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Segunda Sección
Jueves 22 de octubre de 2009
2º Aprobación de los estados contables finalizados el 31 de diciembre de 2008;
3 Informar a los Sres. Accionistas el estado del concurso preventivo presentado por la Sociedad;
4º Aprobación de los honorarios al Directorio;
5º Distribución de los resultados del ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2008;
6º Exposición de los motivos por los que la convocatoria a asamblea se realiza fuera de término.
7º Tratamiento de lo actuado por el Directorio hasta la fecha.
NOTA: Los Accionistas deben concurrir a la sede social sita en Lavalleja 815, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para inscribir sus Acciones en el Registro de Asistencia con una anticipación no menor de los tres días de la Asamblea, de conformidad con al Artículo 238 de la Ley 19550.-María Isabel Patricia Castiñeira de Giua Presidente electa por Acta Asamblea Nº42 y Directorio Nº229 de fecha 26 de septiembre de 2008.
Presidente - María Isabel Patricia Castiñeira de Giua Certificación emitida por: Graciela A. Bergerot. Nº Registro: 846. Nº Matrícula: 2681. Fecha:
19/10/2009. NºActa: 1380.
e. 22/10/2009 Nº92870/09 v. 28/10/2009

CLAN FELDTMANN S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accionista de Clan Feldtmann S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de noviembre de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00
horas en segunda convocatoria, en la sede social, donde se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
3º Aprobación de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la LSC, cerrado al 31/12/08.
4º Consideración de la gestión del directorio.
5º Elección de los miembros del Directorio.
Cristian Kammerath. Presidente. Electo en AGO
de 27/08/08. Aceptación del cargo Reunión de Directorio 28/08/08.
Certificación emitida por: Carlos D. Barcia. NºRegistro: 1819. NºMatrícula: 4400. Fecha: 16/10/2009.
NºActa: 118. NºLibro: 100.
e. 22/10/2009 Nº92863/09 v. 28/10/2009

ENERGIA & SOLUCIONES S.A.

E

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 17 de Noviembre de 2009 a las 15.00
horas, en Av. de Mayo 651, 1º piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Designación de un nuevo director con motivo de la renuncia del Sr. Andrés Braconi;
3º Consideración de la propuesta de fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección;
4º Consideración de la gestión del director renunciante Andrés Braconi. Medidas a adoptarse;
5º Reforma de los artículos tercero y noveno del contrato social;
6º Elección de síndico titular y suplente;
7º Otorgamiento de las autorizaciones para efectuar las tramitaciones de lo resuelto en los puntos precedentes ante la Inspección General de Justicia.
Roberto Cao. Director Titular y Presidente, designado según Asamblea del 1 de Abril de 2009 y Acta de Directorio de fecha 21 de Septiembre de 2009.
Presidente - Roberto Cao Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h. Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:
15/10/2009. NºActa: 10. NºLibro: 277.
e. 22/10/2009 Nº92521/09 v. 28/10/2009

GANADERA SAN JUAN S.A.A.C. Y F

G

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 10 de noviembre de 2009 en Av. Córdoba 836, Piso 13º, Ciudad de Buenos Aires, a las 11.00 horas en primera convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la presente Asamblea.
3º Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio social finalizado el 28 de febrero de 2009.
4º Consideración de la gestión del Directorio y la sindicatura, y fijación de sus honorarios, en los términos del último párrafo del art. 261 de la Ley Nº19.550.
5º Consideración del resultado del ejercicio.
Desafectación parcial de la Reserva Voluntaria.
Distribución de dividendos.
6º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
7º Elección de Síndico Titular y de Síndico Suplente con mandato por un año.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades.
Se hace constar que está autorizada a firmar la presente para su publicación la Sra. María Cristina Pecci, quien reviste el carácter de Presidente conforme Acta de Directorio del 02.06.08 y Acta de Asamblea Ordinaria del 04.07.08.
Certificación emitida por: Vivian Yanina Strega. Nº Registro: 2192. Nº Matrícula: 4697. Fecha:
16/10/2009. NºActa: 093. Libro Nº: 13.
e. 22/10/2009 Nº92625/09 v. 28/10/2009

P

PLAPER S.A.
CONVOCATORIA

I.G.P.J. Nº1.672.210. Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de noviembre de 2009 a las 10hs., en la calle Ciudad de la Paz 2372 piso 8vo., C, C.A.B.A, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la presente Asamblea.
2º Consideración de la documentación del articulo 234, inc. 1., Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
3º Consideración de la gestión realizada por el Directorio y de la remuneración a los mismos, art.
261, ley 19550.
4º Destino de los resultados y evaluación del patrimonio.
5º Consideración situación actual del Directorio.
El Directorio.
NOTA: se recuerda a los accionistas que las acciones o certificados respectivos deben ser depositados con tres días de anticipación.
Presidente - José H. Perel. Designado por Asamblea General Ordinaria del 27/10/2008.
Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420. Fecha:
16/10/2009. NºActa: 911.
e. 22/10/2009 Nº92615/09 v. 28/10/2009

RICARDO RISATTI S.A.C.I.F.

R

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
En reunión de Directorio del 14/10/2009 se resolvió lo siguiente:
1º Convocar a Asamblea Ordinaria para el día 11/11/2009 a la hora 19,30, en su sede de Sánchez de Bustamante 1644 Piso 1º Departamento C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta de Asamblea.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.764

2º Consideración, tratamiento y aprobación de Balance General, Memoria y demás documentación del art. 234 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2009.
3º Fijación de las remuneraciones del Directorio art. 261 Ley 19550.
4º Aprobación de la gestión de los miembros integrantes del Directorio.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
2º Convocar a Asamblea Extraordinaria para el día 11/11/2009 a la hora 20,30, en su sede de Sánchez de Bustamante 1644 Piso 1º Departamento C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta de Asamblea.
2º Se informe sobre la situación de la sociedad, evolución de la explotación, inversiones, adquisiciones y transferencias de inmuebles y otros bienes del activo no corriente efectuadas durante el ejercicio año 2005, 2006, 2007 y 2008.
3º Informe sobre la participación de la sociedad en las sociedades Las Guampas S.A., Centro Sur S.R.L., El Recreo S.A. o S.R.L., Sierras S.R.L., y cualquier otra sociedad del país o del extranjero, consorcios, uniones transitorias de empresas, subsidiarias o filiales, etc.
4º Distribución de las utilidades no asignadas correspondientes a los ejercicios cerrados en abril 2006, 2007, 2008 y 2009.
5º Situación de cumplimiento de las obligaciones de la sociedad para con la AFIP, en cuanto a tributos nacionales y previsionales.
6º Informe sobre las retribuciones que por todo concepto han percibido durante los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, los señores Presidente, directores de la sociedad y señores gerentes de la sociedad.
7º Informe sobre préstamos efectuados por la sociedad al señor Presidente, vicepresidente y miembros del directorio o gerencia; anticipo de dinero a cuenta de retribuciones o dividendos futuros; o transferencias de dinero cualquiera sea el concepto, que importe salida de fondos de la sociedad hacia el patrimonio del Presidente, vicepresidente, directores titulares o suplentes y gerentes de la sociedad; o hacia terceros, cuando se hubiesen efectuado por cuenta y orden o en nombre de algunas de esas personas; u otorgamiento de garantías bancarias o comerciales prestadas a cualquiera de ellos; así como las decisiones sociales que hubiesen autorizado esos actos.
8º Informe sobre bienes sociales que estén destinados al uso del señor Presidente, vicepresidente o miembros del directorio o gerencia de la sociedad, o personas familiares vinculados a ellos, así como las resoluciones que al respecto hubiese adoptado el Directorio o Gerencia de la sociedad.
9º Informe sobre constitución de garantías legales exigidas a los señores Presidente, vicepresidente y directores de la sociedad.
10 Informe sobre los pagos que ha realizado la sociedad a favor de personas y familiares vinculados a los miembros del directorio efectuados a las siguientes empresas de Turismo y Viajes:
Novel S.R.L.; New Bet S.A.; Rang Elsa Lilian, en años 2007, 2008 y 2009; resolución asamblearia o de directorio o gerencia que lo haya autorizado;
y constancia en Libros de Actas.
11 Informe sobre pago efectuado a Piscina Sola por $20.433,-, causa, servicio o bien recibido por la sociedad en contraprestación; decisión del directorio o gerencia que lo autorizó y constancia en libros sociales.
12 Informe sobre pagos efectuados por la sociedad a abogados de los Sres. Ricardo Leopoldo Risatti, María Cristina Risatti, María Inés Risatti y Alicia Genesio de Risatti; expresando las razones de su pago por la sociedad; resolución asamblearia o de directorio o gerencia que lo haya autorizado; y constancia en Libros de Actas.
13 Informe cuál ha sido el destino de las sumas de dinero retiradas por el Sr. Presidente Ricardo Leopoldo Risatti del Banco Boston, de dos millones de pesos aproximadamente, de la cuenta corriente 0501/02000912/68, sucursal Florida, para adquirir un inmueble; indicando inmueble adquirido, destino del dinero, fecha escritura; y asamblea, reunión de directorio o decisión de gerencia que lo autorizó.
14 Informe sobre las ventas de dos lotes denominados A 5 y A 11, en Av. Independencia, y lotes denominados 20 y 21 de la Manzana A, que la sociedad poseía en Condominio con el Sr. Na-

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zareno Zoppi, o su Sucesión; y cuál fue el criterio seguido para establecer el valor de venta en $7.500 y $18.000 y resolución de asamblea, o directorio que haya aprobado las mismas.
15 Informe sobre el desmantelamiento de toda la explotación agropecuaria de la sociedad en el año 2005; ventas efectuadas; adquirentes y precio ingresado a la sociedad; y decisión asamblearia o de directorio que la autorizó.
16 Informe sobre préstamos realizados por la sociedad a las firmas Centro Sur S.R.L. y Las Guampas S.A., contraprestación recibida, autoridad de asamblea o directorio que aprobó esos actos y constancia en libros sociales.
17 Informe sobre deudas hipotecarias que mantiene la sociedad a la fecha, con Banco Boston Standard Bank, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Córdoba e YPF
Repsol S.A.; autoridad social que autorizó el endeudamiento; razones de las mismas y constancias en libros sociales.
Ricardo Leopoldo Risatti, Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 07/09/2007 y Acta de Directorio de fecha 07/09/2007. Autorizado por Acta de Directorio de fecha 14/10/09.
Certificación emitida por: Claudia Alejandra Venturino. NºRegistro: 352, Laboulaye, Córdoba.
Fecha: 15/10/2009. NºActa: 1395. Libro Nº: 43.
e. 22/10/2009 Nº92636/09 v. 28/10/2009

RIVIERE E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. - Nº 8435 - Nº 2075 - Fº 526 Libro 50
Tº A - 30-12-57. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Noviembre de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11hs, en la segunda convocatoria en Maipú 42 - Of. 225, C.A.B.A.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Determinación del número de Directores y su elección por el término estatutario.
3º Elección del Síndico Titular y Suplente.
4º Consideración de los documentos establecidos en el apartado 1º del Art. 234 de la Ley 19.550 relacionados con el ejercicio económico Nº52 cerrado el 30-6-2009.
5º Remuneraciones del Directorio, Art. 261, último párrafo de la Ley 19.550.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas las disposiciones del Art. 238 Ley 19.550, sobre depósito de acciones.
María del Carmen Otero, Síndico designado en su cargo por Acta de Directorio Nº322 del 30
de octubre de 2006.
Contadora María del Carmen Otero Certificación emitida por: Ana Nora Sweet.
Nº Registro: 1865. Nº Matrícula: 3677. Fecha:
14/10/2009. NºActa: 084. Libro Nº: 112.
e. 22/10/2009 Nº92641/09 v. 28/10/2009

SAENZ BRIONES Y CIA S.A.I.C.

S

CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 9 de Noviembre de 2009 a las 15hs., en la sede social de Sarmiento 476 piso 6
Cap. Fed., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideracion de la documentación a la que refiere el art. 234 inc.1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009 y resultados del ejercicio.
3º Aprobación de las remuneraciones del Directorio.
4º Fijación del numero de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
5º Elección de Síndicos.
Presidente - Roberto Luis Ignacio Hayet Designado Presidente por acta 595 del Libro Actas de Directorio.
Presidente - Roberto Luis Ignacio Hayet