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Segunda Sección
Viernes 26 de setiembre de 2008
de Grupo ASSA S.A., la que se realizará el día 14 de Octubre de 2008, a las 11:00hs. en primera convocatoria y a las 12:00hs. en segunda convocatoria, si no se lograse el quórum necesario en la primera, en la sede de la Sociedad, sita en la calle Ing.
Enrique Butty 220, Piso 15, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Modificación de los artículos quinto, sexto, octavo, décimo tercero, décimo noveno, vigésimo quinto, vigésimo octavo.
3º Tratamiento de la Renuncia del Síndico titular y suplente. Consideración de la gestión de los renunciantes y su remuneración.
4º Designación de nuevo síndico titular y suplente.
5º Autorización del aumento de capital de Grupo Assa Worldwide S.L.
6º Aprobación del texto ordenado del estatuto de Grupo Assa S.A.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea. El Directorio.
Simon Roberto Groesman Wagmaister, DNI.
8537887, Domicilio: Ing. Enrique Butty 220, Piso 15, CABA.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30/04/2008 transcripta a folios 115/118 del Libro de Asambleas Nº1.
Presidente - Simón Roberto Groesman Wagmaister Certificación emitida por: Eduardo A. Martínez Azaro. NºRegistro: 1576. NºMatrícula: 2694. Fecha:
12/09/2008. NºActa: 161. Libro Nº: 75.
e. 24/09/2008 Nº84.831 v. 30/09/2008

H
HUINCA MAMUL S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 16 de Octubre de 2008, a las 12 horas en primera convocatoria o a las 13 horas en segunda convocatoria en Lavalle 392, 6º Piso Capital Federal, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos referidos al artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Honorarios del directorio por el ejercicio Nº35
y remuneración al síndico.
5º Tratamiento y destino de los resultados 6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por un año.
7º Designación del síndico titular y suplente por un año.
Presidente - María Marta Balbiani Designada directora titular por asamblea ordinaria y extraordinaria Nº41 del 7/9/07.
Designada Presidente del Directorio según Acta de Directorio Nº256 del 10/9/07.
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda.
Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha:
15/09/2008. NºActa: 081. Libro Nº: 47.
e. 22/09/2008 Nº84.674 v. 26/09/2008

I
INSTITUTO AERONAVAL
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea ordinaria para el 25-10-08, hora 11, en Comodoro Py 2055, C. Federal, para tratar el:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos socios para firmar el acta.
2º Aprobar documentos del ejercicio al 30-06-08.
3º Elegir por dos años: Presidente; Vicepresidente 2º; Secretario; Tesorero; 2 Vocales Titulares; 1
Revisor de Cuentas Titular y 1 Suplente. Por un año:
4 Vocales Suplentes.

El Presidente Designado por acta 297 del 13-09-06
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2008.
Contaalmirante VGM RE Presidente - Carlos Ernesto Cal Certificación emitida por: Edgardo Héctor Logiudice. Nº Registro: 596. Nº Matrícula: 2870.
Fecha: 18/09/2008. NºActa: 367.
e. 24/09/2008 Nº84.835 v. 26/09/2008
LA CRIOLLA DE PERES VIEYRA S.A.

L

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de octubre de 2008 a las 15 horas. En primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en el domicilio de Uruguay 782, piso 8º, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación art.
234, inc. 1º, Le 19.550 por el ejercicio finalizadou 31/12/2007.
3º Consideración de las causas de la demora en el tratamiento de los estados contables, memoria e informe del síndico.
4º Destino del saldo de las utilidades de la empresa 5º Elección de Síndico y Sindico Suplente.
Presidente Roberto Martin Peres Víeyra designado según consta en el Libro de Actas de Asambleas, Rubricado el 12/06/1984 bajo el Nº12881 Acta Nº23
de fecha 28 de setiembre de 2007 al folio 26 y Acta Nº56, al folio 66 de fecha 29/09/2007 del Libro de Actas de Directorio Nº 1, rubricado el 12/06/1984, bajo el Nº12.880.
Presidente - Roberto Martín Peres Vieyra Certificación emitida por: Alberto M. Miguens.
Nº Registro: 1884. Nº Matrícula: 4072. Fecha:
16/9/2008. NºActa: 142. Libro Nº: 32.
e. 23/09/2008 Nº124.582 v. 29/09/2008
LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A.
DE SEGUROS
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de octubre de 2008, a las 16 horas, en Carlos Pellegrini 1069 - 4º piso - Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.
2º Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fisc alizadora correspondientes al 110º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008. Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Remuneración del Directorio.
3º Distribución de utilidades.
4º Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.
5º Comisión Fiscalizadora: determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijar su remuneración. EL DIRECTORIO.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio de La Equitativa del Plata S.A. de Seguros, según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 12/10/2007 del Libro de Actas de Asambleas Nº2 folios 134 y siguientes.
Presidente Julio J. Grandjean Certificación emitida por: Roque A. Caldano.
Nº Registro: 542. Nº Matrícula: 2491. Fecha:
16/09/2008. NºActa: 174. Libro Nº: 49.
e. 25/09/2008 Nº9354 v. 01/10/2008
LA JUJEÑA S.A.I.F.Y.G.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de LA
JUJEÑA S.A.I.F Y G. a Asamblea General Ordinaria para el día 10/10/2008 a las 15:00 hs, en primera convocatoria y a las 16:00hs en segunda convocatoria en el domicilio Viamonte 1546, piso 7º of. 702, CABA con el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.498
ORDEN DEL DIA:

