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Segunda Sección
Martes 24 de noviembre de 2009
Presidente: Ambrosio Ricardo; socio Nº59.823.
Vice-Presidente: Izzo de Herrero, Silvia socio Nº 68.284. Secretario: Castello, Alejandro socio Nº70.423. Pro-Secretario: De Pedro, Sara socio Nº49.746. Tesorero: Perusin de Dandois, Gabriela socio Nº67.632. Pro-Tesorero: Safuri, Eduardo socio Nº 67.546. Intendente: Stancanelli, Arturo socio Nº 67.499. Sub-Intendente: Mendez, Rodolfo socio Nº69.816. Vocal Titular 1: Port, Norberto socio Nº 1.950. Vocal Titular 2: Galante, Gabriela socio Nº 67.428. Vocal Titular 3: Falco de Zotta, Patricia socio Nº72.543. Vocal Titular 4:
Guerra, Juan Carlos socio Nº72.395. Vocal Titular 5: Díaz, Héctor socio Nº74.845. Vocal Titular 6: Parvis, Martha socio Nº 9.583. Vocal Titular 7: Juanche, Esteban socio Nº79.274. Vocal Suplente 1: Mugica, Gerardo socio Nº78.579. Vocal Suplente 2: López, Pablo socio Nº71.052. Vocal Suplente 3: Bugarini, Alberto socio Nº 65.251.
Vocal Suplente 4: Levy, Fabián socio Nº69.895.
Comis. Fisc. T.1: Moscarola, Juan Carlos socio Nº64.430. Comis. Fisc. T. 2: García, Héctor socio Nº 73.925. Comis. Fisc. T. 3: Terrile, Patricia socio Nº 72.696. Comis. Fisc. T. 4: Crescenzo, Daniel socio Nº68.175. Comis. Fisc. S. 1: Alvarez, Fernando socio Nº 64.235. Comis. Fisc. S.
2: Hirschler, Tomas socio Nº62.991. Trib. Penas T. 1: Molins, Cristian socio Nº58.338. Trib. Penas T. 2: Izzo, Héctor socio Nº1.974. Trib. Penas T. 3:
Cavallero, Carlos socio Nº14.897. Trib. Penas T.
4: Serebrinsky, Alberto socio Nº70.535. Trib. Penas T. 5: Ruocco, Guido socio Nº200.442.
Los que firman como presidente y secretario, lo hacen, según Acta de Directorio del 04/11/2009.
Presidente - Ricardo Ambrosio Secretario - Alejandro Castello Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
23/11/2009. NºActa: 008. NºLibro: 25.
e. 24/11/2009 Nº110369/09 v. 24/11/2009

COMPAÑIA AUSTRAL DE INVERSIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de Diciembre de 2009
a las 10 horas, en la sede social de Viamonte 650, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta con facultad de aprobarla;
2º Aumento del Capital Social en la suma de $2.760.000.-, dentro del quíntuplo autorizado por el art. 188 de la Ley de Sociedades Comerciales y el art. 4º de los Estatutos, para la capitalización de Primas de Emisión existentes. Características de las acciones y su emisión. Para asistir a la asamblea los Señores Accionistas deben comunicar su asistencia cursando la comunicación pertinente para la inscripción en el Libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, todo ello dentro del marco del artículo 238 de la Ley de Sociedades. El Directorio.
Fernando Diego López. Presidente, El cargo inviste surge del acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de Octubre de 2008.
Presidente - Fernando Diego López Certificación emitida por: Guillermo J. Alice.
Nº Registro: 1880. Nº Matrícula: 4389. Fecha:
18/11/2009. NºActa: 177. NºLibro: 25.
e. 24/11/2009 Nº109107/09 v. 30/11/2009

ESTANCIA SANTA ELENA S.A.

E

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se llama en 1era. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 16 de diciembre de 2009, a las 15:00 horas, en Avda.
Córdoba Nro. 817, Piso 3ero., Of. 6 de la CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones del llamado fuera de término;
3º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30/06/09;

4º Tratamiento de los resultados del ejercicio;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Fijación de los honorarios del Director por el ejercicio cerrado al 30/06/2009 en exceso del límite impuesto en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales;
7º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección;
8º Autorización del pago de honorarios al Directorio a cuenta por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2009; y 9º Consideración del Informe sobre proceso de venta del Campo Santa Elena presentado por los Sres. Diego M. Steverlynck y Nicolás Brunswig. Ratificación del Mandato y Consideración de la Remuneración del Servicio Prestado.
NOTA: a Para participar en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar sus títulos o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el art. 238 Ley 19.550, en Avda. Córdoba Nro. 817 - Piso 3ero., Of 6, CABA, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas; y b Se encuentra a disposición art. 67 LS
copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea.
Presidente - Claudio Daniel Núñez D.N.I.
Nº16.850.532, designado por Acta de Asamblea de fecha 14 de enero de 2009 y autorizado por Acta de Directorio del 17 de noviembre de 2009.
Certificación emitida por: Silvia S. G. de Elberger. NºRegistro: 401. NºMatrícula: 1928. Fecha: 17/11/2009. NºActa: 163. NºLibro: 24 Reg.
81113.
e. 24/11/2009 Nº109176/09 v. 30/11/2009

BOLETIN OFICIAL Nº 31.787

Sociedades Comerciales correspondiente a los ejercicios en tratamiento.
4º Consideración del destino de los resultados de los ejercicios en tratamiento.
5º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
6º Consideración de los honorarios de directores correspondientes a cada uno de los ejercicios en tratamiento en exceso del límite fijado por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
7º Elección de nuevos miembros del Directorio titulares y suplentes previa fijación de su número.
8º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9º Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
10 Elección de nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora.
11 Consideración de la posibilidad de modificación del artículo 8 del estatuto social, a fin de su adecuación conforme actuales previsiones normativas de la Inspección General de Justicia, en relación a las garantías de los directores.
Fdo. Alberto Tasselli, Presidente designado por Asamblea del 2 de junio de 2003 y reunión de Directorio del 25 de septiembre de 2003 en la que se redistribuyeron cargos.
Certificación emitida por: Marcelo A. Lozano.
Nº Registro: 1660. Nº Matrícula: 4077. Fecha:
18/11/2009. NºActa: 58. NºLibro: 40.
e. 24/11/2009 Nº109016/09 v. 30/11/2009

L

F LINEA 71 S.A.

FELCAS FABRICA ELEMENTOS CEMENTO
ARMADO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL
COMERCIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA
CONVOCATORIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de Diciembre del año 2009 a las 19 horas en el local Social Juramento 2148 5º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance general, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Informe del Síndico e Inventario correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.
2º Elección de Síndicos.
3º Aprobación de los dos del Directorio y su Remuneración.
4º Puesta consideración de los señores accionistas de la propuesta de venta del inmueble de la empresa a la firma Majofe S.A.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

CONVOCATORIA
NºI.G.J: 20.947. Se convoca en 1º y 2º convocatoria a los Sres. accionistas de Línea 71 S.A. a la Asamblea General Ordinaria, para el 18 de Diciembre de 2009 a las 16:30 horas, en San Isidro 4.812, C.A.B.A.-, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos citados por el Art. 234. inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº42 finalizado el 31 de Agosto de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4º Tratamiento a seguir con las acciones en cartera.

Anibal Mario Arzuaga Presidente según acta de asamblea Nº 57 de fecha 28 de octubre de 2008 y acta de directorio Nº211 distribución de cargos de fecha 15 de noviembre de 2008.

NOTA: 1º La Asamblea en 2º convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la 1º convocatoria; 2º Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cumplir con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley 19.550
cursando comunicación a San Isidro 4.812, C.A.B.A.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 22/12/2008 y Acta de Directorio del 02/01/2009.
Presidente Juan Carlos González
Certificación emitida por: Sonia M. Escudero.
NºRegistro: 1, Partido de Capitán Sarmiento. Fecha: 14/11/2009. NºActa: 374. NºLibro: 16.
e. 24/11/2009 Nº109731/09 v. 30/11/2009

Certificación emitida por: María Ofelia Romero Frigerio. Nº Registro: 1143. Nº Matrícula: 2378.
Fecha: 17/11/2009. NºActa: 153. NºLibro: 118.
e. 24/11/2009 Nº108927/09 v. 30/11/2009

I

IATE S.A.

METROGAS S.A.

M

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 15 de diciembre de 2009, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, en Cerrito 1130, Piso 4º A, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

IGJ: 1566046. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 22 de diciembre de 2009, a las 10 horas en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las circunstancias que justificaron la demora en la confección, tratamiento y puesta a consideración de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de noviembre de 2002, 2003, 2004 y 2005.
3º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la Ley de
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Analizar el informe de la gerencia sobre la situación económica y regulatoria de la sociedad.
Consideración de los pasos a seguir. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto
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por la Caja de Valores S.A. u otra institución autorizada, en la sede social, sita en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, piso 3º Capital Federal hasta las 13 hs. del día 16 de diciembre de 2009, en el horario de 9 a 13 hs., dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte de la ley 19.550. Se recomienda a los señores accionistas concurrir al lugar de reunión con no menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria, a los efectos de facilitar la acreditación de poderes y registración de asistencia. Autorizado por Acta de Asamblea Nº37 y por Acta de Directorio Nº355 a suscribir este documento.
Presidente - Juan Carlos Fronza Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. NºRegistro: 1982. NºMatrícula: 3840. Fecha: 17/11/2009. NºActa: 038. NºLibro: 80.
e. 24/11/2009 Nº108929/09 v. 30/11/2009

MICROOMNIBUS SAAVEDRA S.A.T.C. E I.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 15 de Diciembre de 2009, a las 13,00 horas en Primera Convocatoria y a las 14,00 horas en Segunda Convocatoria, en el local social de Juana Manso 1326 - 6 piso, departamento B - C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1ro. Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Consideración de la gestión del Consejo de Vigilancia;
5º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por renuncias y vencimiento de mandatos;
6º Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia Titulares y Suplentes;
7º Retribución al Directorio y Consejo de Vigilancia.Los accionistas deberán cursar comunicación a la sede social para que se los inscriba en el Registro de Asistencia Art. 238 Ley 19.550. El Directorio.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea N 65, de fecha 10/12/2007 y Acta de Directorio N 1167 de fecha 10/12/2007.
Presidente Abel Angel Terenziani Certificación emitida por: María Ofelia Romero Frigerio. Nº Registro: 1143. Nº Matrícula: 2378.
Fecha: 18/11/2009. NºActa: 154. NºLibro: 118.
e. 24/11/2009 Nº108921/09 v. 30/11/2009

NAVIERA DEL SUR S.A.

N

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 11 de Diciembre del 2009 a las 11 horas, en la Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Piso 1, oficina 228
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º consideración documentación del artículo 234, Inciso I de Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Numero 20, al 31 de julio del 2009
- consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
3º Fjación del número y elección de Directores y Síndico por vencimento del mandato de los mismos.
El firmante fue designado por Acta de Asamblea del 12 de diciembre del 2006 y por Acta de Directorio del 13 de diciembre del 2006.
Presidente - Lucio Ruiz Sánchez Certificación emitida por: Marta Maino de Zappa. NºRegistro: 382. NºMatrícula: 3502. Fecha:
18/11/2009. NºActa: 090. NºLibro: 29.
e. 24/11/2009 Nº108979/09 v. 30/11/2009