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Segunda Sección
Jueves 25 de setiembre de 2008
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Motivo del llamado a Asamblea fuera de término.
3º Ratificación Balance General 2005.
4º Consideración de los Documentos a que se refiere el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrado el 31 de diciembre de 2006
y 31 de diciembre de 2007.
5º Distribución de Utilidades.
6º Determinar el número de Directores y su elección por un año.
7º Designar Síndico Titular y Suplente por un año. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2008.
Dr. Alberto Martín Sabá, Sindico Titular, DNI
16730055. Designado por Asamblea General Ordinaria de elección de autoridades y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 2
de mayo de 2006.
Certificación emitida por: Gonzalo R. Roza.
Nº Registro: 1831. Nº Matrícula: 4105. Fecha:
15/09/2008. NºActa: 090. Libro Nº: 21.
e. 22/09/2008 Nº31.765 v. 26/09/2008

LA PERLA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de octubre de 2008, a las 16 horas, en la calle Adolfo Alsina 1495, Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inc. 1º de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Tratamiento del destino a dar a los resultados no asignados.
5º Fijar el número de directores y proceder a su elección por el término de dos ejercicios.
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Fernando Gabriel Ríos - Presidente. Designado por Acta Nº64 del 10/10/2006, según folio 59 del Libro Actas de Directorio Nº 2 rubricado bajo el NºA 28890.
Presidente - Fernando Gabriel Ríos Certificación emitida por: Susana Mónica Braña. Nº Registro: 1779. Nº Matrícula: 4277.
Fecha: 08/09/2008. NºActa: 133. Libro Nº: 13.
e. 22/09/2008 Nº84.620 v. 26/09/2008

LA RED-ALIANZA DE EXPERTOS EN
TURISMO S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción IGJ Nº8063, Lº 5, Tº de Sociedades por Acciones. Convocase a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se celebrará el 8 ocho de octubre de 2008, en el SKALL
Internacional de Buenos Aires, Tucumán 731, 2º cuerpo, piso 1º K/L, Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria a la hora 13:00 y en segunda convocatoria a la hora 14:00, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados e informe del síndico correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de mayo de 2008.
2º Consideración de la gestión cumplida por el directorio.
3º Fijación de honorarios del directorio y de la sindicatura.
4º Destino de las utilidades.
5º Designación de cinco directores titulares:
cuatro representantes de las acciones clase A, y uno representante de las acciones clase B.
6º Fijación del número de directores suplentes y su designación.
7º Designación de síndicos titular y suplente.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

A partir del 23 de septiembre de 2008, en Lavalle 1506, 6º/25, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 14:00 a 18:00, los señores accionistas tienen a su disposición copias de la documentación a considerar en la asamblea ordinaria.
Se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas, hasta el 03 tres de octubre de 2008 art. 238, 2º ap., de la LSC. El Directorio Buenos Aires Septiembre 17, 2008.
Presidente Pedro Bachrach Designación: Acta de Asamblea General Ordinaria Número 13 trece, del día 10 de octubre de 2006.
Certificación emitida por: Carlos Calandra.
Nº Registro: 1424. Fecha: 17/09/2008. Nº Acta:
178. Libro Nº: 124.
e. 22/09/2008 Nº84.690 v. 26/09/2008

LIPSIA S.A.INMOBILIARIA COMERCIAL Y
FINANCIERA
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de LIPSIA S.A. INMOBILIARIA, COMERCIAL Y
FINANCIERA a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Octubre de 2008, a las 11 horas en Av. Corrientes 316, Piso 7º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio anual Nº73 cerrado el 30 de Junio de 2008.
3º Consideración de los resultados, aplicación parcial de Reservas Facultativas y distribución de utilidades.
4º Consideración de la remuneración del Directorio y Sindicatura. Ratificación especial para superar limitación del artículo 261 de la Ley 19.550.
5º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
7º Designación de Síndico Titular y Suplente.
EL DIRECTORIO.
Resuelto en Reunión de Directorio de fecha 08
de setiembre 2008, Foja 297 del Libro Actas del Directorio Nº2, Acta Nº1023.
Carlos Ernesto Román Baumgart, Presidente LIPSIA S.A.I.C. y F. Autorizado: Foja 297, Acta 1023 del 8 de setiembre de 2008.
Certificación emitida por: María A. Craviotto de Guthmann. NºRegistro: 219. NºMatrícula: 3338.
Fecha: 15/09/2008. NºActa: 172. Libro Nº: 40.
e. 19/09/2008 Nº31.734 v. 25/09/2008

MADERERA FUTURO S.A.

