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Segunda Sección
Lunes 14 de setiembre de 2009

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Aluar Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 14 de octubre de 2009 a las 16:00 horas, en San Martín 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hotel Dazzler Tower domicilio este que no es el de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

AGROGANADERA DEL SUR S.A.

A

CONVOCATORIA
Reg. Nº 57.532. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1 de octubre de 2009, a las 19:00 horas en la calle Uruguay 750 piso 3 departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones por convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2009.
3º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
El firmante fue elegido Director por Acta de Asamblea número 32, al folio 141, del libro Actas de Directorio y Asambleas número 1, a los 4 días del mes de octubre de 2007 y designado Presidente por Acta de Directorio número 50, al folio 142, del mismo libro, a los 5 días del mes de octubre de 2007. El Directorio.
Presidente - José Santoro Certificación emitida por: Graciela Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:
8/9/2009. NºActa: 166. Libro Nº: 94.
e. 14/09/2009 Nº77165/09 v. 18/09/2009

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al 40º ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2009.
3º Gestión del Directorio, del Comité de Auditoria y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2º.
4º Destino del ajuste de capital que surge de los estados contables al 30 de junio de 2009.
5º Consideración y resolución respecto al destino de los resultados que arroja el balance correspondiente al ejercicio económico Nro. 40
y del saldo de la Reserva para futuros dividendos constituida por la Asamblea celebrada el 20 de octubre de 2005, teniendo en cuenta al efecto el dividendo en efectivo por un total de $ 17.292.000.- puesto a disposición durante el mismo.
6º Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 9,175.921 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
7º Fijación del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes.
8º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9º Determinación de honorarios para Directores y Síndicos para el ejercicio económico Nro.
41.
10 Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoria para el ejercicio económico Nro. 41.
11 Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2009.
12 Designación de Contador Certificante para el ejercicio económico Nro. 41 y determinación de su remuneración. Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009. El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la sede social, para su registro, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, de lunes a viernes de 10 a 17 horas. El Sr. Donald Murdock suscribe el presente aviso en nombre y representación y en su carácter de Presidente del Directorio de Air Liquide Argentina SA.
Presidente - Donald J. Murdock Designado por Actas de Asamblea Ordinaria y de Directorio Nº1529 ambas del 29-04-2009.

NOTAS: A los efectos previstos en el artículo 67 de la ley 19.550 y en el artículo 71 del Decreto 677/2001, la documentación aludida en el punto 2., se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la concurrencia a la Asamblea los accionistas deberán depositar constancias de sus cuentas de acciones escriturales expedidas por la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro de asistencia, lo que podrán cumplimentar de lunes a viernes de 10
a 16 horas, hasta el día 7 de octubre de 2009
inclusive, en el domicilio de la sede social antes mencionado. Las registraciones de asistencia a la Asamblea se iniciarán a las 14:30 horas del día de su celebración. Atento lo dispuesto por la Resolución General No. 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular o de todos los titulares de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
El firmante designado por asamblea y reunión de directorio celebradas el 16.10.08 y autorizado para este acto por reunión de directorio del 07.09.09.
Presidente - Javier Santiago Madanes Quintanilla
Certificación emitida por: Juan B. Sanguinetti. Nº Registro: 27. Nº Matrícula: 4673. Fecha:
04/09/2009. NºActa: 89. NºLibro: 08.
e. 14/09/2009 Nº76692/09 v. 18/09/2009

Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava. NºRegistro: 80. NºMatrícula: 4199. Fecha: 07/09/2009. NºActa: 1303.
e. 14/09/2009 Nº76778/09 v. 18/09/2009

Se convoca a los Sres. Accionistas de Air Liquide Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social sita en Bernardo de Irigoyen 330 piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, el día 30 de septiembre de 2009
a las 15:30hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia de los Directores Osvaldo Pablo Bianchi; Joaquín M. Torrent; Charles Henry De Royere; Oscar Vignart;
José María Dagnino Pastare y Rubén Dionisio Puentedura a sus cargos de Directores Titulares. Consideración de su gestión.
3º Reorganización del Directorio. Reducción del número de Directores Titulares.
4º Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo resuelto precedentemente. El Directorio.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.736

ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.
CONVOCATORIA
Angel Estrada y Compañía S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 14 de octubre de 2009 a las 15 horas en Maipú 116 8º p. Capital Federal para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para aprobar y Firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Información adicional a las notas de los Estados Contables, Reseña informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 71º ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
3º Consideración del destino de los resultados del Ejercicio propuesto por el Directorio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y consideración de las remuneraciones al mismo correspondientes al ejercicio finalizado el 30.06.09.
5º Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y consideración de los honorarios a los miembros de la misma correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.09.
6º Consideración de la gestión del Comité de Auditoria durante el 71º ejercicio cerrado el 30.06.09. Fijación del presupuesto anual degastos del Comité de Auditoria, para el ejercicio 2009/10.
7º Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes por el término de 1 año art. 284 de la ley 19.550.
8º Designación de un contador titular y un suplente para certificar los Estados Contables generales y trimestrales, y demás documentación del ejercicio iniciado el 1º de julio de 2009 y su retribución. Fijación de los honorarios del contador certificante de la documentación del ejercicio cerrado el 30.06.09. El Directorio NOTA: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea tendrán que depositar constancia de titularidad de acciones escriturales, librada al efecto por la Caja de Valores, en la Caja de la Sociedad, en Maipú 116 8º p. Capital Federal, hasta el día 7.10.09 inclusive, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17hs. artículo 238, Ley 19.550. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Al ponerse en consideración el punto Nº 7, todas las acciones. En circulación tendrán derecho a 1
voto. El Directorio.
Federico E. Agárdy Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según Acta de Directorio Nº 1.554 del 19.08.2009, personería y facultades que acredita con el Estatuto Social inscripto en el Registro Público de Comercio con fecha 22.09.1939, bajo el Nº217, al Fo.
328 del Libro 45, To. A, y con el Acta de Asamblea General Ordinaria Nº1.542 de fecha 16.10.2008 y con el Acta de Directorio Nº1.543 de igual fecha.
Certificación emitida por: Roberto Condomi Alcorta h. NºRegistro: 993. Fecha: 08/09/2009.
NºActa: 65. NºLibro: 49.
e. 14/09/2009 Nº76910/09 v. 18/09/2009

ARGOS MUTUAL DE SEGUROS DEL
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convocase a los Señores Asociados de Argos Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de octubre de 2009 a las 18,45
horas en el local social de la calle Esmeralda 288, 6 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos Asociados para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.
2º Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Cuadros Anexos; Informes de la Junta Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al décimo segundo ejercicio social vencido el 30 de junio de 2009.

9

3º Aprobación de la gestión del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora.
4º Remuneración del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora.
5º Determinación del número de miembros Titulares y Suplentes del Consejo Directivo y su elección.
6º Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Junta Fiscalizadora Buenos Aires, 5 de Agosto de 2009.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Consejo Directivo, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 28 de octubre de 2005, obrante a fojas 57 a 61 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado el 10 de febrero de 1998, de elección de miembros del actual Consejo Directivo y con Acta de Consejo directivo del 28 de octubre de 2005, obrante a fajas 67 a 68 inclusive del Libro de Actas de Consejo Directivo Nº2, rubricado el 27 de Agosto de 2003, bajo el NºA-05994.
Presidente - Luis Ksairi Certificación emitida por: Ricardo J. Blanco Lara. NºRegistro: 1706. NºMatrícula: 4231. Fecha: 31/08/2009. NºActa: 1918.
e. 14/09/2009 Nº76688/09 v. 14/09/2009

ARGOS MUTUAL DE SEGUROS DEL
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convócase a las Señores Asociados de Argos Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 16 de octubre de 2009
a las 19,15 horas en la sede social de la calle Esmeralda 288, 6 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Asociados para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.
2º Ratificación del Contrato de Fideicomiso, con Argos Fiduciaria S.A., firmado oportunamente por el Consejo Directivo.
Buenos Aires, 01 de septiembre de 2009.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Consejo Directivo, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 28 de octubre de 2005, obrante a fojas 57 a 61 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado el 10 de febrero de 1998, de elección de miembros del actual Consejo Directivo y con Acta de Consejo directivo del 28 de octubre de 2005, obrante a fojas 67 a 68 inclusive del Libro de Actas de Consejo Directivo Nº2, rubricado el 27 de Agosto de 2003, bajo el NºA-05994.
Certificación emitida por: Ricardo J. Blanco Lara. NºRegistro: 1706. NºMatrícula: 4231. Fecha: 31/08/2009. NºActa: 1919.
e. 14/09/2009 Nº76681/09 v. 14/09/2009

ASOCIACION MUTUAL DE PROFESIONALES
DEL HOSPITAL ITALIANO
CONVOCATORIA
Estimados asociados: de conformidad con el art. 29 del Estatuto Social vigente de la Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano, el Consejo Directivo convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 26
de octubre de 2009 a las 12 horas en su sede social de la calle Potosí 4296, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados presentes para firmar el acta de asamblea junto con el Presidente y Secretario:
2º Consideración de la Memoria del órgano directivo, del Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos al 30 de junio de 2009; 3º- Informe de la Junta Fiscalizadora;
4º Presentación del Balance Social al 30 de junio de 2009;
5º Aprobación de la cantidad y monto de Subsidios de Retiro a pagar durante el año 2010 determinados por el Consejo Directivo.
Para el caso de no lograrse el quórum legal, la Asamblea se desarrollará con el número de