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Segunda Sección
Miércoles 22 de abril de 2009
te al 42º ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Distribución del resultado. Constitución de reservas.
4º Honorarios al Directorio, artículo 261 Ley 19.550.
5º Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes:
Buenos Aires, 8 de Abril de 2009
NOTA: Los accionistas deberán comunicar a la sociedad su intención de concurrir a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación de conformidad con el articulo 238 Ley 19.550.
Luis Rosin, Presidente. Elegido por Asamblea General Ordinaria Nº47 de fecha 7 de mayo de 2008, y mediante distribución de cargos efectuada en reunión de directorio Nº226 de fecha 8 de mayo de 2008.
El presidente Certificación emitida por: Bernardo Liberman.
Nº Registro: 660. Nº Matrícula: 2739. Fecha:
14/04/2009. NºActa: 007. Libro Nº: 33.
e. 20/04/2009 Nº26819/09 v. 24/04/2009

CHABAR INMOBILIARIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 5 de Mayo del 2009, a las 10.00 horas en Avda. Belgrano 1670
Piso 4to Of. 401, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Rectificación de lo aprobado en el punto 1 del orden del día de la asamblea Extraordinaria de Accionistas N 32 celebrada el día 1 de Marzo de 2007 que decía: 1 Aumento de capital hasta la suma de $ 1.291.000.-, canje, determinación del valor nominal y emisión de acciones.
3 Rectificación de los aprobado en el punto 2 del orden del día de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas N 32 celebrada el día 1 de Marzo de 2007 que decía: 2 Reforma de Estatuto Social por aumento de capital y adecuación de la garantía de los directores conforme Art. 75 Res. IGJ 7/2005. EL DIRECTORIO.
NOTA: Conforme al Artículo 238 de la Ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas. La documentación correspondiente se encontrara a disposición de los accionistas en Avda. Belgrano 1670 Piso 4
Oficina 401, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizada: Presidente: Estela Benmaor de Barmaimon - DNI 93.800.744.- Designada por Acta de Asamblea N 31 del 12/01/2007.
Certificación emitida por: Silvina A. Justo.
Nº Registro: 2035. Nº Matrícula: 4555. Fecha:
7/4/2009. Nº Acta: 49. N Libro: 8.
e. 16/04/2009 N 25759/09 v. 22/04/2009

CHABAR INMOBILIARIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Mayo del 2009, a las 12.00 horas en Avda. Belgrano 1670
Piso 4to Of. 401, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Motivo del llamado fuera de término.
2 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2008.
3 Tratamiento de los resultados del ejercicio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.
NOTA: Conforme al Artículo 238 de la Ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas. La documentación correspondiente se encontrara a disposición de los accionistas en Avda. Belgrano 1670 Piso 4
Oficina 401, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizada: Presidente: Estela Benmaor de
Barmaimon - DNI 93.800.744.- Designada por Acta de Asamblea N 31 del 12/01/2007.
Certificación emitida por: Silvina A. Justo.
Nº Registro: 2035. Nº Matrícula: 4555. Fecha:
7/4/2009. Nº Acta: 48. N Libro: 8.
e. 16/04/2009 N 25766/09 v. 22/04/2009

CHACRAS LAGUNA EL ROSARIO S.A.
CONVOCATORIA
Registro en I.G.J. No: 12.034. Citase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 5 de Mayo de 2009, a las 10
y 11 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en sede Agero 1.862, Piso 5º Departamento D C.A.B.A, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Consideración de documentación contable Art. 234 inc. 1 ley 19550 y ejercicio cerrado al 31/10/08.
3º Revaluó técnico.
4º Tratamiento de la gestión del Directorio.
Presidente - Manuel Augusto Piñeiro Pearson Designado por acta de fecha 21 de Mayo 2007.
Certificación emitida por: G. F. Klix Berrotarán. NºRegistro: 366. NºMatrícula: 3844. Fecha:
14/04/2009. NºActa: 32. Libro Nº: 13.
e. 17/04/2009 Nº26595/09 v. 23/04/2009

COMPAÑIA DE TIERRAS TECKA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de mayo de 2009, a las 15.30 horas, en la sede social de Avda. Corrientes 617 - piso 10 - Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de término;
2º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
3º Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inciso 1 de la Ley N 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008;
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
5º Retribución al Directorio y Síndico, aprobación expresa para exceder el tope del Artículo 8
de los Estatutos y Artículo 261 de la Ley 19550;
6º Destino de los resultados no asignados;
7º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Su designación;
8º Nombramiento de los Síndicos Titular y Suplente. Autorizaciones varias.
Designado s/.Acta de Directorio de fecha 4/11/2008 obrarte a fojas 68 del Libro de Actas de Directorio N 2.
Presidente - Federico Carlos Ochoa Certificación emitida por: Eduardo Carlos Medina. NºRegistro: 1929. NºMatrícula: 1270. Fecha: 13/4/2009. NºActa: 21. NºLibro: 58.
e. 21/04/2009 Nº27326/09 v. 27/04/2009

