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Segunda Sección
Viernes 6 de febrero de 2009

Eduardo Antonio Giana Vicepresidente designado por Acta de Asamblea de fecha 21 de noviembre de 2007 y su reanulación en fecha 28
de noviembre de 2007 y por Acta de Directorio Nro. 43 de fecha 28 de noviembre de 2007, en ejercicio de la Presidencia según acta de Directorio Nro. 55 de fecha 23 de enero de 2009.
Eduardo Antonio Giana
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

ANTIGUA MUNICH S.A.

A

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a asamblea general ordinaria para el 23/02/2009
a las 9hs. en Monroe 2444 CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la ley 19550.
4º Determinación del número de directores y su elección por un año. El Directorio.
Jorge Felipe Pellegrini - Presidente - Electo por acta de asamblea Nº5 del 05/10/2007 y acta de directorio Nº13 del 02/05/2008.
Certificación emitida por: Graciela Herrero.
Nº Registro: 2012. Nº Matrícula: 4289. Fecha:
28/01/2009. NºActa: 14. Libro Nº: 37.
e. 03/02/2009 Nº6045/09 v. 09/02/2009

ARCOS DEL GOURMET S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de febrero de 2009 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria en la Sede Social sita en San Martín 140 piso 20º Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de las razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término establecido en el Art. 234, último párrafo de la ley 19:550.
3º Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 Inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008;
4º Tratamiento del Resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
5º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
6º Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio y del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008, en exceso de los límites del Art.
261 de la LSC.
7º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
8º Elección del síndico titular y síndico suplente.
9º Perspectivas y proyectos para el ejercicio en curso. Informe del directorio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberá, cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en San Martín 140 piso 20º Capital Federal, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas, en la Sede Social sita en San Martín 140 piso 20º Capital Federal. EL
DIRECTORIO

Certificación emitida por: Horacio Oscar Bossi.
Nº Registro: 713. Nº Matrícula: 3055. Fecha:
27/1/2009. NºActa: 43. NºLibro: 22.
e. 02/02/2009 Nº5755/09 v. 06/02/2009

BARON BLUE S.A.

B

CONVOCATORIA
I.G.J. Nº1.751.408. POR 5 DIAS - Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el Día 20 de Febrero del 2009 a las 10 horas en la calle Libertad 417, piso 10º, Capital Federal en 1ra. Convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
por el ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2008.
2º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
3º Consideración de la Gestión del Directorio por el período finalizado el 30 de septiembre de 2008 y hasta la fecha.
4º Honorarios al directorio en exceso de lo previsto por el artículo 261 ley 19.550.
5º Designación de los accionistas para firmar el acta.
Los señores accionistas deberán comunicar asistencia para que se los inscriba en el libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles al de la fecha fijada para el acto asambleario.
Sociedad no comprendida Art. 299 L.S.C.
Gabriel Wasserman Presidente. Según Acta de Asamblea Nº3 del 28/12/2007.
Certificación emitida por: Emilio Pablo Solari.
Nº Registro: 1963. Nº Matrícula: 4690. Fecha:
28/01/2009. NºActa: 096. Libro Nº: 15.
e. 03/02/2009 Nº5974/09 v. 09/02/2009

CONSULTRADE S.A.

C

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de Febrero de 2009
a las 19 horas, en segunda convocatoria una hora después, en la sede social sita en Av. Del Libertador Nº420, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea;
2º Escisión de parte del patrimonio de la sociedad para fusionarlo con el patrimonio de Compañía Austral de Inversiones S.A. artículo 88 de la Ley de Sociedades Comerciales y artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Acciones que sean necesarias como consecuencia de esa aprobación.
Aprobación del balance especial al 30 de noviembre de 2008, del balance de escisión, contrato de fusión y designación de autoridades y apoderados para cumplir todos los trámites hasta la inscripción;
3º Atribución de acciones de Compañía Austral de Inversiones S.A. a los accionistas de Consultrade S.A. Disminución del Patrimonio Neto de esta última.
Para asistir a la asamblea los Señores Accionistas deben comunicar su asistencia cursando la comunicación pertinente para la inscripción en el Libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, todo ello dentro del marco del artículo 238 de la Ley de Sociedades. Adriano Carlos López. Presidente. El cargo que inviste surge del acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 7 de mayo de 2007. EL DIRECTORIO.
Presidente Adriano Carlos López Certificación emitida por: José Luis Santos.
Nº Registro: 1880. Nº Matrícula: 4338. Fecha:
2/2/2009. NºActa: 176. NºLibro: 23.
e. 05/02/2009 Nº6454/09 v. 11/02/2009

BOLETIN OFICIAL Nº 31.589

DATA EXPRESS S.A.

D

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de DATA
EXPRESS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Febrero de 2009, a las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Av. De los Constituyentes 5229/31
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentación art. 234 inc.
b LEY 19.550 por el Ejercicio Económico Nº22
cerrado el 31/10/08.
3º Aprobación remuneraciones y gestión del Directorio.
4º Distribución de utilidades. Eventual aumento de la cuenta Reserva Facultativa.
5º Asignación de honorarios al Directorio, eventualmente en exceso de los límites del art.
261 LS.
Igor Sas. Presidente designado por Acta de Asamblea del 29/02/08.
Presidente Igor Sas Certificación emitida por: Martín F. Bursztyn.
Nº Registro: 1875. Nº Matrícula: 4310. Fecha:
29/01/2009. NºActa: 073. Libro Nº: 23.
e. 04/02/2009 Nº6100/09 v. 10/02/2009

DESYNTH S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de DESYNTH
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 19 de Febrero de 2009 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria en el local de la calle Rivera Indarte 327 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionsitas para firmar el acta;
2º Consideración del aumento del capital por la suma de $150.000;
3º Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables por la suma de $150.000;
4º Modificación del artículo octavo del estatuto social en lo relativo a la nueva composición del capital social. El Directorio.
Mariana lvancevich, Presidente, conforme designación y distribución de cargos del 31 de Octubre de 2007 que obra a fs.97 del Libro de Actas de Directorio.
Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
28/1/2009. NºActa: 121. NºLibro: 18.
e. 02/02/2009 Nº5609/09 v. 06/02/2009

DIAGNOSTICO MEDICO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de DIAGNOSTICO MEDICO S.A. a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 23 de febrero de 2009 a las 10hs y 11hs en primera y segunda convocatoria, en la sede de la sociedad sita en la calle Junín 1023, 8º piso, a los fines de considerar los siguientes puntos del orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea y designación de dos accionistas para la firma del acta 2º Consideración de los estados contables provisorios 3º Consideración de los distintos aportes financieros efectuados a la sociedad 4º Consideración sobre la situación y el uso por la sociedad del inmueble sito en la calle Uriburu 1063/65
Buenos Aires, 3 de febrero de 2009
Presidente - Héctor César Gotta Autorizado según escritura 241 del 29/12/2005
Folio 757 del Registro Notarial 542 de esta ciudad. Hector césar GOTTA, LE 4.186.131.

15

Certificación emitida por: Angel H. Pini.
Nº Registro: 1945. Nº Matrícula: 4737. Fecha:
04/02/2009. NºActa: 011. Libro Nº: 11.
e. 05/02/2009 Nº7108/09 v. 11/02/2009

E

EDINAM S.A.
CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 18 de febrero 2009 a las 10hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, en su sede legal de la calle Alsina 1760 4º 16 de la Ciudad Aut. de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Ratificación de las Asambleas de fecha 10/04/2003; 29/05/2003 y reapertura del 26/06/2003; 31/07/2003; 16/12/2004; 24/02/2005;
30/03/2006 y 27/04/2006;
3º Cambio de domicilio de la sociedad;
4º Modificación del Directorio y elección de autoridades;
5º Suscripción del capital social;
6º Aumento del Capital Social;
7º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre 2005, 31 de diciembre 2006 y 31 de diciembre 2007;
8º Destino de las utilidades.
9º Aprobación de la gestión del Directorio.
10 Fijación de los honorarios del Directorio.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a los efectos de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas conforme lo establece el art. 238 de la Ley 19. 550.
Presidente Mario C. Ordiales Ginés, designado por Acta de Asamblea Nº 6 del 27 de Abril de 2006 por la cual se eligen autoridades y se distribuyen los cargos.
Presidente Mario C. Ordiales Ginés Certificación emitida por: María Cristina Pérez Soto. NºRegistro: 1976. NºMatrícula: 4001. Fecha:
16/1/2009. NºActa: 190. NºLibro: 80.
e. 02/02/2009 Nº5671/09 v. 06/02/2009

EFEL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Extraordinaria en primera y segunda convocatoria el 23 de Febrero de 2009 a las 9hs y 10hs respectivamente en Angel Roffo 7005, 1º of 61 Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Toma de posesión del cargo en el Directorio de Eduardo Camisassa;
3º Tratamiento de conducta ante la falta de convocatoria a reunión de Directorio, medidas a adoptar.
4º Tratamiento de la resolución B Nº05-684
de la ARBA
5º Revisión de los contratos firmados por la sociedad 6º Regularización del Directorio. EL
DIRECTORIO.
Américo Fernando Ferrer Presidente - El presidente fue designado por Acta Nº 81 de fecha 14/12/2007.
Certificación emitida por: L. M. Canosa Montero. Nº Registro: 2136. Nº Matrícula: 4329.
Fecha: 2/2/2009. NºActa: 196. NºLibro: 14.
e. 05/02/2009 Nº6510/09 v. 11/02/2009

J

J. B. PEÑA Y R. M. DURAÑONA SOCIEDAD
DE BOLSA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en 1 a y 2º convocatoria para el