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Segunda Sección
Lunes 30 de marzo de 2009
bajo acta Nº 75/09, a Asamblea General Ordinaria para el día treinta del mes de abril del año dos mil nueve 30/04/2009 a las 19 horas en el domicilio de la sede social sito en la calle Maipú Nº311, piso 100 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos asociados presentes para aprobar y firmar el acta.
2º lectura y consideración del Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria y el Informe del órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio Nº 5 comprendido entre el 01/01/08 y el 31/12/08.
3º Aprobar o ratificar la retribución fijada a los miembros de los Órganos Directivos y de Fiscalización.
4º Ratificar el nuevo domicilio social de la entidad.
Se deja aclarado que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 39 del Estatuto, el quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de los asociados con derecho a participar.- En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Órgano Directivo y de Fiscalización. En cumplimiento de los artículos 18 y 19 de la ley 20.321 se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Republica Argentina por un día y su comunicación al INAES. Buenos Aires 17
de marzo del 2009.- Firmado señor Marcos Brun, Presidente y señor Manuel Cywin, Secretario. Se deja constancia que los señores Marcos Brun, Presidente y Manuel Cywin, Secretario fueron designados en sus cargos por la Asamblea General ordinaria del 30/04/2008.
Certificación emitida por: Mariano Diego Miró.
Nº Registro: 1017. Nº Matrícula: 4772. Fecha:
20/3/2009. NºActa: 21. Libro Nº: 17.
e. 30/03/2009 Nº21275/09 v. 30/03/2009

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS
DE COMERCIO Y SERVICIOS AMECYS
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la ASOCIACION
MUTUAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y
SERVICIOS, AMECYS, Matrícula ante el INACYM bajo el NºBA/2003, conforme lo establece el Art. 30 de los Estatutos vigentes, convoca a los Empleados de Comercio de los Partidos de La Matanza, Morón, Ituzaingó, Villa Tesei, Merlo, Moreno y Marcos Paz, asociados a esta Mutual, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 24 de Abril de 2009 a partir de las 19.30 horas en el Salón del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines, Zona Oeste, sito en la calle García Silva Nº943 piso 1º, de la localidad de Morón, Pcia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Ejercicio Económico Nº 15, Memoria e Informe de Junta Fiscalizadora, período 1 de Enero al 31 de diciembre de 2008.
2º Designación de dos asambleístas para ratificar con su firma el Acta a labrarse en la oportunidad.
Buenos Aires, 23 de Marzo de 2009.
Ambos por la asamblea nro 15 y fecha 27 marzo 2006.
Presidente - Julio Rubén Ledesma Secretaria - Patricia Susana Gardella Certificación emitida por: Natalio R. Strusberg.
NºRegistro: 029, Partido de La Matanza. Fecha:
23/3/2009. NºActa: 280. Libro Nº: 13.
e. 30/03/2009 Nº21220/09 v. 01/04/2009

ASOCIACION MUTUAL DE LOS EMPLEADOS
DE COMERCIO DE AYACUCHO
CONVOCATORIA
La Asociación Mutual Empleados de Comercio de Ayacucho, matrícula BA 2156 INAES, convoca a sus asociados a Asamblea Ordinaria a celebrarse a las 21 horas del día 29 del mes de Abril del año 2009, en el local sito en calle Sarmiento Nº 849 de la ciudad de Ayacucho, provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos socios para firmar el acta conjuntamente con presidente y secretario.
2º Consideración del Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria presentada por el Consejo Directivo e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2008.
3º Elección de autoridades por vencimiento de mandatos, para el período 2009/2013.- Los cargos a elegir serán los siguientes: Consejo Directivo: 1
Presidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 4 Vocales Titulares, 3 Vocales Suplentes.- Junta Fiscalizadora:
3 Fiscales Titulares, 3 Fiscales Suplentes.
4º Retribución de los miembros de los órganos Directivos y de Fiscalización.
5º Determinación valor de la cuota social.
6º Ratificar y avalar todo lo actuado por esta comisión directiva y facultar a la misma a los efectos de que pueda solicitar créditos, hipotecas, enajenar bienes muebles, ceder en prenda, dar en garantía, con el objeto de remodelar, ampliar y adquirir bienes muebles e inmuebles.
NOTA: La asamblea sesionará a la hora indicada en la convocatoria, con la asistencia de la mitad más uno de los socios con derecho a voto. En caso de no reunirse ese número, lo hará pasada la media hora, siempre que el número de presentes sea igual o superior al de los que, conforme al estatuto social, integran como titulares de los órganos sociales resolución Nº294/88 ex INAM.
AYACUCHO, 27 de Marzo de 2009.
Secretaria - María Dolores Montarce Presidente - Luis Alberto Borrelli Certificación emitida por: M. A. Nizzoli de Bosticca. Nº Registro: 10, del Partido de Ayacucho.
Fecha: 25/03/2009. NºActa: 372. Libro Nº: 8.
e. 30/03/2009 Nº22151/09 v. 30/03/2009

ASOCIACION MUTUAL PERSONAL
SUPERIOR PREFECTURA NAVAL
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2009 EJERCICIO 2008
Matrícula 162 C.F. SEÑOR ASOCIADO: Cumplimos en poner en su conocimiento que el Directorio en su Sesión de fecha 20 de Marzo de 2009, RESOLVIÓ que la ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2009, Ejercicio 2008, se realice el día 30 de Abril de 2009, a las 15.00 horas, en nuestra Sede Social - Avenida Córdoba 857 Planta Alta Capital Federal Art. 52 del Estatuto Social.
Se considerará el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2º DESIGNACIÓN DE DOS 2 ASOCIADOS
PARA FIRMAR EL ACTA
3º CONSIDERACIÓN DE: MEMORIA DEL
DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, CUENTA
DE GASTOS Y RECURSOS, INVENTARIO E INFORME JUNTA FISCALIZADORA
4º CONSIDERACIÓN CONVENIOS FIRMADOS AÑO 2008 RES. INAM 1320/82
5º CONSIDERACIÓN MONTO CUOTA SOCIAL
6º CONSIDERACIÓN SUBSIDIOS POR NACIMIENTO, ADOPCIÓN, CASAMIENTO Y FALLECIMIENTO
7º CONSIDERACIÓN ASIGNACIONES ARTICULO 37º Inc. d-1 DEL ESTATUTO SOCIAL
-LEY 20.321 Art. 24 Inc. C RESOLUCIÓN INAM
152/90
8º CONSIDERACIÓN DESIGNACIÓN DEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL Y
REPRESENTANTES DE LAS LISTAS DE CANDIDATOS.
9º ELECCIÓN DE LOS SIGUIENTES CARGOS: DIRECTORIO:
a Presidente.
b Dos 2 Vocales Titulares.
c Dos 2 Vocales Suplentes.
JUNTA FISCALIZADORA:
d Un 1 Miembro Titular.
e Un 1 Miembro Suplente.
PRESIDENTE ELECTO POR ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA DEL AÑO 2005 - ACTA
Nº 85 - DE FECHA 29/04/2005 SECRETARIO
ELECTO POR ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DEL AÑO 2008 - ACTA Nº88 - DE FECHA
30/04/2008.
Prefecto Mayor Re/Secretario Carlos M.
Gómez Coll Prefecto MayorRe/Presidente Carlos E.
Bassi
BOLETIN OFICIAL Nº 31.624

Certificación emitida por: Violeta S. L. Carballo. NºRegistro: 1436. NºMatrícula: 3916. Fecha:
26/03/2009. NºActa: 037. NºLibro: 26.
e. 30/03/2009 Nº22182/09 v. 30/03/2009

ASOCIACION MUTUAL TRANSPORTE
AUTOMOTOR A.M.T.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Sres. Socios de le ASOCIACION MUTUAL TRANSPORTE AUTOMOTOR
A.M.T.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de Abril del año 2009 a las 16,00hs. en la calle Moreno 955 2º Piso Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 socios para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2008
3º Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos I, II, III y Notas correspondientes al Ejercicio cerrado el 31/12/2008.
4º Consideración del desenvolvimiento del Fondo Subsidio Asistencia Médica Integral.
5º Consideración del desenvolvimiento del Fondo Compensador.
6º Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2008
7º Consideración del aumento de la cuota.
8º Renovación parcial del Consejo Directivo, elección de cinco 5 Miembros Titulares y tres 3 Miembros Suplentes.
9º Renovación Total del Órgano de Fiscalización, elección de tres 3 Miembros Titulares y tres 3 Miembros Suplentes.
Los Señores que concurran a la citada Asamblea deberán presentarse provistos del Carnet Social y Documento Nacional de Identidad. EL
CONSEJO DIRECTIVO
Observación: Transcurridos 30 minutos de la hora fijada para la iniciación de la Asamblea, la misma se constituirá con el Total de Socios presentes.
Designado por Acta de Consejo Directivo Numero 1202 de fecha de 9 de Mayo de 2009.
Presidente - Horacio Oscar Piñeiro Certificación emitida por: Roberto D. Frigerio.
Nº Registro: 314. Nº Matrícula: 3417. Fecha:
23/03/2009. NºActa: 155. Libro Nº: 19.
e. 30/03/2009 Nº22109/09 v. 30/03/2009

BANESPA S.A. SOCIEDAD GERENTE
DE FONDOS COMUNES DE INVERSION

B

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Convocase a Asamblea Ordinaria, a reunirse en Av. Corrientes 423, 3er. piso, Oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 21 de abril de 2009, a las 18 horas, en 1 convocatoria y a las 19 horas, en 2a convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación artículo 234 inciso 1º Ley 19.550, por el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
2º Consideración y destino a dar a los Resultados no asignados.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Remuneración a Directores, en su caso en exceso artículo 261 ley 19.550.
5º Remuneración a Sindicatura.
6º Fijación del número de Directores y su designación.
7º Fijación del número de Síndicos y su designación.
8º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. EL DIRECTORIO.
Presidente: Fernando María Gosio designado por Acta de Directorio No. 578 de fecha 10 de abril de 2008.
Presidente - Fernando María Gosio Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2605. Fecha:
23/3/2009. NºActa: 066. Libro Nº: 089.
e. 30/03/2009 Nº21066/09 v. 06/04/2009

13

BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en los artículos 12º y 26º inciso j del Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Biblioteca Argentina para Ciegos, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, para el 19 de abril de 2009
a las 16 horas, en el local social, calle Lezica 3909, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea; Art. 13 E.S.
2º Nombramiento de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea; Art. 13 E.S.
3º Consideración de la Memoria, Balance del Ejercicio y Cuenta de Gastos y Recursos; Art. 10
E.S.
4º Elección de tres socios para constituir la Mesa Receptora y Escrutadora de Votos; Art. 19
E.S.
5º Elección de dos vocales titulares por el término de tres años, en reemplazo de los Sres.
Héctor Gerardo Gómez y Horacio Nivoli, quienes finalizan su mandato. Elección de cuatro vocales suplentes por el término de un año, en reemplazo de los Sres. Carlos Alexis García, Francisco Pirello, Basilio Gibavicius y Rubén Ronchi quienes finalizan su mandato. Elección de tres revisores de cuentas por el término de un año, en reemplazo de los señores: Jorge Sosa, Nélida Meza y Betty del Rosario Capella, quienes finalizan su mandato.
Secretario - Carlos Rubén Cabrera Presidente - Cecilia Inés Fiorentino Presidente y Secretario electos por Acta Nº104 del Libro Asamblea Nº2 Folio 292 de fecha 26 de octubre de 2008 y Acta Nº2206 del Libro de Comisión Directiva Nº16 Folio 86 de distribución de cargos del día 29 de noviembre de 2008.
Buenos Aires 20 de marzo de 2009.
Certificación emitida por: Cora Edith Alvarez García. NºRegistro: 143. NºMatrícula: 4005. Fecha: 18/03/2009. NºActa: 116. Libro Nº: 14.
e. 30/03/2009 Nº22342/09 v. 30/03/2009

CENTRAL URBANA S.A.

C

CONVOCATORIA
Se informa a los señores Accionistas que de acuerdo con las observaciones formuladas por la Comisión Nacional de Valores se ha modificado el punto 4 del Orden del Día de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Abril de 2009 a las 12,00
horas, en primera convocatoria y a las 13,00
horas en segunda convocatoria, en la Sede Social, sita en la calle Reconquista 520, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera publicada los días 16, 17, 18, 19 y 20
de Marzo de 2009 en el Boletín Oficial y en el diario El Cronista Comercial y el día 23 de Marzo de 2009 en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores.
ORDEN DEL DIA:
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008 por $ 75.000.-, en exceso de $60.836,35- sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos y de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $18.000.
Los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 no se publican por no haber sufrido modificaciones. Alejandro Gustavo Belluscio - Presidente. Firmante designado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2008.
Presidente - Alejandro Gustavo Belluscio Certificación emitida por: Federico J. Leyria.
Nº Registro: 19. Nº Matrícula: 4441. Fecha:
26/03/2009. NºActa: 063. Libro Nº: 29.
e. 30/03/2009 Nº22111/09 v. 06/04/2009