, Chacabuco 955 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 horas en Primera Convocatoria, y 16 horas en Segunda Convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de las Autoridades de la Asamblea.
2º Informe de la situación de la Sociedad en razón de la pérdida de la Documentación y libros Sociales.
3º Autorización para gestionar un segundo testimonio de la Excritura Nº152, del 23/02/1995
para su posteior suscripción ante la I.G.J.
4º Designación de Directorio Titular y Suplente.
5º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.
6º Autorizaciones para gestión.
Firmado: Doctor Norberto Gabián, Tº 11 Fº 860
CPACF, síndico nombrado en Escritura 152 del 23/02/1995.
Abogado Norberto Gabián Legalización emitida por: Colegio de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 23/12/2009.
Tomo: 11. Folio: 860.
e. 19/02/2010 Nº15309/10 v. 25/02/2010

AMERICAN TRAFFIC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de marzo de 2010 a las 15:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha una hora después en segunda convocatoria en la sede social de Av. Belgrano 485
p. 9º of. 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inc. 1ro. de la ley 19550, por el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2009.
2º Aprobación de la gestión del directorio y designación de un nuevo Directorio.
3º Retribución de honorarios al directorio.
4º Distribución de utilidades.
5º Destino dado a los resultados no asignados excedentes.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta respectivo.
Pablo Horacio Vainberg, Presidente del Directorio designado en Acta de Directorio del 10 de marzo de 2009.
Presidente Pablo Vainberg Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:
09/02/2010. NºActa: 075. NºLibro: 41.
e. 22/02/2010 Nº13869/10 v. 26/02/2010

ANAIRE S.A.
CONVOCATORIA
N Correlativo IGJ. 162.322. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Anaire S.A. a celebrarse el día 11 de Marzo de
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2009.
3º Distribución de Utilidades. Honorarios al Directorio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Tratamiento de la dispensa al Directorio prevista en el art. 2º de la R.G. 4/2009 I.G.J.
Buenos Aires, 08 de febrero de 2010.
El mandato surge del Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio Nº131, ambas del 31 de Marzo de 2009.
Presidente Sergio Bada Certificación emitida por Eduardo H. Jorge.
Nº Registro: 271. Nº Matrícula: 4342. Fecha:
08/02/2010. NºActa: 195. NºLibro: 9.
e. 19/02/2010 Nº15340/10 v. 25/02/2010

C

CALESTER AGROPECUARIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 22 de marzo de 2010 a las 18hs. en primera convocatoria y a las 19hs.
en segunda convocatoria en Uruguay 1280, sexto piso departamento C, de la Ciudad de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para firmar el acta.
II Consideración de los documentos previstos en el Art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº4.III Informe de deudas y reclamos judiciales.IV Consideración de la gestión del directorio.V Consideración de la remuneración del directorio.VI Elección miembros del directorio.VII Consideración venta Estancia Martín Fierro.
VIII Autorización al Presidente del directorio para realizar y suscribir todos los documentos necesarios para la venta.
IX Escrituración lote de terreno vendido a los Sres. Pueyrredon.
Joaquín Gutnisky, presidente, autorizado por acta del 20/11/07.
Escribana María Laura Rolando Certificación emitida por: María Laura Rolando. NºRegistro: 1221. NºMatrícula: 3386. Fecha:
16/02/2010. NºActa: 102. NºLibro: 20.
e. 22/02/2010 Nº15965/10 v. 26/02/2010

CELEO S.A.
CONVOCATORIA
Nro de Registro R.P.C: 1.642.482. Ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2009. Se cita a los Sres accionistas a Asamblea Ordinaria para el 12 de Marzo de 2010 a las 12 horas, en Billinghurst 478/86 4º D Capital Federal, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea 2º Consideración documentos Art. 234 inc 1
Ley 19550 y sus modificaciones, por el Ejercicio Económico Nro.12, cerrado el 30 de Septiembre de 2009.
3º Tratamiento y Destino del resultado del ejercicio.
4º Evaluación de la Gestión del Directorio.
5º Elección de Directores titulares y suplentes.
Sociedad no incluida en el Art. 299 de la ley 19550 y sus modificaciones.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.850

NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 12 de Marzo de 2010.
A falta de Quórum la asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 13 horas del mismo día. Buenos Aires, 16 de Febrero de 2010.
Gaspar López Costa - Presidente Titular designado por Asamblea Nº12 del 19/11/2007.
Certificación emitida por: Roberto Meoli. Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:
17/02/2010. NºActa: 191. NºLibro: 120.
e. 23/02/2010 Nº16477/10 v. 01/03/2010

CONSEJO ARGENTINO DE SEGURIDAD S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 del mes de Marzo del año 2010 a las 11:00
horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, a realizarse en la sede social sita en Avenida de Mayo 1460, Entrepiso Izquierda, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación del balance del ejercicio con cerrado el 30 de abril de 2.009.
3º Aprobación del la gestión del directorio.
Jorge Luis Barral Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 10 de marzo de 2009.
Certificación emitida por: Andrés J. Bello.
Nº Registro: 1596. Nº Matrícula: 4675. Fecha:
08/02/2010. NºActa: 194. NºLibro: 026.
e. 18/02/2010 Nº15035/10 v. 24/02/2010

CONSTRUERE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Construere S.A. a Asamblea General Ordinaria para el dia 19 de marzo de 2010 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda en Diag 101 na 6211, San Martin, Bs Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación determinada por el articulo 234 inc. 1 de la ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2009.
2º Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las disposiciones del art 261
de la ley 19550.
3º Eleccion de dos accionistas para firmar el acta.
El señor Juan Antonio Beltram ha sido designado Presidente por acta de Asamblea del 18 de marzo 2009 a fs 60 del libro Actas de Asamblea rubrica A17624 del 8.7.1991 y Directorio Na 1 fs 95 rubrica A17624 8.7.91Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 4841. Fecha:
10/02/2010. NºActa: 111. NºLibro: 015.
e. 22/02/2010 Nº14055/10 v. 26/02/2010

CROMADOS ALMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria a los Sres. Accionistas de Cromados Almas S.A.
para el día 12 de marzo 2010 a las 17 horas en el domicilio de Virrey Loreto 2984, Piso 2º, Departamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Causa por la cual se realiza la asamblea fuera de término.

22

3º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes del ejercicio Nº15 cerrado el 31/12/2008.
4º Consideración del Resultado del ejercicio.
5º Consideración de la actuación del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2008.
6º Retribución al Directorio.
7º Elección de un nuevo Directorio por un nuevo periodo legal.
La que suscribe acredita el cargo según lo dispuesto por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de septiembre del 2006, transcripta a folios 17, 18 y 19 del Libro de Actas de Asambleas Nº1, rubrica 27600-96 del 24/04/1996.
Presidente Elena Inés Maceiras Certificación emitida por: Virginia R. Junyent.
Nº Registro: 1164. Nº Matrícula: 3801. Fecha:
29/01/2010. NºActa: 70. NºLibro: 255.
e. 18/02/2010 Nº15138/10 v. 24/02/2010

D

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Distribuidora de Gas del Centro S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de marzo de 2010 a las 9.30 horas, en la sede social sita en la calle Suipacha 1067, 5º piso frente, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Reseña Informativa, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al artículo 234 Inc. 1º de la Ley Nº 19.550, del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Integración de la Reserva Facultativa para futuras distribuciones de dividendos Res. N2 7/2005 IGJ-.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y fijación de sus honorarios.
5º Consideración de las remuneraciones totales al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 por $ 1.204.274,60, en exceso de $ 241.352,83
sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº19.550, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
6º Tratamiento de las renuncias del Vicepresidente y de un Director Titular.
7º Elección de Directores y Síndicos, determinación del período de sus mandatos y fijación de sus honorarios.
8º Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley Nº19.550.
9º Designación del Contador Certificante y determinación de su retribución.
NOTAS: - A partir del 1º de marzo de 2010, de 10:00 a 17:30 horas se encontrará disponible para los accionistas en la sede social, la documentación que será sometida a la consideración de los accionistas en los distintos puntos del Orden del Día.
- Los accionistas deberán cursar la comunicación correspondiente a la sede social para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea de la Sociedad, hasta el día 11 de marzo de 2010 inclusive, en el horario de 10: 00
a 17: 30 horas.
- El Ing. Eduardo Afilio Hurtado suscribe en su carácter de Presidente de la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea Ordinaria del 13/03/09 y del Acta de Directorio Nº 206 del 13/03/09.
Presidente Eduardo Atilio Hurtado Certificación emitida por: Antonio J. Cinque.
Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 4863. Fecha:
15/02/2010. NºActa: 75. NºLibro: 21.
e. 22/02/2010 Nº15873/10 v. 26/02/2010