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Segunda Sección
Lunes 9 de febrero de 2009

2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la ley 19550.
4º Determinación del número de directores y su elección por un año. El Directorio.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Jorge Felipe Pellegrini - Presidente - Electo por acta de asamblea Nº5 del 05/10/2007 y acta de directorio Nº13 del 02/05/2008.

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

AGROPECUARIA EL ARGENTINO S.A.

A

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en la calle Esmeralda 1347, Planta Baja, Capital Federal, el día 26 de febrero de 2009, en primera convocatoria a las 12.30 horas y segunda convocatoria a las 13.30 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Balance Especial de fecha 18 de mayo de 2008. EL DIRECTORIO.
NOTA: Para intervenir en la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 tres días de anticipación, en la sede social de la calle Esmeralda 1347, Capital, en el horario de 9 a 13 y 14 a 18 horas.
Tomás Emilio Sastre, Presidente, designado por acta de asamblea del 23/06/2008.
Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. Nº Registro: 222. Nº Matrícula: 4669.
Fecha: 2/2/2009. NºActa: 051. NºLibro: 35.
e. 06/02/2009 Nº6601/09 v. 12/02/2009

AGROVERSATIL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de febrero de 2009 a las 16 hs.
en primera convocatoria y para las 17,00 hs.
en segunda convocatoria en ESMERALDA 77
PISO 5 DEPARTAMENTO B C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Causas que motivaron el tratamiento de los estados contables fuera del término legal.
3º Consideración de los estados contables cerrados al 30/9/2007. Destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
NOTA: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social en los términos del art. 238 de la ley 19.550. En dicho domicilio se encontrarán a su disposición la documentación en consideración.
Firmado: Diana Irma Schnaider. Presidente designada por Acta de Asamblea del 24/4/08.
Diana I. Schnaider Certificación emitida por: Roberto R. Lendner Nº Registro: 1990. Nº Matrícula: 4228. Fecha:
2/2/2009. NºActa: 154. NºLibro: 36.
e. 06/02/2009 Nº6581/09 v. 12/02/2009

ANTIGUA MUNICH S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a asamblea general ordinaria para el 23/02/2009
a las 9hs. en Monroe 2444 CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Certificación emitida por: Graciela Herrero.
Nº Registro: 2012. Nº Matrícula: 4289. Fecha:
28/01/2009. NºActa: 14. Libro Nº: 37.
e. 03/02/2009 Nº6045/09 v. 09/02/2009

BARON BLUE S.A.

B

CONVOCATORIA
I.G.J. Nº1.751.408. POR 5 DIAS - Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el Día 20 de Febrero del 2009 a las 10 horas en la calle Libertad 417, piso 10º, Capital Federal en 1ra. Convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
por el ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2008.
2º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
3º Consideración de la Gestión del Directorio por el período finalizado el 30 de septiembre de 2008 y hasta la fecha.
4º Honorarios al directorio en exceso de lo previsto por el artículo 261 ley 19.550.
5º Designación de los accionistas para firmar el acta.
Los señores accionistas deberán comunicar asistencia para que se los inscriba en el libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles al de la fecha fijada para el acto asambleario.
Sociedad no comprendida Art. 299 L.S.C.
Gabriel Wasserman Presidente. Según Acta de Asamblea Nº3 del 28/12/2007.
Certificación emitida por: Emilio Pablo Solari.
Nº Registro: 1963. Nº Matrícula: 4690. Fecha:
28/01/2009. NºActa: 096. Libro Nº: 15.
e. 03/02/2009 Nº5974/09 v. 09/02/2009

COMPAÑIA MECA S.A.I.C.

C

CONVOCATORIA
IGJ Nº 456167. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 25/02/2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11
horas en segunda convocatoria en Av. Roca 636, piso 6, Ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Confirmación de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 11/09/2008
con relación a la aprobación de los estados contables correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2003, 2004, 2005 y 2006, absorción de resultados negativos acumulados con las sumas registradas al 31/12/2007 en las cuentas Reserva Legal, Prima por Fusión y Ajuste del Capital, aumento del capital social en $15.000.000, reducción obligatoria del capital social conf. art. 206, ley 19.550 y reforma de los artículos 4º y 7º del estatuto social;
3º Confirmación de lo resuelto en Asamblea General Extraordinaria del 21/11/2008 con relación al aumento del capital social en $6.272.725 y reforma del artículo 4º del estatuto social;
4º Confirmación de lo resuelto en Asamblea General Extraordinaria del 01/12/2008 con relación al aumento del capital social en $1.600.000 y reforma del artículo 4º del estatuto social;
5º Confirmación de lo resuelto en Asamblea General Extraordinaria del 15/12/2008 con relación al aumento del capital social en $5.400.000 y reforma del artículo 4º del estatuto social;

BOLETIN OFICIAL Nº 31.590

6º Confirmación de lo resuelto en Asamblea General Extraordinaria del 05/01/2009 con relación al aumento del capital social en $500.950
y reforma del artículo 4º del estatuto social;
7º Elección de síndico titular y suplente y 8º Cambio de denominación social y reforma del artículo 1º del estatuto social.
La comunicación de asistencia a la asamblea convocada deberá ser cursada en el plazo previsto en el art. 238 de la ley 19.550 a Av. Roca 636, piso 6, Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentran a disposición de los accionistas copias de las actas de asamblea cuya confirmación se considerará.
Alfredo Francisco Bernasconi Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según actas de asamblea y directorio del 4/09/08.
Certificación emitida por: Valeria Hermansson.
Nº Registro: 374. Nº Matrícula: 4776. Fecha:
2/2/2009. NºActa: 15. NºLibro: 18.
e. 06/02/2009 Nº6574/09 v. 12/02/2009

