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Segunda Sección
Martes 16 de febrero de 2010
Certificación emitida por: Gustavo A. Catalano. NºRegistro: 652. NºMatrícula: 4287. Fecha:
09/02/2010. NºActa: 57. NºLibro: 53.
e. 16/02/2010 Nº13891/10 v. 22/02/2010

GAS TRELEW S.A.

G

CONVOCATORIA
Convocase Accionistas Gas Trelew S.A. Asamblea Gral. Ordinaria accionistas 23/03/2010, 12
hrs en 1º y 13 hrs en 2º convocatoria Pte. R.
Saenz Peña 788, piso 9, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Causa demora realización asamblea.
2º Tratamiento renuncia vicepresidente.
3º Consideración documentos art. 234 Inc. 1º, Ley 19550 ejercicios vencidos 30/06/2008 y 09.
4º Aprobación gestión Directorio.
5º Tratamiento resultados, Ejercicios 2008/09.
6º Fijación número Directores, elección.
7º Designación 2 accionistas firmar acta.
Designación Presidente firmante efectuada asamblea y directorio 20/10/06.
Presidente Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Claudia B. García Cortinez. NºRegistro: 1587. NºMatrícula: 4799.
Fecha: 04/02/2010. NºActa: 68. NºLibro: 26.
e. 16/02/2010 Nº13779/10 v. 22/02/2010

GAVELE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase Accionistas Gavele S.A. Asamblea Gral. Ordinaria de accionistas 23/03/10, 15 hrs en 1º y 16 hrs en 2º convocatoria Pte. R. Saenz Peña 788, piso 9, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Causas demora convocatoria Asamblea.
2º Consideración documentos prescriptos por el art. 234 Inc. 1, Ley 19.550 ejercicio cerrado el 31/07/09.
3º Tratamiento resultado ejercicio.
4º Designación 2 accionistas firmar acta.
Designación Presidente firmante efectuada asamblea 16/05/2008.
Presidente Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Claudia B. García Cortinez. NºRegistro: 1587. NºMatrícula: 4799.
Fecha: 04/02/2010. NºActa: 65. NºLibro: 26.
e. 16/02/2010 Nº13780/10 v. 22/02/2010

GENILO PRODUCCIONES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Genilo Producciones S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el dia 17 de marzo de 2010
a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda en Boulogne Sur Mer 2964, Boulogne, Bs Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación determinada por el articulo 234 inc. 1 de la ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2009.
2º Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las disposiciones del art 261
de la ley 19550.
3º Reforma y adecuacion de estatuto.
4º Designación de directores, titular y suplente, su numero y dos accionistas para firmar el acta.
El señor Hugo Eduardo Diez ha sido designado Presidente por acta de Asamblea del 18 de marzo 2009 a fs 60 del libro Actas de Asamblea rubrica A 31320 del 14.11.1985
y Directorio N 1 fs 167 rubrica A 31325 del 14.11.85.
Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 4841. Fecha:
10/02/2010. NºActa: 112. NºLibro: 015.
e. 16/02/2010 Nº14049/10 v. 22/02/2010

GIAC-GAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase Accionistas Giac-Gas Sociedad Anonima Asamblea Gral. Ordinaria accionistas 23/03/10, 13 hrs en 1º y 14 hrs en 2º convocatoria Pte. R. S. Peña 788, piso 9, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Causas demora realización Asamblea.
2º Tratamiento renuncia vicepresidente.
3º Consideración documentos art. 234 Inc. 1, Ley 19.550 ejercicios vencidos 31/08/08 y 09.
4º Aprobación gestión Directorio.
5º Tratamiento resultados, ejercicios 2008/09.
6º Fijación número de Directores, elección.
7º Designación 2 accionistas para firmar acta.
Designación Presidente firmante efectuada asamblea y directorio 27/11/06.
Presidente Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Claudia B. García Cortinez. NºRegistro: 1587. NºMatrícula: 4799.
Fecha: 04/02/2010. NºActa: 64. NºLibro: 26.
e. 16/02/2010 Nº13776/10 v. 22/02/2010

H

HUEGAS S.A.
CONVOCATORIA

Convocase Accionistas Huegas S.A. Asamblea Gral. Ordinaria accionistas para 23/03/10, 14 hrs en 1º y 15 hrs en 2º convocatoria Pte. R. Saenz Peña 788, piso 9, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Causas demora convocatoria Asamblea.
2º Tratamiento renuncia presentada director suplente.
3º Consideración documentos art. 234 Inc. 1, Ley 19.550 ejercicio vencido 30/06/09.
4º Aprobación gestión Directorio.
5º Tratamiento resultado ejercicio.
6º Fijación número Directores, elección.
7º Designación 2 accionistas firmar acta.
Designación Presidente firmante asamblea y directorio 24/10/2006.
Presidente Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Claudia B. García Cortinez. NºRegistro: 1587. NºMatrícula: 4799.
Fecha: 04/02/2010. NºActa: 66. NºLibro: 26.
e. 16/02/2010 Nº13769/10 v. 22/02/2010

NORVEGA S.A.

N

CONVOCATORIA
Convocase Accionistas Norvega S.A. Asamblea Gral. Ordinaria accionistas para 23/03/2010, 11 hrs en 1º y 12 hrs en 2º convocatoria Pte. R.
Saenz Peña 788, piso 9, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Causa demora realización asamblea.
2º Tratamiento renuncia Vicepresidente.
3º Consideración documentos art. 234 Inc. 1, Ley 19.550 ejercicios vencidos 30/09/08 y 09.
4º Tratamiento resultados ejercicios 08/09.
5º Consideración gestión Directorio.
6º Fijación número Directores, elección.
7º Designación de 2 accionistas para firmar acta.
Designación Presidente firmante asamblea y directorio 13/12/2005.
Presidente Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Claudia B. García Cortinez. NºRegistro: 1587. NºMatrícula: 4799.
Fecha: 04/02/2010. NºActa: 62. NºLibro: 26.
e. 16/02/2010 Nº13773/10 v. 22/02/2010

PETROBRAS ENERGIA S.A.

P

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Petrobras Ener-

BOLETIN OFICIAL Nº 31.844

gía S.A., a celebrarse el día 26 de marzo de 2010, a las 10.00 horas, en la Sede Social sita en Maipú 1, 2º Subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria y Reseña Informativa, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos Complementarios al Balance y la versión en idioma inglés de los documentos referenciados; el Dictamen del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Información Adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2009.
2º Aprobación de la Gestión de los Órganos de Administración y Fiscalización correspondiente, al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración del destino de las utilidades.
4º Aceptación de la renuncia de Directores Titulares. Elección de Directores titulares. Elección de Directores suplentes y fijación del orden de su incorporación.
5º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes.
6º Consideración de las remuneraciones de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó el Balance General al 31 de diciembre de 2009 y designación del Contador Público Nacional para desempeñar las funciones de auditoría externa correspondientes al nuevo ejercicio.
8º Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría.
9º Ratificación de todo lo actuado con motivo de la fusión por absorción entre Petrobras Energía S.A. y Petrobras Energía Participaciones S.A.
10 Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad en ejercicio de la administración de Petrobras Energía Participaciones S.A. desde el 27 de marzo de 2009 hasta su disolución.
11 Aprobación de la Gestión del Órgano de Fiscalización de Petrobras Energía Participaciones S.A. correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2009 hasta su disolución.
12 Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de Petrobras Energía Participaciones S.A.
13 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
NOTAS: 1 Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en Maipú 1, Piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00
horas, hasta el 19 de marzo de 2010 a las 18
horas, inclusive. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo.
2 Se recuerda a los señores Accionistas que representen a sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por la Resolución General Nº7/2005 de la Inspección General de Justicia, para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Nº19.550. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 465/04 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma.
Juan Carlos Cincotta, LE 4.432.309, quien actúa como Síndico Titular, miembro de la Comisión Fiscalizadora de Petrobras Energía S.A., designado por la Asamblea de Accionistas de fecha 27 de marzo de 2009.
Certificación emitida por: Matías Pablo Seoane. NºRegistro: 2089. NºMatrícula: 4545. Fecha:
11/02/2010. NºActa: 115. NºLibro: 94.
e. 16/02/2010 Nº13975/10 v. 22/02/2010

QUIMIGRAF S.A.

8
Q

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas de Quimigraf S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 5 de marzo de 2010, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Díaz Colodrero 3127/35, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico Nº23 finalizado el 31/10/09.
2º Designación de Autoridades por dos años.
3º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
4º Designación de un accionista para que acompañe al presidente en la firma del acta respectiva.
NOTA: A los fines del art. 238 de la Ley 19.550, los Señores Accionistas deberán comunicar su decisión de asistir con no menos de 3 tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea en el domicilio de la calle Díaz Colodrero 3127/35, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00hs. a 16:00hs.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 03-03-08 y Acta de Directorio del 03-0308.
Presidente - Guillermo Bogo Certificación emitida por: Analía Blumenfeld.
NºMatrícula: 3567. Fecha: 12/02/2010. NºActa:
10. Libro Nº: 21.
e. 16/02/2010 Nº14779/10 v. 22/02/2010

SERVI-TRA S.A.

S

CONVOCATORIA
Convocase Accionistas Servi-Tra S.A. Asamblea Gral. Ordinaria accionistas 23/03/2010, 10
hrs en 1º y 11 hrs en 2º convocatoria en Pte. R.
Saenz Peña 788, piso 9, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Causa demora realización asamblea.
2º Tratamiento renuncia Vicepresidente.
3º Consideración documentos art. 234 Inc. 1, Ley 19.550 ejercicio vencido el 31/12/08.
4º Consideración gestión Directorio.
5º Tratamiento resultado ejercicio.
6º Fijación número Directores, elección.
7º Designación 2 accionistas para firmar acta.
Designación Presidente firmante efectuada asamblea y directorio 24/03/06.
Presidente Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Claudia B. García Cortinez. NºRegistro: 1587. NºMatrícula: 4799.
Fecha: 04/02/2010. NºActa: 63. NºLibro: 26.
e. 16/02/2010 Nº13772/10 v. 22/02/2010

SUMA GAS S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convocase Accionistas Suma Gas S.A.C.I
Asamblea Gral. Ordinaria accionistas 23/03/2010, 16 hrs 1º y 17 hrs 2º convocatoria Pte. R. Saenz Peña 788, piso 9, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Causas demora convocatoria asamblea.
2º Consideración documentos art. 234 inc. 1º Ley 19.550 ejercicio cerrado 30/09/09.
3º Tratamiento resultado ejercicio.
4º Designación 2 accionistas firmar acta.
Designación Presidente asamblea 16/5/08.
Presidente Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Claudia B. García Cortinez. NºRegistro: 1587. NºMatrícula: 4799.
Fecha: 04/02/2010. NºActa: 67. NºLibro: 26.
e. 16/02/2010 Nº13774/10 v. 22/02/2010