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Segunda Sección
Martes 29 de setiembre de 2009

ARGENTINA SALUD Y VIDA
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Octubre de 2009, a las 8:00 horas, en la Sede Social de Montevideo 431, Cuarto Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

2.1. CONVOCATORIAS

ORDEN DEL DÍA:

ANTERIORES

ALL-TRADE RECYCLING S.R.L.

A

CONVOCATORIA
Comunica que por Reunión de Gerencia del 16/09/2009, se resolvió convocar a Asamblea Extraordinaria para el 15/10/2009 a las 11 horas en primera convocatoria en el domicilio de la calle Perú 457, piso 1º C. C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 socios para firmar el acta.
2º Consideración y resolución acerca de la exclusión de los socios Fernando Campopiano y Juan César Augusto Correa Reyes por justa causa basada en el art. 37 de la ley de sociedades comerciales, ante la falta de cumplimiento del aporte integrado el saldo de su suscripción.
3º Consideración y resolución de la disolución de la sociedad por estar incursa en la cláusula prevista en el inciso 8 art. 94 de la ley de sociedades comerciales y en la cláusula undécima del contrato social, reducción del número de socios a uno.
4º Designación en su caso, del liquidador.
Quien suscribe el presente edicto lo hace en su carácter de socio gerente, según surge del Contrato Social del 05/01/2009, inscripto en IGJ el 14/04/2009, Nº3045, Lº 131 de SRL
Socio Gerente Fernando Campopiano Certificación emitida por: Julio C. Etchart.
Nº Registro: 983. Nº Matrícula: 1943. Fecha:
21/09/2009. NºActa: 446.
e. 25/09/2009 Nº81191/09 v. 01/10/2009

AMERICAN STAR S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Comunícase que el día 20 de octubre de 2009 a las 10:00 horas se realizará la Asamblea Ordinaria en primera convocatoria y en caso de fracasar ésta se realizará una hora después en segunda convocatoria, en la sede de la sociedad, calle Adolfo Dickman 1131/33, CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación de la presentación del pedido de propia quiebra de la firma, por el directorio, en los términos del art. 6º de la Ley Nº24.522.
2º Designación de accionistas para firmar el acta.
Los Señores accionistas deberán notificar su asistencia a la misma con tres días hábiles de anticipación, de acuerdo a lo indicado en el Art. 238 de Ley Nº19.550 y en caso de asistir a través de mandatario deberán cumplir con los requisitos impuestos por el Art. 239
del mismo cuerpo legal. No comprendida Art.
299 L.S. Hugo Santiago Inverni. Presidente. Designado por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria nro. 16, de fecha 30/05/07.
Certificación emitida por: Pablo David Roberts. Nº Registro: 734. Nº Matrícula: 4042.
Fecha: 17/9/2009. Nº Acta: 121. Nº Libro:
055.
e. 23/09/2009 Nº80162/09 v. 29/09/2009

1º Verificación de la legalidad del Acto.
2º Designación de dos 2 accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta.
3º Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora, de Reaseguros, de Control Interno y Cuadro de Resultados Técnico de Operaciones, todo ello correspondiente al décimo sexto Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2009.
4º Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de los Resultados No Asignados Positivos.
6º Consideración de la retribución del Directorio artículo 261 de la ley 19.550 y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora artículo 292 de la ley 19.550. Consideración de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550.
7º Consideración de la renuncia del Directorio, en caso de aceptación, elección del Directorio, determinación del número de miembros tanto Titulares como Suplentes que integran el Directorio Art. 9no. del Estatuto Social. Designación de Directores Titulares y Suplentes.
8º Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.
El que suscribe Sra Corina Gewisgold en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, a mérito del Acta de Directorio Número 443, del 09 de septiembre de 2009, obrante a fojas 44 del Libro de Actas de Directorio Número 3, rubricado el 8 de Agosto de 2008, bajo Número 65320-08.
Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.
Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:
22/9/2009. NºActa: 056. NºLibro: 102.
e. 28/09/2009 Nº82007/09 v. 02/10/2009

ASOCIACION CIVIL INSTITUTO AERONAVAL
CONVOCATORIA
IGJ354238/C4952. Convócase a Asamblea Ordinaria para el 24.10.09 hs. 11 en Comodo ro Py 2055 piso 8º oficina 108, C. Federal, para tratar el:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar 2 socios firmantes del acta.
2º Aprobar documentos ejercicio al 30.6.09.
3º Elegir por 2 años: vicepresidente 1º; prosecretario; protesorero secretario de actas; 2
vocales titulares; 1 revisor de cuentas titular y 1
suplente. Y por 1 año: 4 vocales suplentes.
4º Aumento de la cuota social. Autorizado para la publicación el Sr. Félix V. Sánchez Ruiz por Acta Nº309 del 26.8.09 de la Comisión Directiva.
Presidente Carlos E. Cal Certificación emitida por: Horacio J. Sofía Aguirre. NºRegistro: 371. NºMatrícula: 3779. Fecha:
23/9/2009. NºActa: 193. NºLibro: 6.
e. 25/09/2009 Nº81912/09 v. 29/09/2009

