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Segunda Sección
Jueves 12 de marzo de 2009
En el mismo se consignó por erróneamente el número correspondiente al domicilio social. Ello así, donde dice Domicilio: Bouchard 577/599
Piso 20, Cap. Fed debe decir Domicilio:
Bouchard 557/599 Piso 20, Cap. Fed. Federico Luis Moisés Trujillo Gerente. Según Acta Constitutiva de fecha 12 de noviembre de 2008 e instrumento privado de igual fecha.
Certificación emitida por: Laura G. Diaco.
Nº Registro: 2131. Nº Matrícula: 4334. Fecha:
4/3/2009. NºActa: 077. Libro Nº: 50.
e. 12/03/2009 Nº16163/09 v. 12/03/2009

SWEET BON
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Por Acto Privado del 20-2-09 los socios Jorge Antonio DIAZ y Norma Elisa CAVALIERI resolvieron que el primero cede y transfiere todas sus cuotas a Diaz Silvana Paula, casada, argentina, docente, 18-6-68, DNI 20.030.572, Crisólogo Larralde 2280, Castelar, Pcia. Bs. As., por $5.000 y renuncia al cargo de Gerente. Se designa Gerente a Silvana Paula Díaz con domicilio especial en Córdoba 4752, 10º piso, departamento 83, Cap. Fed.;
se adecua la Garantía de la gerencia y se modifican en consecuencia las Cláusulas 4º y 5º del Contrato.- Autorizada por Acto Privado ut-supra.
Victoria Paula Viejo Certificación emitida por: Carlos A. Arzeno.
Nº Registro: 413. Nº Matrícula: 2566. Fecha:
3/3/2009. NºActa: 180. Libro Nº: 093.
e. 12/03/2009 Nº16290/09 v. 12/03/2009

TRANSMISION TOTAL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
De Escritura once del 6 de marzo de 2009, autorizada por Escribana Pelizza, Reg. 2048 CABA
surge que los dos Socios Gerentes por unanimidad decidieron modificar el Contrato Social en sus Artículos segundo y quinto los que quedan redactados de la siguiente manera: Artículo Segundo: Su duración es de Cuarenta años, a contar de la inscripción originaria en la Inspección General de Justicia, el 25 de Abril de 1989.- Articulo Quinto: Sin modificación DEPOSITO EN
GARANTIA: Cumplen con la garantía exigida por la Resolución General 20/2004 y 21/2004 de la Inspección General de Justicia.- Autorizada: Carla Pía Bertolini, DNI: 32.949.601 por Escritura 11
del 6 de marzo de 2009.- Registro 2048 CABA.
Certificación emitida por: Daniela Pelizza.
Nº Registro: 2048. Nº Matrícula: 4451. Fecha:
9/3/2009. NºActa: 130. Libro Nº: 4.
e. 12/03/2009 Nº16335/09 v. 12/03/2009

1.4. OTRAS SOCIEDADES

WELCH ALLYN INTERNATIONAL
VENTURES INC
OTRAS SOCIEDADES
Se hace saber que por resolución del 27/2/2009
se resolvió establecer una oficina de representación permanente de la Compañía en la Argentina en los términos del artículo 118, 3er párrafo de la Ley 19550. 1 Domicilio: 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, New York 131153, U.S.A. 2
Fecha cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre. 3
Representantes de la Oficina en Argentina: Los representantes legales designados para actuar en forma conjunta o separada son los Sres.
Matías de Larrechea, DNI 18.382.912, nacido el 9/11/1967, argentino, casado, de profesión Abogado, domiciliado en la calle Av. Libertador 2687 piso 10 D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, y Mario Alberto Félix Sacchi, DNI 4.309.125, nacido el 12/12/1939, argentino, casado, de profesión Abogado, domiciliado en la calle Pedro I. Rivera 2750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina; ambos con domicilio constituido en la calle Reconquista 336 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 4 Duración:
Ilimitada; 5 Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse a cualquier acto o actividad lícita para los cuales pueda constituirse sociedades de conformidad con la Ley de Sociedades del Estado de Delaware.; 6 No se asigna capital. 7 Constituida el 10/1/1997, en Delaware, Estados Unidos de América. 8 Sede social: Reconquista 336, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado: Matias de Larrechea. Abogado. Designado por instrumento privado de fecha 27/2/09.
Abogado - Matías de Larrechea Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
11/03/2009. Tomo: 49. Folio: 49.
e. 12/03/2009 Nº17045/09 v. 12/03/2009

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
C

COMS S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de COMS S.A., inscripta en el Registro Público de Comercio Inspección General de Justicia el 24/09/1996 bajo el Nº 9211 del Lº 119, Tº A
de Sociedades Anónimas, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 8 de abril de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria y 11:00 horas en segunda convocatoria -para el caso de no obtenerse el quórum necesario-, en la Sede Social sita en Av. del Libertador Nº2402, Piso 3º, Dto. B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

ALGODONERA SAN NICOLAS S.A

BOLETIN OFICIAL Nº 31.613

A

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 30-3-09 a las 11hs. en la sede social de la calle Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Adecuación de la composición de la Comisión Fiscalizadora en concordancia con lo prescripto pot los artículos 284 de la Ley de Sociedades Comerciales y 12 del Estatuto Social, respectivamente. Jordan Palandjoglou-Presdiente. Designado por acta de asamblea general ordinaria Nº 81 del 7/7/08 y acta de directorio Nº528 de la misma fecha.
Presidente Jordan Palandjoglou Certificación emitida por: Rómulo F. Zemborain. NºRegistro: 85. NºMatrícula: 2132. Fecha:
06/03/2009. NºActa: 031. NºLibro: 069.
e. 12/03/2009 Nº16094/09 v. 18/03/2009

AUTOMARK S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de marzo de 2009 a las 13 horas, en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria en la sede social de la calle Cabello 3767, 4º piso, departamento C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea 2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
4º Aprobación de la gestión del Directorio. Fijación de honorarios.

1º Designación de dos 2 accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2º Confirmación expresa en los términos de los artículos 1061 y 1062 del Código Civil de todas las resoluciones asamblearias aprobadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 11 de febrero de 2009;
3º Consideración de la remuneración del Directorio en exceso a los límites establecidos por el Art. 261 de la Ley 19.550 por las funciones técnico-administrativas que ejercieron durante el ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2008;
4º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;
5º Continuidad del negocio de COMS S.A.; y 6º Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones de asistencia a la Sociedad, en la sede social sita en Av. del Libertador Nº2402, Piso 3º, Dto. B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 18.00 horas, hasta el día 1º de abril de 2009.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social sita en Av. del Libertador Nº2402, Piso 3º, Dto. B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 18.00
horas.
Firmado: Juan Pablo Linares, Presidente, conforme acta de directorio del 6/10/2009
Certificación emitida por: Roberto L. Méndez Carbone. NºRegistro: 1008. NºMatrícula: 2009.
Fecha: 26/02/2009. NºActa: 094. NºLibro: 36.
e. 12/03/2009 Nº16280/09 v. 18/03/2009

EMERGENCIA MEDICA PRIVADA S.A.

G

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ANUAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Grupo Clarín S.A a Asamblea General Anual Ordinaria para el día 23 de abril de 2009 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 4 de mayo de 2009 a las 15.00
horas, en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para redactar y suscribir el acta;
2º Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 10 finalizado el 31 de diciembre de 2008;
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;
4º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;
5º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6º Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7º Destino de los Resultados;
8º Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
9º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
10 Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoria;
11 Designación de Auditor Externo.
Presidente - Héctor H. Magnetto Designado por acta de Asamblea de fecha 24/04/2008 y de Directorio de fecha 5/05/2008.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar identidad y personería, según correspondiere, hasta el día 17
de abril de 2009 en el horario de 11.00 a 17.00
horas en la calle Tacuarí 1846 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha:
10/03/2009. NºActa: 099. Libro Nº: 181.
e. 12/03/2009 Nº17060/09 v. 18/03/2009

I

INGACOR S.A.
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de
E INGACOR S.A., para sesionar en su sede so-

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de Marzo de 2009, en Lima 711 Piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 9:00 y 10:00 horas respectivamente, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Presidente: Licenciado Víctor Sergio Naymark.
El cargo que reviste surge de: Acta de Asamblea Nº5 del 28 de marzo de 2008 Elección de Autoridades y Acta de Directorio Nº14 del 02 de abril de 2008 de Distribución y Aceptación de cargos.
Presidente Víctor S. Naymark
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31
de Octubre de 2008.
3º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2008 y su retribución de acuerdo con el Art. 261
de la Ley Nº19.550.
4º Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos años.
Pedro Mazzoleni, Presidente designado por Acta de Asamblea del 27/02/2007.
Presidente Pedro Mazzoleni
Certificación emitida por: Elba N. Fernández.
Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha:
09/03/2009. NºActa: 075. Libro Nº: 58.
e. 12/03/2009 Nº16334/09 v. 18/03/2009

Certificación emitida por: María Daniela Chaves. NºRegistro: 117, San Carlos de Bariloche, Río Negro. Fecha: 04/03/2009.
e. 12/03/2009 Nº16173/09 v. 18/03/2009

NOTA: se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la ley 19550.

GRUPO CLARIN S.A.

9

cial Tte. Gral. J. D. Perón 1628, 8º Piso, Cuidad de Buenos Aires, el día 31 de Marzo de 2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00hs. en segunda, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
4º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio.
5º Designación de los miembros del Directorio.
6º Consideración de los resultados arrojados durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Conforme lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia los accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a su fecha con expresa indicación de las acciones cuyo derecho ejercerán. El Directorio.