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Segunda Sección
Lunes 24 de agosto de 2009
tónoma de Buenos Aires, la cual no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Reemplazo de los Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad. Aprobación de sus gestiones.
3º Reemplazo de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Sociedad. Aprobación de sus gestiones.
4º Reforma del Artículo Noveno del Estatuto Social.
5º Designación de Director Titular.
NOTA: Para asistir a la asamblea es necesario presentar los certificados de titularidad de acciones escriturares emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 a 13 horas y de 16 a 18 horas, hasta el 16
de septiembre de 2009 a las 18 horas. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia a Asambleas.
El firmante es Presidente de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A. EMDERSA a mérito de la asamblea de accionistas del 30/04/2008
y acta de Directorio de distribución de cargos, de igual fecha.
Presidente Martín Ruete Aguirre Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
20/08/2009. NºActa: 106. NºLibro: 54.
e. 24/08/2009 Nº70677/09 v. 28/08/2009

EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A.
EDELAP S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Clases para el día 24 de septiembre de 2009
a las 15:00 horas, en la sede social sita en Avenida Alicia Moreau de Justo 270, piso 2º, de la Ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Designación de Contador Dictaminante Suplente;
3º Consideración de los aportes irrevocables realizados por Luz de la Plata S.A. y Compañía de Inversiones en Electricidad S.A. por el importe total de pesos dieciséis millones trescientos cuarenta mil doscientos sesenta $16.340.260.
Aumento de capital social por un monto de hasta pesos dieciséis millones trescientos cuarenta mil doscientos sesenta $16.340.260 representado en las proporciones del 51% de acciones Clase A, 39% de acciones Clase B y 10% de acciones Clase C, todas ellas de valor nominal de $0,935
por acción y un voto cada una, con derecho a dividendos a partir del 1 de enero de 2009; consideración de las condiciones de suscripción y modo de integración de las nuevas acciones a emitirse como consecuencia del aumento de capital. Delegación en el Directorio de todos los términos y condiciones de la emisión que no fuesen expresamente determinados por la Asamblea de accionistas, incluyendo, sin carácter limitativo, la oportunidad, cantidad, precio de suscripción dentro de los límites que la Asamblea de Accionistas determine, modalidades de suscripción e integración de las nuevas acciones, emisión de las acciones con prima o sin prima de emisión.
Se deja constancia que para poder asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar hasta el 18 de septiembre de 2009 inclusive, en la sede social sita en Avenida. Alicia Moreau de Justo 270, Piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas, la constancia y/o certificado emitido por la Caja de Valores S.A.
quien lleva el registro de acciones escriturales y deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio. Jesús Ignacio Bolinaga Serfaty. Presidente designado conforme Acta de Asamblea Nº 51
del 24/04/2009 y Acta de Directorio Nº 216 del 12/05/2009.

Certificación emitida por: Germán Gómez Crovetto. NºRegistro: 1767. NºMatrícula: 4080. Fecha: 10/08/2009. NºActa: 160. Libro Nº: 32.
e. 24/08/2009 Nº69855/09 v. 28/08/2009

G

GRUPO TWINS BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por 5 días convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 10 de septiembre de 2009 a las 17hs. y en segunda, para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario para el mismo día a las 18 hs., en Juan María Gutierrez 3986 piso 1ro.
CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Ratificación o rectificación por los accionistas de lo decidido en Asambleas Unánimes de fechas 13.3.07; 30.7.07; 30.7.08; 22.8.08 y 10.10.08, transcriptas al Libro de Actas de Asambleas folios 12 a 20.
3º Consideración de los Estados Contables, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, y Memoria, correspondiente al Ejercicio Nro. 4 de la Sociedad, cerrado al 28 de febrero de 2009.
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio Nro. 4 de la Sociedad.
5º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, correspondiente a los ejercicios Nros. 1 a 4 de la Sociedad, y hasta la fecha.
Elección de nuevos miembros titulares y suplentes, previa fijación de su número.
6º Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia por los ejercicios Nros. 1 a 4 de la Sociedad y hasta la fecha. Elección de nuevos miembros titulares y suplentes, previa fijación de su número.
7º Consideración del precio total y definitivo atribuible a las unidades vendidas a los accionistas según se establece en la cláusula especial quinta de los boletos de compraventa suscriptos, operatoria que fuera aprobada por Asambleas Generales Extraordinarias de fechas 30.6.06
y 22.8.08. Posibilidad de compensación de los créditos que los accionistas mantienen con la Sociedad a la fecha, con valores fueran aprobados. Eventual condonación de intereses y su aceptación.
8º Asignación de las cocheras y bauleras a las unidades vendidas a los accionistas según se establece en la cláusula especial quinta de los boletos de compraventa suscriptos, operatoria que fuera aprobada por Asambleas Generales Extraordinarias de fechas 30.6.06 y 22.8.08.
9º Consideración de la posibilidad de las condiciones de otorgamiento de nuevos préstamos dinerarios de los accionistas a favor de la Sociedad.
10 Curso de acción a seguir en relación a boletos de compraventa morosos. Sr. Agustín Laureano Diamanti, designado Presidente del Directorio, según acta de Asamblea del 30 de julio de 2008.
Certificación emitida por: Christian Gonzalo Alvariñas Canton. NºRegistro: 1776. NºMatrícula:
4392. Fecha: 13/08/2009. NºActa: 185. Libro Nº:
36.
e. 24/08/2009 Nº69770/09 v. 28/08/2009