COMPAÑIA HIDRAULICA SUDAMERICANA
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de COMPAÑIA HIDRAULICA SUDAMERICANA
S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la calle Irala 345, Cap. Fed., el día 8 de Mayo de 2009 a las 09:00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que fija el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Regular Nº 4
finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
2º Consideración del resultado del ejercicio y remuneración del Directorio.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.638

3º Distribución de honorarios al Directorio y destino de resultados.
4º Renovación de autoridades.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Autorizado el señor Presidente por acta de asamblea Nro. 1 de fecha 20/09/06, conste.
Certificación emitida por: Mirta Diana Salgado.
Nº Registro: 1319. Nº Matrícula: 3902. Fecha:
31/3/2009. NºActa: 52. NºLibro: 83.
e. 21/04/2009 Nº27520/09 v. 27/04/2009

COMPAÑIA NAVIERA HORAMAR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio N 123 de fecha 8 de Abril de 2009, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 8
de Mayo de 2009, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad, sita en Santa Fe 846, Piso 2, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos previstos por la Ley N 19.550.
2 Consideración de los documentos a los que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2007 y de su resultado.
3 Consideración de los documentos a los que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico irregular finalizado el 31 de diciembre de 2007 y de su resultado.
4 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
5 Consideración de las remuneraciones a los Señores Directores.
6 Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
7 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 4
de Mayo de 2009, en Santa Fe 846, Piso 2 Capital Federal, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Presidente autorizado por acta de Directorio N 81, de fecha 22 de diciembre de 2005.
Presidente Horacio Alfredo López Certificación emitida por: Mirta Diana Salgado. Nº Registro: 1319. Nº Matrícula: 3902. Fecha:
8/4/2009. Nº Acta: 075. N Libro: 83.
e. 16/04/2009 N 25778/09 v. 22/04/2009

CONFIABLES SOCIEDAD DE GARANTIA
RECIPROCA
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Confiables Sociedad de Garantía Recíproca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Tres Arroyos 400 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 18 de mayo de 2009 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 12:30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables; Memoria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, y toda otra medida concerniente a la gestión de la Sociedad que deba adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan a su decisión el Consejo de Administración o los Síndicos Distribución de utilidades;
3º Política de Inversión de los Fondos;
4º Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración;

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5º Consideración de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el próximo ejercicio;
6º Consideración de la responsabilidad en la gestión, de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;
7º Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;
8º Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora;
9 Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos socios, transferencia de acciones y exclusión de socios.
NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.
NOTA 2: De conformidad con lo que establece el Artículo 41 del Estatuto Social, para Concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Designación del Presidente por Acta de Consejo de Administración Nº 62 de fecha 13 de mayo de 2008.
Presidente Marcelo Carlos De Grazia Certificación emitida por: Hugo Daniel Alvarez.
Nº Registro: 1355. Nº Matrícula: 3400. Fecha:
13/04/2009. NºActa: 180. Libro Nº: 35.
e. 17/04/2009 Nº26617/09 v. 23/04/2009

CORRIENTES PALACE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas día para el día 7 de Mayo de 2009 a las 10 hs., en Leandro N. Alem 584, Piso 5, Oficina B C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
2 Consideración del Resultado del Ejercicio y de resultados acumulados. Distribución de utilidades. Remuneración al Directorio y Síndico.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros por el término de un año y elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
5 Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea, juntamente con el señor Presidente.
Marcelo Gregorio Ernst, presidente del Directorio electo por Acta Asamblea N 46 del 30/04/2008. EL DIRECTORIO.
Presidente Marcelo Gregorio Ernst Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.
Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:
13/4/2009. Nº Acta: 136. N Libro: 029.
e. 16/04/2009 N 26012/09 v. 22/04/2009

CRAMPTEL S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Registro Nro. 7159 L 115 T A. De acuerdo a reunión de directorio de fecha 13 de abril de 2009, convócase a los señores accionistas de CRAMPTEL S.A. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 7 de mayo de 2009, a las 12:00hs, en Viamonte 494, piso 7º, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 15 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.