CONSULTRADE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de Febrero de 2009
a las 19 horas, en segunda convocatoria una hora después, en la sede social sita en Av. Del Libertador Nº420, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea;
2º Escisión de parte del patrimonio de la sociedad para fusionarlo con el patrimonio de Compañía Austral de Inversiones S.A. artículo 88 de la Ley de Sociedades Comerciales y artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Acciones que sean necesarias como consecuencia de esa aprobación.
Aprobación del balance especial al 30 de noviembre de 2008, del balance de escisión, contrato de fusión y designación de autoridades y apoderados para cumplir todos los trámites hasta la inscripción;
3º Atribución de acciones de Compañía Austral de Inversiones S.A. a los accionistas de Consultrade S.A. Disminución del Patrimonio Neto de esta última.
Para asistir a la asamblea los Señores Accionistas deben comunicar su asistencia cursando la comunicación pertinente para la inscripción en el Libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, todo ello dentro del marco del artículo 238 de la Ley de Sociedades. Adriano Carlos López. Presidente. El cargo que inviste surge del acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 7 de mayo de 2007. EL DIRECTORIO.
Presidente Adriano Carlos López Certificación emitida por: José Luis Santos.
Nº Registro: 1880. Nº Matrícula: 4338. Fecha:
2/2/2009. NºActa: 176. NºLibro: 23.
e. 05/02/2009 Nº6454/09 v. 11/02/2009

DATA EXPRESS S.A.

D

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de DATA
EXPRESS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Febrero de 2009, a las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Av. De los Constituyentes 5229/31
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentación art. 234 inc.
b LEY 19.550 por el Ejercicio Económico Nº22
cerrado el 31/10/08.
3º Aprobación remuneraciones y gestión del Directorio.
4º Distribución de utilidades. Eventual aumento de la cuenta Reserva Facultativa.
5º Asignación de honorarios al Directorio, eventualmente en exceso de los límites del art.
261 LS.
Igor Sas. Presidente designado por Acta de Asamblea del 29/02/08.
Presidente Igor Sas
18

Certificación emitida por: Martín F. Bursztyn.
Nº Registro: 1875. Nº Matrícula: 4310. Fecha:
29/01/2009. NºActa: 073. Libro Nº: 23.
e. 04/02/2009 Nº6100/09 v. 10/02/2009

DIAGNOSTICO MEDICO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de DIAGNOSTICO MEDICO S.A. a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 23 de febrero de 2009 a las 10hs y 11hs en primera y segunda convocatoria, en la sede de la sociedad sita en la calle Junín 1023, 8º piso, a los fines de considerar los siguientes puntos del orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea y designación de dos accionistas para la firma del acta 2º Consideración de los estados contables provisorios 3º Consideración de los distintos aportes financieros efectuados a la sociedad 4º Consideración sobre la situación y el uso por la sociedad del inmueble sito en la calle Uriburu 1063/65
Buenos Aires, 3 de febrero de 2009
Presidente - Héctor César Gotta Autorizado según escritura 241 del 29/12/2005
Folio 757 del Registro Notarial 542 de esta ciudad. Hector césar GOTTA, LE 4.186.131.
Certificación emitida por: Angel H. Pini.
Nº Registro: 1945. Nº Matrícula: 4737. Fecha:
04/02/2009. NºActa: 011. Libro Nº: 11.
e. 05/02/2009 Nº7108/09 v. 11/02/2009

E

EFEL S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Gral. Extraordinaria en primera y segunda convocatoria el 23 de Febrero de 2009 a las 9hs y 10hs respectivamente en Angel Roffo 7005, 1º of 61 Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Toma de posesión del cargo en el Directorio de Eduardo Camisassa;
3º Tratamiento de conducta ante la falta de convocatoria a reunión de Directorio, medidas a adoptar.
4º Tratamiento de la resolución B Nº05-684
de la ARBA
5º Revisión de los contratos firmados por la sociedad 6º Regularización del Directorio. EL DIRECTORIO.
Américo Fernando Ferrer Presidente - El presidente fue designado por Acta Nº 81 de fecha 14/12/2007.
Certificación emitida por: L. M. Canosa Montero. Nº Registro: 2136. Nº Matrícula: 4329.
Fecha: 2/2/2009. NºActa: 196. NºLibro: 14.
e. 05/02/2009 Nº6510/09 v. 11/02/2009

EXPERANXA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el 27 de febrero de 2009 a las 14 horas en Talcahuano 844, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación del balance al 31 de octubre de 2008 y gestión del directorio. Asignación de resultados.
3º Designación de Directorio.
Dr. Juan Carlos Sarratea. Presidente designado por Acta de Asamblea del 27-02-2008.
Certificación emitida por: Tomás Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:
20/1/2009. NºActa: 103. NºLibro: 11.
e. 06/02/2009 Nº6660/09 v. 12/02/2009