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Segunda Sección
Martes 23 de febrero de 2010

Anaire S.A. a celebrarse el día 11 de Marzo de 2010, a las 16:00 horas, y a las 17:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en Hipolito Irigoyen 1180 4º Piso de esta Capital, no es la sede social, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

ALBORADA S.A. EDITORIAL E
INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General de Accionistas para el día 15 de marzo de 2010, en la sede Social, Chacabuco 955 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 horas en Primera Convocatoria, y 16 horas en Segunda Convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de las Autoridades de la Asamblea.
2º Informe de la situación de la Sociedad en razón de la pérdida de la Documentación y libros Sociales.
3º Autorización para gestionar un segundo testimonio de la Excritura Nº152, del 23/02/1995
para su posteior suscripción ante la I.G.J.
4º Designación de Directorio Titular y Suplente.
5º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.
6º Autorizaciones para gestión.
Firmado: Doctor Norberto Gabián, Tº 11 Fº 860
CPACF, síndico nombrado en Escritura 152 del 23/02/1995.
Abogado Norberto Gabián Legalización emitida por: Colegio de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 23/12/2009.
Tomo: 11. Folio: 860.
e. 19/02/2010 Nº15309/10 v. 25/02/2010

AMERICAN TRAFFIC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de marzo de 2010 a las 15:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha una hora después en segunda convocatoria en la sede social de Av. Belgrano 485
p. 9º of. 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inc. 1ro. de la ley 19550, por el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2009.
2º Aprobación de la gestión del directorio y designación de un nuevo Directorio.
3º Retribución de honorarios al directorio.
4º Distribución de utilidades.
5º Destino dado a los resultados no asignados excedentes.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta respectivo.
Pablo Horacio Vainberg, Presidente del Directorio designado en Acta de Directorio del 10 de marzo de 2009.
Presidente Pablo Vainberg Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:
09/02/2010. NºActa: 075. NºLibro: 41.
e. 22/02/2010 Nº13869/10 v. 26/02/2010

ANAIRE S.A.
CONVOCATORIA
N Correlativo IGJ. 162.322. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2009.
3º Distribución de Utilidades. Honorarios al Directorio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Tratamiento de la dispensa al Directorio prevista en el art. 2º de la R.G. 4/2009 I.G.J.
Buenos Aires, 08 de febrero de 2010.
El mandato surge del Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio Nº131, ambas del 31 de Marzo de 2009.
Presidente Sergio Bada Certificación emitida por Eduardo H. Jorge.
Nº Registro: 271. Nº Matrícula: 4342. Fecha:
08/02/2010. NºActa: 195. NºLibro: 9.
e. 19/02/2010 Nº15340/10 v. 25/02/2010

CALESTER AGROPECUARIA S.A.

C

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 22 de marzo de 2010 a las 18hs. en primera convocatoria y a las 19hs.
en segunda convocatoria en Uruguay 1280, sexto piso departamento C, de la Ciudad de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para firmar el acta.
II Consideración de los documentos previstos en el Art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº4.III Informe de deudas y reclamos judiciales.IV Consideración de la gestión del directorio.V Consideración de la remuneración del directorio.VI Elección miembros del directorio.VII Consideración venta Estancia Martín Fierro.
VIII Autorización al Presidente del directorio para realizar y suscribir todos los documentos necesarios para la venta.
IX Escrituración lote de terreno vendido a los Sres. Pueyrredon.
Joaquín Gutnisky, presidente, autorizado por acta del 20/11/07.
Escribana María Laura Rolando Certificación emitida por: María Laura Rolando. NºRegistro: 1221. NºMatrícula: 3386. Fecha:
16/02/2010. NºActa: 102. NºLibro: 20.
e. 22/02/2010 Nº15965/10 v. 26/02/2010

COMS S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11/03/2010 a las 16:00 horas en Primera Convocatoria, y a las 17:00 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en Avda. del Libertador 2402, 3º piso, dpto. B, a fin de tratar el siguiente:
Orden del DIa:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones del llamado a Asamblea fuera de término.
3º Aprobación de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.
4º Aceptación de los aportes irrevocables por la suma de $739.000; aumento del capital social por hasta la suma de $ 1.100.000, mediante la capitalización de aportes irrevocables y/o capitalización de créditos y/o aportes en efectivo. En
BOLETIN OFICIAL Nº 31.849

su caso, reintegro total o parcial de los aportes irrevocables efectuados.
5º Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009 y absorción de las pérdidas acumuladas y en su caso reducción de capital.
6º Consideración de la retribución al Directorio por funciones técnico administrativas, art. 261
de la ley 19.550
6º Consideración de la gestión del Directorio.
9º Reforma del Estatuto.
10 Autorizaciones. Javier Campos Leyba.
Presidente designado por acta de Asamblea de fecha 14/7/2009. Asimismo se deja constancia, que copia de los estados contables del ejercicio finalizado el 30/06/09 se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social. Se recuerda a los accionistas lo dispuesto por el art.
238 de la Ley 19.550 en lo referente a las acciones nominativas y comunicación de asistencia.
Presidente Javier Campos Leyba Certificación emitida por: Norberto L. Mendez Carbone. Nº Registro: 1008. Nº Matrícula: 2009.
Fecha: 11/2/2010. Nº Acta: 178. Libro Nº: 37.
e. 17/02/2010 Nº14374/10 v. 23/02/2010

CONSEJO ARGENTINO DE SEGURIDAD S.A.
CONVOCATORIA:
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 del mes de Marzo del año 2010 a las 11:00
horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, a realizarse en la sede social sita en Avenida de Mayo 1460, Entrepiso Izquierda, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación del balance del ejercicio con cerrado el 30 de abril de 2.009.
3º Aprobación del la gestión del directorio.
Jorge Luis Barral Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 10 de marzo de 2009.
Certificación emitida por: Andrés J. Bello.
Nº Registro: 1596. Nº Matrícula: 4675. Fecha:
08/02/2010. NºActa: 194. NºLibro: 026.
e. 18/02/2010 Nº15035/10 v. 24/02/2010

CONSTRUERE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Construere S.A. a Asamblea General Ordinaria para el dia 19 de marzo de 2010 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda en Diag 101 na 6211, San Martin, Bs Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación determinada por el articulo 234 inc. 1 de la ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2009.
2º Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las disposiciones del art 261
de la ley 19550.
3º Eleccion de dos accionistas para firmar el acta.
El señor Juan Antonio Beltram ha sido designado Presidente por acta de Asamblea del 18 de marzo 2009 a fs 60 del libro Actas de Asamblea rubrica A17624 del 8.7.1991 y Directorio Na 1 fs 95 rubrica A17624 8.7.91Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 4841. Fecha:
10/02/2010. NºActa: 111. NºLibro: 015.
e. 22/02/2010 Nº14055/10 v. 26/02/2010

CROMADOS ALMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria a los Sres. Accionistas de Cromados Almas S.A.
para el día 12 de marzo 2010 a las 17 horas en el domicilio de Virrey Loreto 2984, Piso 2º, Depar-

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tamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Causa por la cual se realiza la asamblea fuera de término.
3º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes del ejercicio Nº15 cerrado el 31/12/2008.
4º Consideración del Resultado del ejercicio.
5º Consideración de la actuación del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2008.
6º Retribución al Directorio.
7º Elección de un nuevo Directorio por un nuevo periodo legal.
La que suscribe acredita el cargo según lo dispuesto por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de septiembre del 2006, transcripta a folios 17, 18 y 19 del Libro de Actas de Asambleas Nº1, rubrica 27600-96 del 24/04/1996.
Presidente Elena Inés Maceiras Certificación emitida por: Virginia R. Junyent.
Nº Registro: 1164. Nº Matrícula: 3801. Fecha:
29/01/2010. NºActa: 70. NºLibro: 255.
e. 18/02/2010 Nº15138/10 v. 24/02/2010

D

DEPTA S.C.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria En Buenos Aires a los 17 días del mes de Febrero de 2010 se convoca a los señores socios de Depta SCA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Marzo de 2010 a las 18
horas, en 1 convocatoria, y a las 19 horas en 2
convocatoria en calle Calvo 674 3º Capital Federal para tratar los puntos siguientes según la Orden del DIa:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la Gestión del administrador y Balance General, Memoria, Inventario, y otra documentación del ejcio. cerrado el 31 de octubre de 2009;
3 Consideración del resultado y remuneración del socio solidario.
4 Designación de Contador certificante del Balance por un nuevo período.
Marcelo Diego Diez. Socio Solidario Administrador designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 1 de febrero de 1999, inscripción IGJ: Nº13398, Lº 23 Tomo Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: Carola M. Traverso.
Nº Registro: 271. Nº Matrícula: 4994. Fecha:
11/2/2010. NºActa: 62.
e. 17/02/2010 Nº14497/10 v. 23/02/2010

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Se convoca a los Señores Accionistas de Distribuidora de Gas Cuyana S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de marzo de 2010 a las 12:30 horas, en la sede social sita en Suipacha 1067, 5º piso frente, Capital Federal, para tratar el siguiente:
Orden del DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Informe de las circunstancias respecto de la elección del actual Directorio realizada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 13 de marzo de 2009 requerido por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires BCBA.
3º Consideración de la Memoria, el Anexo a la Memoria Informe sobre el Código de Gobierno Societario Res. Gral. Nº516/08 de la CNV, Inventario, Estados Contables, Reseña Informativa, Información requerida por el Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe del Auditor e Informe de la Comisión