a Designación de dos accionistas para firmar el acta, b Elección de un Director titular y de uno o varios Directores suplentes según lo determine la Asamblea.
Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su anotación en el libro de asistencia, en el domicilio de celebración de la Asamblea.
Designado por Acta de Directorio de fecha 18/5/2006.
Presidente Julio María Simón Errecart Certificación emitida por: Marisa Galarza.
Nº Registro: 2046. Nº Matrícula: 4532. Fecha:
16/09/2008. NºActa: 101. Libro Nº: 20.
e. 22/09/2008 Nº9319 v. 26/09/2008
LA OTOÑADA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de octubre de 2008, a las 11 horas, en la Sede Social de Juncal 691, 6º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Motivo del llamado a Asamblea fuera de término.
3º Ratificación Balance General 2005.
4º Consideración de los Documentos a que se refiere el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550
correspondientes a los ejercicios económicos cerrado el 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
5º Distribución de Utilidades.
6º Determinar el número de Directores y su elección por un año.
7º Designar Síndico Titular y Suplente por un año.
EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2008.
Dr. Alberto Martín Sabá, Sindico Titular, DNI
16730055. Designado por Asamblea General Ordinaria de elección de autoridades y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 2 de mayo de 2006.
Certificación emitida por: Gonzalo R. Roza.
Nº Registro: 1831. Nº Matrícula: 4105. Fecha:
15/09/2008. NºActa: 090. Libro Nº: 21.
e. 22/09/2008 Nº31.765 v. 26/09/2008
LA PERLA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de octubre de 2008, a las 16 horas, en la calle Adolfo Alsina 1495, Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inc. 1º de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Tratamiento del destino a dar a los resultados no asignados.
5º Fijar el número de directores y proceder a su elección por el término de dos ejercicios.
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Fernando Gabriel Ríos - Presidente. Designado por Acta Nº 64 del 10/10/2006, según folio 59 del Libro Actas de Directorio Nº2 rubricado bajo el NºA
28890.
Presidente - Fernando Gabriel Ríos Certificación emitida por: Susana Mónica Braña.
Nº Registro: 1779. Nº Matrícula: 4277. Fecha:
08/09/2008. NºActa: 133. Libro Nº: 13.
e. 22/09/2008 Nº84.620 v. 26/09/2008
LA RED-ALIANZA DE EXPERTOS EN TURISMO
S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción IGJ Nº8063, Lº 5, Tº de Sociedades por Acciones. Convocase a ASAMBLEA GENERAL

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ORDINARIA que se celebrará el 8 ocho de octubre de 2008, en el SKALL Internacional de Buenos Aires, Tucumán 731, 2º cuerpo, piso 1º K/L, Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria a la hora 13:00 y en segunda convocatoria a la hora 14:00, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados e informe del síndico correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de mayo de 2008.
2º Consideración de la gestión cumplida por el directorio.
3º Fijación de honorarios del directorio y de la sindicatura.
4º Destino de las utilidades.
5º Designación de cinco directores titulares: cuatro representantes de las acciones clase A, y uno representante de las acciones clase B.
6º Fijación del número de directores suplentes y su designación.
7º Designación de síndicos titular y suplente.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
A partir del 23 de septiembre de 2008, en Lavalle 1506, 6º/25, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 14:00 a 18:00, los señores accionistas tienen a su disposición copias de la documentación a considerar en la asamblea ordinaria.
Se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas, hasta el 03 tres de octubre de 2008 art. 238, 2º ap., de la LSC. El Directorio Buenos Aires Septiembre 17, 2008.
Presidente Pedro Bachrach Designación: Acta de Asamblea General Ordinaria Número 13 trece, del día 10 de octubre de 2006.
Certificación emitida por: Carlos Calandra.
NºRegistro: 1424. Fecha: 17/09/2008. NºActa: 178.
Libro Nº: 124.
e. 22/09/2008 Nº84.690 v. 26/09/2008

M
MADERERA FUTURO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Maderera Futuro SA. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
de la firma mencionada en primera y segunda convocatoria, a realizarse el día 10 de octubre de 2008, en la calle Paraná 364, 9º piso Depto. A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, si no se lograre el quorúm necesario en la primera A los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de la modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales conforme escritura número doscientos tres, pasada ante el Escribano Carlos José Fernández, del dieciocho de mayo de mil novecientos setenta y seis e inscripta con fecha 4 de febrero de 1977 bajo el Nº55, del Libro 87, Tomo A
de estatutos de Sociedades Nacionales, en lo que se refiere al domicilio legal de la sociedad en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente designada por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº48 del día 20 de junio de 2008
y asunción del cargo por Actas de Directorio Nº203 y 204 del 23 y 24 de junio de 2008, respectivamente.
Presidente - Leonor Aurora Ballan Certificación emitida por: Mario Alberto Conforti.
Nº Registro: 2164. Nº Matrícula: 4612. Fecha:
17/9/2008. NºActa: 123. Libro Nº: 8.
e. 23/09/2008 Nº87.911 v. 29/09/2008
MAMANGO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Octubre de 2008, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la calle Montevideo 373, 6º piso, oficina 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente: