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Segunda Sección
Miércoles 22 de abril de 2009
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
2º Ratificación de la designación del Lic. Matías Kulfas como Consejero Titular por los socios protectores en reemplazo del C.P. Roberto Feletti, a efectos de completar el respectivo mandato.
3º Consideración de la Memoria y los Estados Contables, informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº12, cerrado el 31/12/2008.
4º Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración, la Comisión Fiscalizadora y la Comisión de Riesgo; determinación de sus retribuciones.
5º Asignación de los resultados de las operaciones de Garantizar S.G.R. e incremento de la reserva legal.
6º Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo, por el período 01/01/08 al 31/12/08.
7º Política de inversión de los fondos sociales.
8º Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías exigibles a los Socios Partícipes y fijación del límite máximo de bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración para el Ejercicio Nº13 que comenzó el 01/01/09.
9º Ratificación de la incorporación de nuevos socios.
10 Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los nuevos Socios Partícipes y por los Socios Protectores.
NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Sarmiento 663, 6º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 21/5/09, a las 15.30 horas, para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Acta de Reunión del Consejo de Administración Nº1397 del 10/7/2008 en la que se designa al compareciente como Presidente.
Presidente Aníbal Jesús Stella Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. NºRegistro: 1985. NºMatrícula: 4819.
Fecha: 16/04/2009. NºActa: 120. Libro Nº: 23.
e. 20/04/2009 Nº27482/09 v. 24/04/2009

GARANTIZAR S.G.R.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA:
Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR
S.G.R. a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de Mayo de 2009, a las 14:00 horas, en el Banco de la Nación Argentina, Casa Central, Salón de Actos, sito en Bartolomé Mitre 326, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
2º Modificación del artículo 10 del Estatuto Social por haberse alcanzado el quíntuplo del capital social previsto en el mismo.
NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Sarmiento 663, 6º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 21/5/09, a las 14:00 horas, para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Acta de Reunión del Consejo de Administración Nº1397 del 10/7/2008 en la que se designa al compareciente como Presidente.
Presidente - Aníbal Jesús Stella Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. NºRegistro: 1985. NºMatrícula: 4819.
Fecha: 16/04/2009. NºActa: 119. Libro Nº: 23.
e. 20/04/2009 Nº27487/09 v. 24/04/2009

GASEX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de Mayo de 2009 a las 18.00 horas, en 9 de Julio 4987, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
5º Elección del Directorio por un nuevo período. Asignación de cargos Francisco Menoyo, DNI 4.363.151 - PRESIDENTE Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 18 del 18/5/06 de elección de autoridades.
Acta de Directorio Nº 83 del 02/06/06 de distribución de cargos.
Certificación emitida por: Susana Inés A. Pestana. Nº Registro: 84, Partido de General San Martín. Fecha: 06/04/2009. Nº Acta: 182. Libro Nº: 39.
e. 17/04/2009 Nº25227/09 v. 23/04/2009

GB INGREDIENTS S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.638

3º Fijación del número de integrantes del Directorio. Designación de directores hasta completar el número de miembros conforme lo resuelto en el punto anterior.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución Nº368/01 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 12 de mayo de 2009 inclusive en Avenida de Mayo 651, piso 3º, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.
Gonzalo Ferre Moltó. Director designado según Acta de Asamblea Nº 29 y designado Presidente según Acta de Directorio Nº226, ambas del 22/04/2008.
Presidente Gonzalo Ferre Moltó Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h. NºRegistro: 359. NºMatrícula: 3731. Fecha:
13/04/2009. NºActa: 106. Libro Nº: 268.
e. 17/04/2009 Nº26409/09 v. 23/04/2009

CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas de GB
Ingredients S.A. a la asamblea general ordinaria a realizarse en avenida Alicia Moreau de Justo 2050, piso 1º, oficina 107, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 6 de mayo de 2009 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio anual Nº20 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura. Su remuneración.
5º Fijación del número de integrantes del directorio. Designación de directores.
6º Designación de síndico titular y suplente.
7º Autorización a los directores para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley Nº19.550.
Presidente Francis Decottignies NOTA: Conforme el artículo 238 de la ley Nº19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en el estudio M&M
Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el día 30 de abril, inclusive.
Presidente Francis Decottignies Designado en asamblea general ordinaria y reunión de directorio del 15/07/2008.
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha: 08/04/2009. NºActa: 041. Libro Nº: 51.
e. 17/04/2009 Nº26381/09 v. 23/04/2009

