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Segunda Sección
Martes 23 de setiembre de 2008

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

AGROGANADERA DEL SUR S.A.

A

CONVOCATORIA
Reg. Nº 57.532. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de octubre de 2008, a las 16:00 horas en la calle Uruguay 750 piso 3 departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Razones por convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550
por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2008.
3º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
El firmante fue elegido Director por Acta de Asamblea número 32, al folio 141, del libro Actas de Directorio y Asambleas número 1, a los 4
días del mes de octubre de 2007 y designado Presidente por Acta de Directorio número 50, al folio 142, del mismo libro, a los 5 días del mes de octubre de 2007. EL DIRECTORIO.
Presidente José Santoro Certificación emitida por: Graciela C. Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:
11/9/2008. NºActa: 42. Libro Nº: 89.
e. 17/09/2008 Nº84.569 v. 23/09/2008

BANCO COMAFI S.A.

B

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Banco Comafi Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de octubre 2008 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 660, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes, Notas, Informe del Auditor, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
3º Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 30
de junio de 2008.
4º Consideración de los Honorarios al Directorio, incluidas las remuneraciones de $ 1.834.781,96 que le correspondieron por sus funciones técnico administrativas desarrolladas en relación de dependencia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008 por un total de hasta $ 4.292.455, en exceso de $2.492.866, sobre el límite del 5% de las utilidades, acrecentado, de corresponder, conforme el artículo 261 de la Ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto que se resuelva en concepto de distribución de dividendos. Exceso del límite previsto en el citado artículo.
5º Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.495

6º Distribución y destino del saldo de resultados acumulados disponibles al 30 de junio de 2008.
7º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
8º Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9º Ratificación de la designación de contador dictaminante para el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008 por sustitución del anterior, efectuada por el Directorio en fecha 6 de agosto de 2008.
10 Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 30 de junio de 2009.
11 Autorizaciones.
Presidente - Guillermo A. Cerviño
asistir a la asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión en la asamblea. La documentación a ser considerada en la asamblea se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social con 20 días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma.

Designado por Acta de Asamblea de fecha 30 de Octubre de 2007 y Acta de directorio Nº1473 de distribución de cargos de fecha 30 de Octubre de 2007.

Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
10/09/2008. NºActa: 38. Libro Nº: 45.
e. 17/09/2008 Nº84.452 v. 23/09/2008

CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD
ANONIMA INVERSORA

Certificación emitida por: Ricardo Galarce.
Nº Registro: 442. Nº Matrícula: 3014. Fecha:
16/09/2008. NºActa: 192. Libro Nº: 87.
e. 19/09/2008 Nº31.741 v. 25/09/2008

CABELLO PARK S.A.

C

CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrar el día 16 de octubre de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en la Av. Santa Fe 1643 piso 3º Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de las causas por las que la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrados el 28 de febrero de 2008.
4º Consideración de la gestión de Directorio.
Diego Fabián Dick. Presidente. Escritura Nº129
del 21/03/2007.
Certificación emitida por: Osvaldo I. Masri.
Nº Registro: 1035. Nº Matrícula: 4689. Fecha:
12/09/2008. NºActa: 4. Libro Nº: 5.
e. 19/09/2008 Nº87.775 v. 25/09/2008

CENTRAL PUERTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Especial de Clase A de Accionistas para el día 10 de octubre de 2008, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de la gestión como director titular por la clase A de accionistas del señor Leonardo Marinaro.
3º Restructuración del Directorio de la Sociedad. Designación de Director Titular y/o Director Suplente por la Clase A de accionistas, según corresponda.
4º Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán presentar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A.
ante la Sociedad hasta el día 6 de octubre de 2008 a las 17:00hs., en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. Para
Bernardo Velar de Irigoyen es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 12 de junio de 2008, Acta Nº 224, pasada al folio 101 y siguientes del Libro de Actas de Directorio Nº 6 de la Sociedad, rubricado en la IGJ el 26 de marzo de 2007 bajo el Nº26339-07.
Presidente - Bernardo Velar de Irigoyen
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Octubre de 2008, a las 11:00 horas, en Alicia Moreau de Justo 1020 - Subsuelo, Puerto Madero aclaramos que este domicilio no pertenece al de su sede social, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2º Ratificación en los términos del art. 12 del Dto. 677/01 de los contadores designados como auditores externos para el ejercicio a vencer el 30 de Junio de 2008, los que fueron nombrados como personas físicas según consta en sus DDJJ presentadas oportunamente.
3º Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2008. Destino del saldo de resultados no asignados.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 24.900 y de la Comisión Fiscalizadora $ 11.250.-, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008.
5º Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.
6º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Nº19.550.
8º Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2008. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2009 y determinación de su remuneración.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas i que las documentación que se somete a consideración en el punto 3º del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 1050
4º piso CCapital Federal dentro de los plazos legales y ii que el Registro de Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 13 de Octubre de lunes a viernes, en el horario de 10
a 17,30 horas. Buenos Aires, 12 de Setiembre de 2008. EL DIRECTORIO.
El Síndico Titular Dr. Manuel, Francisco Javier Albano fue designado por Acta de Asamblea del 20/05/2008 y Acta de Directorio Nº 46 del 20/05/08.
Síndico Titular Manuel Francisco Javier
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Certificación emitida por: Isabel Martínez Diego. Nº Registro: 2011. Nº Matrícula: 4452.
Fecha: 15/09/2008. NºActa: 367.
e. 19/09/2008 Nº31.736 v. 25/09/2008

DIALS S.A. EN LIQUIDACION

D

CONVOCATORIA
Nº DE REGISTRO EN LA I.G.J.: 1.552.867.
Convócase a los Sres. Accionistas de DIALS S.A.
e.l. a Asamblea General Ordinaria para el día 10/10/2008 a las 9,30 hs. en primera convocatoria, y para la misma fecha a las 10,30 hs. en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos que los complementan, correspondientes al décimo quinto ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
3º Consideración de los Resultados del ejercicio 2006.
4º Retribución del Presidente - Liquidador por su gestión durante el ejercicio 2006.
5º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos que los complementan, correspondientes al décimo sexto ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
6º Consideración de los Resultados del ejercicio 2007.
7º Retribución del Presidente -Liquidador por su gestión durante el ejercicio 2007.
8º Consideración de los aportes irrevocables recibidos en ejercicios anteriores.
9º Destino de los dividendos asignados y no percibidos.
10 Informe del liquidador sobre el estado de la liquidación. Medidas adoptadas y a adoptar.
Ratificación de lo actuado.
11 Convocatoria a Asambleas generales de Accionistas fuera de los términos legales.
La Asamblea se realizará en la calle Montevideo Nº496, Piso 2º, Oficina 24, C.A.B.A.Para asistir a la misma los accionistas deberán depositar sus acciones en el domicilio legal de la Sociedad con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, de lunes a viernes de 9 a 11hs.
Benjamin Kipperband Autorizado en carácter de Liquidador según Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 27/09/2002 pasada a Folios Nº 35 A Nº 36 del Libro Actas de Asambleas Nº 1
rúbrica A17986 de fecha 27/04/1992.- El Presidente Liquidador Benjamin KipperbandD.N.I. 93.335.053.
Certificación emitida por: Nancy Edith Barre.
Nº Registro: 1711. Nº Matrícula: 4274. Fecha:
10/09/2008. NºActa: 187. Libro Nº: 24.
e. 19/09/2008 Nº84.619 v. 25/09/2008

DIALS S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Nº de Registro en la I.G.J.: 1.552.867 Convócase a los Sres. Accionistas de DIALS S.A.
e.l. a Asamblea General Extraordinaria para el día 10/10/2008 a las 11,30 hs. en primera convocatoria, y para la misma fecha a las 12,30hs.
en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Ratificación de la distribución parcial del patrimonio social resuelta por el Presidente Liquidador de fecha 31/01/2008.
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos que los complementan, correspondientes al período comprendido entre el 01 de Enero y el 31
de Agosto de 2008.