I want to know about...

Segunda Sección
Martes 14 de abril de 2009
7º Fijación del número de miembros de la comisión fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes.
8º Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los arts. 273 y 298
de la Ley 19550.
NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán Olga Cossettini 240, piso 4º, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas hasta el día 22
de abril de 2009, inclusive; ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Olga Cossettini 240, piso 4º, Buenos Aires.
Vicepresidente Sr. Fernando Antognazza, designado por asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 15/04/08 y reunión de Directorio de fecha 23/04/08.
Vicepresidente Fernando Antognazza Certificación emitida por: Alfredo B. Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha: 27/03/2009. NºActa: 153. Libro Nº: 82.
e. 06/04/2009 Nº23067/09 v. 14/04/2009

THERMO SET S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 30/04/2009 a las 11 hs. en Bacacay 3815 CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria fuera de termino.
3 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31/10/2008.
4 Determinación del numero de directores y su elección por un año. El Directorio ORLANDO A. CAMARERO Presidente Electo por Acta de Directorio N 164 del 01/04/2008.
Certificación emitida por: Carlos Agustín Sáenz. Nº Registro: 40, Partido de General San Martín. Fecha: 27/03/2009. Nº Acta: 204. N Libro: 38.
e. 07/04/2009 N 23689/09 v. 15/04/2009

TINTORERIA TRICOLOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 2009, a las 15 hs. en Pacheco 3025 Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación art.
234 - inc. 1 Ley 19550, ejercicio cerrado el 3112-2008 y destino del resultado.
2 Fijación del numero y elección de directores por finalización de sus mandatos.
3 Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Alberto Germi - Presidente, según Acta de Asamblea del 28-04-2006 y Acta de Directorio N 135 del 02-05-2006.
Certificación emitida por: Carlos Alberto Laise. Nº Registro: 661. Nº Matrícula: 3115. Fecha:
30/3/2009. Nº Acta: 89. N Libro: 66.
e. 08/04/2009 N 23913/09 v. 16/04/2009

TRANSPORTE FEDERAL CARGO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 DE ABRIL DE 2009 a las 16hs. en Belgrano 615 2º Piso J, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de la gestión del Directorio.
3º Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
4º Destino de las utilidades del ejercicio.
NOTA: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social en los términos del art. 238 de la ley 19.550. En dicho domicilio se encontrarán a su disposición la documentación en consideración. Firmado: Romina Verónica Tomeo. Presidente designada por Acta de Asamblea del 27/06/08.
Certificación emitida por: Sandra Natacha Lendner. Nº Registro: 581. Nº Matrícula: 4380.
Fecha: 1/04/2009. NºActa: 41. Libro Nº: 23.
e. 07/04/2009 Nº23741/09 v. 15/04/2009

TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO
S.A. LINEA 12
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callao SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de Abril de 2009, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3 Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.
4 Aprobación de la Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
Presidente Autorizado según Acta de Asamblea N 57 del 29/04/08 y Acta de Directorio N
1403 del 02/05/2008.
Presidente Oscar Aníbal López Certificación emitida por: Graciela Carolina Luchetti. Nº Registro: 33. Nº Matrícula: 3111. Fecha: 26/4/2009. Nº Acta: 051. N Libro: 17.
e. 07/04/2009 N 22648/09 v. 15/04/2009

TRANSPORTES COLEGIALES S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el 29 de Abril de 2009, a las 15.00
horas, en Avenida Amancio Alcorta 3.447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, Inciso 1, de la Ley 19.550, y los resultados acumulados todo en relación al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
2 Aprobación de las remuneraciones a los miembros del Directorio que superen el tope establecido por el artículo 261 de la ley 19.550, por la realización de sus funciones técnico administrativas.
3 Tratamiento del destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
4 Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.
5 Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia.
6 Determinación del número de miembros Titulares y Suplentes del Directorio, y elección de los mismos por el término de dos años.
7 Determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia, y elección de los mismos por el término de un año.
8 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea suscriban el Acta respectiva.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.632

1 Con facultades suficientes según Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 27 de Abril del 2007.
Presidente 1 Manuel Braña Certificación emitida por: A. Elva Giammona de López. Nº Registro: 1259. Nº Matrícula: 2306.
Fecha: 31/3/2009. Nº Acta: 61. N Libro: 103.
e. 08/04/2009 N 23813/09 v. 16/04/2009

TRANSPORTES SANTA FE S.A.C.I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Accionistas de Transportes Santa Fe S.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social de Jorge Newbery N 3943 Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 29 de Abril de 2009, a las 17.30 Hs. en primera convocatoria y a las 18.00 Hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 y sus modificatorias por el Ejercicio Económico cerrado el 31-12-2008.
3 Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia. El Directorio Electo según Acta de Asamblea N 63 del 30
de Abril de 2007 y designación en el cargo según Acta de Directorio N 492 del 9 de Mayo de 2007.
Presidente Daniel Osvaldo Pérez Certificación emitida por: Virginia R. Junyent.
Nº Registro: 1361. Nº Matrícula: 3801. Fecha:
25/3/2009. Nº Acta: 022. N Libro: 115.
e. 07/04/2009 N 23732/09 v. 15/04/2009

TURBINE POWER CO. S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 29 de abril de 2009, a las 12:00 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en Avenida del Libertador 602, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008;
3º Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008;
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $570.635 pesos quinientos setenta mil seiscientos treinta y cinco correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
5º Consideración de la gestión de los Sres.
Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, por el término de dos ejercicios;
7º Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes, miembros de la Comisión Fiscalizadora, por el término de un ejercicio; y 8º Designación de los Contadores Titular y Suplente que firmarán el próximo Balance General, Estado de Resultados y Anexos, y determinación de su remuneración.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Avenida del Libertador 602, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10:00

52

a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, hasta el día 23 de abril de 2009.
Presidente designado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de abril de 2007.
Presidente Juan José Iglesias Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. NºRegistro: 952. NºMatrícula: 3079. Fecha:
1/4/2009. NºActa: 104. NºLibro: 138.
e. 13/04/2009 Nº24589/09 v. 17/04/2009

U

UNIVISTA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 7 de mayo de 2009 a las 17.00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda, en la calle Ecuador 374 Primer Piso de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las razones por las que la Asamblea fue convocada tardíamente.
2º Consideración de la documentación a la que se refiere el art. 234 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Remuneraciones correspondientes a los miembros del Directorio art. 261 Ley 19.550.
6º Elección de Directores por vencimiento del mandato.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente RAFAEL LEVY - Designado por Acta de Asamblea del 10 de Abril de 2007.
Certificación emitida por: Noemí Miriam Gueler. NºRegistro: 476. NºMatrícula: 3215. Fecha:
31/03/2009. NºActa: 099. Libro Nº: 29.
e. 07/04/2009 Nº23470/09 v. 15/04/2009

URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 5 de mayo de 2009 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle San José 1788, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i Designación de dos accionistas para firmar el acta;
ii Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.01.09;
iii Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31.01.09;
iv Fijación de honorarios del Directorio y Sindicatura por el ejercicio en consideración;
v Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31.01.09;
vi Consideración de la ratificación o revocación de la designación de los miembros del directorio de la Sociedad en los términos del artículo 256 de la ley de Sociedades Comerciales N 19.550 y, en su caso, la elección de nuevos miembros del directorio de la Sociedad;
vii Consideración y determinación del número de directores titulares y directores suplentes y elección y/o ratificación de los mismos;
viii Consideración de la reforma del artículo octavo del estatuto social en relación con la asunción de la titularidad del cargo por parte de los directores suplentes en caso de ausencia o impedimento de los directores titulares; y ix Consideración de la reforma del artículo décimo quinto del estatuto social a fin de modificar la fecha de cierre del ejercicio social.
NOTA: La Comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la ley 19.550 en el domicilio de San José 1788, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9 a 18 horas y hasta el día 30 de abril de 2009.
Daniel Walter Román