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Segunda Sección
Miércoles 5 de agosto de 2009
3º Modificación de las Normas Básicas de Funcionamiento de la Comisión Liquidadora, a fin de establecer un órgano liquidador unipersonal.
4º Designación de las personas facultadas para realizar los trámites relativos a la aprobación e inscripción de las resoluciones que adopte la Asamblea al tratar el punto precedente.
NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar las acciones o certificados que acrediten la titularidad de las mismas hasta el 12 de agosto de 2009, en Reconquista Nº520 piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Firmado: Juan Antonio Prgich, Presidente de la Comisión Liquidadora, según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 27/05/2009.
Presidente de la Comisión liquidadora Juan A. Prgich Certificación emitida por: Enrique S. Sanguinetti.
Nº Registro: 1334. Nº Matrícula: 3354. Fecha:
28/07/2009. NºActa: 76. Libro Nº: 46.
e. 31/07/2009 Nº62841/09 v. 06/08/2009

COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GRANOS
S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 24 de agosto de 2009 a las 17:00 hs y en segunda convocatoria a las 18 hs en el supuesto que fracasare la primera en Pringles 760 Planta Baja departamento B CABA para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Emisión de Cuatrocientas veinte acciones nominativas no endosables con derecho a un voto por acción y modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
2º Renuncia del Directorio.
3º Evaluación de la Gestión del Directorio Saliente.
4º Designación del Nuevo Directorio.
5º Cambio de Sede Social.
Jorge Alfredo Centeno Novillo. Presidente designado por escritura del 13 de octubre de 2007
del Registro 482 La Plata, Prov Bs. As.
Certificación emitida por: Tomás Nicolás de Stéfano. Nº Registro: 482 La Plata. Fecha:
02/07/2009. NºActa: 123. Libro Nº: 6.
e. 30/07/2009 Nº62137/09 v. 05/08/2009

CONSTITUCION PALACE HOTEL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el 18 de Agosto de 2009, a las 15 horas, en Lima 1697, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Conforme a lo dispuesto por el Art. 238
de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas deberán depositar las acciones en la Sede Social con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente Sr. Oscar Marcelo Vázquez, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del día 30/04/2008 y por Acta de Directorio del día 30/04/2008.
Certificación emitida por: María Inés Morelli.
Nº Registro: 1930. Nº Matrícula: 3824. Fecha:
27/07/2009. NºActa: 102. Libro Nº: 5.
e. 31/07/2009 Nº62718/09 v. 06/08/2009

COUNTRY RODA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 21 de Agosto de 2009
a las 18hs en primera convocatoria, en la calle Marcelo T. de Alvear 636, 2º, Piso Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea;
2º Designación de dos socios para rubricar el acta;
3º Consideración de la gestión del directorio anterior;
4º Consideración de la renuncia del actual Presidente;
5º Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Su designación.
6º Cambio de domicilio social;
7º Designación de apoderados generales administrativos y bancarios.
Maria Julia Mazzaferri. Presidente designada según acta de Asamblea del 7 de agosto de 2008
y actas de Directorio del 8 de agosto de 2008 y del 26 de marzo de 2009.
Certificación emitida por: Héctor B. Slemenson.
Nº Registro: 649. Nº Matrícula: 2937. Fecha:
22/07/2009. NºActa: 142. Libro Nº: 34.
e. 03/08/2009 Nº63134/09 v. 07/08/2009

D

DAYCHE S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Dayche SA a asamblea general ordinaria para el día 28/08/2009 a las 16:00 horas en primera convocatoria y el día 31/08/2009 a las 16:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio de Av. L. N. Alem 884 2º 202, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones por las cuales se convoca a la Asamblea para tratar los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30/4/2008
fuera del término legal.
3º Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inciso 1, de la Ley 19.550, Memoria, Estados contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/4/2008 y consideración de la gestión del directorio por dicho período.
4º Consideración de la remuneración a asignar al directorio de la sociedad por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico puesto a consideración, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del art. 261 de la Ley 19.550.
5º Analizar la marcha de los negocios de la sociedad.
6º Aprobar la memoria correspondiente al ejercicio económico antes mencionado.
7º Elección de los miembros del directorio por un período de 3 años, a contar desde la fecha de la Asamblea.
8º En los términos del art. 3410 del Código Civil, se cita a herederos forzosos de Sofía Dayan para participar de la asamblea y para la inscripción en los registros de la sociedad de las acciones de la causante en cabeza de sus herederos forzosos hasta estar finalizado el trámite de la sucesión. El Directorio.
Presidente - Jaime Chmea El señor Jaime Chmea, DNI 23.672.726 ha sido designado por asamblea general ordinaria Nº6 del 16/08/2005, pasada al folio 8 del Libro de Actas de Asambleas Nº1.
NOTA: A los fines del art. 238 de la Ley 19.550
los depósitos de acciones se recepcionarán de lunes a viernes de 11:00 horas a 15:00 horas, en el domicilio de la calle Av. Libertador 3752 piso 16, CABA, hasta con tres días de anticipación a la asamblea.
Certificación emitida por: Edit S. Grabowiecki.
Nº Registro: 2033. Nº Matrícula: 4547. Fecha:
27/07/2009. NºActa: 125. NºLibro: 12.
e. 31/07/2009 Nº62792/09 v. 06/08/2009

DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS
DOMESTICOS S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de agosto de 2009 a las 8,00
horas en primera convocatoria y a las 9,05 horas
BOLETIN OFICIAL Nº 31.709

en segunda convocatoria, en Suipacha 1111, piso 15º, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Balance General, Estados de Resultados, y de Flujo de Efectivo Consolidados con la Sociedad controlada Domec San Luis S.A. e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Nº54 finalizado el 30 de Abril de 2009.
Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración del resultado del Ejercicio.
4º Distribución de Utilidades.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2009.
Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora.
6º Ratificación de la designación de Contador Certificante efectuada en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 29 de agosto de 2008.
7º Remuneración del Contador Certificante.
8º Determinación del número de miembros del Directorio, elección de titulares y designación de suplentes.
9º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora.
10 Designación de Contador Certificante para el ejercicio en curso y su remuneración. El Directorio.
Buenos Aires, 28 de Julio de 2009.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta el 25 de agosto de 2009 a las 17,00 horas, en Suipacha 1111, piso 15º, Capital Federal, en el horario de 13,00 a 17.00 horas. Los titulares que tengan depositadas sus acciones en la Caja de Valores u otra institución autorizada, deberán presentar certificado de depósito emitido por dicha institución.
Se requiere a los Señores Accionistas su presencia en el lugar designado para la Asamblea General Ordinaria con una anticipación no menor de 15 minutos al horario establecido precedentemente, a los fines de facilitar su acreditación y registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.
Presidente electo por Acta de Directorio Nº836
del 29/08/2008 y Asamblea de Accionistas Nº61
de la misma.
Presidente Guillermo J. Cobe Certificación emitida por: Marcelo A. Lozano.
Nº Registro: 1660. Nº Matrícula: 4077. Fecha:
28/07/2009. NºActa: 199. Libro Nº: 38.
e. 04/08/2009 Nº63634/09 v. 10/08/2009

22

7º Regulación de honorarios para los Sres.
Directores por el ejercicio económico cerrado el 31.12.2008, por encima de los limites establecidos por el articulo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y fijación de anticipos de honorarios a Directores para el ejercicio económico de cierre 31.12.2009.
8º Regulación de honorarios para los Sres.
Síndicos para el ejercicio económico de cierre 31.12.2008, por encima de los limites establecidos por el articulo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y fijación de anticipos de honorarios a Síndicos para el ejercicio económico de cierre 31.12.2009.
De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Accionistas deberán depositar en las oficinas antes mencionadas, las acciones o el respectivo certificado de depósito con un plazo no menor a tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Electo Presidente por Acta de Asamblea Nº31
del 16/12/2008 y Acta de Directorio Nº 146 del 16/12/2008.
Certificación emitida por: Aaron Hodari.
Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3646. Fecha:
27/07/2009. NºActa: 156. Libro Nº: 133.
e. 30/07/2009 Nº62344/09 v. 05/08/2009

FARMACIA FARMAPAL S.A.

F

CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18/8/09 a las 10:00 hs. en Av. Olazábal 5201 planta baja A
Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Estado de Situación Patrimonial, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 1 finalizado el 31 de Marzo del 2009 y aprobación de la gestión del Directorio y su retribución;
2º Designación de las autoridades del Directorio para el próximo período, y 3º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente: Diego Hernán Ayssenmeser, designado en escritura 178 del 2/5/08 registro 145
de Cap. Fed. ante el notario Mario G. Szmuch.
Certificación emitida por: Pablo M. Sucalesca.
Nº Registro: 1088. Nº Matrícula: 4758. Fecha:
27/07/2009. NºActa: 052. Libro Nº: 22.
e. 30/07/2009 Nº62412/09 v. 05/08/2009

FEROANCO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a
E Asamblea Ordinaria a celebrarse en primera

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL
DEL NOROESTE ARGENTINO TRANSNOA
S.A.
CONVOCATORIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a los Señores Accionistas para el día 19 de agosto de 2008 a las 13 hs., en la sede social de Transnoa S.A. sita en Carlos Pellegrini 1135 , piso 10, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración de los documentos previstos por el Art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.2008.
4º Asignación del resultado económico del ejercicio económico de cierre 31.12.2008.
5º Aprobación de la gestión de los Sres.
Directores por su desempeño durante el ejercicio económico de cierre 31.12.2008.
6º Aprobación de la gestión de los Sres.
Síndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño en el ejercicio económico de cierre 31.12.2008.

convocatoria el día 19 de Agosto de 2009 a las 10hs. y en segunda convocatoria a las 11hs. en la sede social de la calle Reconquista 1034 Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescrita en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº27 finalizado el 30 de abril del 2009.
3º Consideración de gestión de los Sres.
Directores y Síndico.
4º Retribución al Directorio.
5º Consideración de la renuncia presentada por el síndico titular de la sociedad y la designación de su reemplazo.
6º Consideración de la venta de activos no productivos.
Leonardo Carlos Garcia, Presidente Designado como Director Titular por Acta de Asamblea del 21/11/2008, y como Presidente por Acta de Directorio del 01/12/2008.
Presidente Leonardo Carlos Garcia Certificación emitida por: Salvador María Viale. NºRegistro: 25. NºMatrícula: 1829. Fecha:
28/07/2009. NºActa: 098. Libro Nº: 61.
e. 31/07/2009 Nº62877/09 v. 06/08/2009