AUSTRAL AGRONEGOCIOS S.A.
CONVOCATORIA
Se hace saber que se convoca a Asamblea Gral. ordinaria y extraordinaria, en primera convocatoria, para el día 13 de octubre de 2009 a las 15:00 horas Esc. Maino de Zappa sita en H.
Yrigoyen 850 C.A.B.A a fin de tratar los siguientes puntos del
BOLETIN OFICIAL Nº 31.747
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea 2º Remoción de autoridades del directorio 3º Elección del nuevo Directorio por tres ejercicios La Sociedad no se encuentra comprendida en el art. 299 de la Ley 19550. Hugo A Diz Presidente.
Presidente Hugo Diz Designado por Acta de Asamblea Nº4 del 23
de setiembre del 2009.
Certificación emitida por: Patricia N. Floriani.
Nº Registro: 1384. Nº Matrícula: 5008. Fecha:
25/09/2009. NºActa: 006. NºLibro: 5.
e. 28/09/2009 Nº82581/09 v. 02/10/2009

AVALUAR S.G.R.
CONVOCATORIA
Convócase a los Socios de Avaluar Sociedad de Garantía Reciproca, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de octubre de 2009
a las 12 horas en primera convocatoria y para el caso de no obtenerse quórum a las 13 horas en segunda convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 590, 3er piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta.
2º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al 12mo. ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2009.
3º Consideración y resolución respecto de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2009.
4º Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el balance cerrado al 30 de junio de 2009.
5º Elección de tres consejeros titulares y de tres consejeros suplentes.
6º Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración y resolución acerca de las retribuciones a los Consejeros y Síndicos por los ejercicios números 12 y 13 teniendo en cuenta al efecto, lo normado por el artículo 261 de la Ley 19.550.
8º Informe de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión y retiro de socios partícipes.
9º Aumento o reducción del Capital Social según el caso y emisión o anulación de acciones, según corresponda. El Consejo de Administración.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los socios deberán cursar comunicación en día hábil de 10 a 16
horas hasta el 15 de octubre de 2009, inclusive, a Marcelo T. de Alvear 590, 3er. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además tienen a su disposición la documentación aludida en el punto 2 y 8.
Dr. Alberto Eduardo Martínez Costa Presidente elegido por acta de Asamblea Ordinaria del 31/10/2006 y designado por Acta de Consejo de Administración de la misma fecha.
Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Vivanco. NºRegistro: 80. NºMatrícula: 4199. Fecha: 21/9/2009. NºActa: 1350.
e. 28/09/2009 Nº81426/09 v. 02/10/2009

BARTOLOME MITRE 2737 S.A.

B

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Bartolomé Mitre 2737 SA, a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 13/10/2009, a las 18
horas, en la sede social, ubicada en Barlotomé Mitre 2737 CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

23

2º Informe del Directorio;
3º Informe de la Comisión Económica;
4º Aprobación de ejecución de obra;
5º Resoluciones sobre el proceso penal.
Bs. As., 21/09/2009.
Firma el presidente Humberto Choque Condori, DNI 94.100.346.
Certificación emitida por: Andrea Gouget.
Nº Registro: 172. Nº Matrícula: 4814. Fecha:
21/9/2009. NºActa: 23. NºLibro: 2.
e. 28/09/2009 Nº81644/09 v. 02/10/2009

BELLECORP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria para el día 14 de Octubre de 2009 a las 15 horas, o a las 16 horas en segunda convocatoria, en San Martín 551, Piso 2, Oficina 38 de la Ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los estados contables y documentación prescripta por el art. 234 inc. 1
de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Nº6
finalizado con fecha 30 de junio de 2009;
3º Tratamiento de los resultados del Ejercicio Nº6 y aprobación de la gestión y remuneración del directorio de acuerdo a lo previsto por el art.
261 de la ley 19.550.
Los accionistas deberán confirmar su asistencia con tres días de anticipación en San Martín 551, Piso 2, Oficina 38 de la Ciudad de Buenos Aires.
Presidente designado según acta de Asamblea Nº1 de fecha 18 de Julio de 2007.
Presidente - Ricardo Esteban Gemesio Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstrm. NºRegistro: 1191. NºMatrícula: 2820.
Fecha: 14/9/2009. NºActa: 89. NºLibro: 47.
e. 23/09/2009 Nº80179/09 v. 29/09/2009

BODEGA DANTE ROBINO S.A.
CONVOCATORIA
NºRegistro en I.G.J. 9444. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Octubre de 2009, a las 18 horas en Cerrito 1070, 4º Piso, Oficina 81, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009 y aprobación de la gestión del Directorio.
3º Destino de resultados. Honorarios al Directorio Art. 261, Ley 19550.
4º Aumento del Capital Social dentro del quíntuplo de acuerdo al artículo 188 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2009.
Alejandro Squassini. Presidente. El cargo que enviste surge del acta número 65 según Asamblea General Ordinaria del 6 de Octubre de 2008
y del acta de Directorio número 588 de distribución de cargos del 6 de Octubre de 2008.
Presidente - Alejandro Squassini Certificación emitida por: María Laura Giannetti. NºRegistro: 1835. NºMatrícula: 4459. Fecha:
18/09/2009. NºActa: 093. Libro Nº: 052.
e. 25/09/2009 Nº81135/09 v. 01/10/2009

CALMERIA S.A.

C

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 15/10/2009, a las 14 horas en 1a convocatoria y a las 15 horas en 2a convocatoria en la calle Paraná 341 Piso Octavo Oficina G, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: