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Segunda Sección
Lunes 4 de enero de 2010

consta en Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 22-11-2007 en la que se lo designa como Director y con Acta de Directorio del 22-11-2007 en la que se lo designa Presidente y Acta de Directorio del 04-12-2007 en la que se ratifica la distribución de cargos.
Presidente - Ernesto Jorge Diaz Nielsen
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

ARTE DE PRESTARTE S.A.

A

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de enero de 2010, a las 11.00 horas en la calle Tucumán 1, piso 4, de la Ciudad de Buenos Aires.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Arte de Prestarte S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 26 de enero de 2010, a las 17 y 18 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social sita en Ingeniero Butty 275, piso 12º, CABA, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Remoción de los Sres. Hugo Carlini, Alberto Bottero, Mario Dresdner y Claudio Rubén Levy del Directorio de la Sociedad;
3º Fijación de un nuevo número de miembros del Directorio;
4º Designación de nuevos directores titulares y suplentes para cubrir las vacantes originadas, si así fuere el caso, según lo resuelto en el punto precedente;
5º Composición final del Directorio y distribución de cargos; y 6º Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Ing. Butty 275, piso 12º, CABA. Raúl A. Vozzi, Presidente designado mediante Acta de Directorio de fecha 9/12/09.
Certificación emitida por: Víctor M. de Pol.
Nº Registro: 14, Partido de Quilmes. Fecha:
11/12/2009. NºActa: 340. NºLibro: 26.
e. 29/12/2009 Nº126374/09 v. 05/01/2010

CLINICA BASILEA S.A.

Certificación emitida por: Victoria Cantarelli.
Nº Registro: 2126. Nº Matrícula: 4347. Fecha:
22/12/2009. NºActa: 076. NºLibro: 9, int. 84120.
e. 31/12/2009 Nº127075/09 v. 07/01/2010

DANA ARGENTINA S.A.

C

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Accionistas de Clínica Basilea S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de Enero de 2010, en la sede social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13.00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los motivos por la convocatoria tardía a asamblea general ordinaria.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico Nro. 28 finalizado el 31 de Julio de 2009.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Retribución al Directorio. Consideración de los anticipos de Honorarios y autorización para continuar con los mismos.
6º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2009.
El que suscribe Dr. Ernesto Jorge Diaz Nielsen en carácter de Presidente del Directorio, según
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la venta y/o ratificación de la venta de los activos vinculados con la División Productos Estructurales, bajo el procedimiento de Transferencia de Fondo de Comercio Ley 11.867 T.O., que incluye la planta ubicada en El Talar, Partido de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires.
3º Renovación de los miembros del Directorio y/o Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales.
César Rolando Bianchi y Gerardo Oscar Carballa Directores Titulares. Firmantes designados por la Asamblea General Ordinaria de Dana Argentina S.A. celebrada el 31/07/2009.
Al Boletín Oficial por cinco días.
Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. Nº Registro: 952. Nº Matrícula: 3079. Fecha:
22/12/2009. NºActa: 055. NºLibro: 147.
e. 28/12/2009 Nº125317/09 v. 04/01/2010

DEL MORRO S.A.M.I.C.A. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 15 de Enero de 2010 a las 10 horas, en Núñez 3521, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Canje de títulos. El Directorio.
San Isidro Pcia. de Bs. As., 18 de Diciembre de 2009.
Vice-Presidente electo el 16/11/2009 según Acta Nº 333 C.I. 8.713.944 a cago de la Presidencia.
Vice-Presidente - Luis V. Hagen Certificación emitida por: Mirta Ayarza. NºRegistro: 36 Partido de San Isidro. Fecha: 18/12/2009.
NºActa: 371. NºLibro: 36.
e. 28/12/2009 Nº126168/09 v. 04/01/2010

EDITORIAL ATLANTIDA S.A.

E

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 25 de Enero de 2010 en la sede social sita en Azopardo 579, Ciudad de Buenos Aires, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar, el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria fuera de los plazos previstos por la Ley de Sociedades Comerciales.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.813

2º Consideración de la documentación a la que se refiere en inciso 1º, articulo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
5º Consideración de la retribución del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008, aun en exceso de los limites del Art.
261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
6º Fijación del numero de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos en reemplazo de los que finalizan su mandato.
7º Consideración de la desafectación y disolución de la Comisión Fiscalizadora y reforma del articulo Décimo Segundo del Estatuto.
8º Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto de la Sociedad.
9º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea, junto con el Presidente de la misma.
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley 19.550, en la sede social sita en la calle Azopardo 579, Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00
horas y de 14.00 a 17.00 horas; hasta el día 21 de Enero de 2010, inclusive.
Vicepresidente - Luís Ignacio Castro Designado como Director Titular por Acta de Asamblea Nº 9 de fecha 15 de mayo de 2008, y como Vicepresidente y Presidente en ejercicio por Acta de Directorio Nº81 de fecha 15 de mayo de 2008.
Certificación emitida por: Martín R. Arana h. NºRegistro: 841. NºMatrícula: 4370. Fecha:
18/12/2009. NºActa: 164. NºLibro: 127.
e. 28/12/2009 Nº125005/09 v. 04/01/2010

ENRON PIPELINE COMPANY ARGENTINA
S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº1.564.397. Convócase a los accionistas de Enron Pipeline Company Argentina S.A.
a la Asamblea General Extraordinaria Anual de Accionistas a celebrarse en la Avda. del Libertador 602, Piso 8º, Ciudad de Buenos Aires, el día 20 del mes de enero de 2010 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de la Asamblea, junto con el Presidente.
2º Ratificación de lo actuado por el Directorio de la Sociedad en relación a la aceptación por parte del mismo de la sustitución de Ponderosa Assets L.P. por Sundance Spain Holdings S.L., como deudor del Contrato de Préstamo.
3º Consideración de la reducción voluntaria y parcial del capital social.
4º Consideración del informe del síndico.
5º Consideración de la reducción del capital y del monto de capital resultante - Cancelación de acciones y emisión de nuevos títulos.
6º Consideración de la distribución en virtud de la reducción parcial y voluntaria del capital social.
7º Modificación del artículo quinto del Estatuto Social de la Sociedad.
8º Designación de las personas autorizadas para obtener la conformidad administrativa del Organismo de Contralor y su posterior inscripción.
NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al itinerario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.
NOTA 2: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursas comunicación a la sociedad, conforme lo dispuesto en el art.
238 de la ley 19.550, en la sede social cita en la Avda. del Libertador 602, Piso 8º, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 18 de enero inclusive.
Eduardo Ojea Quintana - Presidente. Designado
20

por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 29/06/2009 y por Acta de Directorio del 29/06/2009.
Certificación emitida por: Gustavo G. Martinelli. NºRegistro: 1697. NºMatrícula: 4108. Fecha:
28/12/2009. NºActa: 030. NºLibro: 48 int. 92258.
e. 30/12/2009 Nº127775/09 v. 06/01/2010

I

ITALCRED S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Italcred S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en los términos del artículo 234 de la Ley 19.550, a realizarse el día 28 de enero de 2010 en la calle Ingeniero Butty 275, piso 12º, Ciudad de Buenos Aires Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de plazo legal.
3º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al vigésimo ejercicio social, concluido el 31 de diciembre de 2008.
4º Tratamiento de los resultados del ejercicio y consideración de la situación de Patrimonio Neto Negativo, Artículo 94 inc. 5º de la Ley de Sociedades Comerciales al 31 de diciembre de 2008.
Consideración de la incidencia de los Aportes Irrevocables de Capital contribuidos por el accionista Western Holdings Organization S.A. el 11
de diciembre de 2009.
5º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron durante el vigésimo ejercicio social.
6º Consideración de la gestión de la -Sindicatura que se desempeñó durante el vigésimo ejercicio social.
7º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al vigésimo ejercicio económico, finalizado el 31 de diciembre de 2008, en exceso al límite establecido por el artículo 261
de la Ley 19.550 por el desempeño de funciones técnico-administrativas, de corresponder.
8º Honorarios a la Sindicatura que se desempeñó durante el vigésimo ejercicio económico, finalizado el 31 de diciembre de 2008.
9º Fijación del número y designación de los Directores titulares y suplentes, por el término de dos ejercicios conforme el artículo Octavo del Estatuto Social.
10 Elección del Síndico titular y del Síndico suplente.
11 Designación de los auditores externos de los estados contables correspondientes al vigésimo primer ejercicio social.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en Ing. Butty 275, piso 12º, CABA. Seth Morgan Kaplowitz, Presidente designado mediante Acta de Asamblea de fecha 4/08/09.
Certificación emitida por: Jorge D. di Lello.
Nº Registro: 698. Fecha: 23/12/2009. Nº Acta:
2910.
e. 29/12/2009 Nº126836/09 v. 05/01/2010

MARÍTIMA SAN JOSÉ S.A.

M

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de Enero de 2010 a las 15 horas en la calle Ramón L. Falcón 7231 de C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Accionistas para firmar el acta.