I

INDUSTRIAS ACHA S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de setiembre de 2009, a las diez horas, en el domicilio social, Mariano Acha 1631, de la ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria y a las once horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea, conjuntamente con el presidente de la sociedad.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.721

2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008, y destino de los resultados.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
4º Consideración de la gestión de la sindicatura durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
NOTA: Los accionistas deberán cursar la comunicación del art. 238 de la ley de sociedades comerciales 19.550 hasta el día que corresponda, al domicilio Mariano Acha 1631 de la Ciudad de Buenos Aires. Se deja constancia que la documentación inherente al temario que antecede fue remitida a cada uno de los accionistas que figuran en el respectivo registro societario, en tiempo y forma.
Se deja constancia que la documentación inherente al temario que Antecede fue remitida a cada uno de los accionistas que figuran en el Respectivo registro societario, en tiempo y forma.
Presidenta designada por Acta de Directorio 176 del 17/12/07.
Presidente Amalia I. Cicotti Certificación emitida por: Salvador Mario Marino. NºRegistro: 1451. NºMatrícula: 3579. Fecha:
14/08/2009. NºActa: 104. Libro Nº: 208.
e. 24/08/2009 Nº69795/09 v. 28/08/2009

INVERSORAS DE MENDOZA S.A.
CONVOCATORIA
Por reunión de directorio del 14/08/2009 se decidió convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de septiembre de 2009, a las 11
horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Tucumán 1, Piso 3, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Intervención de Obras Sanitarias Mendoza S.A. por parte del Poder Ejecutivo Provincial;
2º Ratificación de las medidas tomadas por el Directorio de la Sociedad;
3º Ratificación de lo actuado por el gestor de negocios y/o apoderado que presentara el recurso por Obras Sanitarias Mendoza S.A. contra el Decreto 1690/09;
4º Situación del Operador Técnico de Obras Sanitarias Mendoza S.A.;
5º Elección dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia conforme artículo 238 de ley 19.550.
Alberto Tenaillon Sindico Titular designado por Asamblea del 20-7-09.
Certificación emitida por: A. R. López Vergara de Scroggie. NºRegistro: 1315. NºMatrícula:
2084. Fecha: 20/08/2009. NºActa: 144. NºLibro:
101.
e. 24/08/2009 Nº70599/09 v. 28/08/2009

P

PEROCA S.A.C.I.F.I. Y A.
CONVOCATORIA
Convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 10 de septiembre de 2009 a la hora 09:30, en la Sede Social sita en la calle Humberto Iº 986, 2do. Piso, Depto. 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234, inciso 1 del Decreto-Ley 19.550/72, correspondiente al Ejercicio Económico trigésimo séptimo cerrado el 30 de abril de 2009.
3º Consideración de los Resultados No Asignados y Remuneración del Directorio y Síndico, en su caso, en exceso de lo establecido por el Art. 261, apartado c de la Ley 19.550, por el referido ejercicio social.

12

4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2009.
5º Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación por el plazo previsto en el estatuto.
6º Elección de Síndicos por vencimiento de mandatos y consideración de su remuneración.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Agosto de 2009.
Pedro Rubén Cabezón Presidente Designado por Acta de Directorio Nº82 de fecha 05-092006.
NOTA: Los señores Accionistas deben comunicar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el Art. 238 de la Ley 19.550.
Al solo efecto de la certificación de firma y ratificando todo lo anteriormente dicho, lo vuelve a firmar en la Ciudad y Partido de Quilmes, a los trece días del mes de Agosto del año 2009.
Certificación emitida por: Rubén Emir Otero.
NºRegistro: 50. Fecha: 13/08/2009. NºActa: 274.
Libro Nº: 11.
e. 24/08/2009 Nº69803/09 v. 28/08/2009

S

SOCIEDAD ADMINISTRADORA
CLUB DE CAMPO LA ESPERANZA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Sociedad Administradora Club de Campo La Esperanza S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 08/09/09 a las 10,30hs. en primera convocatoria y a las 11,30hs en segunda convocatoria en Montevideo 1012, piso 3 Of. F CABA a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados el 30/06/2005
30/06/2006, 30/06/2007 y 30/06/2008.
3º Consideración de la Gestión del Directorio por los ejercicios mencionados.
4º Determinación del numero de Directores Titulares y Suplentes, el termino de duración de los mandatos y elección de autoridades.
Presidente Juan Francisco Sabato por Acta de Asamblea Nº13, del 17/07/2007.
Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira.
Nº Registro: 1525. Nº Matrícula: 3858. Fecha:
18/08/2009. NºActa: 226.
e. 24/08/2009 Nº69575/09 v. 28/08/2009

V

VELCONET S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Reg. Nº 17146 Libro 13 Tomo A de Sociedades por acciones. Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Sres. Accionistas de Velconet Sociedad Anónima, la que se celebrará el día 11
de Septiembre de 2009, a las 10 hrs. en primera convocatoria y a las 11 hrs. en segunda convocatoria, si no se lograse el quórum necesario en la primera, en la calle Tucumán 637 piso 3º de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Causas del llamado fuera de término.
3º Consideración de la documentación consignada en el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
4º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.
5º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
6º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios.