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Segunda Sección
Viernes 10 de julio de 2009

AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL
DE ACCIONISTAS DE LAS CLASES A Y B DE
ACCIONES

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

ACTIVOS TURISTICOS S.A.

A

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Activos Turísticos S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Bartolomé Mitre 226, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6 de Agosto de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la Convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los resultados no asignados y acumulados del ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2005.
4º Consideración de la memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas, cuadros y anexos contables e Informe del Auditor por los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2006, el 30 de junio de 2007 y el 30 de junio de 2008. Tratamiento del resultado de tales ejercicios.
5º Consideración de la gestión del Directorio y tratamiento de sus honorarios por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2006, el 30 de junio de 2007 y el 30 de junio de 2008.
6º Designación de directores titulares y suplentes por el plazo de dos años.
El Sr. Jorge Pagano fue designado como Presidente de la firma en el acta de Asamblea Presidente Nº5 de fecha 19 de Mayo de 2006.
Presidente - Jorge Pagano Certificación emitida por: Francisco R.
Quesada. NºRegistro: 1622. NºMatrícula: 3986.
Fecha: 02/07/2009. NºActa: 187. Libro Nº: 24.
e. 07/07/2009 Nº57277/09 v. 14/07/2009

ADMIFARMA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de agosto de 2009, a las 15.30 horas en primera convocatoria, y a las 16.30 horas en segunda convocatoria, la que se realizará con accionistas que representen el 51% de los votos conferidos por las acciones, en la calle Tte.
Gral. Juan D. Perón Nº3514, Piso 5º D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones de la Asamblea fuera de término;
3º Consideración de la documentación del art.
234, inciso 1 de la Ley 19.550, ejercicio económico No. 8, cerrado el 31 de enero de 2009;
4º Tratamiento de los resultados del ejercicio;
5º Aprobación de la gestión del Directorio;
6º Consideración de la remuneración del Directorio.
El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente de la sociedad según surge de la designación de cargos de Acta de Asamblea General Ordinaria del 31/05/2007. El Directorio.
Presidente - Miguel Pekar Certificación emitida por: Liliana Marta Grinberg. Nº Registro: 492. Nº Matrícula: 2604.
Fecha: 29/06/2009. NºActa: 36. NºLibro: 59.
e. 03/07/2009 Nº54193/09 v. 10/07/2009

NºI.G.J. 1.588.183. Se convoca a los accionistas de Agrana Fruit Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de accionistas de las clases A y B de acciones, para el día 31 de julio de 2009, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 Horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1134, 2º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 28 de febrero de 2009.
3º Destino del resultado del ejercicio cerrado al 28 de febrero de 2009.
4º Consideración y aprobación de la gestión y de la remuneración de los Sres. Directores y Síndicos.
5º Designación de tres Directores Titulares y dos Directores Suplentes representativos de accionistas Clase A y de dos Directores Titulares y un Director Suplente representativos de accionistas Clase B, de conformidad con lo prescripto por el artículo 12º de los estatutos sociales y por el término de un ejercicio.
6º Determinación del número de integrantes titulares y suplentes del órgano de fiscalización y designación de los mismos por el término de un ejercicio, de conformidad con lo prescripto por el artículo 15º de los estatutos sociales.
7º Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante la autoridad de contralor en los términos de la Resolución General 7/05 de la Inspección General de Justicia.
NOTA: se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea. Art. 238, Ley 19.550.
Firma: Carlos Javier García - Presidente.
Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Especial del 29 de septiembre de 2008 y Acta de Directorio de distribución de cargos de la misma fecha.
Certificación emitida por: José Luis Alvarez.
Nº Registro: 1752. Nº Matrícula: 4170. Fecha:
30/06/2009. NºActa: 112. NºLibro: 29.
e. 07/07/2009 Nº56688/09 v. 14/07/2009

AGRO CHAÑARES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Agro Chañares S.A. para el día 30
de Julio de 2009, en la Avda. Córdoba Nº1255
piso 1º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11:00 horas en primer llamado y a las 12:00 horas, en segundo, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los temas propuestos en el Orden del Día de las Asambleas Generales Ordinarias de Agro Chañares S.A. desarrolladas desde la correspondiente al día 31 de Octubre de 1999 Nº11 hasta la realizada el día 1ro. de Noviembre de 2007 Nº22 inclusive, que se encuentran transcriptas en el libro respectivo.
3º Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2008.
4º Consideración de la Gestión de cada uno de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008.
5º Consideración del destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
6º Consideración de la remuneración de los señores Directores, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
7º Elección del Directorio, fijación de su número y autoridades, con designación de cargos.
El Directorio.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.691

13

Ricardo Sansot Presidente Conforme Actas de Asamblea Nº 21 y Nº 22 de fechas 21/09/07 y 01/11/07.

Todas las acciones dan derecho a un 1 voto cada una.
Ciudad de Buenos Aires, 17 de junio de 2009.

Certificación emitida por: María S. Valiante.
Nº Registro: 1834. Nº Matrícula: 3879. Fecha:
02/07/2009. NºActa: 080. NºLibro: 41.
e. 07/07/2009 Nº56823/09 v. 14/07/2009

AGRO CHAÑARES S.A.

Miguel Alberto Acevedo, Consejero titular, Presidente designado según acta de Asamblea General Ordinaria Número 6 del 18 de julio de 2008 pasada a folios 26 a 29 del libro de actas de asamblea número 1 de Agroaval SGR rúbrica número 20832-03 del 20-03-2003 y por acta número 730 de aceptación de designaciones y cargos del 21 de julio de 2008.
Presidente - Miguel A. Acevedo
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Agro Chañares S.A. para el día 30 de Julio de 2009, en la Avda. Córdoba Nº1255
piso 1º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14:00 horas en primer llamado y a las 15:00 horas, en segundo, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Considerar un proyecto de escisión de Agro Chañares S.A. El Directorio.
Ricardo Sansot Presidente Conforme Actas de Asamblea Nº 21 y Nº 22 de fechas 21/09/07 y 01/11/07.
Certificación emitida por: María S. Valiante.
Nº Registro: 1834. Nº Matrícula: 3879. Fecha:
02/07/2009. NºActa: 081. NºLibro: 41.
e. 07/07/2009 Nº56833/09 v. 14/07/2009

AGROAVAL S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de julio de 2009 a las 9 horas, en primera convocatoria y a las 10 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Eduardo Madero 1020, piso 15, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al 7º ejercicio social cerrado el 28/02/2009.
2º Consideración de la gestión cumplida por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 28/02/2009 y fijación de su remuneración.
3º Consideración de la actuación cumplida por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 28/02/09 y fijación de su remuneración.
4º Consideración de los resultados no asignados provenientes del ejercicio cerrado el 29-02-08, del resultado del corriente ejercicio cerrado al 28-02-09 y su destino, incluido el pago de dividendos en acciones y/o en efectivo. En su caso, aumento de capital social y emisión de las acciones liberadas que correspondan.
5º Consideración de las cuantías máximas de las garantías a otorgar durante el ejercicio en curso y determinación del costo que los socios partícipes deben tomar a su cargo para el otorgamiento de las garantías.
6º Consideración del mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración durante el ejercicio en curso.
7º Continuidad del Fondo de Riesgo y fijación de la política de inversión de los fondos sociales.
8º Informe sobre el fondo de riesgo general.
9º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
NOTA: En caso de fracaso de la 1 convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente el mismo día en 2 convocatoria a las 10 horas.
Asimismo, se dejan las siguientes constancias:
a Para participar en la asamblea los accionistas deben cursar comunicación con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración art. 32 del estatuto social. b Cualquier accionista podrá representar a otro accionista siempre que sea de su misma clase y cuente con autorización especial escrita y exclusiva para la presente asamblea, debiendo documentarse dicha autorización y la comunicación referida en el punto anterior en cualesquiera de las formas que se indican en el art. 33 del estatuto social y con observancia de todas las restricciones, reglas y formas allí dispuestas. c
Certificación emitida por: Carlos A. Ballestrin.
Nº Registro: 1872. Nº Matrícula: 3577. Fecha:
30/06/2009. NºActa: 065. NºLibro: 32.
e. 07/07/2009 Nº56707/09 v. 14/07/2009

ALTOS DEL BUEN AYRE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31-7-2009 a las 9:00 horas en 1º convocatoria y a las 10:00 horas en 2º convocatoria en Av. Rivadavia Nº4731 C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Designación del asociado que presidirá la asamblea y otro que actuará como secretario de la misma.
3º Tratamiento de los estados contables puestos a consideración de los asambleístas por los ejercicios aún no aprobados.
4º Conformación de un informe del directorio, que establezca los actos de su gestión respecto de los últimos tres ejercicios sociales, independientemente de la conformación de la documentación legal pertinente en tal sentido, que incluya entre otras cuestiones e importancia: a actos de conservación del patrimonio social, b descripción de los actos inherentes a la ejecución integra del objeto social, c acciones de cobro de reembolso de gastos del barrio, d neutralización de actos impropios e ilegítimos de administración del barrio por parte de terceros y, otros actos relacionados.
5º Aprobación de la gestión del directorio.
6º Imposibilidad legal de ejercer la administración del barrio cerrado Altos del Sol.
7º Cumplimientos de las disposiciones estatutarias respecto de la conformación y distribución del capital social de la Sociedad, en acciones emitidas solamente bajo titularidad de los propietarios de lotes aprobados por resolución gubernamental competente y/o de socios fundadores según luce determinado en las cláusulas complementarias de la reforma estatutaria de fecha 16/11/99.
8º Reducción del capital social y rescate de las acciones que no respondan a las disposiciones estatutarias vigentes.
9º Disolución de la sociedad por falta de activo y/o pedido de falencia.
10 Determinación de los actos necesarios para asegurar el cumplimiento del objeto social de la Sociedad garantizando la exclusiva administración del Barrio por parte de la Sociedad.
11 Elección de nuevos directores atento el estado real de acefalia social y evaluación de la conducta de los directores anteriores por parte del nuevo directorio a conformarse.
12 Designar a un apoderado que transmita en forma gratuita los predios recibidos de igual manera y que integran las partes comunes del barrio cerrado Altos del Sol, los cuales se encuentran afectadas a servidumbre prediales de paso y uso perpetuas a favor de las parcelas que conforman el barrio.
13 Forma de reintegrar los aportes efectuados por el directorio y accionistas que permitieron el sostén societario hasta la fecha.
La convocatoria presente será publicada mediante edictos y plazo de Ley. Asimismo se deja constancia que para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán acreditar su calidad de tal, mediante el depósito del correspondiente título en el domicilio social de la calle Uruguay Nº651
piso 12do oficina C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 23; 24 y 27 de julio de 2009 en el horario de 12:00 a 18:00 horas. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en 2º convocatoria con el número de accionistas presentes.
CABA, 26 de Mayo de 2009.