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Segunda Sección
Jueves 18 de diciembre de 2008

blea General Ordinaria del día 2 de enero 2009 a las 14.00 horas y en segunda convocatoria para el día 2 de enero 2009 a las 15.00 horas en calle Alvear 1851, piso segundo departamento B de la ciudad de Bs. As.; con el objeto de dar tratamiento al siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN EL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

AGUARA G. E I. S.A.

A

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 06 de enero de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Avenida Leandro N. Alem 449, 6º piso, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1º de lo Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 65, Iniciado el 1º de julio de 2007 y finalizado el 30 de junio de 2008;
2º Honorarios y gestión del Directorio;
3º Determinación del número de Directores y elección de miembros titulares y suplentes, por el término de dos años;
4º Consideración del resultado del ejercicio y de los resultados acumulados;
5º Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta.
Firmado: Carlos Roque Torres Zavaleta, Presidente según Actas de Asamblea y Directorio ambas del 18-08-2006.
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h. NºRegistro: 359. NºMatrícula: 3731. Fecha:
09/12/2008. NºActa: 033. Libro Nº: 264.
e. 15/12/2008 Nº22361/08 v. 19/12/2008

ALPARGATAS TEXTIL S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas de Alpargatas Textil S.A., a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 30 de diciembre de 2008, a las 10:00 horas, en la sede social, sita en Azara 841, 5º piso, Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente.
2º Directorio: a Consideración de la gestión del Sr. José María López Mañán hasta la fecha de la presente Asamblea. b Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los que corresponda.
NOTA: Para participar en la Asamblea, el accionista debe cumplir, en la sede social, con las disposiciones del art. 20 del estatuto, en lo pertinente, no más allá del 23 de diciembre de 2008, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 13 horas y de 15 a 17 horas. El Directorio.
Autorizado por Acta de Asamblea del 30 de abril de 2008 del Libro de Actas de Asamblea Nº1, donde se designan a las autoridades, y Acta de Directorio del 30 de abril de 2008 del Libro de Actas de Directorio Nº5 donde se distribuyeron los cargos.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Ricardo José López Seco Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. NºRegistro: 1807. NºMatrícula: 4440. Fecha:
10/12/2008. NºActa: 158. Libro Nº: 022.
e. 15/12/2008 Nº23256/08 v. 19/12/2008

AZUL MARINO S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas de AZUL
MARINO S.A. en primera onvocatoria a la Asam-

I. Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente de la Sociedad.
II. Tratamiento de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y documentación que responda al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.
III. Tratamiento de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y documentación que responda al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
IV. Tratamiento de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y documentación que responda al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
V. Tratamiento y aprobación de la gestión del directorio y en especial de la accionista Maria Ines Macchi durante los períodos 2005, 2006 y 2007.
VI. Vigencia de los mandatos del directorio, renuncias, designación del directorio y honorarios.
VIII. Consideraciones por el tratamiento fuera del plazo legal de las Memorias, Balances, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convocase a los señores accionistas de AZUL
MARINO S.A. en primera convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria del 2 de enero 2009
a las 17.00 horas y en segunda convocatoria para el día 29 de Diciembre de 2008 a las 18.00 horas en calle Alvear 1851, piso segundo departamento B de la ciudad de Bs. As.; con el objeto de dar tratamiento al siguiente:
ORDEN EL DIA:
I. Consideración de acciones judiciales, modificaciones contractuales y medidas en general a tomar por situación actual del Fideicomiso Emprendimiento Urbanístico Punta Medanos Pueblo Marítimo y por decisión de Bapro Mandatos y Negocios S.A. de ejecutar las garantías.
II. Designación de Estudio Jurídico que llevará adelante las acciones y medidas resueltas.
III. Determinación de honorarios del Estudio Jurídico.
Maria Ines Macchi Presidente de AZUL MARINO S.A., designada por Acta de fecha 26 de Junio de 2006 a fojas 42, del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, Rubricado el 25 de Abril de 1994, Letra A Nº12886.
Certificación emitida por: Jorge D. di Lello.
Nº Registro: 698. Fecha: 9/12/2008. Nº Acta:
2252.
e. 16/12/2008 Nº24221/08 v. 22/12/2008

B

BENOIT S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.555

Los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones o certificados, para su registro en el Libro de Asistencia de Asambleas y Actas de Directorio Número 205 del 10 de enero de 2008. Designado por ACTA Nº205 del 10 de enero de 2008.
Presidente Enrique Jorge Benoit Certificación emitida por: Eduardo Néstor Hirsch. NºRegistro: 1595. NºMatrícula: 3379. Fecha: 11/12/2008. NºActa: 083. NºLibro: 20.
e. 15/12/2008 Nº23223/08 v. 19/12/2008

BONAFIDE S.A.I. Y C.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de enero de 2008, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, en Av.
Leandro N. Alem 1050, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los firmantes del acta; y 2º Consideración de la compra del bien inmueble sito en la Ruta Nacional Nº8, kilómetro 17,800, Villa Coronel J. Zapiola, Partido de General San Martín, Nomenclatura Catastral: Circunscripción III, Sección O, Fracción XLI, Parcela 3w, Partida: 162.280 y de la celebración con Compañía Alimenticia Los Andes S.A. de un contrato de comodato sobre dicho inmueble y de un contrato de licencia de uso de marcas.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán solicitar su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas Generales hasta el día 26 de diciembre de 2008, inclusive, en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 15:00
a 19:00 horas.
Iván Francisco Fidel Canales Vandewijngaerden Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea sin Nº del 25 de junio de 2008 y Acta de Directorio Nº 1995 del 25 de junio de 2008.
Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma.
Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3903. Fecha:
15/12/2008. NºActa: 070. Libro Nº: 150.
e. 17/12/2008 Nº24619/08 v. 23/12/2008

CARILO TENNIS RANCH CLUB S.A.

C

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Diciembre de 2008
a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15
horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Av. L. N. Alem 465, piso 1º, Departamento B, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de Diciembre de 2008 a las 18:00 horas en la Av.
Callao Nº384, E.P. of 2, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que prevé el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de agosto de 2008.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Ratificación y confirmación de ciertos actos de disposición y administración llevados a cabo.
4º Elección del directorio.
5º Determinación de los honorarios al directorio y consideración de las asignaciones en exceso a los porcentajes establecidos en el Art. 261
de la Ley 19.550.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2008

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el señor presidente.
2º Causales de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de la ley 19.550.
3º Consideración del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de origen y aplicación de fondos, notas complementarias y anexos, memoria e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 30.04.2008.
4º Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30.04.2008.
Presidente - Bernardo Baranek Designado por acta de asamblea de fecha 1º de julio de 2008 ya acta de directorio de distribución de cargos del 6 de septiembre de 2008.
Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. NºRegistro: 1985. NºMatrícula: 4819.
Fecha: 04/12/2008. NºActa: 055. Libro Nº: 22.
e. 12/12/2008 Nº22093/08 v. 18/12/2008

CHELSEA S.A.

21

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de Diciembre de 2008 a las 15hs., en Av. Leandro N. Alem 584 Piso 5º - Of. A, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2008.
2º Desafectación de la reserva facultativa.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y Resultados acumulados. Remuneración al Directorio.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros por el término de un año.
6º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
José Babour, presidente del Directorio electo por A.G.O. del 17/01/08 Acta Nº20.- EL DIRECTORIO
Presidente - José Babour Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.
Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:
05/12/2008. NºActa: 049. Libro Nº: 029.
e. 12/12/2008 Nº21749/08 v. 18/12/2008

CISA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Benito Juarez 2551 Capital Federal el dia 30 de Diciembre de 2008 a las 18 Horas en Primera Convocatoria y a las 19 Horas en Segunda Convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Razones del atraso en la convocatoria.
3º Consideracion de los documentos citados en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio economico 66 cerrado el 30/06/08.
4º Consideracion de Resultados del ejercicio y Honorarios al Directorio y Sindico.
5º Eleccion de Sindico Titular y Suplente por 1
ejercicio. El Directorio.
Daniel Ricardo Fernandez Gabieiro - Presidente del Directorio designado según Asamblea Ordinaria del 28 de diciembre de 2007.
Certificación emitida por: Haydee M. Rodríguez Vieytes. NºRegistro: 1002. NºMatrícula: 2137. Fecha: 25/11/2008. NºActa: 075. Libro Nº: 155.
e. 15/12/2008 Nº22301/08 v. 19/12/2008

CIVIDINO HNOS. S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de Cividino Hnos. S.A. a celebrarse el día 29-12-2008 a las 18 horas, en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la calle Corvalán 228/30 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
PUNTO PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el acta.
PUNTO SEGUNDO: Consideración de la Memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de Evolución del Patrimonio neto, Notas a los estados contables y Cuadros Anexos, correspondientes al 21º ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2008.
PUNTO TERCERO: Consideración de la remuneración del Directorio.
PUNTO CUARTO: Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
PUNTO QUINTO: Elección de los miembros del Directorio.
Se recuerda a los accionista que a los efectos de participar en la asamblea deberán, de acuerdo al articulo 238 de la Ley 19.550, cursar comu-