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 18 de mayo de 2009 a las 10:00 horas, en la sede social cita en Avenida de Mayo 645 Piso 1º, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Modificación de los artículos décimo y décimo cuarto del Estatuto Social para la consideración de este punto la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria;

I
IMAGENES DIAGNOSTICAS Y TRATAMIENTO
MEDICO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 4 de mayo de 2009 a las 16 horas en primera convocatoria y en caso de no existir quórum para el mismo día a las 17 horas en segunda convocatoria, ambas en el domicilio ubicado en la calle Maipú 836 2do. Piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inciso 1, de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2008;
3º Consideración de los resultados del ejercicio, distribución de utilidades y asignación de honorarios al directorio;
4º Designación de nuevo directorio: fijación del número de directores y elección de los mismos;
5º Contabilidad de la sociedad: informe sobre su evolución, existencia o no de atrasos;
6º Explicación y justificación de las acciones judiciales entabladas contra Fundación Dr. Jaime Roca para el Progreso y Desarrollo del Diagnóstico por Imágenes y contra Tomografía Computada de Buenos Aires S.A.;
7º Análisis de la gestión del Sr. Presidente Dr.
Roberto Secco y del director suplente Dr. Jorge Raul Da Silva.
Los accionistas que pretendan concurrir deberán comunicar su asistencia de lunes a viernes, en el horario de 13.30 a 17, en el domicilio ubicado en la calle Maipú 836 2do piso de la C.A.B.A.
Presidente - Roberto Atilio Secco Presidente electo por acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 19 de julio de 2007.
Certificación emitida por: Carlos E. Rodríguez.
Nº Registro: 844. Nº Matrícula: 3103. Fecha:
13/04/2009. NºActa: 113. Libro Nº: 29.
e. 17/04/2009 Nº26439/09 v. 23/04/2009

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ORDEN DEL DIA
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el Señor Presidente.
2º Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º ley 19550 y sus modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico numero 32 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración y aprobación de la distribución de utilidades propuesta por el Honorable Directorio por el Ejercicio Económico numero 32.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por el Ejercicio Económico numero 32, finalizado el 31 de diciembre de 2008.
5º Designación de un Síndico Titular y un Sindico suplente por el término de un año.
Designado por Acta de Directorio Nº 92 de fecha 26/05/08 del Libro de Actas de Directorio Nº2 Rubricado el 13/07/2004, bajo el Nº5462904.
Presidente - Jorge Daniel Siboldi Certificación emitida por: María Luisa Cabrera. NºRegistro: 996. NºMatrícula: 3390. Fecha:
14/04/2009. NºActa: 008. Libro Nº: 150.
e. 20/04/2009 Nº26849/09 v. 24/04/2009

INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS
AIRES S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 8 de Mayo de 2009, en primera convocatoria a las 9 horas, y en el caso de no llegar a reunirse el quorum requerido por la legislación vigente, en segunda convocatoria a las 10 horas, en Blanco Encalada 1543, Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación contable según el art 234 inc I de la ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008, retribución y gestión del Directorio y Comités Gerenciales por el mismo período.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio.
4 Elección de Directores titulares y suplentes y distribución de cargos.
Presidente - Jorge Belardi DR. JORGE BELARDI, PRESIDENTE DESIGNADO SEGUN ACTA DE ASAMBLEA NRO 40
DEL 5 DE MAYO DE 2008, CON DESIGNACION
DE CARGOS SEGUN ACTA DE DIRECTORIO
NRO 359 DEL MISMO DIA.
Presidente - Jorge Belardi Certificación emitida por: Domingo J. Segura Olivera. Nº Registro: 1573. Nº Matrícula: 2452.
Fecha: 6/4/2009. Nº Acta: 003. N Libro: 52.
e. 16/04/2009 N 25753/09 v. 22/04/2009

INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENT
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de Mayo de 2009, a las 11:00
horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la calle San Martin 920, Planta Baja Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar siguiente:
ORDEN DEL DIA:

INDUSTRIAS PLASTICAS VENUS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de INDUSTRIAS PLASTICAS VENUS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de mayo de 2009, a las 10,30 horas en la sede social de Industrias Plásticas Venus S.A., sita en calle Doctor Juan Felipe Aranguren 4861 de Ciudad Autónoma de Buenos Aries a fin de considerar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inciso 1 de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 6, finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
Constitución de Reserva Facultativa. Distribución de Utilidades.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración de la retribución al Directorio en exceso de lo normado por el art. 261 de la ley de Sociedades Nº19.550.