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Segunda Sección
Martes 30 de junio de 2009

Asambleas hasta las 17 horas del día 7 de julio de 2009 inclusive.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Liquidador designado en Asamblea Extraordinaria del 21 de febrero de 2003, Asamblea en la que aceptó el cargo.
Liquidador Teófilo Hugo Veloso
2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

Certificación emitida por: Andrés A. Martínez.
Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4411. Fecha:
22/06/2009. NºActa: 146. NºLibro: 69.
e. 26/06/2009 Nº53511/09 v. 02/07/2009

AMELIA S.A.
CONVOCATORIA

A

ALBA FABRICA DE PINTURAS, ESMALTES Y
BARNICES S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 14 de julio de 2009 a las 12:00
horas en primera convocatoria, y a las 13:00
horas en segunda convocatoria, en el local de la calle Suipacha 1111, 8º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de las razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.
3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2008.
4º Consideración del resultado del ejercicio y del destino del mismo.
5º Consideración de la gestión y honorarios del Directorio y del Síndico.
6º Determinación del número y elección de los directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio.
7º Consideración de la elección del Sindico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.
8º Consideración del cambio de denominación social y modificación del Artículo Primero del Estatuto Social.
Rodolfo Alfredo Sero. Presidente, según actas de Asamblea General Ordinaria y de Directorio, ambas del 23/09/2008.
Certificación emitida por: M. Estela Martínez.
Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:
24/06/2009. NºActa: 192. NºLibro: 41.
e. 29/06/2009 Nº54830/09 v. 03/07/2009

ALFER S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de julio de 2009 a las 12
horas en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5, Oficina 501 de la Ciudad de Buenos Aires no es sede social, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración del Inventario, Balance General y de Liquidación, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Información Complementaria y Anexos, Memoria e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2009;
3º Consideración de la Gestión de la Comisión Liquidadora y del Síndico;
4º Remuneración de la Comisión Liquidadora y del Síndico;
5º Tratamiento de los Resultados No Asignados Negativos;
6º Elección de Síndico Titular y Suplente.
Nota: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 Oficina 501, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a
I.G.J. Nº 1576794. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de julio de 2009 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 Horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Reconquista 336, piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Aumento del capital social art. 188 LS.
Ejercicio del derecho de preferencia;
3º Autorizaciones para trámites ante la Inspección General de Justicia.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238
de la ley 19.550, a fin de poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Reconquista 336 2º piso, Capital Federal, para su inscripción el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 13hs. y de 14 a 18hs.
Firma el Sr. Juan Manuel Pucheta, en su carácter de vicepresidente, y en ejercicio de la presidencia, conforme surge de los estatutos sociales de la Sociedad y de la Asamblea del 4
de enero de 2008.
Vicepresidente en ejercicio Juan Manuel Pucheta Certificación emitida por: Tomás Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:
24/06/2009. NºActa: 068. NºLibro: 12.
e. 29/06/2009 Nº54900/09 v. 03/07/2009

BLUEFRUIT S.A.

B

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 14 de Julio de 2009
a las 10 horas. en primera convocatoria, y a las 11hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Alicia M. de Justo 550 4º piso Sur de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de la asamblea.
2º Consideración del balance general y demás documentación contable complementaria prevista en el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2008.
3º Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2008 y su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2008 y hasta la fecha de la Asamblea.
5º Honorarios del Directorio.
6º Elección de Directores titulares y suplentes por renuncia de su titular y fijación de su número.
7º Motivos de la Convocatoria fuera del plazo legal.
Presidente - Marta Inés Tagliaferri Según Acta de Asamblea Nro. 11 y Acta de Directorio Nro. 30 ambas del día 4 de agosto de 2008.
Certificación emitida por: Carlos A. Lendaro.
NºRegistro: 3, Partido de Navarro. NºMatrícula:
5147. Fecha: 5/9/2002. Nº Acta: 60. Nº Libro:
10.
e. 25/06/2009 Nº52952/09 v. 01/07/2009

BOLETIN OFICIAL Nº 31.684

CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

C

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Canteras Cerro Negro Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en la sede social de Avda. L. N.
Alem 986, piso 10, C.A.B.A., el día 17 de julio de 2009
en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Motivo de la convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008. Destino de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de la gestión de los señores directores por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
5º Consideración de la gestión del Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
6º Consideración de las retribuciones percibidas por los señores directores en el desempeño de funciones técnico-administrativas.
7º Consideración de la remuneración del Directorio, conforme a lo prescripto por el último párrafo del art. 261 de la ley 19550.
8º Convalidación de los retiros efectuados en exceso de los límites del artículo 261 de la ley 19.550, por ejercicio de funciones técnico administrativas y autorización a los señores Directores a hacer retiros de fondos a cuenta de los honorarios que le sean fijados por la próxima Asamblea Ordinaria.
9º Consideración de la remuneración del Síndico Titular.
10 Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente por dos ejercicios.
Designado Director por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 109 del 23 de julio de 2008 y Presidente por Acta de Directorio Nº785 del 23
de julio de 2008 inscripto bajo el Nº1259 Libro 34
Tomo - del Registro de Sociedades Anónimas.
Presidente Juan Carlos Girotti Certificación emitida por: Pablo David Roberts.
Nº Registro: 734. Nº Matrícula: 4042. Fecha:
24/06/2009. NºActa: 138. Libro Nº: 054.
e. 29/06/2009 Nº53954/09 v. 03/07/2009

CLUB SANTA ANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Club Santa Ana S.A. a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 15 de Julio de 2009 a las 17.00 horas y en segunda convocatoria para el mismo día 15 de Julio de 2009 a las 18.00 horas, en Emilio Castro 7627, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un Accionista para ocupar el cargo de Presidente de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 11, cerrado el 31 de Diciembre de 2008. Tratamiento de los Resultados No Asignados. Aprobación de la Gestión de los Directores y del Síndico.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 27 de Mayo de 2009.
NOTA: Por Acta de Directorio de fecha 30 de Mayo de 2008 ha sido designado Presidente del Club Santa Ana S.A. el Sr. Jorge Pedro Zadicoff autorizado a suscribir el presente documento. El Directorio.
Presidente Jorge Pedro Zadicoff Certificación emitida por: Guillermo Sergio Zanotto. Nº Registro: 12, Partido de Moreno.
Fecha: 18/6/2009. NºActa: 177. NºLibro: 113.
e. 25/06/2009 Nº53015/09 v. 01/07/2009

CLUB SANTA ANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Club Santa Ana S.A. a la Asamblea General Extraordinaria
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en primera convocatoria para el día 15 de Julio de 2009 a las 18.30 horas y en segunda convocatoria para el mismo día 15 de Julio de 2009 a las 19.30 horas en Emilio Castro 7627, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un Accionista para ocupar el cargo de Presidente de la Asamblea.
2º Consideración traslado del domicilio legal de la sociedad a la sede social de Club Santa Ana, en Moreno, Provincia de Buenos Aires.
3º Pago de Aportes Jubilatorios y Seguro de Caución de los miembros de Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 27 de Mayo de 2009.
NOTA: Por Acta de Directorio de fecha 30 de Mayo de 2008 ha sido designado Presidente del Club Santa Ana S.A. el Sr. Jorge Pedro Zadicoff autorizado a suscribir el presente documento. El Directorio.
Presidente Jorge Pedro Zadicoff Certificación emitida por: Guillermo Sergio Zanotto. Nº Registro: 12, Partido de Moreno.
Fecha: 18/6/2009. NºActa: 178. NºLibro: 113.
e. 25/06/2009 Nº53019/09 v. 01/07/2009

COMPAÑIA ITALIANA TURISMO CIT S.A.
ARGENTINA
CONVOCATORIA
Por 5 días convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera Convocatoria para el día 16 de julio de 2009 a las 10:00hs y en segunda, para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 11:00hs, a celebrarse en la calle Paraguay 866, 6º piso, oficina D de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la realización de la asamblea fuera de término.
3º Consideración documentos Art. 234 inc. 1
Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
4º Aprobación de la gestión del directorio.
5º Tratamiento de la renuncia de la directora titular y del director suplente.
6º Reorganización del órgano de administración.
7º Consideración del quebranto del ejercicio.
El Directorio.
El Sr. Marco Mancinelli, fue designado presidente del Directorio, según acta de Asamblea del 26 de agosto de 2008.
Presidente Marco Mancinelli Certificación emitida por: Franciso A. Devoto Acosta. Nº Registro: 688. Nº Matrícula: 2950.
Fecha: 23/06/2009. NºActa: 184. NºLibro: 16.
e. 26/06/2009 Nº53515/09 v. 02/07/2009

COMS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Coms S.A., inscripta en el Registro Público de Comercio Inspección General de Justicia el 24/09/1996 bajo el Nº9211 del Lº 119, Tº A de Sociedades Anónimas, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14 de julio de 2009, a las 17:00 horas en primera convocatoria y 18:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse el quórum necesario, en la Sede Social sita en Av. del Libertador Nº2402, Piso 3º, Dto. B
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2º Designación de un 1 Director Titular a efectos de recomponer el número de Directores Titulares de la Sociedad resuelto por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del día 16 de Abril de 2009; y