M

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Maderera Futuro SA. a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA de la firma mencionada en primera y segunda convocatoria, a realizarse el día 10
de octubre de 2008, en la calle Paraná 364, 9º piso Depto. A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, si no se lograre el quorúm necesario en la primera A
los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de la modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales conforme escritura número doscientos tres, pasada ante el Escribano Carlos José Fernández, del dieciocho de mayo de mil novecientos setenta y seis e inscripta con fecha 4 de febrero de 1977 bajo el Nº 55, del Libro 87, Tomo A de estatutos de Sociedades Nacionales, en lo que se refiere al domicilio legal
BOLETIN OFICIAL Nº 31.497

de la sociedad en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente designada por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 48 del día 20 de junio de 2008 y asunción del cargo por Actas de Directorio Nº203 y 204 del 23 y 24 de junio de 2008, respectivamente.
Presidente - Leonor Aurora Ballan Certificación emitida por: Mario Alberto Conforti. Nº Registro: 2164. Nº Matrícula: 4612.
Fecha: 17/9/2008. NºActa: 123. Libro Nº: 8.
e. 23/09/2008 Nº87.911 v. 29/09/2008

MARAJ S.C.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 06/10/08 a las 15
y 16 hs., en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Lavalle 1123 Piso 4 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar actas.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30.06.98 al 30.06.07.
4º Renuncia del Socio Comanditado.
Aprobación de su gestión. Cesión y venta de sus acciones. Designación de nuevo socio comanditado gerente o un tercero gerente.
5º Ampliación del plazo de duración de la sociedad.
6º Aumento del capital social en $ 39.990. Si no se suscribiera hasta la suma de $40.000.-, el capital social quedará reducido al menor importe.
7º Publicación e inscripción modificaciones del estatuto.
Pedro Javier Linaza. Socio Comanditado Gerente, designado por Asamblea General Extraordinaria del 12/02/1993.
Certificación emitida por: Alejandro R. Noseda.
Nº Registro: 1545. Nº Matrícula: 3428. Fecha:
02/09/2008. NºActa: 078. Libro Nº: 71.
e. 19/09/2008 Nº84.599 v. 25/09/2008

MELI PEÑI S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 16 de Octubre de 2008, a las 14 horas en primera convocatoria o a las 15 horas en segunda convocatoria en Lavalle 392, 6º Piso Capital Federal, para tratar:
ORDEN DEL DIA:

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16 de Octubre de 2008 a las 17:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 18:00 horas del mismo día, en Arribeños 2350 P.B., Dpto. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
2º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
4º Evolución de los Negocios.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238
Ley 19.550.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por Acta de Asamblea del 19/03/2007 y Acta de Directorio del 21/03/2007.
Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
18/09/2008. NºActa: 152. Libro Nº: 39.
e. 24/09/2008 Nº31.825 v. 30/09/2008

O

ODISA OBRAS DE INGENIERIA S.A.C.C. E I.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 9 de octubre de 2008
a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Bolívar 391 - 3º Piso, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
2º Tratamiento de los documentos que prescribe el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio concluido el 30 de junio de 2008.
Aprobación de los resultados del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2008;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Distribución y destino de las utilidades;
5º Tratamiento de la renuncia indeclinable del único Director Titular y Presidente Ing. Martín Manuel Devoto y consideración de su gestión hasta el día de la fecha de la asamblea.
6º Designación de un único Director Titular y Presidente para completar el período estatutario del renunciante Ing. Martín Manuel Devoto.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2008.
Presidente - Martín M. Devoto
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos referidos al artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Honorarios del directorio por el ejercicio Nº35 y remuneración al síndico.
5º Tratamiento y destino de los resultados.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por un año.
7º Designación del síndico titular y suplente por un año.
Presidente - María Marta Balbiani
NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Personería del firmante acreditada por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 51 y Acta de Directorio Nº 934 de Distribución de Cargos ambas del 18/07/2007.
Presidente - Martín M. Devoto
Designada directora titular por asamblea ordinaria y extraordinaria Nº41 del 7/9/07.
Designada Presidente del Directorio según Acta de Directorio Nº255 del 10/9/07.

PLASTICA INCOMEX S.A.C.I.

Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. NºRegistro: 502. NºMatrícula: 3121.
Fecha: 15/09/2008. NºActa: 082. Libro Nº: 49.
e. 22/09/2008 Nº84.673 v. 26/09/2008

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 16/10/08
a las 16hs en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 17 hs en su sede Social de Lope de Vega 1464 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

N

NGV 5 S.A.

Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.
Nº Registro: 1568. Fecha: 16/9/2008. Nº Acta:
136. Libro Nº: 57.
e. 23/09/2008 Nº628 v. 29/09/2008

P

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Causas de la Convocatoria fuera de término del ejercicio.